Key Takeaways

  • Nesen Binance spēlēja izšķirošu lomu, palīdzot Taizemes tiesībaizsardzības iestādēm divās operācijās, kuru rezultātā tika likvidēti noziedzīgie tīkli, kas bija atbildīgi par lielām kriptovalūtām. Šo izpildes darbību rezultātā tika arestēti galvenie dalībnieki un konfiscēti būtiski līdzekļi.

  • Binance's Investigations komanda aktīvi atbalsta globālo tiesībaizsardzību cīņā pret kibernoziedzību, nodrošinot galveno izlūkdatu un zināšanas. Šī sadarbība ir galvenais elements Binance pastāvīgajos centienos uzlabot lietotāju drošību un nodrošināt atbilstību normatīvajiem aktiem digitālo līdzekļu ekosistēmā.

Binance, pasaulē vadošā blokķēžu ekosistēmas un digitālo līdzekļu infrastruktūras nodrošinātāja, lepojas ar to, ka ir veicinājusi represijas pret noziedzīgajiem tīkliem Taizemē, kas paļāvās uz digitālajiem aktīviem, lai pārvietotu līdzekļus. Pavisam nesen Binance's Investigations komanda piedalījās divās Taizemes izmeklēšanas operācijās un palīdzēja Taizemes Karaliskajai policijai veiksmīgi aizturēt noziedzniekus, kas bija aiz lielas kriptogrāfijas krāpniecības.

Operācija Neuzticieties nevienam

Pēdējā laikā Binance Investigations komanda ir plaši sadarbojusies ar Taizemes tiesībaizsardzības iestādēm, atbildot uz viņu pieprasījumiem saistībā ar kibernoziegumu izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un līdzekļu konfiskāciju. Ievērojamā gadījumā Taizemes Karaliskās policijas Kibernoziegumu izmeklēšanas birojs (CCIB) sadarbojās ar Binance un ASV Iekšzemes drošības izmeklēšanu (HSI), lai izjauktu noziedznieku grupu aiz nozīmīgas cūku nokaušanas krāpniecības, kas bija skārusi tūkstošiem cilvēku Taizemē. Bruņota ar Binance un HSI izlūkdatiem, CCIB arestēja piecus galvenos šīs grupas dalībniekus un konfiscēja īpašumus aptuveni THB 10 miljardu (277 miljonu ASV dolāru) vērtībā, tostarp luksusa automašīnas, mājas, zemi un citus augstas kvalitātes priekšmetus. Kopš šiem notikumiem vairāk nekā 3200 upuru ir pieteikušies, lūdzot kompensāciju.

Krāpšana ar hibrīdiem ieguldījumu-romantisma darījumiem, ko parasti sauc par "cūku nokaušanas" krāpniecību, galvenokārt tiek upurēta iesācēju investoriem. Vainīgie izmanto dažādas taktikas, lai veicinātu uzticēšanos, mudinot upurus noguldīt līdzekļus krāpnieciskās ieguldījumu platformās. Kad upuri ir ievilināti, krāpnieki platformas saskarnē parāda fiktīvu peļņu, lai motivētu turpmākos ieguldījumus. Viņi var arī maldināt upurus, lai viņi samaksātu papildu summas, apgalvojot, ka līdzekļu izņemšanai ir nepieciešami “nodokļi”, lai tikai aizbēgtu ar visu ieguldīto naudu.

CCIB preses konference un apbalvošanas ceremonija 2023. gada 18. septembrī

2023. gada 18. septembrī CCIB notika preses konference un apbalvošanas ceremonija. Šī pasākuma laikā Akbars A., Binances APAC izmeklēšanas vadītājs, iedziļinājās operācijas detaļās un izteica pateicību iesaistītajiem partneriem par viņu nelokāmo atbalstu.

Ceremonijā Taizemes Kibernoziegumu izmeklēšanas biroja Augsto tehnoloģiju noziegumu nodaļas Kiberatbalsta nodaļas inspektors policijas pulkvežleitnants Tanats Kangruambutrs atzīmēja: “Mēs novērtējam Binance nozīmīgo ieguldījumu šīs noziedzīgās grupas izjaukšanā. Kriptokrāpniecības pieaugums pēdējos gados Taizemē ir nodarījis simtiem miljonu lielu finansiālu kaitējumu. Tomēr, izmantojot ātru informācijas apmaiņu ar galvenajiem partneriem, tostarp Binance izmeklēšanas komandu, šīs veiksmīgās operācijas rezultātā noziedznieki tika arestēti. Binance joprojām ir būtisks sabiedrotais mūsu cīņā pret krāpniecību un kibernoziegumiem. Mēs augstu vērtējam šo sadarbību un ceram to turpināt.

