Brīdinājums par kriptovalūtu izkrāpšanu: Āzijas bankas iesūdzēja tiesā par 1 miljona dolāru zaudējumu

Iedomājieties, ka jūs bildinās kāds burvīgs svešinieks vietnē LinkedIn, lai pēc tam nonāktu pie āķa ar gandrīz 1 miljonu ASV dolāru kriptovalūtas krāpniecībā. Izklausās pēc murga, vai ne? Diemžēl tā ir skarbā realitāte Kalifornijas iedzīvotājam Kenam Liemam, kurš tagad tiesā tiesā trīs Āzijas bankas par to, ka tās, iespējams, nepasargāja viņu no sarežģītas “cūku nokaušanas” krāpniecības.

Kas ir cūku nokaušanas krāpniecība?

Šīs krāpniecības ietver manipulācijas ar upuriem, izliekoties par romantisku interesi vai uzticamu saikni. Krāpnieki iegūst viņu uzticību un pēc tam pārliecina viņus ieguldīt viltotās kriptovalūtas shēmās. Tā ir gudra taktika, kas izmantota, lai izkrāptu miljonus no nenojaušajiem investoriem.

Prasība: Neizdotā aizsardzība

Liem prasība ir vērsta pret Honkongā bāzētajām Fubon Bank Limited un Chong Hing Bank Limited, kā arī Singapūrā bāzēto DBS Bank. Viņš apgalvo, ka šīs bankas neizpildīja pamata Klienta identifikācijas (KYC) un Naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) pārbaudes, kas varēja atklāt aizdomīgās darbības un novērst krāpšanu.

Lūk, kas notika:

* Liem tika uzrunāts LinkedIn 2023. gada jūnijā ar vilinošu kriptovalūtu investīciju iespēju. * Pār vairākiem mēnešiem viņš tika pārliecināts pārsūtīt gandrīz 1 miljonu dolāru uz kontiem, kurus apgalvoja, ka tur trīs bankas. * Bankas it kā neuzraudzīja un neziņoja par aizdomīgām darījumiem, pārkāpjot ASV Banku noslēpuma likumu.

Sekas: 3 miljonu dolāru prasība

Liem pieprasa vismaz 3 miljonus dolāru kompensācijā, turpinot gan bankas, gan četras Honkongā bāzētas struktūras atbildīgas par radušajiem zaudējumiem. Šīs struktūras, Richou Trade Limited, FFQI Trade Limited, Xibing Limited un Weidel Limited, tiek apsūdzētas par kontu atvēršanu Liem vārdā un nelikumīgu līdzekļu novirzīšanu uz trešo personu kontiem.

Plašāks skats: Cūku izciršanas krāpšanas pieaug

Cūku izciršanas krāpšanas ir pieaugoša draudu avots kriptovalūtu nozarē. Nesenais Cyvers ziņojums apgalvo, ka 2024. gadā šādās shēmās tika zaudēti vairāk nekā 3,6 miljardi dolāru. Kamēr lielākā daļa upuru paliek ar tukšām maki un maz cerību uz taisnīgumu, daži cīnās atpakaļ caur tiesām.

Aicinājums uz rīcību: Esi modrs

Kamēr kriptovalūtu ainava turpina attīstīties, ir būtiski palikt modram un pasargāt sevi no krāpšanām. Atceries, ja investīciju iespēja šķiet pārāk laba, lai būtu patiesa, tā, iespējams, tā arī ir. Vienmēr veic savu izpēti un nekad neinvestē vairāk, nekā vari atļauties zaudēt.

Ko tu domā? Vai tu vai kāds, ko pazīsti, ir kļuvis par cūku izciršanas krāpšanas upuri? Dalies ar savu stāstu komentāros zemāk.

Avots: Crypto.news

Raksts "Kalifornijas vīrietis iesūdz trīs Āzijas bankas par 1 miljonu dolāru kriptovalūtu krāpšanu" pirmo reizi parādījās CoinBuzzFeed.