Parastā izpratnē karte tiks iesaldēta tikai tad, ja tiks pārdota kriptovalūta un saņemta "melnā nauda". Tomēr šajā iesaldēto karšu vilnī Wu Shuo Blockchain uzzināja, ka ir retas reversās iesaldēšanas gadījumi, kad "monētu pirkumi tika iesaldēti." Reversā iesaldēšana attiecās ne tikai uz ārpusbiržas tirgotājiem, bet arī uz parastajām personām.

Neliela privātā investora N kundze pirms nedēļas izmantoja Ķīnas Bankas legālo valūtu, lai iegādātos monētas vispārējā platformā. 6. dienas vakarā viņa pēkšņi atklāja, ka viņas bankas karte ir iesaldēta. Daudzi cilvēki, kas nodarbojas ar atsaldēšanas un ārpusbiržas rūpniecību, pastāstīja Wu Blockchain, ka tika apstiprināts, ka šajā vilnī bija liels skaits reverso sasalšanas gadījumu, taču lielākā daļa no tiem bija tirgotāji. Vispārīgi runājot, lielākā daļa karšu iesaldēšanas gadījumu notiek "zagtas naudas saņemšanas" dēļ. Reversie karšu iesaldēšanas gadījumi, pērkot kriptovalūtu, ir salīdzinoši reti.

kāds ir iemesls? Nozares darbinieki pastāstīja Wu Shuo Blockchain, ka tiešajam iemeslam vajadzētu būt problēmai ar tā pārdevēja bankas karti, kurš saņēma likumīgu valūtu. Iemesls bija tāds, ka saskaņā ar Guangdong JC stingru izmeklēšanu saistītie daudzlīmeņu konti tika kolektīvi iesaldēti. JC pat analizēs ķēdes datus, lai vairāk tirgotāju tiktu iesaistīti līdzekļu plūsmā un viņu kartes tiktu iesaldētas.

Tomēr daži nozares speciālisti norādīja, ka reversā iesaldēšana ir salīdzinoši mazāk aizdomīga, un situācijas izskaidrošana JC radīs ātrāku atsaldēšanas ātrumu un lielāku varbūtību. Tomēr, tā kā izpratne un rīcība ar kriptovalūtu dažādās vietās ir ļoti atšķirīga, nav vienota standarta.

Šim iesaldēto karšu vilnim ir divi galvenie foni:

1: Šogad centrālā banka ir vērsusies pret naudas atmazgāšanu, un naudas sodi, kas saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, pirmajā ceturksnī ir bijuši gandrīz tādi paši kā pagājušajā gadā.

2: Dongguan, Guangdong un citas vietas stingri izmeklē telekomunikāciju krāpšanu. Maijā Guandunas policija atklāja pirmo naudas atmazgāšanas bandu, kas izmantoja virtuālo valūtu ārpusbiržas tirgū.

Ārpusbiržas tirgotāji teica Wu Shuo Blockchain, ka šis apspiešanas vilnis ir izsekots jau ilgu laiku. Daži tirdzniecības konti nav tikuši tirgoti daudzus mēnešus, taču tie joprojām ir iesaldēti, kā rezultātā ir iesaistīts ļoti liels skaits cilvēku. Pašlaik ir daudz pierādījumu, kas norāda uz noteiktu ārpusbiržas tirdzniecības komandu šajā nozarē, jo ar to saistītie tirgotāji ir iesaldēti.

Tiek ziņots, ka ārpusbiržas tirgotāji dažās galvenajās platformās nesen ziņoja, ka platforma tos ir aktīvi iesaldējusi. Pastāv aizdomas, ka platforma un regulējošā uzraudzība tiek turēta aizdomās par "bīstamu fondu virzīšanu uz platformas ārpusbiržas tirdzniecības tirgu".

Kriptovalūtu nozarei ir savas gaišās un ēnas puses. Šis karšu iesaldēšanas incidents uzsver, ka telekomunikāciju krāpšanas, azartspēļu utt. ciešā integrācija ar kriptovalūtu metīs ēnu uz visas nozares perspektīvām. Vu teica, ka Blockchain uzskata, ka, tā kā pieprasījums pēc kriptovalūtām pastāv, rūpīga "viena izmēra politika" liks tai plūst tikai ēnā. Tikai saskaņojot biržas un nozares, tās var labāk regulēt.

Advokāti un nozares speciālisti teica, ka, lai gan iesaldēšana ir neizbēgama un varbūtējs notikums, ir jāpievērš uzmanība dažiem elementāriem jautājumiem: piemēram, neizmantojiet banku kartes no galvenajām bankām, Alipay un WeChat to dara nav mantkārīgs pēc lēta un veiciet darījumus ar tirgotājiem bez pietiekamas reputācijas. Neizmantojiet algas kartes vai hipotēkas kartes, lai pirktu vai pārdotu monētas;