Pieaugot kriptovalūtu izkrāpšanas gadījumu skaitam, varas iestādes visā pasaulē cīnās, lai aizsargātu lietotājus no krāpnieku upuriem. Šajā sakarā Kalifornijas Finanšu aizsardzības un inovāciju departaments (DEPI) ir piezvanījis 17 brokeru vietnēm, kuras, iespējams, ir iesaistītas krāpšanā un krāpniecībā.
Uzņēmumi, kas uzdodas kā Uniswap un Wintermute
Saskaņā ar DEPI patērētāju brīdinājuma lapu, tirgus uzraugs pirms saraksta publicēšanas saņēma sūdzības no investoriem, kuri bija kļuvuši par krāpniecības upuriem.
Dažas no kriptovalūtu firmām, kas izveidoja sarakstu, ir Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com un ZC Exchange.
Divi no 17 uzņēmumiem uzdodas par nozarē labi zināmiem zīmoliem, lai izkrāptu neaizdomīgus investorus. Kopētāji, kas uzdodas par decentralizēto biržu (DEX) Uniswap un centralizēto tirgus veidotāju Wintermute, tika uzskaitīti attiecīgi kā eth-Wintermute.net un UniSwap LLC. Tīmekļa vietņu operatori slēpjas zem viltus vārdiem, lai veiktu krāpnieciskas darbības.
Regulatoram bija vajadzīgas 48 stundas, lai izveidotu sarakstus, kuros norādīts, ka iepriekš minētās platformas, “šķiet, iesaistās krāpniecībā pret Kalifornijas patērētājiem”.
Ne pirmais
Ir svarīgi atzīmēt, ka šī nav pirmā reize, kad Kalifornijas regulators ir izplatījis krāpnieciskus brīdinājumus, lai brīdinātu investorus no aizdomīgiem uzņēmumiem, kas izrādās likumīgas organizācijas.
Parasti regulators publicē vienu vai divus uzņēmumus vai privātpersonas, norādot, ka šāda sadarbība var būt krāpšanās ar reģionālajiem investoriem.
Jaunākais ziņojums atspoguļo otro lielāko kriptovalūtu izkrāpšanas partiju, kas šogad tiks izlaista, parādot, ka krāpniecību skaits gada beigās ir krasi pieaudzis. Jūnijā DEPI izdeva sarkanu paziņojumu pret 26 potenciāliem viltus uzņēmumiem, kas no investoriem bija iztērējuši tūkstošiem līdz miljoniem dolāru.
Saskaņā ar ziņojumu, brīdinājums tika saņemts no sūdzībām, ko vietējā tirgus uzraugs saņēma no kriptovalūtu lietotājiem šajā reģionā, apgalvojot, ka uzņēmumi tos izmantojuši.
Brīdinājumi norādīja, ka investori zaudēja no 2000 līdz 1,5 miljoniem dolāru.
Lai gan iepriekšējā publikācija pārspēja jauno, kas publicēta 27. un 28. decembrī, DEPI paziņoja, ka tā ir paredzēta lietotāju aizsardzībai pret krāpniecību un krāpšanu.
The post Kalifornijas regulators brīdina par 17 kriptovalūtu brokeru firmām, kuras tiek turētas aizdomās par krāpšanu appeared first on Coinfomania.