No kreisās uz labo: Pāvils. Kapt. Chiramet Budnampeth, Pol. Kapt. Khaothip Budnampeth, Pol. Lt. Plkv. Watcharin Uamfung, Pol. Plkv. Suvats Kerdkavs, Akbars A., Pol. Lt. Pulkvedis Natthapong Trongteing, Pol. Lt. Plkv. Tanats Ķengurs, Pol. Kapt. Verawat Majeen, Pol. Lt. Paverakorns Thanananthakuls, Pols. Kapt. Phoowin Charerneteechai, Pol. Kapt. Rahanons Džeideds

Starptautisko kriminālo tīklu likvidēšana

Binance spēlēja galveno lomu vēl vienas liela mēroga šifrēšanas krāpniecības atklāšanā, ko organizēja plašs transnacionālo noziedzīgo vienību tīkls. Šīs izmeklēšanas kulminācija bija aizdomās turamo aizturēšana 30 vietās Bangkokas, Samut Prakan un Udon Thani provincēs, kurās strādāja vairāk nekā 200 CIB virsnieku. Binance ne tikai sniedza policijai svarīgu izlūkdatu, kas veicināja šos arestus, bet arī nosūtīja uz Taizemi izmeklētāju, lai palīdzētu nodrošināt aresta orderi. Šī operācija pilnvaroja Taizemes Karalisko policiju konfiscēt nelikumīgus īpašumus, tostarp 16 luksusa rezidences, 12 augstākā līmeņa transportlīdzekļus un THB 16 miljonus (440 000 USD) skaidrā naudā.

CIB piešķīra Binance izmeklētājiem piemiņas zīmi, atzīstot viņu nenovērtējamo atbalstu. Tehnoloģiju noziegumu apkarošanas nodaļas 1. apakšnodaļas priekšnieka vietnieks policijas pulkvežleitnants Panuhats Kitifans atzīmēja: “Mēs esam gandarīti par Binance sniegto palīdzību. Viņu izmeklēšanas grupa nekavējoties sniedza nepieciešamo informāciju, kas ļāva mums izstrādāt lietas profilu un nodrošināt aresta orderi, un nosūtīja izmeklētāju uz Taizemi, lai viņš piedalītos liecinieku pārrunās. 

Akbars A. saņem plāksni kā atzinības zīmi no Taizemes Karaliskās policijas Centrālās izmeklēšanas biroja (CIB)

Lietotāju drošības standartu noteikšana

Kooperatīvās tiesībaizsardzības iniciatīvas ir galvenā daļa no Binance pastāvīgajiem centieniem apkarot kibernoziedzību, stiprināt Web3 ekosistēmas drošību un nodrošināt globālo normatīvo aktu ievērošanu.

Tigrans Gambarjans, Binance finanšu noziegumu atbilstības nodaļas vadītājs, sacīja: “Mēs gūstam milzīgu lepnumu par Binance izmeklēšanas komandas un Taizemes karaliskās policijas sadarbību. Mūsu neatlaidīgie centieni deva taustāmus rezultātus, atkārtoti norādot, ka patiesa drošība nav ierobežota ar ģeogrāfiskiem ierobežojumiem. Mūsu sadarbība ar Taizemes tiesībaizsardzības iestādēm veicina mūsu savstarpējo apņemšanos aizsargāt lietotājus un uzlabot kiberdrošību. Mēs turpināsim sadarboties ar iestādēm visā pasaulē, nodrošinot, ka mēs darām visu iespējamo, lai atjaunotu uzticību digitālo līdzekļu ekosistēmai.

Pēdējos gados Binance ir veicis milzīgus ieguldījumus atbilstības talantu, procesu un tehnoloģiju veidošanā. Uzņēmumam ir nozarē vadošā globālā atbilstības un izmeklēšanas komanda, kurā ietilpst profesionāļi ar regulatoru pieredzi, vecākie izmeklētāji no izciliem blokķēdes analīzes uzņēmumiem un tiesībaizsardzības aģenti, kas ir vadījuši dažas no lielākajām kibernoziegumu izmeklēšanām. Pēdējo trīs gadu laikā Binance ir izpildījusi un palīdzējusi vairāk nekā 103 000 tiesībaizsardzības pieprasījumu ar vidēji trīs dienu atbildes laiku, kas ir ātrāk nekā vairumam tradicionālo finanšu iestāžu.

Tālāka lasīšana

  • Binance tiesībaizsardzības apmācības vadītājs saņem Korejas Valsts policijas aģentūras Atzinības rakstu

  • Binance atbalsta Tadžikistānas centienus apkarot terorisma finansēšanu pret Islāma valsts filiāli

  • Digital Sleuths: kolektīvā cīņa pret kriptoziedzību — Binances politikas aplāde

  • Binance sadarbojas ar Taivānas jauno Taipejas apgabala prokuratūru, lai uzlabotu noziedzības cīnītāju izmeklēšanas prasmes