Viens no negatīvajiem aspektiem jebkuras bullish kriptovalūtu cenas svārstības ir būtisks kriptovalūtu sūkņa un izmešanas shēmu izplatības pieaugums. Šajā rakstā ir norādīts, kā atpazīt sūkni un izgāztuvi, kad to redzat.
Bitcoin, kas kādreiz bija avangarda digitālais aktīvs, tagad ir izveidojis savu klātbūtni ar regulētām biržām, ASV apstiprinātiem ETF, institucionālām interesēm un nākotnes līgumiem. Tomēr altcoin telpa joprojām ir mežonīga robeža, un pat šķietami cienījami projekti pakļaujas uzbrukumiem, par ko liecina vēsturiskie 51% uzbrukumi Bitcoin SV un Ethereum Classic. Neraugoties uz lāču tirgus svārstībām, 2023. gads ir bijis liecinieks kriptovalūtu izkrāpšanu skaita pieaugumam, aicinot investorus ievērot piesardzību, jo daudzi šķietami patiesi "kriptogrāfijas projekti" ir paredzēti tikai, lai izmantotu nenojaušus investorus.
Šo krāpniecisko darbību atpazīšana ir ļoti svarīga, lai novērstu ieguldījumu zaudējumus. Lūk, kā pamanīt šādas shēmas un pasargāt sevi no upuriem.
Kas ir kriptogrāfijas sūkņa un izgāztuves shēma?
Kriptogrāfijas sūkņa un izgāztuves shēma ir tirgus manipulācijas veids, kurā cilvēku grupa saskaņo, lai iegādātos zemu cenu vai neskaidru kriptovalūtu, rada par to ažiotāžu un nepatiesu informāciju un pēc tam pārdod to par augstāku cenu nenojaušajiem pircējiem. Tas izraisa pēkšņu kriptovalūtas cenas pieaugumu un kritumu, atstājot daudzus investorus ar zaudējumiem.
Kriptogrāfijas sūkņu un izgāztuves shēmu pirmsākumi meklējami tradicionālajā vērtspapīru krāpšanā. Šīs shēmas bija vērstas uz maza kapitāla akcijām akciju tirgū, kas ietver koordinētus centienus mākslīgi paaugstināt akciju cenu un pēc tam ātri pārdot, lai gūtu peļņu. Kriptovalūtu telpā dominē tas pats jēdziens, lai gan ar dažām variācijām.
Kriptogrāfijas pasaulē sūknēšanas un izgāztuves darbības koncentrējas uz monētām un žetoniem ar zemu kapitalizāciju, izmantojot to ievainojamību ierobežotā tirdzniecības apjoma dēļ. Tradicionālo katlu telpu vietā šīs shēmas paļaujas uz sociālajiem medijiem un citām platformām, lai izplatītu ažiotāžu un dezinformāciju par konkrētu kriptovalūtu. Šīs organizētās kampaņas bieži ietver manipulācijas ar diskusijām tādās platformās kā YouTube, Twitter, Reddit un Instagram, mudinot investorus ticēt, ka projekts gūst panākumus, ja tas tā nav.
Sūkņa un izgāztuves signalizācijas shēmas identificēšana
Lai noteiktu sūkņa un izgāztuves shēmu, nepieciešama modrība un izpratne par sarkanajiem karogiem. Šeit ir daži galvenie rādītāji:
Neizskaidrojams cenu pieaugums: pēkšņs, būtisks cenu pieaugums bez skaidra katalizatora var liecināt par sūkņa un izgāztuves shēmu.
Maksas ziņu raksti un sociālo mediju ažiotāža: maza izmēra monēta, kas tiek plaši atspoguļota maksas ziņu rakstos un piedzīvo sociālo mediju uzmanības pieaugumu, bieži vien liecina, ka notiek sūknis. Tērzēšanas grupas, forumi vai ietekmētāji bieži tiek iesaistīti, lai izplatītu pozitīvus, bet nepamatotus vai maldinošus apgalvojumus par kriptovalūtu, piemēram, partnerattiecības, apstiprinājumi, gaidāmie pasākumi vai tehniskie sasniegumi.
Ar kriptovalūtu saistīto videoklipu komentāru sadaļa vietnē YouTube ir galvenais monētu ažiotāžas mērķis. Šajā scenārijā cilvēki mēģina nolaupīt diskusijas un iepludināt komentārus par monētu, ko viņi mēģina uzmundrināt citādi patiesās sarunās. Kā liecina tālāk sniegtie piemēri, formāts ir viegli atpazīstams — parasti sākas ar pateicību un pēc tam vaicājumu par noteiktu monētu vai projektu. Šāda veida komentāri, kas ievietoti daudzos citos kanālos, rada iespaidu, ka par projektu ir patiess entuziasms, lai gan patiesībā šādas intereses nav.
