Faruqi & Faruqi vērtspapīru tiesvedības partneris Džeimss Vilsons ir mudinājis investorus, kuri Silvergeitā saskārās ar zaudējumiem vairāk nekā 100 000 USD apmērā, sazināties ar viņu, lai apspriestu juridiskās iespējas. Firma ir noteikusi termiņu upuriem tuvāko nedēļu laikā meklēt galveno prasītāju.
Noteikts termiņš galvenā prasītāja kratīšanai
Faruqi & Faruqi ir nosūtījis brīdinājumu investoriem, liekot viņiem paziņot, ka 2023. gada 6. februāris ir termiņš, lai iesniegtu pieteikumu par galveno prasītāju grupas prasībā pret Silvergate.
Oficiālajās sūdzībās pret Silvergate tiek apgalvots, ka uzņēmums savus investorus virzījis uz priekšu, sniedzot nepatiesus un maldinošus paziņojumus. Juridiskais birojs arī norādīja, ka uzņēmums nav atklājis svarīgus materiālus par tā uzņēmējdarbību, darbību un perspektīvām.
Šie apgalvojumi izriet no četriem konkrētiem faktiem, ko uzņēmums slēpa, radot neuzticību:
Silvergate platformai bija vajadzīgas vairāk procedūru un kontroles, lai atklātu naudas atmazgāšanas gadījumus.
Uzņēmuma klienti bija atmazgājuši vairāk nekā 425 miljonus USD.
Šo nelikumību rezultātā var tikt nodarīts kaitējums reputācijai un sods. Tas palielinātu regulatīvo kontroli.
Silvergate pozitīvie paziņojumi par uzņēmuma darbību, perspektīvām un uzņēmējdarbību bija maldinoši un tiem trūka saprātīga pamata.
Silvergate akciju šoks
Silvergeitas akciju vērtība 2022. gada beigās piedzīvoja strauju lāču pavērsienu pēc tam, kad internetu pāršalca ziņas par tās naudas atmazgāšanas shēmām. 2022. gada 15. novembrī kāds Twitter lietotājs ar nosaukumu @aureliusvalue tviterī ierakstīja, ka Silvergeita no $SI kontiem Dienvidamerikas naudas atmazgātājiem pārskaitījusi 425 miljonus ASV dolāru.
$SI Nesen izsauktie Silvergeitas bankas ieraksti atklāj 425 miljonu dolāru pārskaitījumus no $SI kriptobanku kontiem Dienvidamerikas naudas atmazgātājiem. Affadavit no izmeklēšanas par kriptovalūtu noziegumu grupu, kas saistīta ar kontrabandistiem/narkotiku tirgotājiem (mēs īsi): https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa
— (@AureliusValue) 2022. gada 15. novembris
Viņu avots bija apliecinājums izmeklēšanā par kriptovalūtu noziegumu grupu, kas saistīta ar narkotiku tirgotājiem. Šis tvīts satricināja kriptogrāfijas pasauli un samazināja Silvergate A klases parastās akcijas par 17%.
Divas dienas vēlāk, 2022. gada 17. novembrī, The Bear Cave informatīvais izdevums piesaistīja vairākus uzņēmumus, tostarp Silvergate, ar nesen sabrukušo FTX. Rakstā arī uzsvērta Silvergeitas līdzdalība naudas atmazgāšanas operācijās. Šīs ziņas izraisīja nāves gadījumu uzņēmuma A klases parastajām akcijām, samazinoties par 10,7%.
Kopš tā laika uzņēmums ir piedzīvojis nepārtrauktus zaudējumus, kopējam apjomam pieaugot virs 40% 2023. gada pirmajā nedēļā.