Valūtu lokā krāpnieki izmanto daudzas krāpšanas metodes. Tālāk ir minētas dažas izplatītas metodes.
Viltus maciņš vai apmaiņa: krāpnieki izveidos viltotas vietnes vai lietojumprogrammas, kas ir ļoti līdzīgas parastajiem makiem vai biržām, un nozags lietotāju digitālos īpašumus, lūdzot lietotājiem ievadīt savas privātās atslēgas vai apmainīt kontu paroles.
Ponzi krāpniecība: šis ir tipisks MLM modelis. Krāpnieks piesaista investorus ar lielu atdevi, pēc tam izmanto tikko noguldītos līdzekļus, lai samaksātu agrīnajiem dalībniekiem, un galu galā viņš bankrotē.
ICO (Initial Coin Offering) krāpšana: krāpnieki veicina viltus ICO projektus, piesaista investorus investīcijām, izmantojot viltotus baltos dokumentus, komandas dalībniekus utt., un visbeidzot izņem un nozog līdzekļus.
Uzdošanās par komandas locekļiem vai projekta ballītēm: krāpnieki izliekas par labi zināmu projektu komandas locekļiem vai projektu pusēm un publicē ziņojumus sociālajos saziņas līdzekļos vai Telegram grupās, lai mudinātu investorus piedalīties viltotos projektos.
Viltus tehniskie analītiķi vai investīciju konsultanti: krāpnieki izliekas par profesionāliem tehniskajiem analītiķiem vai ieguldījumu konsultantiem un sniedz investoriem nepatiesus ieguldījumu padomus vai tirdzniecības signālus, lai iegūtu ieguldītāju līdzekļus.
Inducēta tirdzniecība: krāpnieki izmanto viltus ziņas, īstermiņa tirgus manipulācijas un citus līdzekļus, lai mudinātu investorus dzīties pakaļ cenām vai pārdot, lai nopelnītu cenu starpību.
Viltus ieguves platforma: krāpnieki reklamē uzticamas kalnrūpniecības platformas, lai piesaistītu investorus aprīkojuma vai mākoņdatošanas jaudas iegādei, taču patiesībā kalnrūpniecības darbības nenotiek, un galu galā investori nevar gūt labumu.
Viltus gaisa pilieni: krāpnieki reklamē bezmaksas gaisa pilienus ar noteiktu digitālo valūtu, lūdzot lietotājiem sniegt privātās atslēgas, mnemoniskas frāzes un citu informāciju, un pēc tam izmantot šo informāciju, lai nozagtu lietotāju digitālos īpašumus.
Ņemiet vērā, ka šie ir tikai daži no izplatītākajiem krāpniekiem, kuri pastāvīgi ievieš jauninājumus un uzlabo savas metodes. Investējot un piedaloties darījumos, vislabāk ir izvēlēties formālu un uzticamu platformu, kā arī uzzināt vairāk par projekta un komandas priekšvēsturi un spēku.
Laipni padomi:
Šis raksts ir paredzēts tikai informācijas apmaiņai, un tas nav nekāds investīciju padoms.