Saziņa starp sūkņa un izgāztuves grupas dalībniekiem notiek šifrētos ziņojumapmaiņas pakalpojumos, piemēram, Telegram, kur grupās var būt vairāki tūkstoši dalībnieku. Šajās grupu tērzēšanas sarunās monēta, kas tiks izsūknēta, tiks paziņota pēc tam, kad sākotnējais krāpniecības veicējs nopirks monētu. Dažu minūšu laikā grupas dalībnieki arī iegādājas un pēc tam izplata viltus ziņas par monētu sociālajos medijos, emuāros un dažkārt pat ziņu izdevumos, kas tiek uzskatīti par cienījamiem, izmantojot apmaksātu sponsorētu saturu. Kad cena ir uzlēkusi, sūkņa iniciatori pārdod savas monētas, kam seko citi sūkņa un izgāztuves ziņojumapmaiņas grupas dalībnieki. Pēc tam cena atkal sabrūk, atstājot lielus zaudējumus visiem investoriem, kuri iegādājās pēc cenu kāpuma.
Maksas plašsaziņas līdzekļi bieži tiek izmantoti arī, lai reklamētu monētas — preses relīzes par noziedzīgu krāpšanu, ko bez šaubām publicē daudzi kriptogrāfijas plašsaziņas līdzekļi, un pat parādās tādās cienījamās vietnēs kā PR Newswire.
Kā atklāj šī faktiskā Upwork reklāma, sūkņu krāpnieki pieliks daudz pūļu, lai uzņēmumi un monētas izskatītos ticami.
Zemi tirdzniecības apjomi un tirgus kapitalizācija: šīs shēmas plaukst ar nelikvīdām kriptovalūtām, tāpēc izvairīšanās no šādiem aktīviem var ievērojami samazināt jūsu risku. Sūkņa un izgāztuves monētām parasti ir zema tirgus kapitalizācija, tirdzniecības apjoms un likviditāte, kas atvieglo manipulācijas ar cenu ar salīdzinoši nelielām naudas summām.
Saraksti neskaidrās vai neregulētās biržās: šeit ir mazāka pārraudzība un pārredzamība. Tādām biržām kā Coinbase, Kraken, Binance un citām ir stingri noteikumi par iekļaušanu sarakstā, un process ir dārgs. Tas attur no krāpnieciskām monētām.
Aktīva FOMO izmantošana: sūkņu un izgāztuvju veicinātāji bieži mudinās potenciālos pircējus rīkoties ātri un nepalaist garām iespēju, kas rodas vienreiz mūžā, radot steidzamības sajūtu un bailes palaist garām.
Apšaubāmi padomi par ieguldījumiem: esiet piesardzīgs attiecībā uz ieguldījumu padomiem no sociālajiem medijiem un nepārbaudītiem avotiem, jo tie var radīt ievērojamus zaudējumus. Slavenību konsultācijas par ieguldījumiem ir īpaši augsta riska pakāpe.
Slavenību mācības: McAfee, Musk un citi Kriptofondu sūkņa un izgāztuves shēmu pasaulē slavenību apstiprinājumiem bieži ir bijusi nozīme stāstījuma veidošanā. Piemēram, 2021. gada maijā tehnoloģiju uzņēmējs Džons Makafijs saskārās ar Commodity Futures Trading Commission (CFTC) maksu par viņa iesaistīšanos ar dažādām kriptovalūtām saistītās “pump-and-dump” iniciatīvās.
Varas iestādes apgalvoja, ka laikā no 2017. līdz 2018. gadam Makafijs savā Twitter kontā reklamēja "dienas monētu", saviem sekotājiem neatklājot, ka ir iegādājies pozīcijas tādās monētās kā Verge, Doge un ReddCoin, kuras viņš pārdos, tiklīdz cena pieaugs.
Slavenību apstiprinājumi, piemēram, McAfee, vienmēr jāizturas skeptiski. Tas ir pretrunā ar ASV vērtspapīru likumu pret reklamēšanu noteikumiem, ka slavenības veic šādus apstiprinājumus, neatklājot, ka viņiem par to tiek samaksāts, taču tas notiek visu laiku.
