Daži valūtu apļa vecāka gadagājuma cilvēki Tencent News "Perspective" sacīja, ka JPEX cilvēkus no valūtu loka nav ievācis. Vismaz nav dzirdēts, ka JPEX būtu apkrāpis kādu "veco spēlētāju" valūtu lokā. Pēc viņu domām, JPEX metodes ir piemērotas jauniem "puraviem", bet vecajiem "puraviem" šīs metodes ir palikušas no iepriekšējām valūtu aprindām.
Valūtas maiņa, ko sauc par JPEX, kļūst par karstu diskusiju centrā Honkongā, jo tā ir saistīta ar HK $ 1,37 miljardu "krāpšanu" un Honkongas zvaigznes Džuliana Čeunga negaidītu "uzlabojumu". Publiskā informācija liecina, ka ir bijuši vairāk nekā 2000 upuru, tostarp daži kontinentālās daļas iedzīvotāji.
Šī ir arī lielākā "krāpšanas lieta", kas pašlaik ir saistīta ar Honkongas valūtu loku.
Lieta notika 13. septembrī. Honkongas Vērtspapīru un nākotnes darījumu komisija nosauca JPEX un tos, kuri aktīvi reklamēja JPEX Honkongas sabiedrībai, un norādīja, ka tas ir saistīts ar vismaz 6 aizdomīgām uzņēmējdarbības praksēm, piemēram, valūtas maiņas veikaliem.
Nākamajā dienā JPEX paziņoja, ka tai ir jāpielāgo sava darbība Ķīnas Vērtspapīru regulējošās komisijas paziņojuma dēļ un nekavējoties jāpielāgo valūtas izņemšanas maksas 1000 USD (Stabila valūta), jums ir jāmaksā apstrādes maksa 999 USDT”, kas nozīmē, ka naudas izņemšana nav atļauta. Šīs ziņas ātri izplatījās Honkongā, un arvien vairāk cilvēku atklāja, ka nevar izņemt skaidru naudu no JPEX.
Honkongas Vērtspapīru un nākotnes darījumu komisija 16. septembrī paziņoja, ka JPEX, iespējams, ir iesaistīta krāpšanā, un nosūtīja to policijai, lai veiktu turpmākus pasākumus. 17. septembrī JPEX paziņoja, ka ir cietusi no naudas līdzekļu bloķēšanas no trešās puses, un paziņoja, ka 18. datuma agrā rītā "noņems visus darījumus finanšu pārvaldības lapā". Pēc tam 18. septembrī Honkongas policija rīkojās un tajā dienā arestēja astoņus cilvēkus, tostarp vietējo interneta slavenību Linu Zuo, kurš bija daudz publicējis JPEX un apgalvoja, ka ir JPEX partneris.
22. septembra pēcpusdienā Honkongas Vērtspapīru regulēšanas komisija un policija secīgi arestēja 11 cilvēkus, tostarp pazīstamās Honkongas interneta slavenības Lin Zuo, Chen Yi un citus Mākslinieku Džan Žilinu, kurš savulaik filmēja zīmola vēstnieku reklāmas video tirdzniecības platformai arī 19. septembrī viņš devās uz Van Čai policijas iecirkni, lai sadarbotos ar izmeklēšanu. Džana aģentūra vēlāk nāca klajā ar paziņojumu, ka sadarbība tika pārtraukta 2022. gada septembrī.
Lai gan policija ir iesaldējusi biržas bankas skaidru naudu aptuveni 15 miljonu Honkongas dolāru apmērā un trīs īpašumus aptuveni 44 miljonu HK dolāru vērtībā, šie aktīvi ir tikai kritums, salīdzinot ar “krāpšanas summu” 1,37 miljardu Honkongas dolāru apmērā.
Šī lieta ir piesaistījusi lielu uzmanību, jo tā ir pirmā "krāpšana" kopš Honkongas īpašās pārvaldes apgabala valdība šogad nākusi klajā ar skaļu paziņojumu, lai sacenstos par "Āzijas tīmekļa 3.0 centru", jo īpaši kopš Honkonga oficiāli sāka īstenot apmaiņu. licencēšanas sistēma šā gada 1. jūnijā.
Cilvēks, kurš daudzus gadus strādājis valūtas nozarē un sadarbojies ar Honkongas uzraudzību, portālam Tencent News "Perspective" sacīja, ka JPEX nebūs pirmais krāpšanas gadījums Honkongā, nemaz nerunājot par pēdējo.
Pagājušā gada decembra beigās sabruka Honkongā bāzētā valūtas tirdzniecības platforma AAX. Papildus divu augstākā līmeņa vadītāju arestam citi augstākā līmeņa vadītāji atņēma HK$ 230 miljonus un aizbēga uz ārzemēm.
