Augustā Singapūrā tika uzlauzta valsts vēsturē lielākā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas lieta, kas izpelnījās lielu uzmanību.Pēdējās ziņas ir radījušas jaunus notikumus lietā iesaistīto personu apjomā un skaitā. Sīkāka informācija par lietu ir šāda:

15. augustā Singapūra nosūtīja vairāk nekā 400 izmeklētāju no Komerclietu biroja, Kriminālizmeklēšanas biroja, Policijas spēku Speciālo operāciju pavēlniecības un Policijas izlūkošanas biroja, lai veiktu izmeklēšanas darbības daudzās vietās visā valstī, un veica izmeklēšanu Bukit Timahā, Desmit cilvēki tika arestēti īpaši greznās villās un dzīvokļu rajonos, piemēram, Orchard Road, proti, Su Haijin, Su Baolin, Su Jianfeng, Zhang Ruijin, Lin Baoying, Wang Shuiming, Chen Qingyuan, Su Wenqiang un Wang Dehai. Trīs no viņiem ir Ķīnas pilsoņi un viņiem ir Ķīnas pases. Pārējās iesaistītās personas ir ne Singapūras pilsoņi, un viņiem ir vairākas pilsonības vai pastāvīgās dzīvesvietas kvalifikācija (tiek ziņots, ka visi 10 cilvēki ir no manas valsts Fudzjanas reģiona, un daži no viņiem jau ir iekļauti šajā lietā iesaistīto bēgļu sarakstā manā valstī).

Tajā pašā laikā policija izdeva aizlieguma rīkojumus 94 īpašumiem, 50 automašīnām un izsmalcinātu vīnu partijai aptuveni 815 miljonu Singapūras dolāru vērtībā, kā arī konfiscēja 35 saistītos bankas kontus ar vairāk nekā 110 miljoniem Singapūras dolāru depozītiem un 23 miljoniem Singapūras dolāru skaidrā naudā kā arī 250 luksusa somas un pulksteņi, vairāk nekā 270 rotaslietas un citas luksusa preces, kā arī 11 virtuālo īpašumu informācijas faili.

Padziļinoties izmeklēšanai, iesaistīto personu skaits un skaits turpina pieaugt uz 2023.gada 3.oktobri: īpašumu skaits pieaudzis līdz 152, transportlīdzekļu skaits pieaudzis līdz 62, un naudas līdzekļi, kas arestēti bankā. konti pārsniedz 1,45 miljardus Singapūras dolāru, pārsniedzot 76 miljonus Singapūras dolāru skaidrā naudā, vairāk nekā 38 miljonus Singapūras dolāru vērtu kriptovalūtu, 68 zelta stieņus, 294 dizaineru somas, 164 luksusa pulksteņus un 546 juvelierizstrādājumus, kas kopā veido aptuveni 2,8 miljardus Singapūras dolāru (gandrīz 15 miljardi juaņu). Līdz 34 ir pieaudzis arī iesaistīto personu skaits.

Iesaistītā summa un personas neizslēdz, ka nākotnē pieaugs...

No kurienes radās 15 miljardi melnās naudas?

Ar tik lielu iesaistīto līdzekļu apjomu cilvēki nevar vien brīnīties, no kurienes tā nauda?

Tomēr, kad tika atklāta iesaistīto cilvēku pagātnes pieredze, atklājās, ka viss nav tik vienkārši.

Tiešsaistes azartspēļu un tiešsaistes krāpšanas līderis

Starp šiem 10 cilvēkiem Van Shuiming un Su Haijin ir īpaši sarežģīta pagātnes pieredze.

Vangs Šuimings ir labi pazīstams tiešsaistes azartspēļu nozarē Kopš 2012. gada viņš dodas uz Filipīnām, lai iesaistītos azartspēlēs un citās tiešsaistes azartspēļu aktivitātēs. Tiek ziņots, ka kulminācijā uz viņu paļāvās aptuveni 7-10 tiešsaistes azartspēļu grupas, kuru kopējais darbinieku skaits pārsniedza 10 000 apmēram pirms diviem gadiem viena grupa varēja nopelnīt 5 miljardus juaņu mēnesī no reģistrētiem spēlētājiem, un katra viens Grupa piešķirs Vangam Šuimingam fiksētu akciju. Su Haijin ir telekomunikāciju tīklu krāpniecības vadītājs.

