Uzmanieties no šīs krāpniecības 💥

Nesen redzēju jaunumus. Vispārējā situācija ir tāda, ka kāds draugs, kurš bieži pavada valūtu, pārdeva savu Tether (USDT) labi zināmā aizjūras kriptovalūtas atvasināto instrumentu tirdzniecības platformā. Pircējs apgalvoja, ka viņam ir Honkongas konts un tikai Jūs varat maksāt Honkongas dolāros un lūgt draugiem norādīt savu Honkongas bankas konta numuru. Tā nu draugs nedomājot pircējam nosūtīja savu Honkongas bankas konta numuru. Pēc kāda laika saņēmu paziņojumu, ka manā kontā ir ieskaitīta summa Honkongas dolāru.

Ieraudzījis paziņojumu, draugs domāja, ka nauda ir pienākusi, tāpēc viņš bez vilcināšanās pārskaitīja savu Tether (USDT) uz pircēja norādīto adresi. Kas to lai zina! Neilgi pēc tam mans draugs atklāja, ka visi Honkongas dolāri, kas tika ievadīti viņa kontā, ir izņemti. Šajā laikā draugs saprata, ka ir maldināts.

Šāda veida krāpniecība patiesībā ir ļoti izplatīta. Tāpēc apskatīsim tālāk izplatītos trikus un uzmanieties, lai netiktu maldināts👨‍✈️

01Kādi ir izplatītākie čeku izkrāpšanas triki? 👇

Ir trīs populārākās krāpšanas metodes ārvalstu čeku maksājumiem pēdējo divu gadu laikā:

Pirmā ir rēķina anulēšana pēc laika starpības izmantošanas, otrā ir rēķina atgriešana (īsā pozīcija utt.), trešais ir maksājuma starpības iegūšana krāpnieciski.

1. Atcelšana pēc rēķina izrakstīšanas. Tāpat kā iepriekš minētajā krāpniecībā, krāpnieks izmanto laika starpību, lai vispirms liktu otrai pusei kļūdaini domāt, ka pārskaitījums ir saņemts, bet tas faktiski nav sasniedzis kontu pēc tam, kad otra puse ir samaksājusi virtuālo valūtu, viņš ātri to atņem.

2. Atlēkušais čeks ir kā slikts čeks. Kad čeks tiek iemaksāts jūsu kontā, lielākajai daļai banku ir noteikts iesaldēšanas periods (regresa periods), kas dažos gadījumos var būt pat pusgads būs jāmaksā arī apstrādes nodeva. Šāda veida krāpniecība parasti ir izplatīta ārējās tirdzniecības darījumos.

3. Krāpnieciski iegūt maksājuma starpību. Šī metode ir sliktāka nekā pirmās divas krāpniecības. Krāpnieks, izsniedzot biļeti, apzināti samaksā papildu naudas summu Pēc tam, kad maksājuma saņēmējs maldīgi domā, ka ir saņēmis naudu, krāpnieks sarunās ar jums un pateiks, ka esat nejauši pārmaksājis un lūdzu atmaksāt starpību.

02 Čeku izkrāpšana ir vērsta uz virtuālās valūtas darījumiem

Meļa mācīšanās spējas un centība ir tikpat laba kā jebkuram jaunpienācējam darba vietā. Jaunajā krāpniecības kārtā krāpnieki ir vērsti ne tikai uz fiziskiem uzņēmumiem, bet arī uz topošo virtuālās valūtas tirdzniecības tirgu.

Šeit krāpnieki parasti izliekas par pircējiem, īsi sazinās ar virtuālās valūtas pārdevējiem, kurus sistēma automātiski saskaņo tirdzniecības platformā, un iegūst sākotnējo uzticību. Tā kā čeka maksājumu krāpniecībai ir nepieciešams vietējais konts Honkongā, viņi pēc tam lūgs pārdevējam nodrošināt vietējo kontu Honkongā. Pēc tam, izmantojot to, ka visi, īpaši kontinenta draugi, nesaprot Honkongas diennakts čeku uzskaites sistēmas darbību, "maiņas biļete" par darījuma summu tiek izsniegta saskaņā ar grafiku un ieskaitīta norādītajā Honkongas kontā. ko pārdevējs pēc tam, kad pārdevējs saņēma pirmo kredīta paziņojumu, krāpnieks sāka steidzami mudināt pārdevēju pārsūtīt virtuālās monētas uz viņu norādīto adresi, viņi pārsūtīja čeku un izmantoja dažādus attaisnojumus, piemēram, nekonsekventus parakstus , nepareizas summas utt., lai atsauktu maksājumu.

Tāpēc, lai gan šķiet, ka iepriekš minētā krāpniecība pirms daudziem gadiem bija veca ikdiena, tā joprojām ir "ļoti auglīga" topošajā biznesa formātā. Tajā pašā laikā krāpnieki arī labi aizsargā sevi. Pēc maldināšanas ceļš uz atveseļošanos ir ārkārtīgi grūts.

03Pēdējais atgādinājums💌

1. Pirmkārt, mums ikdienā jābūt modrākiem.

2. Otrkārt, mums, veicot tirdzniecību, jāpievērš īpaša uzmanība pircēja informācijai.

3. Visbeidzot, ja mēs sazināmies ar klientu, lai iesaldētu kontu, mums savlaicīgi jāsazinās ar policiju.