Monētu skaļruņu likuma izpilde Itālijā un Albānijā ierobežo iespējamo kriptovalūtu krāpniecību
Albānijas un Itālijas tiesībaizsardzības iestādes ir atklājušas 15 miljonus eiro (16 miljonus ASV dolāru) vērtu aizdomīgu kriptovalūtu krāpniecību. Kā ziņots, Eirojusta apvienotā izmeklēšanas grupa reida laikā konfiscēja aktīvus 3 miljonu eiro vērtībā. Arī Eiropas Savienības pārrobežu organizētās noziedzības apkarošanas aģentūra nesen ziņoja, ka tā konfiscēja vairāk nekā 160 elektroniskas ierīces. Tajos ietilpst digitālie video ierakstītāji, datori, serveri un mobilais tālrunis.
Kā vainīgie atcēla iespējamo Itālijas un Albānijas kriptogrāfijas krāpniecību
Eirojusts arī apgalvoja, ka krāpnieciskās operācijas pamatā ir organizētās noziedzības grupa (OCG), kas darbojas zvanu centrā Tirānā, Albānijā. Aizdomās turamie veiksmīgi novērsa ieguldījumu krāpšanu, piezvanot upuriem, izmantojot neidentificējamus virtuālos numurus un delokalizētus virtuālos privātos tīklus (VPN). Pēc Eirojusta teiktā, šie ļaundari lūguši cietušajiem izveidot kontu portālā un pārskaitīt sākotnējo summu. Cietušie, kas to izdarīja, saņēma tūlītēju finansiālu labumu, pēc kā vainīgie ar viņiem sazinājās vēlreiz – šoreiz uzdodoties par mākleriem. Saskaņā ar Eirojusta paziņojumu organizētās noziedzības grupējums mēģināja saviem upuriem bez riska pārdot ienesīgus ieguldījumus kriptovalūtās. Tomēr joprojām nav skaidrs, vai ir noticis digitālās valūtas pirkums.
Cietušajiem tika arī lūgts veikt daudz būtiskākus ieguldījumus, kas dažkārt veidoja visu viņu ekonomisko kapitālu. Saņemot šīs lielākās summas, Eirojusts apgalvoja, ka vainīgie ir atiestatījuši informāciju par jaunizveidotajiem kontiem. Turklāt noziedznieki slēdza nenojaušus upurus no viņu kontiem, piesavinājās saņemtos līdzekļus un padarīja sevi neizsekojamus.
Eirojusts norādīja, ka organizētās noziedzības grupa spēja apmānīt savus upurus, pateicoties tās stratēģijas ēsmai un maiņai. Ļaujot upuriem nodrošināt tūlītēju finansiālu labumu pret nelielu ieguldījumu, vainīgie ieguva neskaidru investoru uzticību.
Otrā kārta
Krāpniecības otrajā posmā organizētās noziedzības grupējums ieguva piekļuvi upuru personīgajām mājas banku lapām. Pēc Eirojusta domām, šie noziedznieki varētu nodrošināt piekļuvi, izmantojot datora tālvadības programmatūru. Šajā brīdī ļaundabīgais noziedzības sindikāts turpināja pārliecināt investorus ieguldīt visu savu ekonomisko kapitālu. Tomēr krāpniecība vēl nebija izdarīta.
Eirojusts arī apgalvoja, ka ar upuriem, kuri atklāja maldināšanu, viltības beigu posmā sazinājās OCG locekļi. Šie ļaundari pēc tam pārliecināja cietušos veikt papildu maksājumus, lai atgūtu zaudētos līdzekļus.
Cita informācija par lietu
Eiropas Savienības organizētās noziedzības apkarošanas vienība koordinēja savas darbības saistībā ar Itālijas un Albānijas kriptogrāfijas krāpniecību no 13. līdz 15. decembrim. Turklāt aģentūra izpildīja drošības līdzekli aizturēšanas rīkojumus galvenajām krāpšanā aizdomās turamajām personām.
Saskaņā ar ziņojumiem Itālijas iestādes sāka lietu Eirojustā 2020. gadā, un trīspadsmit vietās Albānijā tika veikta intensīva meklēšana. Turklāt akcijas laikā Eirojusts organizēja četras koordinācijas sanāksmes un koordinācijas centru.
Iestādes, kas piedalījās akcijā, bija Pizas prokuratūra un Pizas karabinieri Itālijā. Turklāt izmeklēšanā piedalījās arī Albānijas Īpašā prokuratūra pret korupciju un organizēto noziedzību (SPAK) un tās Valsts policija.
Nākamais
Tiesībaizsardzība Itālijā un Albānijā ierobežo iespējamo kriptovalūtu krāpniecību