BitMEX ir atzinis savu vainu Banku noslēpuma likuma (BSA) pārkāpšanā, teikts trešdienas ASV Tieslietu departamenta (DOJ) paziņojumā.
Saskaņā ar nesen publicētajiem tiesas dokumentiem Seišelu salu kriptovalūtu birža apzināti nespēja biržā izveidot atbilstošu “pazīsti savu klientu” (KYC) un naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) programmu biržā no 2015. gada septembra līdz 2020. gada septembrim, kad prece Futures Trading Commission (CFTC) apsūdzēja biržu par nelikumīgu kriptoatvasinājumu tirdzniecības pakalpojumu piedāvāšanu ASV klientiem, un DOJ izvirzīja apsūdzību četriem biržas darbiniekiem par BSA pārkāpšanu.
Līdz 2020. gada septembrim BitMEX ļāva klientiem reģistrēties un tirgot kriptovalūtu būtībā anonīmi, nesniedzot nekādu identificējošu informāciju vai dokumentāciju, un reklamēja sevi kā vietu, kur mazumtirdzniecības klienti var tirgoties bez īstā vārda pārbaudes, apgalvoja DOJ. Prokurori saka, ka stingro AML/KYC standartu dēļ BitMEX kļuva par naudas atmazgāšanas un sankciju pārkāpumu galamērķi.
“Kā 2022. gadā federālajā tiesā atzina BitMEX dibinātāji un ilggadējais darbinieks, uzņēmums, kas ir viena no vadošajām kriptovalūtu atvasināto instrumentu platformām pasaulē no 2015. līdz 2020. gadam, darbojās ASV bez jebkādas jēgpilnas naudas atmazgāšanas apkarošanas programmas, kā nepieciešams. saskaņā ar federālo likumu,” sacīja ASV advokāts Demians Viljamss DOJ paziņojumā presei. “Tā rezultātā BitMEX atklājās kā līdzeklis liela mēroga naudas atmazgāšanai un izvairīšanās no sankcijām shēmām, radot nopietnus draudus finanšu sistēmas integritātei. Šodienas vainas atzīšana vēlreiz norāda uz nepieciešamību kriptovalūtas uzņēmumiem ievērot ASV likumus, ja tie izmanto ASV tirgus priekšrocības.
2020. gadā izvirzītās apsūdzības pret trim BitMEX līdzdibinātājiem Arturu Heisu, Semjuelu Rīdu un Bendžaminu Delo – un tās pirmo darbinieku Gregoriju Dvaieru – ir gandrīz identiskas apsūdzībai, ko BitMEX atzina par vainīgu, un attiecas uz uzņēmuma darbībām tajā pašā laika periodā. Visi vadītāji arī iepriekš atzina savu vainu.
Tomēr BitMEX arī atzina savu vainu melošanā ārvalstu bankai, kas bija daļa no BSA pārkāpuma. Saskaņā ar tiesas dokumentiem uzņēmums un tā vadītāji sniedza nepatiesus paziņojumus nenosauktai starptautiskai bankai, lai pārliecinātu banku atvērt bankas kontu čaulas uzņēmumam Shine Effort Inc. Limited, kuru galu galā kontrolēja Delo un kam BitMEX bija ieguvējs. īpašnieks.
DOJ pārstāvis atteicās komentēt, kāpēc apsūdzības pret BitMEX kā uzņēmumu tika izvirzītas četrus gadus pēc tam, kad tās pašas apsūdzības tika izvirzītas četriem tā vadītājiem.
BitMEX vēl nav notiesāts. Lietu pārrauga ASV apgabala tiesnesis Džons G. Koeltls no Ņujorkas Dienvidu apgabala (SDNY).
BitMEX pārstāvis neatbildēja uz CoinDesk komentāru pieprasījumu.