Šodien Sems Bankmans-Frīds (SBF), bijušais kriptovalūtu biržas FTX izpilddirektors, saskārās ar savu pirmo tiesas procesu saistībā ar biržas bankrota incidentu. Tiesas process notika Daniela Patrika Moinihana tiesas namā Pērlstrītā 500, Ņujorkā, sākot no pulksten 10 pēc vietējā laika. SBF tiek izvirzītas septiņas dažādas apsūdzības saistībā ar krāpšanos ar pārskaitījumu un naudas atmazgāšanu.

Šis izmēģinājums notika vienu gadu pēc FTX kriptovalūtu biržas sabrukuma un radīja milzīgus zaudējumus privātajiem un institucionālajiem investoriem. Šis incidents vēl vairāk pasliktināja situāciju kriptovalūtu tirgus lejupslīdes laikā. Šajā prāvā priekšsēdētājs bija vecākais apgabala tiesnesis Lūiss A. Kaplāns, bet ASV prokurora palīgs Nikolass Rūss bija atbildīgs par apsūdzību.

Šajā galvenajā konferencē ir vairāki svarīgi aspekti, kas jāņem vērā:

Tiesas process notiks 6 nedēļas

Tiesnesis Kaplans lēsa, ka tiesas prāvas ilgums ir aptuveni sešas nedēļas, kas nozīmē, ka tas, visticamāk, beigsies aptuveni novembra vidū, lai gan viņš arī atzina, ka tiesa varētu beigties ātrāk, nekā tika lēsts.

Ja šajā pirmajā prāvā Sems Bankmans-Frīds (SBF) tiks atzīts par vainīgu septiņās viņam izvirzītajās apsūdzībās, tad nākamgad viņam būs otrais tiesas process, kurā, iespējams, viņš vienlaikus izcieš cietumsodu par visām apsūdzībām. Tas nozīmē, ka SBF visu atlikušo mūžu varētu pavadīt aiz restēm, ja tiks atzīts par vainīgu.

Dažādas prasības pret SBF

Semam Bankmanam-Frīdam, kuram ir 31 gads, ir izvirzītas septiņas nopietnas apsūdzības, tostarp FTX klientu apkrāpšana, nelikumīgi darījumi, krāpšana ar vērtspapīriem un naudas atmazgāšana.

ASV advokāts Deimians Viljamss no Ņujorkas dienvidu apgabala apgalvo, ka Bankmans-Frīds bijis iesaistīts vienā no lielākajām finanšu krāpšanas shēmām Amerikas vēsturē. Viljamss arī apgalvoja, ka Bankmans-Frīds piešķīris miljoniem dolāru, kas ņemti no klientu noguldījumiem, savam greznajam dzīvesveidam un politiskajiem ziedojumiem, no kuriem daži tika uzskatīti par nelikumīgiem.

Ir svarīgi atzīmēt, ka Bankman-Fried līdz šim nav atzinis nevienu no šiem apgalvojumiem, tā vietā viņš apgalvo, ka FTX sabrukums notika nepietiekamas riska pārvaldības dēļ.

Tiesas procesā piedalījās 12 zvērinātie

Saskaņā ar ASV juridiskajām procedūrām Sema Bankmana-Frīda prāvā piedalīsies 12 zvērinātie, kuri ir atbildīgi par pieejamo pierādījumu novērtēšanu un noteikšanu, vai viņš ir vai nav vainīgs.

Žūrijas atlases process sākās otrdien, un tiesnesis Lūiss B. Kaplans potenciālajiem žūrijas locekļiem uzdeva vairākus jautājumus, tostarp, vai viņiem bija kādas priekšzināšanas par FTX un Alameda. No sākotnējiem 50 potenciālajiem zvērinātajiem trīs izstājās, jo bija piedzīvojuši zaudējumus savos kriptovalūtu ieguldījumos, kas varētu ietekmēt viņu objektivitāti tiesas procesā.

Trešdien tika izsludināta izraudzīto zvērināto personu atlase, pēc kuras advokāti veiks galīgo atlases procesu. Tiesnesis Kaplans paskaidroja: "Šobrīd mums ir 50 kvalificēti potenciālie zvērinātie, kuri tiks atlasīti 18 cilvēku vidū. No 18 cilvēkiem 12 būs galvenie zvērinātie, bet pārējie būs alternatīvie zvērinātie."

Potenciālo liecinieku saraksts

Vairāki potenciālie liecinieki, kas var tikt prezentēti šajā tiesas prāvā, ir bijušie uzņēmuma Alameda Research vadītāji, piemēram, Kerolaina Elisone, Gerijs Vans, Nišads Sings, Rains Millers un Konstance Vanga. Turklāt potenciālo liecinieku sarakstā ir arī Džo Bankmena un Barbaras Frīdas ģimenes locekļi. Viņu vidū arī Donalda Trampa bijušais runasvīrs Entonijs Skaramuči ir viens no potenciālajiem lieciniekiem.

Papildus privātpersonām kā liecinieki ir norādītas arī vairākas iestādes, piemēram, Jane Street Capital, Sequoia Capital, BlockFi, Genesis, Ontario Teachers' Pension Plan, Binance, Nexo, Guarding Against Pandemics (SBF māsas bezpeļņas organizācija) un Voyager Digital. kuru var saukt.

Advokāti iebilst pret prokurora ierosinājumu

Juridiskā komanda, kas pārstāvēja SBF, pirms kriminālprocesa sākuma bija iesniegusi vairākus lūgumus, kuros apstrīdēja un lūdza skaidrojumus par dažiem tiesneša lēmumiem.

Šis pieprasījums ietver pierādījumu pārskatīšanu saistībā ar FTX regulējumu ASV, aktīviem, kas saistīti ar FTX bankrota procedūru, kā arī SBF veikto labdarības darbību iekļaušanu.

Advokāti arī iebilda pret prokurora ierosinājumu ļaut FTX klientiem liecināt par viņu cerībām par to, kā kriptovalūtas birža pārvaldīs viņu aktīvus.

Turklāt viņi arī iebilda pret kāda vārdā nenosaukta Ukrainas lietotāja video liecību izmantošanu, atsaucoties uz bažām par Sesto grozījumu un iespējamo zvērināto nepamatotu līdzjūtību, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju Ukrainā.