Kā vēsta Tencent News "Perspective", pēc valūtas maiņas licenču sistēmas ieviešanas šā gada 1.jūnijā Honkongas uzraudzība līdz šim ir izsniegusi licences tikai Wanxiang Group meitasuzņēmumam Harshkey un BC Group meitasuzņēmumam OSL. Tomēr nē Honkongas tirgū joprojām darbojas dažas nelicencētas biržas.
Saskaņā ar Honkongas Vērtspapīru regulatīvās komisijas prasībām valūtas maiņas valūtu biržām, kuras ir darbojušās Honkongā un kuras faktiski veic uzņēmējdarbību pirms 1. jūnija, ja tās plāno pieteikties licencei, tiks dots viens gads pārejas pasākumu veikšanai, ir, šīs iestādes šeit varēs veikt pārejas pasākumus. Jūs varat turpināt darboties arī tad, ja gada laikā neiegūsiet licenci. Tas arī dod iespēju tādām iestādēm kā JPEX turpināt darbību pēc jūnija.
Bet kāpēc ar JPEX kaut kas notika vispirms pirms viena gada pārejas perioda?
"Bagātības radīšana" un augstas intereses rutīnas, kas veltītas jaunu "puravu" novākšanai
Pēc incidenta tirgū par bažām kļuvis arī tas, kā JPEX regulatoru redzeslokā spēja "novākt" vairāk nekā 1 miljardu Honkongas dolāru.
Daži valūtu apļa vecākie cilvēki Tencent News "Perspective" sacīja, ka JPEX nav vācis cilvēkus no valūtu loka. Vismaz viņi nav dzirdējuši, ka JPEX būtu apkrāpis kādu "veco spēlētāju" valūtu lokā. Pēc viņu domām, JPEX metodes ir piemērotas jauniem "puraviem" Vecajiem "puraviem" šīs metodes ir palikušas no iepriekšējām valūtu apļa spēlēm.
Tencent News "Pianwang" atklāja, ka JPEX, kas apgalvoja, ka ir dibināta 2020. gadā, epidēmijas laikā veica lielu publicitāti Honkongā, ne tikai uzaicināja vietējās interneta slavenības, piemēram, Lin Zuo devās arī uz vietām ar ļoti lielu satiksmi Honkongā. Metro ieejas Centrālajā, Causeway Bay un Tsim Sha Tsui ir piepildītas ar JPEX reklāmām. Saskaņā ar JPEX reklāmas dokumentu tā reklāmas izdevumi Honkongā ir gandrīz vairāk nekā 40 miljoni HK dolāru.
Daži upuri, kuri tika maldināti, sociālajos medijos sacīja, ka par JPEX uzzinājuši tikai pēc tam, kad bija redzējuši reklāmu centrālajā MTR stacijā, jo tā tika ievietota valdībai piederošās MTR korporācijas reklāmas pozīcijā. MTR Corporation vēlāk atbildēja uz vietējo mediju jautājumiem un paziņoja, ka MTR Corporation reklāma tika nodota aģentūrai un ka JPEX reklāmas vairs netiks publicētas pēc 2022. gada jūnija.
Tāpat kā Ķīnas valūtas aplis agrīnajā neapdomīgā laikmetā, arī JPEX izmantoja daudzas šķietami viltus reklāmas idejas, lai maldinātu investorus. Piemēram, JPEX toreizējā reklāmā Centrālajā MTR stacijā sauca sevi par "Japānas kriptovalūtas biržu" Tā nosaukums JPEX bija tikai viens burts, kas atšķiras no Tokijas biržas saīsinājuma JPX. Patiesībā šim uzņēmumam nav nekāda sakara ar Japānu.
Honkongas policija arī paziņojusi ārpasaulei, ka daži no iesaistītajiem cilvēkiem reklamējuši "naudas pelnīšanu katru dienu" un piesaistījuši lietotājus, daloties ar luksusa automašīnām un luksusa precēm. Starp policijas izsludinātajiem meklēšanas priekšmetiem patiešām ir daudz luksusa preču miljonu vērtībā.
Vēl pārspīlētāk ir tas, ka šā gada jūnijā JPEX tieši samaksāja Honkongas e-sporta tēvam Chung Pei-sheng, kurš ir Honkongas miljardieru ģimenes trešā paaudze 10 miljonus Honkongas dolāru skaidrā naudā. Kong.
JPEX nodrošina lietotājiem līdzīgas funkcijas vairumam biržu, tostarp ļauj lietotājiem apmainīties ar vairākām kriptovalūtām, tostarp Ethereum platformā, un ļauj lietotājiem pārsūtīt aktīvus no citām biržām uz JPEX kontiem, tiks izdota arī JPEX platformas valūtā 2022. gada augusts.
