Viena no galvenajām bažām, ko valdības, regulatori un tiesībaizsardzības iestādes rada saistībā ar kriptovalūtām, ir kriptovalūtu izmantošana naudas pārvietošanai nelikumīgiem mērķiem. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un terorisma finansēšana daudziem uzņēmumiem ir radījusi likumus “pazīsti savu klientu”. Regulatori ir vērsušies pret kriptovalūtu biržām, sodot tādus uzņēmumus kā BitMEX un Binance par nepietiekama KYC procesa trūkumu. Lai gan uz biržām attiecas stingri KYC noteikumi, DeFi viedie līgumi darbojas bez tiem pašiem noteikumiem. Aģentūras, kas cīnās pret kriptovalūtas naudas atmazgāšanu bez regulatoriem, visticamāk, ir diezgan izplatītas un ļoti neredzamas.

<a href="https://medium.com/media/0cdd28ed6ae08f8cec214c0110d43662/href">https://medium.com/media/0cdd28ed6ae08f8cec214c0110d43662/g/hraamp;lt Iegūstiet labākus mērķus. Bezmaksas video parāda, kā. Kripto palīdz teroristiem un organizētajai noziedzībai finansēt viņu darbības

Problēma valsts aģentūrām, kuras vēlas aizsargāt savus pilsoņus no noziedzniekiem un teroristiem, ir to darbības slēptā finansēšana. Pirms gadiem tādas valstis kā Panama bija bēdīgi slavenas ar to, ka palīdzēja cilvēkiem un organizācijām slēpt naudu, izvairīties no nodokļiem, atmazgāt narkotiku peļņu un pat finansēt teroristu aktivitātes. Pamazām šīs operācijas ir apturējušas citas valstis, izdarot ekonomisku spiedienu. Kripto joprojām ir iespēja personām un organizācijām slēpt naudu, pārvietot naudu, izvairīties no nodokļiem un darīt sliktas lietas. Vai ir iespējams kaut ko no tā apturēt?

Pieņemiet labākus lēmumus, kad tirdzniecības ķīlis izlaužas Blokķēde neaizmirst vai neslēpj informāciju

Kad kāds pērk vai pārdod kriptovalūtas, blokķēde ne vienmēr ieraksta vārdu vai valsts ID. Changelly, ChangeNow un Cex.io ļauj pirkt un pārdot Bitcoin bez ID. Binance ir nepieciešams tikai personas identitāti apliecinošs dokuments ar fotogrāfiju, un Paybis nepieciešamā dokumentācija ir minimāla. Parasti tie, kas iet šo maršrutu, piemaksā piecus līdz desmit procentus. Ikvienam, kurš dodas pa šo ceļu, lai slēptu savus darījumus, problēma ir tā, ka blokķēdē nav iespējams pilnībā nosegt pēdas. Tas ir caurspīdīgs un neaizmirst.

Izraēla konfiscē Irānas kriptogrāfijas aktīvus

Rakstā Jerusalem Post teikts, ka Izraēla konfiscēja miljonus Irānas Quds Force un Hezbollah kriptoaktīvos. ASV, Kanāda, Izraēla un citas valstis Irānas Quds spēkus ir norādījušas kā teroristu organizāciju, kā arī Hezbollah. Izraēlas militārpersonu nodaļa, kas sadarbojās ar viņu izlūkošanas aģentūru Mossad, veica visu laiku lielāko (paziņoto) teroristu līdzekļu konfiskāciju savām aģentūrām. Acīmredzot nav minēts, kā viņi to izdarīja, vai kādu no iesaistītajām metodēm. Neskatoties uz to, mēs esam redzējuši, ka ASV tiesībsargājošās iestādes gadiem ilgi vēro, vai konkrēti maki aktivizējas, un pēc tam virzās uz tiem. Šī piemēra būtība ir tāda, ka ne tikai hakeri visā pasaulē var iekļūt kriptobloku ķēdēs un konfiscēt īpašumus. To var darīt arī valsts aģentūras, un tām nav jārisina sarežģīti juridiski jautājumi vai tiesas prāvas.

Veca saruna, kas attiecas uz mūsdienu kriptovalūtu un naudas atmazgātājiem

Šis rakstnieks atceras sarunu pirms gadiem Panamas valstī. Tas notika ar kādu jaunu vīrieti, kādas lielas ASV bankas ar filiālēm visā pasaulē darbinieku. Viņš katru mēnesi ieradās Panamā un nedēļu pavadīja uz vietas, "skatoties grāmatās". Tas notika pirms Eiropas regulatori piespieda Panamu padarīt savu banku sistēmu pārredzamāku. Tas bija tad, kad cilvēki ieradās Panamā, atvēra kontu un paslēpa naudu vietā, kas tika uzskatīta par ideālu vietu, kur bija pilnīga banku privātums. Īsāk sakot, jaunais vīrietis, kad es viņam jautāju, atzina, ka var redzēt visus banku kontus viņu un citās bankās Panamā. Viņa organizācija nebija ieinteresēta, lai kāds no Omahas slēptu 100 000 USD no savas bijušās sievas vai IRS. Viņus interesēja narkotiku naudas izsekošana Kolumbijā un no tās, kā arī teroristu, kas darbojas no Tuvajiem Austrumiem, izmantotās Panamas bankas. Viņi parasti neko nedarīja uzreiz ar iegūto informāciju. Drīzāk viņi pacietīgi gaidīja un rīkojās savā izvēlētajā laikā un veidā. Vai tas ir šī rakstnieka aizdomas, ka šāda veida vērošana un gaidīšana un cīņa ar kriptovalūtas atmazgātājiem bez noteikumiem notiek katru dienu kriptovalodā un tiek paziņots tikai tad, kad tas netraucēs pašreizējām darbībām.

Video: peļņas gūšanas burvība no svečturu rakstiem pie galvenajiem mainīgajiem vidējiem

Sākotnēji publicēts vietnē https://profitableinvestingtips.com 2023. gada 6. jūlijā.

Cīņa pret kriptovalūtu naudas atmazgātājiem bez regulatoriem sākotnēji tika publicēta CryptoStars on Medium, kur cilvēki turpina sarunu, izceļot šo stāstu un atbildot uz to.