Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) ir uzsākusi tiesvedību pret 11 personām, kas iesaistītas krāpnieciskas kriptovalūtu piramīdas un Ponzi shēmas Forsage izveidē un popularizēšanā. Šī shēma piesaistīja vairāk nekā 300 miljonus ASV dolāru no miljoniem privāto investoru visā pasaulē, tostarp no tiem, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs.
Apsūdzības izvirzītas četriem Forsage dibinātājiem, kuri pēdējo reizi dzīvoja Krievijā, Gruzijas Republikā un Indonēzijā. Turklāt trīs ASV bāzētiem reklamētājiem tika iekasēta maksa par Forsage apstiprināšanu tās tīmekļa vietnē un sociālo mediju platformās, kā arī vairākiem “Crypto Crusaders” dalībniekiem, kas ir galvenā shēmas veicināšanas grupa Amerikas Savienotajās Valstīs.
Forsage pārvaldīja vietni, kas ļāva investoriem iesaistīties darījumos, izmantojot viedos līgumus Ethereum, Tron un Binance blokķēdes. Taču tā vairāk nekā divus gadus darbojās kā piramīdas shēma, kur peļņa tika gūta, piesaistot jaunus dalībniekus. Tā arī izmantoja jauno investoru līdzekļus, lai samaksātu agrākiem investoriem, ievērojot tipisko Ponzi shēmas struktūru.
Neskatoties uz to, ka apsūdzētie saņēma Filipīnu un Montānas varas iestāžu rīkojumus par pārtraukšanu un pārtraukšanu, apsūdzētie turpināja reklamēt šo shēmu un noliedz apsūdzības, izmantojot YouTube videoklipus un citus līdzekļus.
Saistītais raksts: Minesotas vīrietis zaudē 9,2 miljonus USD kriptovalūtas cūku slaktiņā, kas izplatās caur LinkedIn
SEC sūdzība, kas iesniegta ASV Ilinoisas apgabaltiesā, apsūdz personas par federālo vērtspapīru likumu pārkāpšanu saistībā ar reģistrāciju un krāpšanas apkarošanas noteikumiem. SEC pieprasa pagaidu noregulējuma atvieglojumus, nelikumīgi iegūtas peļņas atgūšanu un civiltiesiskus sodus.
Divi no apsūdzētajiem, Eliss un Teisens, ir nokārtojuši apsūdzības, tās neatzīstot un nenoliedzot. Viņi piekrita pastāvīgam aizliegumam pret turpmākiem pārkāpumiem un samaksās civilsodu, gaidot tiesas apstiprinājumu.
SEC izmeklēšanu veica tās Kripto aktīvu un kibernodaļu nodaļa, un tā saņēma palīdzību no Filipīnu Vērtspapīru un biržu komisijas un Montānas vērtspapīru un apdrošināšanas komisāra.
Kriptovalūtas un Web 3.0 jomā ir novērots, ka lietotāji vienmēr dzird par šīm krāpniecībām un izmanto ziņas katru dienu. Nesen 2023. gada 1. septembra Todayq News ziņojumā kriptovalūtu uzbrucēji nozaga digitālos aktīvus 45 miljonu dolāru apmērā, tādējādi veicinot ikgadējos kopējos zaudējumus gandrīz 1 miljarda dolāru apmērā, liecina CertiK dati. Šajā mēnesī 26 miljoni ASV dolāru pazuda izkrāpšanas rezultātā, 6,4 miljoni ASV dolāru zibatmiņas aizdevuma uzbrukumos un 13,5 miljoni ASV dolāru izmantošanas rezultātā.
Ieraksts, kurā ASV SEC iekasē maksu no 11 personām 300 miljonu dolāru Forsage kriptovalūtas piramīdas shēmā, pirmo reizi parādījās vietnē Todayq News.
