Galvenie punkti:
Astoņus cilvēkus un uzņēmumus SEC apsūdzējusi par nereģistrētu vērtspapīru pārdošanu, izmantojot blokķēdes tehnoloģiju uzņēmumu CoinDeal.
Atbildētāji ir AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. un BannersGo, LLC. Tie ir Nīls Čandrens, Garijs Deividsons, Maikls Glāspijs, Eimija Mosela, Linda Knota un Maikls Glāspijs.
Neskatoties uz to, ka līdzekļi netika iegūti vai sadalīti investoriem, Čandrans, Deividsons, Glaspie, Knots un Mosels apgalvoja, ka CoinDeal tiks pārdots par miljardiem dolāru.
ASV Vērtspapīru un biržu komisija meklē cilvēkus aiz masveida krāpniecības, kas nozaga naudu desmitiem tūkstošu investoru.
SEC ir izvirzījusi apsūdzības astoņām personām un uzņēmumiem par krāpšanu, kas saistīta ar blokķēdes uzņēmumu CoinDeal, par nelegālu vērtspapīru tirdzniecību, ASV vērtspapīru likumu pārkāpšanu un sazvērestības organizēšanu, lai iegūtu atbilstošus klienta īpašumus.
Šodien mēs iekasējām maksu Nīlu Čandrenu, Gariju Deividsonu, Maiklu Glāspiju, Eimiju Moselu, Lindu Knotu un citus par viņu iesaistīšanos krāpnieciskā ieguldījumu shēmā CoinDeal, kas ieguva vairāk nekā 45 miljonus USD no nereģistrētu vērtspapīru pārdošanas tūkstošiem investoru visā pasaulē.
— ASV Vērtspapīru un biržu komisija (@SECGov), 2023. gada 4. janvāris
Komisija nosūtīja sūdzību Mičiganas Austrumu apgabalam ASV apgabaltiesai.
Saskaņā ar paziņojumu presei apsūdzētie ir Nīls Čandrens, Garijs Deividsons, Maikls Glāpijs, Eimija Mosela, Linda Knota, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. un BannersGo, LLC.
Neskatoties uz to, ka līdzekļi netika iegūti vai sadalīti investoriem, Čandrans, Deividsons, Glaspie, Knots un Mosels apgalvoja, ka CoinDeal tiks pārdots par miljardiem dolāru. Čandrans tiek apsūdzēts arī par miljoniem dolāru lielu investoru naudas izmantošanu, lai iegādātos laivu, mājas, automašīnas un citus priekšmetus personīgai lietošanai.
Kopš 2022. gada 14. septembra Nīls Čandrens ir ieslodzīts ASV cietumā par nodarījumiem, kas saistīti ar krāpniecību, un divām apsūdzībām par finanšu darījumu veikšanu saistībā ar nelikumīgi iegūto īpašumu.
Saskaņā ar SEC datiem, Čandrans savās ieguldījumu krāpšanas shēmās izmantoja CoinDeal un citus uzņēmumus, lai apkrāptu vairāk nekā 10 000 cilvēku.
Daniels Greguss, SEC Čikāgas reģionālā biroja direktors, sacīja:
"Mēs apsūdzam, ka apsūdzētie nepatiesi apgalvoja par piekļuvi vērtīgai blokķēdes tehnoloģijai un ka šīs tehnoloģijas nenovēršamā pārdošana ieguldītājiem radītu vairāk nekā 500 000 reižu lielu ieguldījumu atdevi. Kā apgalvots mūsu sūdzībā, patiesībā tā bija tikai sarežģīta shēma, kurā apsūdzētie iedzīvojās, izkrāpjot desmitiem tūkstošu privāto investoru.
Turklāt SEC notiekošo izmeklēšanu veic Čikāgas reģionālā biroja Dantes A. Roldānas, Stīvena Tremalio, Kerinas Trombino un Linetes Nikolsas-Ņūmenas komandas Anas D. Petrovičas un Pola A. Montoijas uzraudzībā. Maikls D. Fosters, Čikāgas reģionālā biroja loceklis, darbosies kā lietas galvenais advokāts.
ATRUNA: Informācija šajā tīmekļa vietnē ir sniegta kā vispārējs tirgus komentārs un nav ieguldījumu padoms. Mēs iesakām pirms ieguldīšanas veikt savu izpēti.
Pievienojieties mums, lai sekotu līdzi jaunumiem: https://linktr.ee/coincu
Vietne: coincu.com
Harolds
Coincu ziņas