Vairākiem divu, iespējams, krāpniecisku kriptovalūtu kompāniju radītājiem un veicinātājiem draud virkne apsūdzību, kuru dēļ viņiem var tikt piespriests cietumsods uz 20 gadiem.

Amerikas Savienoto Valstu prokurori ir izvirzījuši apsūdzības deviņām personām divās atsevišķās lietās par pāris kriptovalūtas uzņēmumu dibināšanu vai veicināšanu, kas, iespējams, bija Ponzi shēmas, kas investoriem ienesa 8,4 miljonus ASV dolāru.

Apsūdzību 14. decembrī atvēra Amerikas Savienoto Valstu prokuratūra Ņujorkas dienvidu apgabalā, apgalvojot, ka it kā kriptoraktu ieguves un tirdzniecības uzņēmumi IcomTech un Forcount solīja investoriem "garantētu ikdienas atdevi", kas sešu mēnešu laikā varētu dubultot viņu ieguldījumus.

Prokurori apgalvo, ka abas firmas izmantoja vēlāko investoru naudu, lai samaksātu agrākajiem investoriem, savukārt citi līdzekļi tika izmantoti uzņēmumu reklamēšanai un luksusa preču un nekustamo īpašumu iegādei.

Amerikas Savienotajās Valstīs un ārzemēs tika rīkotas “devīgās izstādes”, kā arī prezentācijas mazās kopienās, kas piesaistīja investorus ar solījumiem par finansiālu brīvību un bagātību.

Tika teikts, ka rīkotāji uz pasākumiem ierodas dārgās automašīnās un greznā apģērbā, lieloties ar to, cik daudz naudas viņi nopelna, ieguldot uzņēmumā, kuru reklamē. Investoriem tika dota piekļuve “portālam”, kurā viņi varēja izsekot savai peļņai.

Kad lietotāji nevarēja atsaukt plānotos ienākumus, IcomTech un Forcount sāka sabrukt.

Saskaņā ar Vērtspapīru un biržu komisijas (SEC) izvirzītajām apsūdzībām Forcount radītājiem un veicinātājiem, apģērbs galvenokārt bija vērsts uz spāņu valodā runājošajiem un iekasēja vairāk nekā 8,4 miljonus ASV dolāru no “simtiem” investoru, kas pārdeva “biedrus”, piedāvājot samazināt kriptovalūtu tirdzniecības un ieguves darbības. .

Lai radītu likviditāti, abi uzņēmumi izveidoja žetonus, lai atmaksātu ieguldītājiem, attiecīgi IcomTech laida klajā “Icoms” un Forcount izlaida “Mindexcoin”.

Šķiet, ka žetonu pārdošana ir neizdevusies, jo abi bija pārtraukuši maksājumus investoriem līdz 2021. gadam.

"Ar šīm divām apsūdzībām šis birojs nosūta ziņojumu visiem kriptovalūtas krāpniekiem: mēs nākam pēc jums," sacīja ASV advokāts Demians Viljamss. "Zagšana ir zagšana, pat ja tā tiek maskēta kriptovalūtas žargonā."