Prasībā tiek apgalvots, ka Bybit un tā saistītie uzņēmumi izmantoja VIP savienojumus, lai piešķirtu prioritāti izņemšanai, un ieturēja 125 miljonus USD no FTX.
FTX un Alameda bankrota padomnieki apsūdz kriptovalūtu biržu Bybit, divus tās korporatīvos uzņēmumus un četrus vadītājus krāpšanā tiesā, kas iesniegta 10. novembrī. Prasībā tiek apgalvots, ka apsūdzētie izmantoja "krāpniecisku shēmu", lai izņemtu skaidru naudu un aktīvus no FTX platformas tieši pirms tās sabrukšanas.
FTX cenšas atgūt 953,2 miljonus dolāru, ko apsūdzētie krāpnieciski izņēma 90 dienu laikā pirms bankrota. Tiesā kā divi korporatīvie atbildētāji papildus Bybit nosaukti Bybit investīciju grupa Mirana un Mirana kriptovalūtu tirdzniecības uzņēmums Time Research.
Saskaņā ar 11. nodaļu FTX ir tiesības atgūt līdzekļus, kas samaksāti 90 dienu laikā pirms bankrota pieteikuma iesniegšanas. Likums tika izstrādāts, lai neļautu dažiem kreditoriem saņemt neparedzētus ienākumus tikai tāpēc, ka viņiem izdevās izņemt līdzekļus, kad citi kreditori cieta neveiksmi.
Mirana izmanto savu VIP statusu, lai iegūtu prioritārus izņemšanas gadījumus
Saskaņā ar tiesas prāvu Mirana bija aktīva FTX platformas tirgotāja ar konta atlikumu "simtiem miljonu dolāru". Prasībā norādīts, ka Mirana tirdzniecības darbība un tās attiecības ar Bybit radīja tai "preferenciālu attieksmi" salīdzinājumā ar parastajiem klientiem.
Mirana tika piešķirts VIP statuss, nodrošinot piekļuvi FTX Group darbiniekiem un konsjerža atbalstu. Kad radās bažas par FTX finansiālo stāvokli, Mirana izmantoja savu privilēģiju, lai piešķirtu prioritāti saviem izņemšanas pieprasījumiem, jo atsevišķiem FTX klientiem bija grūtības.
Prasībā teikts:
"Mirana izmantoja savu VIP savienojumu, lai piespiestu FTX grupas darbiniekus izpildīt izņemšanas pieprasījumus, tiklīdz līdzekļi kļuva pieejami, vēl vairāk samazinot līdzekļus, kas pieejami, lai izpildītu izņemšanas pieprasījumus no FTX.com klientiem, kas nav VIP klienti."
Prasībā teikts, ka Mirana spiediena dēļ FTX darbinieki "vairākkārt mainīja" Mirana iestatījumus FTX "pazīsti savu klientu" (KYC) sistēmā, pirms tika iesaldēti naudas līdzekļi.
Bybit, iespējams, izmantoja savu kontroli pār FTX aktīviem kā sviras efektu
Prasībā tiek apgalvots, ka pēc tam, kad FTX 2022. gada 8. novembrī apturēja klientu izņemšanu, Bybit izmantoja FTX aktīvus Bybit platformā, lai piespiestu FTX atbrīvot Mirana konta atlikumu. Tajā teikts:
"Bybit ir konfiscējis FTX grupas aktīvus, kas atrodas Bybit biržā, un atsakās tos atbrīvot, ja vien Mirana nevar pabeigt visa sava FTX.com konta atlikuma izņemšanu."
Atkārtoti iesaistīties nelikumīgās darbībās
FTX bankrota konsultanti apgalvo, ka pat pēc 11. nodaļas bankrota aizsardzības pieteikuma iesniegšanas Bybit un ar to saistītie uzņēmumi "turpināja iesaistīties nelikumīgās darbībās", lai pozicionētu sevi salīdzinājumā ar citiem FTX kreditoriem. Prasībā teikts, ka apsūdzētie "atkārtoti pārkāpa automātisko globālo apturēšanu" attiecībā uz FTX aktīviem.
Pirmkārt, Bybit konfiscēja vairāk nekā 125 miljonus USD FTX aktīvos. Bybit "uzstāj", ka FTX drīkstēs izņemt līdzekļus tikai pēc tam, kad Mirana būs pārskaitīti aptuveni 20 miljoni ASV dolāru (t.i., FTX atlikums Mirana sabrukuma brīdī).
Otrkārt, Mirana un Bybit, iespējams, mēģināja ierobežot un devalvēt "desmitiem miljonu dolāru kriptovalūtas marķierus", kas pieder FTX.
Prasība pret Bybit ir jaunākais FTX jaunās vadības mēģinājums atgūt līdzekļus, kas izmaksāti pirms bankrota iesniegšanas.