Daži cilvēki no valūtu loka Tencent News "Perspective" teica, ka JPEX modelis nav svešs Pirms uzraudzības daudzas biržas darbojās ar augstām procentu likmēm un bagātības radīšanu Pēdējais ir ne tikai mantkārīgs piedevām, vēl svarīgāk, es domāju, ka nebūšu pēdējais, kas "sitīs bungas un izplatīs puķes".
Ķīnas Vērtspapīru regulējošās komisijas publicētie materiāli liecina, ka no 12. septembra JPEX ir reklamējis platformas pašreizējos finanšu produktus, nodrošinot Ethereum, Bitcoin un USDT USD stabilo monētu gada peļņu attiecīgi 21%, 20% un 19% apmērā.
Šīs "bagātības veidošanas" un augstas procentu operācijas patiešām bija plaši izmantotas metodes agrīnajā valūtu lokā. Iepriekšminētais vecākais valūtu apļa cilvēks Tencent News "Perspective" sacīja, ka tikai jaunie "puravi" turpinās ticēt tik vienkāršam modelim.
Protams, joprojām ir daži cilvēki, kurus JPEX maldina, domājot, ka tā ir likumīga un prasībām atbilstoša tirdzniecības platforma. Honkongas Vērtspapīru un nākotnes darījumu komisija paziņoja, ka JPEX apgalvoja, ka ir reģistrēta Dubaijā un ir ieguvusi vietējo licenci, taču tas tā nebija, un tā nebija saņēmusi licenci nevienā reģionā, tostarp Dubaijā.
Noslēpumainais tirgotājs, meklētais vīrietis melnā
Valūtas maiņai ļoti svarīgas ir tirgotāja vadības spējas un uzticamība. Tomēr, lai gan Honkongas regulatīvās iestādes un policija pēdējās dienās ir strādājušas virsstundas, lai izskatītu šo lietu pēc Honkongas izpilddirektora Li Dzjačao lūguma, līdz šim nav saņemtas oficiālas ziņas, kas apstiprinātu, kurš ir operators. JPEX platforma.
Starp 11 personām, kuras pašlaik arestējusi Honkongas policija, bez interneta slavenībām Lin Zuo, Chen Yi un Chen Kaiyi, Honkongas vietējie mediji "01 News" ziņoja, ka ir arī Huanga Džendzje palīgs Mo Džuntings, kurš savulaik izplatīja naudu Honkongas ielās un BeatBox dziedātājs Huang Haobang , Zhu Gongzi, slavens runātājs vietējās valūtas lokā, un vēl 6 cilvēki. Atlikušie pieci cilvēki pārsvarā ir parastie JPEX darbinieki. Saskaņā ar mediju ziņoto, šie cilvēki galvenokārt ir uzņēmuma sekretāri un ar tiem saistītie darbinieki, tostarp koledžas studenti, kuri vēl nav ieguvuši uzņēmuma sekretāra amatu.
Tencent News "Pianwang" uzzināja no iekšējās informācijas, ka JPEX 2022. gadā gūs gandrīz 100 miljonus ASV dolāru peļņu, kas visa tiks izmantota dividendēm. Turklāt JPEX ir arī mēģinājis sadarboties ar vietējām biržām Honkongā, kas izmanto atbilstības ceļu.
Tajā pašā laikā tirgū nemitīgi klīst runas, ka JPEX dibinātāju komandai ir vietēja "pazemes" aizmugure, lai gan tas nav apstiprināts, tomēr neapstrīdams fakts, ka JPEX ir "ļaunprātīgāks" par ierastajām valūtu maiņām. .
Saskaņā ar iepriekšminētajām vadošajām valūtu aprindām un "01 News" informāciju, pirms dažiem mēnešiem kāds kontinenta lietotājs ieguldīja simtiem tūkstošu dolāru JPEX un vēlējās izņemt skaidru naudu, taču platformas darbinieki to informēja ka viņš varētu doties uz Honkongu, lai atkāptos. Pēc ierašanās Honkongā lietotāju ievainoja kāds melnādains vīrietis, kurš pēc tam aizbēga. Kā vēsta "01 News", policija šobrīd meklē četrus cilvēkus, tostarp vīrieti melnādainajā.
Minētie cilvēki no valūtu loka Tencent News "Perspective" teica, ka neviens nezina īsto aizkulišu cilvēku biržā, kas darbojas Honkongā jau vairāk nekā trīs gadus. Varbūt maiņa jau ir izdarījusi a labs darbs kopš tā dibināšanas Viņš bija gatavs bēgt, bet tas radīja tikai postu šiem jaunajiem "puraviem".
