Tiek ziņots, ka regulators vairākām finanšu firmām lūdza paskaidrot, kā tās nolēma kļūt par FTX klientiem.
Tiek ziņots, ka ASV Vērtspapīru un biržu komisija dažiem FTX investoriem jautāja, vai viņi ir veikuši pienācīgu kriptovalūtu biržas izpēti, pirms kļuva par tās klientiem.
Atgādinām, ka platforma, kas tiek uzskatīta par vienu no milžiem šajā jomā, sabruka novembrī, radot miljardu dolāru zaudējumus un satricinot visu tirgu līdz pamatiem.
Kā ziņo Reuters, ASV finanšu regulatori pirms investīcijām FTX meklēja informāciju no vairākiem uzņēmumiem par to uzticamības pārbaudes politiku.
SEC izmeklēšanas mērķis ir noskaidrot investoru motivāciju izvēlēties kriptovalūtas platformas un to, vai viņi ievēroja kādu stratēģiju.
Pārbaudes nenozīmē, ka uzņēmumi ir FTX un tās bijušā izpilddirektora Sema Bankmana-Frīda (SBF) izmeklēšanas mērķi.
Tomēr tā varētu būt zīme, ka ieguldījumu fondi un riska kapitāla uzņēmumi, kas ir pakļauti biržai, varētu kļūt par regulatīvās pārbaudes objektu, neskatoties uz to, ka tie tiek uzskatīti par iespējamās krāpniecības upuriem.
ASV varas iestādes iepriekš lūgušas FTX investorus sniegt informāciju par viņu sarunām ar uzņēmuma priekšniekiem.
Tirdzniecības vietas izbeigšana ir viena no tumšākajām epizodēm kriptovalūtas vēsturē, jo organizācija savulaik tika novērtēta 32 miljardu ASV dolāru vērtībā, un novembrī tā saskārās ar nopietnām likviditātes problēmām un nespēja izpildīt klientu pieprasījumus izņemt naudu.
Tā iesniedza bankrota aizsardzības pieteikumu, un tās bijušais izpilddirektors SBF tika arestēts un nosūtīts uz Fox Hill cietumu Bahamu salās.
Vēlāk varas iestādes viņu deportēja uz ASV, un viņš tika atbrīvots pret rekordlielu 250 miljonu dolāru drošības naudu. Pašlaik viņš dzīvo vecāku mājās, un viņam vienmēr ir jāvalkā uzraudzības ierīce.
Viņš nesen atzina, ka nav vainīgs apsūdzībās, ka viņš apzināti izkrāpa investoriem miljardus dolāru, un viņa tiesas datums ir noteikts 2. oktobrī.