Kas ir mazgāšanas tirdzniecība un kā tā darbojas?
Stāsts: Mohd Javed
2022. gada 27. decembris
Mazgāšanas tirdzniecība ir nelikumīgs process, kurā ieguldītājs vienlaikus pērk un pārdod finanšu instrumentu ar nolūku manipulēt vai maldināt tirgu.
Tas bieži tiek darīts, lai nodrošinātu brokeriem komisijas maksu, lai kompensētu vērtspapīrus, par kuriem viņi nav pilnībā norēķinājušies.
Mazgāšanas tirdzniecība saskaņā ar ASV tiesību aktiem ir nelikumīga, un IRS aizliedz nodokļu maksātājiem atskaitīt no viņu ar nodokli apliekamajiem ienākumiem zaudējumus, kas radušies mazgāšanas darījumos.
To var veikt augstas frekvences tirdzniecības uzņēmumi un kriptovalūtu biržas, lai manipulētu ar cenām.
Vispiemērotākais risinājums biržām, lai izsekotu mazgāšanas tirdzniecībai, ir tehnisku risinājumu ieviešana, kas ļauj novērst paštirdzniecību.
Varas iestādes var regulāri pārbaudīt ballītē pieprasītos ieguldījumu zaudējumus, salīdzinot ar nodokli no peļņas, ko tās maksā.
Turklāt var ieviest modeli šādu skaitļu izsekošanai, ļaujot tiem pacelt sarkano karogu par jebkuru aizdomīgu darījumu.