Vai Hamas ir izmantojis kriptovalūtas terorisma finansēšanai?
LUKNAVU (CoinChapter.com) — Izraēla ir viena no deviņām kodolvalstīm ar augsti attīstītām pretgaisa aizsardzības sistēmām. Izraēlas "dzelzs kupols" ir pasargājis valsti no gaisa uzbrukumiem. 7. oktobrī islāmistu kaujinieku grupējums Hamas no Gazas joslas uz Izraēlu raidīja vairāk nekā 2000 raķešu.
Hamas nesenais uzbrukums Izraēlai šokēja visu pasauli un izvirzīja galveno jautājumu: kā tika finansēta visa operācija? Jauni ziņojumi atklāj, ka teroristu grupas saņēma daļu no sava kriptovalūtas finansējuma, lai finansētu uzbrukumu Izraēlai.
Saskaņā ar Wall Street Journal (WSJ) datiem, trīs grupas, proti, Hamas, Palestīnas islāma džihāds (PIJ) un Hezbollah, ir saņēmušas ievērojamu kriptovalūtu finansējumu. Valdība ir veikusi pasākumus, lai iesaldētu kriptovalūtas kontus šādu ziedojumu pieprasīšanai.
Tādas valstis kā ASV un Apvienotā Karaliste ir iekļāvušas šīs trīs grupas Hamas, PIJ un Hezbollah kā ārvalstu teroristu organizācijas.
Tā rezultātā Valsts kases departaments noteica sankcijas, kas ierobežoja viņu piekļuvi starptautiskajai banku sistēmai. Tāpēc šīs grupas, lai saņemtu finansējumu, pievērsās neregulētām kriptovalūtām.
Tomēr joprojām nav skaidrs, vai viņi izmantoja ziedoto summu, lai finansētu sestdienas uzbrukumu.
Valdība līdz šim konfiscēja 41 miljonu dolāru
ASV un Izraēla pastiprina centienus izjaukt kriptovalūtu darījumus ar Hamas. Bitcoin, Dogecoin un Ethereum ir saistīti ar islāmistu organizāciju finansēšanu, izmantojot kriptovalūtas.
Kriptovalūtas un apmaiņas platformas ir rūpīgi pārbaudītas, reaģējot uz Hamas 7. oktobra uzbrukumiem.
ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) ierosināja jaunus noteikumus 19. oktobrī. Tajā "Konvertējamo virtuālo valūtu sajaukšana (CVC mixing)" ir klasificēta kā darījumu klase, kas rada primāras bažas par naudas atmazgāšanu, lai cīnītos pret to izmantošanu, ko veic ļaunprātīgi dalībnieki, tostarp Hamas [un] Palestīnas islāma džihāds”.
Turklāt kriptonalītikas un programmatūras uzņēmuma BitOK ziņojumā norādīts, ka Hamas no 2019. līdz 2023. gadam saņēma 41 miljonu ASV dolāru, izmantojot kriptovalūtas ziedojumus. Saskaņā ar britu firmas Elliptic, kas analizē virtuālās valūtas darījumus, grupējums Palestīnas Islāma džihāds pēdējos gados ir piesaistījis kriptovalūtu 94 miljonu dolāru apmērā.
18. oktobrī Vašingtona sankcionēja Gazas joslā bāzētu uzņēmumu "Buy Cash", kas apsūdzēts par kriptovalūtu pārskaitījumu veicināšanu Hamas un Palestīnas islāma džihādam.
Kriptovalūtas terorisma finansēšana, izmantojot sociālos medijus
Elliptic līdzdibinātājs Deivids Kārlails emuāra ierakstā raksta, ka “Hamas kriptovalūtu izmantošana pirmo reizi atklājās 2019. gada janvārī”, kad Hamas bruņotais spārns al Kasama brigādes organizēja aicinājumu ziedot Bitcoin, izmantojot sociālo mediju platformas, piemēram, Facebook un Instagram.
Sākotnēji šie “finansēšanas 2.0” centieni saņēma tikai dažus tūkstošus dolāru. Tomēr Hamas kopš tā laika ir izmantojis sociālos tīklus, lai piesaistītu līdzekļus.
Ekonomista Nouriel Roubini tvīts par kriptovalūtu maisītāju regulēšanu. Avots: X
Kriptovalūtas arvien biežāk tiek apsūdzētas par finansējuma veicināšanu ekstrēmistu grupējumiem. Tomēr daži eksperti, piemēram, Toms Kītings, Karaliskā Apvienotā dienesta institūta Finanšu noziegumu izpētes un drošības pētījumu centra direktors, brīdina nepārspīlēt savu lomu.
Deutsche Welle ziņo, ka lielākā daļa Hamas budžeta (gandrīz 1 miljards ASV dolāru) nāk no "emigrantiem vai privātiem donoriem Persijas līča reģionā".
Lai gan konfiscētais kriptovalūtu apjoms 41 miljona dolāru apmērā ir ievērojams, tā joprojām var būt neliela daļa no Hamas finansējuma.
Neskatoties uz to, kriptovalūtas ir ieguvušas ievērojamu vietu teroristu grupu vidū kā finansēšanas metode, pateicoties to vieglajam un ātrajam darījumam. Tā kā tradicionālie terorisma finansēšanas kanāli saskaras ar represijām, šīs grupas ir pievērsušās kriptovalūtām, lai piesaistītu līdzekļus.
The post Vai Hamas ir izmantojis kriptovalūtas, lai finansētu terora operācijas Izraēlā? pirmo reizi parādījās CoinChapter.
