Ukrainas Tieslietu ministrijas Izpildu dienesta departamenta vadītājs Maksims Kiseļovs ziņoja kiberpolicijai par kriptovalūtu 647 000 dolāru zādzību. Par to, atsaucoties uz avotiem tiesībsargājošajās iestādēs, ziņo "StopCor".
Lieta tika ierosināta maijā. Pēc viņa materiāliem, no 2022. gada jūnija līdz decembrim Kiseļovs iegādājies virtuālos īpašumus 700 000 dolāru vērtībā.Tādā veidā viņš esot plānojis palīdzēt ģimenei, kas pēc kara sākuma Ukrainā aizbraukusi uz Spāniju. Ģimenei tur ir savrupmāja 1,5 miljonu eiro vērtībā.
Amatpersona teica, ka sācis ieguldīt kriptovalūtās pēc precēta pāra Oļega Gromova un Vitas Jefimčukas ieteikuma.
Kiseļovs apgalvo, ka tieši Gromovs palīdzēja viņam izveidot kontu Binance platformā un pēc tam izveidot Ledger maku, kurā tika glabāti aktīvi. Vēlāk ierīce nonāca ierēdņa sievas Aleksandras Gorjajevas īpašumā.
2023. gada aprīļa beigās viņa pamanīja, ka viņas kriptovalūtu maks ir tukšs. Sieviete sazinājās ar Gromovu pa tālruni, un viņš norādīja, ka ir notikusi sistēmas kļūme.
Tomēr dažu dienu laikā viņš nosūtīja ekrānuzņēmumu, kurā redzams, ka 2023. gada 14. februārī no Kiseļova maka izņemti vairāk nekā 647 000 ASV dolāru. Tajā pašā dienā Gromovs pameta Ukrainu.
Saskaņā ar izmeklēšanas datiem, Ukrainas pilsoņa Dmitro Džiojeva kontā Binance biržā nonāca 60 000 USDT. Vēl 587 000 USDT tika pārskaitīti uz citu maku, no kurienes tie vairākos darījumos tika pārskaitīti uz adresēm, no kurām divas pieder Krievijas pilsoņiem Kirilam Zotovam un Aleksandram Mihailovam. Kopā viņi saņēma vairāk nekā 284 000 USDT.
Pēc tam aktīvi no pēdējā makiem tika konvertēti bitkoinos un pārskaitīti citam krievam Daņilam Bronihinam. Pēdējais vēlāk Gromovam nosūtīja kopumā 56 650 ASV dolāru.
Policija ir uzsākusi izmeklēšanu par krāpšanu un dokumentu viltošanu. Neskatoties uz to, ka lietā apsūdzētie ir Gromovs, Juhimčuks un Džiojevs, ORD projekta izmeklētāji nav izslēguši iespēju, ka līdzekļu izņemšanā varētu būt bijis iesaistīts pats Maksims Kiseļovs.
Atgādinām, ka vasarā Drošības dienests un Ukrainas Ekonomiskās drošības birojs likvidēja pazemes kriptovalūtu apmaiņas tīklu, kas darbojās ar Krievijas maksājumu sistēmām.