Ķīnas policija meklē 5 no 10 cilvēkiem

① 2015. gadā Hubei provinces Guijanas apgabala Sabiedriskās drošības birojs meklēja Su Veņcjanu, Vanu Dehaju un Su Dzjaņfenu saistībā ar tiešsaistes azartspēļu lietu;

②Chen Qingyuan ir viens no 115 aizdomās turamajiem, kurus Fudzjaņas Ankji policija meklē par krāpšanu;

③ Van Šuimings bija viena no noziedzīgajām grupām, kas pārvalda azartspēļu stacijas, lietojumprogrammas un tiešsaistes azartspēļu darbības, kuras 15. augustā iznīcināja Zibo policija Šaņdunas provincē.

Veicot attiecīgu izmeklēšanu, tika noskaidrots, ka šie cilvēki ir iesaistīti telekomunikāciju tīklu krāpniecībā, kontrabandas tirdzniecībā un citās jomās. Nav grūti uzzināt, no kurienes nāk šī "melnā nauda".

Ar kādiem līdzekļiem tiek atmazgāta nauda?

Ar summu, kas saistīta ar gandrīz 15 miljardu juaņu, ar vienu naudas atmazgāšanas metodi noteikti nepietiek.

① Naudas atmazgāšana, izmantojot virtuālo valūtu

Šajā lietā konfiscētas kriptovalūtas vairāk nekā 38 miljonu Singapūras dolāru vērtībā Lai gan nav zināma konkrēta naudas summa, ko lietā iesaistītās personas atmazgājušas ar virtuālo valūtu palīdzību, tas arī liecina, ka virtuālās valūtas ir kļuvušas par vienu no svarīgiem jaunajiem naudas līdzekļiem. atmazgāšana.

② Atmazgāt naudu, pērkot nekustamo īpašumu, luksusa automašīnas, mākslu, luksusa preces utt.

Nekustamais īpašums, luksusa automašīnas, luksusa preces uc Šajā lietā tika izņemti 152 īpašumi, 62 luksusa automašīnas un citi transportlīdzekļi, 294 dizaineru somas, 164 luksusa pulksteņi un 546 juvelierizstrādājumi.

③Naudas atmazgāšana ar ārvalstu banku starpniecību

Šie cilvēki ieliks "melno naudu" ārzemju bankās ar salīdzinoši brīvu kontroli, pēc tam pārskaitīs to uz banku kontiem vairāk nekā desmit valstīs, izmantojot elektroniskus pārskaitījumus, un visbeidzot pārskaitīs naudu uz Singapūru. Kad nauda nonāk bankā Singapūrā, tā būtībā tiek uzskatīta par tīru.

④Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, izmantojot pārrobežu tirdzniecību

Izmantojot viltotus dokumentus un viltotus pārdošanas līgumus, lai apstiprinātu naudas līdzekļu avotu bankām un pabeigtu viltotus pārrobežu darījumus, tiek sasniegts naudas līdzekļu legalizācijas mērķis.

⑤ Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, mainot un veicot norēķinus par ārvalstu valūtu

Ārvalstu strādnieku Singapūras dolāri tiek iekasēti Singapūrā, izmantojot augstus valūtas maiņas kursus, un strādnieku radinieki viņu dzimtajās pilsētās tieši saņem naudas pārvedumus no vietējiem aģentiem, lai atmazgātu līdzekļus.

⑥Naudas atmazgāšana, atverot uzņēmumu

Gan kapitāla iepludināšanu, gan kapitāla palielināšanu var izmantot kā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas metodes. Vismaz 20 no lietā iesaistītajām personām bija vārdi simtiem līdz tūkstošiem uzņēmumu, piemēram, viena lietā iesaistītā persona septiņu gadu laikā strādāja par sekretāri vairāk nekā 2300 uzņēmumos.