Piemēram, aktieris Stīvens Sīgals 2020. gadā uzzināja, ka viņš nav augstāks par likumu, un nokārtoja apsūdzības par aptuveni miljona dolāru neizpaušanu par maksājumiem, ko viņš saņēma par Bitcoiin2Gen šiliņu. Tāpat SEC izvirzīja apsūdzību gan Lindsijai Loenai, gan YouTube ietekmētājam Džeikam Polam par Tron (TRX) nelikumīgu reklamēšanu.
Tāpat Elons Masks saskārās ar apsūdzībām par tirgus manipulācijām, izmantojot savus tvītus par Bitcoin. Kad Bitcoin nokritās par vairāk nekā 50% no 2021. gada aprīļa augstākā līmeņa 64 000 USD, Musks noliedza apgalvojumus, ka viņš to būtu sūknējis un izgāzis. Tajā laikā finanšu pakalpojumu uzņēmuma Sygnia izpilddirektore Magda Wierzycka sacīja: "nepastāvība, ko mēs esam redzējuši, ir negaidīta funkcija tam, ko es sauktu par Elona Maska manipulācijām tirgū."
Viņa apsūdzēja Musku/Teslu par pozīcijas pirkšanu BTC, pēc tam paziņojot par savu pozīciju, lai palielinātu cenu, pirms pārdošanas maksimums. Ir vērts atcerēties, ka Musks 2018. gadā samaksāja 40 miljonus ASV dolāru, lai nokārtotu viņam izvirzītās SEC apsūdzības par viņa tvītiem par Teslas privātu izmantošanu.
Šādi gadījumi uzsver skepticisma nozīmi pret slavenību apstiprinājumiem kriptovalūtu jomā, jo šiem apstiprinājumiem bieži vien trūkst pārredzamības un atbilstības vērtspapīru likumiem.
Aizsargājiet sevi no sūkņu un izgāztuvju shēmām
Lai pasargātu sevi no sūknēšanas un izgāšanas shēmu upuriem:
Izvairieties no nelikvīdām kriptovalūtām: izvairoties no monētām ar zemu tirdzniecības apjomu, jūs varat samazināt jūsu pakļautību šādām shēmām.
Pārbaudiet avotus: paļaujieties uz uzticamiem informācijas avotiem un veiciet rūpīgu izpēti pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas.
Sabiedrības modrība: kriptovalūtu kopiena bieži veic pašregulāciju, atklājot krāpnieciskus spēlētājus, kas aptraipa nozares reputāciju.
Tieša iesaistīšanās projektā: Sazinieties ar kriptovalūtas projektiem tieši, lai pirms ieguldīšanas gūtu ieskatu un skaidrību. Sūknis un izgāztuves un citas krāpniecības parasti ir pilnīgi anonīmas. Turklāt pārsūknētajai kriptovalūtai parasti nav skaidra lietojuma gadījuma, ceļveža vai izstrādes komandas, kas apgrūtina tās leģitimitātes vai vērtības piedāvājuma pārbaudi.
Neatkarīga izpēte: veiciet neatkarīgu izpēti, lai izdarītu labi informētu ieguldījumu izvēli, nevis paļauties tikai uz ārēju padomu.
CFTC centieni ierobežot sūkņu un izgāztuvju shēmas
Atzīstot nepieciešamību cīnīties ar sūkņu un izgāztuvju shēmām, ASV Preču fjūčeru tirdzniecības komisija (CFTC) ir veikusi proaktīvus pasākumus. Publiskajā konsultācijā par sūkņiem un izgāztuvēm CFTC iesaka investoriem būt piesardzīgiem un izvairīties no investīciju lēmumu pieņemšanas, pamatojoties uz pēkšņām cenu kāpnēm vai sociālo mediju padomiem.
Turklāt CFTC ir ieviesusi finansiālus stimulus trauksmes cēlējiem, kuri sniedz vērtīgu informāciju, kas ļauj atklāt šādas krāpnieciskas darbības. "Manipulatīvas un krāpnieciskas shēmas grauj digitālo līdzekļu integritāti un attīstību un izkrāpj nevainīgus cilvēkus no viņu grūti nopelnītās naudas," saka izpilddirektora pienākumu izpildītājs Vincents Makgonagle. "Finanšu inovācijas nepārtraukti lauž jaunus ceļus, un CFTC izpildes centieniem ir jāturas līdzi. Mēs vienmēr rīkosimies, lai krāpniekus un manipulatorus sauktu pie atbildības par pārkāpumiem."