Savulaik vairāku miljardu dolāru vērtās kriptovalūtas SafeMoon (SFM) dibinātājus ASV valdība ir apsūdzējusi vairākos krāpšanas un sazvērestības apsūdzībās, kā arī Vērtspapīru un biržu komisijas (SEC) apsūdzības.
Trešdien dibinātāji Breidens Džons Karonijs (pazīstams arī kā "CPT_HODL_T_MUN") un Tomass Smits (aka "papa") tika arestēti attiecīgi Provo, Jūtas štatā un Betlēmē, Ņūhempšīrā. Trešais apsūdzētais Kails Nagijs (pazīstams arī kā “SafemoonDev”) paliek brīvībā.
SafeMoon krāpšana
Advokāti apgalvo, ka projekta dibinātāji apzināti meloja investoriem, nepareizi izmantojot viņu it kā “bloķēto” SFM likviditāti savā personīgajā labumā.
“Kā apgalvots, apsūdzētie apzināti maldināja investorus un novirzīja miljoniem dolāru, lai finansētu savu alkatīgo shēmu un bagātinātos, iegādājoties pielāgotu Porsche sporta automašīnu, citus greznus transportlīdzekļus un nekustamo īpašumu,” paziņoja ASV prokurors Pīss par šo jautājumu.
SafeMoon pirmo reizi izdeva SFM Binance Smart Chain (BSC) 2021. gadā, solot droši aizvest tokena cenu “uz mēnesi.” SFM viedie līgumi ietvēra funkciju, kas piemēroja 10% nodokli katram SFM darījumam, daļa no nodokļa ienākumiem tika novirzīta it kā “bloķētajiem” likviditātes baseiniem.
Prokuratūra apgalvo, ka dibinātāji patiesībā bija piekļuvuši šādiem tokeniem un izmantoja tos savā labā. Viņi arī personīgi turēja un tirgoja SRM tokenus, neskatoties uz to, ka apgalvoja, ka to nedara, gūstot miljonus dolāru peļņā.
Turpmākās apsūdzības no SEC apgalvoja, ka SafeMoon dibinātāji veikuši vērtspapīru krāpšanu, izsniedzot SFM, ignorējot 1933. un 1934. gada Vērtspapīru likumu pretkrāpšanas noteikumus.
“Neregistrētajiem piedāvājumiem trūkst atklātības un atbildības, kādu prasa likums, un tie piesaista krāpniekus, piemēram, Kails Nagy, kuri izmanto šīs vājās vietas, lai bagātinātos uz citu rēķina,” teica SEC izpildes nodaļas Deivids Hirš paziņojumā.
SafeMoon vēsture
SFM sasniedza tirgus kapitalizāciju 5,7 miljardu dolāru apmērā 2021. gada aprīlī, bet ātri samazinājās par 50% vēlāk tajā mēnesī, kad investori uzzināja, ka tā likviditātes baseins patiesībā nebija patiesi bloķēts.
2023. gada martā SafeMoon arī atklāja, ka zaudējis 8.9 miljonus dolāru viedā līguma ekspluatācijas dēļ, lai gan daudzi tajā laikā gaidīja, ka kļūda varētu būt apzināti iestādīta tās sistēmā.
2022. gadā vairāki slaveni ietekmētāji, tostarp Džeiks Pols un Soulja Boy, tika apsūdzēti grupas prasībā par SafeMoon veicināšanu, raksturojot to kā “Ponzi” shēmu.
Ziņa par SafeMoon (SFM) dibinātāju apcietināšanu un apsūdzēšanu ASV valdības dēļ ieguldītāju krāpšanas pirmo reizi parādījās CryptoPotato.