Pārsteidzošā atklāsmē nesen Indijā atklājās milzīga kriptovalūtas krāpniecība, kurā iesaistīti vairāk nekā 1000 policijas amatpersonu un izkrāpti vairāk nekā 250 000 upuru no aptuveni 2000 Rs (aptuveni 240 miljoni dolāru). Šī Ponzi stila shēma pārvilināja investorus ar solījumu par ienesīgu atdevi no ieguldījumiem divās fiktīvās kriptovalūtās – Korvio Coin (KRO) un DGT Coin.
Krāpnieki, kas atradās šīs operācijas pamatā, izmantoja to personu centienus, kas tiecās gūt ievērojamus ieguvumus, kas līdzīgi tiem, kas tika novēroti Bitcoin tirgū. Viņiem izdevās maldināt upurus, izmantojot viltus tīmekļa vietnes, kurās tika rādītas manipulētas cenas neeksistējošām kriptovalūtām. Turklāt upuri tika mudināti pieņemt darbā jaunus investorus, un šo darbinieku nodotā nauda tika izmantota, lai samaksātu agrākajiem investoriem. Šī piramīdai līdzīgā struktūra saglabāja krāpniecību un vēl vairāk palielināja skarto cilvēku skaitu.
Ziņojumi liecina, ka pat Himačala Pradešas Mandi rajona policisti nebija imūni pret šo sarežģīto krāpniecību. Daudzi no viņiem kļuva par krāpnieciskas investīciju shēmas upuriem, kā rezultātā radās ievērojami finansiāli zaudējumi. Tomēr daži policijas darbinieki, nevis tikai atgūtu savus zaudējumus, kļuva par shēmas veicinātājiem, izmantojot savu vietējo reputāciju, lai pievilinātu vairāk neko nenojaušojošu upuru.
Saskaņā ar augsta ranga policijas avotiem, krāpšanas apmēri ir satriecoši, iesaistot aptuveni 2000 krores rūpiju un satriecošus 2,5 lakhu investorus. Shēmas tālejošās sekas ir novedušas daudzas personas nopietnās finansiālās grūtībās.
Svarīgi ir tas, ka ir arestēti divi ar krāpniecību saistīti aizdomās turamie, kuri atzinušies, ka ir parādā aptuveni 48 miljonus ASV dolāru (400 krores rūpijas) investoriem, kuri kļuva par kriptovalūtu krāpniecības upuriem. Šis notikums varētu iezīmēt plašas izmeklēšanas sākumu, kuras mērķis ir saukt pie atbildības šīs vērienīgās krāpšanas vainīgos.
Šīs kriptovalūtu krāpniecības atklāšana uzsver nepieciešamību pēc pastiprinātas izpratnes un regulatīviem pasākumiem kriptovalūtu jomā. Tā kā kriptovalūtu popularitāte turpina pieaugt, pastāv arvien lielāks risks, ka personas kļūs par šādu krāpniecisku shēmu upuriem. Iestādēm Indijā un visā pasaulē ir jāveic ātras un izlēmīgas darbības, lai aizsargātu investorus un saglabātu kriptovalūtu tirgus integritāti.
Noslēgumā jāsaka, ka kriptovalūtu krāpniecība, kurā iesaistīti vairāk nekā 1000 policistu un 250 000 upuru Indijā, ir skarbs atgādinājums par riskiem, kas saistīti ar strauji augošo kriptovalūtu nozari. Turpinoties izmeklēšanai, vēl jāredz, kā šī situācija attīstīsies un kādi pasākumi tiks veikti, lai aizsargātu cietušo intereses.
