Tika konstatēti bijušie Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas BSTM K nodaļas darbinieki Georgijs Satjukovs un Dmitrijs Sokolovs, kuri aizmuguriski apsūdzēti kukuļa saņemšanā 4,9 miljardu rubļu apmērā kriptovalūtās. ir jauni aktīvi.
Tiesas pēc Izmeklēšanas komitejas lūguma arestēja dzīvokli kompleksā Ņežinska šķirsts Maskavas Očakovas-Matvejevskas rajonā, kā arī dzīvokļus Scarlet Sails dzīvojamajā kompleksā Aviatsionnaja ielā ar kadastrālo vērtību virs 50 miljoniem rubļu.
Bijušie policisti nekustamos īpašumus reģistrējuši galvenokārt uz savu dzīvesbiedru un draudzeņu vārda.
Saskaņā ar izmeklēšanu apsūdzētais uzlika “jumta” pakalpojumus WEX kriptovalūtu biržas sistēmas administratoram Aleksejam Biļučenko (Ivanovam). Par platformas līdzekļu izkrāpšanu nokļuvušais “sarkanais administrators” vienojās ar Ģenerālprokuratūru un runāja par kukuļiem.
No 2019. gada marta līdz 2021. gada oktobrim Biļučenko ar Sokolova starpniecību pārskaitīja vismaz 2119.5265569864 BTC un 10 016 ETH uz Satjukova kontrolētajiem makiem – kopsummā aptuveni 4,9 miljardu rubļu ekvivalentā.
Bijušajiem policistiem izdevās paslēpties ārzemēs, un viņi tika iekļauti starptautiskajā meklēšanā. Saņemto naudu viņi izvietoja desmitiem kontu vairākās bankās un arī ieguldīja vērtspapīros. Tiek atzīmēts, ka Sokolovam pieder dzīvokļi Dubaijas augstākajā debesskrāpī Burj Khalifa.
Atgādināsim, ka 2023. gada septembrī tiesa Biļučenko piesprieda 3,5 gadu cietumsodu un 500 000 rubļu naudas sodu. Martā lēmums stājās spēkā.#binance