Blockchain datu analīzes uzņēmums Bitrace piektdien, 15. datumā, platformā X paziņoja, ka pēc ķēdes fonda audita veikšanas 5 JPEX Tron karstā maka papildināšanas adresēs tika konstatēts, ka ar biržu saistītās adreses ir cietušas no fondu piesārņojuma. Pēdējo 20 mēnešu laikā ir saistīti ar tādiem riskiem kā tiešsaistes azartspēles, nelegālā nozare un naudas atmazgāšana.

Nesen Honkongas Vērtspapīru un nākotnes darījumu komisija brīdināja, ka#JPEXir neregulēta virtuālā tirdzniecības platforma, un paskaidroja, ka neviena no JPEX grupas struktūrām nav pieteikusies Vērtspapīru un nākotnes darījumu komisijas licencei darbībai Honkongā.#Bitraceķēdes fonda audits parādīja, ka ar#JPEXsaistītās adreses bija nopietni piesārņotas ar līdzekļiem, un vienā no tā karstā maka papildināšanas adresēm pēdējo 20 mēnešu laikā bija apdraudēta vairāk nekā 190 miljonu USD T.#Bitracešajā pavedienā atklās dažus datus

— Bitrace (@Bitrace_team) 2023. gada 15. septembrī

Bitrace izmantoja vienu no JPEX iemaksas adresēm (sākas ar TLGiN6) kā piemēru, norādot, ka šī adrese no 2021. gada 31. decembra līdz 2023. gada 14. septembrim ir mijiedarbojusies ar 30,585 lietotāju adresēm 189,133 reizes, un ienākošās vērtības apmērs ir aptuveni 687 miljoni ASV dolāru USDT, no kuriem aptuveni 151 miljons ASV dolāru ir riskanti līdzekļi, veidojot 22.04%.

Avots: Bitrace

Bitrace arī norādīja, ka uz TLGiN6 pārskaitījumu skaits no abiem augsta riska adresēm bija visvairāk, no kuriem viena adrese, kas saistīta ar naudas atmazgāšanu, caur 969 darījumiem pārskaitīja vērtību, kas pārsniedza 1 miljonu ASV dolāru USDT; otra adrese, kas saistīta ar tumšo pelēko nozari, tiešsaistes azartspēlēm un naudas atmazgāšanu, caur 897 darījumiem pārskaitīja aptuveni 387 tūkstošus USDT. Abas adreses saņēmušās līdzekļi veidoja 0.22% no kopējiem ienākošajiem līdzekļiem.

Saskaņā ar Bitrace analīzi, riskantie līdzekļi, kas ienāk TLGiN6, galvenokārt iekrita 2023. gadā, un tiek pieņemts, ka tas varētu būt saistīts ar JPEX darījumu pieaugumu. Piemēram, ņemot vērā viena lietotāja adresi, tās līdzekļu avoti ietver naudas shēmas, tiešsaistes azartspēļu platformas un kādu zādzību gadījumu, Bitrace pieņem, ka šī adrese varētu būt "tiešsaistes azartspēļu platformas izņemšanas adrese, kuru izmanto arī citas tumšās pelēkās nozares kriptovalūtu naudas atmazgāšanai."

Avots: Bitrace

Saskaņā ar (Honkongas 01) ziņojumu, Honkongas policija ir saņēmusi attiecīgo iestāžu paziņojumu, un Komerciālo noziegumu izmeklēšanas nodaļa turpina izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai JPEX lieta ir saistīta ar kriminālo sastāvu.

Saistītie ziņojumi:

(JPEX ierobežo USDT izņemšanu, bet turpina izplūst! Honkongas mediji: uzņēmuma reģistrācijas ir tikai uz vārda, patiesais atbildīgais nav zināms)

(Honkongas Vērtspapīru un biržu komisija nosauc JPEX biržu par nelicencētu darbību, izvirzot sešus galvenos jautājumus un aicinot sabiedrību neticēt)

Šajā rakstā Bitrace analīze: JPEX maku adresēs pēdējo 20 mēnešu laikā ienākuši vairāki riskanti līdzekļi, kas saistīti ar tiešsaistes azartspēlēm un naudas atmazgāšanu, vispirms parādījās Zombit blokķēdē.