Ārpusbiržas veikali ir izplatīti, un tie atrodas regulējuma pelēkajā zonā
Jaunie "puravi" Honkongas valūtu lokā joprojām pastāv, daļēji tāpēc, ka Honkongā ir ērti iegādāties virtuālo valūtu, tas ir, virtuālās valūtas maiņas veikali jeb ārpusbiržas veikali, kas redzami visur uz ielām.
Šāda veida veikals ir ļoti ērts jaunpienācējiem, kuri vēlas izmēģināt valūtu apli. Lietotājiem atliek tikai ieiet veikalā un ātri iegādāties virtuālās valūtas, īpaši stabilo valūtu USDT, izmantojot skaidru naudu vai pārskaitījumu, bez nepieciešamības tirgoties ar svešiniekiem tiešsaistē. .
Faktiski ārpusbiržas ir virtuāls valūtas pirkšanas un pārdošanas tirgus mazumtirdzniecības sabiedrībai. Epidēmijas laikā šādu biržas veikalu paplašināšanās Honkongā bija traka.
Šie ārpusbiržas veikali ir arī viens no klientu piesaistes kanāliem Honkongas valūtas tirdzniecības platformām, piemēram, JPEX. Agrāk daži ārpusbiržas veikali izmantoja viltību, pērkot un pārdodot Bitcoin ar atlaidi, lai piesaistītu klientus. Daži JPEX īpašnieki sociālajos medijos teica, ka pēc virtuālo monētu iegādes ārpusbiržas ārpusbiržas tirgū, ārpusbiržas pārdošana ļaus lietotājiem uzglabāt virtuālās monētas JPEX formātā, kas ir līdzvērtīga fiksētajam depozītam, un nodrošinās lielveikala procentu likmes, kas arī ir daudz lietotāju iecienīts.
Tencent News "Peripheral" uzzināja, ka Coiner maiņas veikalā Wan Chai pēc JPEX incidenta policija iebruka policija. Coiner tika dibināts Honkongā 2020. gadā.
Pagaidām nav konkrētas statistikas par to, cik ārpusbiržas biržas veikalu ir Honkongas tirgū. Cilvēki valūtu lokā, tostarp daži juristi, pastāstīja Tencent News "Perspective", ka ārpusbiržas maiņas veikali tagad ietilpst regulējuma pelēkajā zonā Honkongā.
Tencent News "Perspective" uzzināja, ka saskaņā ar Honkongas noteikumiem naudas maiņas veikaliem, kas maina Honkongas dolārus uz ielas, ir jāpieprasa muitas licence, jo tie sniedz pārskaitījumu vai valūtas pakalpojumus, bet virtuālās valūtas, ko tirgo ārpusbiržas veikalos, nav. Honkongā tā ir tikai prece. Šāda veida ārpusbiržas veikaliem vēl nav jāpieprasa muitas licence. Tajā pašā laikā šādi veikali nav tirdzniecības platformas un tos neregulē Honkongas Vērtspapīru regulējošā komisija.
Likumdošanas padomes loceklis Dzjans Juhuans, kurš bija jurists, Honkongas vietējā radio sacīja, ka saistībā ar virtuālās valūtas ārpusbiržas veikalu uzraudzības trūkumu Honkonga var atsaukties uz citu reģionu metodēm, kas ļauj Honkongas monetārajai iestādei uzraudzīt virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēju finanšu uzņēmumus.
Valūtu aprindās vecākais cilvēks, kurš jau sen ir pievērsis uzmanību Honkongas virtuālās valūtas regulējuma noteikumiem, portālam Tencent News "Perspective" sacīja, ka Honkongas virtuālās valūtas ārpusbiržas apjoms joprojām strauji aug, ja tā turpinās būt neregulēta, agri vai vēlu radīsies problēmas .
Tomēr viņš arī uzskata, ka ir problēmas ar Honkongas pašreizējām regulējošām prasībām valūtas maiņas centriem, lai izveidotu savas glabāšanas platformas, pat ja noteikumi paredz, ka licencētām biržām ir jāuzglabā vismaz aptuveni 95% no saviem aktīviem aukstajos makos (makos, kas uzglabā). privātās atslēgas bezsaistē)) un glabājiet to bankā ar atbilstošu līdzvērtīgu skaidru naudu, taču "tas joprojām negarantē, ka maiņas rezultātā netiks piesavinātas lietotāju virtuālās monētas, it īpaši, ja birža sāk darboties vai tai draud bankrots." Viņaprāt, šajā gadījumā ir neizbēgami, ka daži biržas tirgotāji riskēs un nozags lietotāju virtuālās monētas.