ASV Tieslietu ministrija (DOJ) ir atklājusi astoņas apsūdzības pret Ķīnas uzņēmumiem un to darbiniekiem, kas iesaistīti spēcīga sintētiskā opioīda fentanila ražošanā un izplatīšanā.
Tieslietu departaments norāda, ka šie uzņēmumi, iespējams, ir izmantojuši kriptovalūtu kopā ar citām maksāšanas metodēm, lai slēptu savu identitāti un finanšu darījumus.
Tieslietu ministrija izsludina astoņas apsūdzības pret Ķīnā bāzētiem ķīmijas ražošanas uzņēmumiem un darbiniekiem https://t.co/f37okHaa6z
— Tieslietu departaments (@TheJusticeDept) 2023. gada 3. oktobris
Tika konstatēts, ka divām personām, Qingsong Li un Chunhui Chen, kas saistītas ar Hebei Shenghao importa un eksporta uzņēmumu, bija maki, kas tika izmantoti ar ķīmisko prekursoru saistītu naudas pārvedumiem.
Cita persona, Wei Zhang, kas saistīta ar Hubei Guanlang Biotechnology Company, domājams, pārvaldīja kriptovalūtu maku, kas atviegloja fentanila prekursoru un opioīdu piedevu darījumus.
Jums varētu patikt arī: Bitcoin un piesiešana, ko pieņem Ķīnas fentanila ķīmisko vielu pārdevēji
Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) arī piemēroja sankcijas vairākām pusēm, kas iesaistītas šajos narkotiku darījumos. Sarakstā kopumā bija iekļautas 19 kriptogrāfijas adreses, kurās ir aktīvi Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) un Tron (TRX).
Aizliegums attiecās uz 28 vienībām, un lielākā daļa šifrēšanas adrešu bija saistītas tikai ar piecām personām, kas saistītas ar narkotiku tirdzniecību saistītiem uzņēmumiem.
Konkrēti, četras no šīm adresēm bija no Valerian Labs, Kanādas uzņēmuma, kas atrodas Vankūverā.
Lai gan Valsts kase sodīja noziedzīgā narkotiku sindikāta vadītāju Du Čangenu, viņa šifrēšanas adreses nebija sankciju sarakstā.
Iepriekš blokķēdes uzņēmums Elliptic izvirzīja šo problēmu, mudinot ASV senatores Elizabetes Vorenas aicinājumus ieviest regulējumu. Jūnijā DOJ vērsās pret Ķīnas fentanila uzņēmumiem, kas izmantoja kriptovalūtas maksājumus.
Lasīt vairāk: Fentanila “prekursori” pagājušajā gadā kriptovalūtā nopelnīja 32 miljonus dolāru, teikts ziņojumā
