Galvenās līdzņemamās vietas
Binance sadarbībā ar Tadžikistānas Nacionālās bankas Finanšu uzraudzības departamentu un TRM Labs aktīvi piedalījās centienos, kuru rezultātā tika arestēti vairāki teroristu grupas Islāma valsts – Horasanas province (ISKP) dalībnieki.
Binance spēcīgā pieredze lielu drošības apdraudējumu un noziegumu novēršanā liecina par tā apņemšanos veicināt ciešu sadarbību ar pasaules tiesībaizsardzības aģentūrām un regulatoriem, lai aizsargātu kriptoekosistēmu un cīnītos pret finanšu noziegumiem.
Mēs, Binance, lepojamies, ka aktīvi piedalāmies globālajos pretterorisma un drošības pasākumos. Nesen mūsu Sankciju izmeklēšanas un atbilstības komandas palīdzēja veiksmīgi arestēt vairākas personas, kas saistītas ar Islāma valsti — Horasanas provinci (ISKP), kas ir kaujinieku grupējuma Islāma valsts reģionālā filiāle, tostarp grupējuma loceklis Šamils Hukumatovs. Šie ISKP locekļi aktīvi iesaistījās nenovēršamu uzbrukumu plānošanā, un viņu aresti tiek uzskatīti par milzīgu uzvaru pretterorisma centienos gan reģionālā, gan globālā mērogā.
Kopš 2022. gada decembra Binance strādā roku rokā ar Tadžikistānas Nacionālās bankas Finanšu uzraudzības departamentu un blokķēdes izlūkošanas uzņēmumu TRM Labs, lai cīnītos pret ISKP radītajiem daudzreģionālajiem draudiem. Šajā sarežģītajā lietā bija iesaistītas arī Tadžikistānas Republikas tiesībsargājošās iestādes, īpaši Valsts Nacionālās drošības komiteja.
Binance komandām bija izšķiroša nozīme izlūkdatu identificēšanā, atrašanā un apmaiņā, kā rezultātā tika arestēti teroristu grupas galvenie locekļi. Mēs arī saņēmām īpašu palīdzību no TRM Labs, kas sniedza lielu ieguldījumu izlūkošanas, izsekošanas, analītikas un izmeklēšanas darbā. Šī lieta ir tikai viena daļa no Binance pastāvīgās sadarbības ar TRM Labs, lai identificētu globālos terorisma finansēšanas tīklus, kas stiepjas no Sīrijas līdz Centrālāzijai un ārpus tās.
Binance Sanctions Investigations komanda saņēma Tadžikistānas Nacionālās bankas atzinību par sadarbību un stratēģisko palīdzību.
Finanšu uzraudzības departamenta pārstāvis komentēja: “Tadžikistānas Nacionālā banka ir apņēmusies darīt savu daļu, lai veicinātu valsts un globālo drošību visās frontēs, tostarp pretterorisma jomā. Pēdējo mēnešu laikā mūsu pretterorisma centienus ir veicinājusi proaktīvā izlūkdatu apmaiņa un izmeklēšanas atbalsts, ko sniedza Binance komandas izmeklēšanas eksperti. Tas noveda pie veiksmīgu galveno ISKP locekļu arestiem, uz kuriem esam vērsušies jau kādu laiku. Mēs ceram turpināt mūsu ciešo sadarbību ar kriptovalūtu nozares dalībniekiem, tostarp Binance, lai cīnītos pret noziedzīgām darbībām un izveidotu drošāku kiberdrošības telpu reģionā.
Binances Sankciju izmeklēšanas komanda lepojas ar to, ka ir spējusi atbalstīt Tadžikistānas pretterorisma centienus, un mēs esam priecīgi apzināties, ka komandu smaga darba rezultātā tika veiksmīgi arestēti vairāki teroristu grupas dalībnieki. Šī uzvara papildina Binance spēcīgo sasniegumu, proaktīvi palīdzot tiesībaizsardzības aģentūrām, finanšu izlūkošanas vienībām un nozares dalībniekiem, lai novērstu sliktus dalībniekus.
Sadarbības drošības veidošana
Mēs uzskatām, ka efektīva drošība ir sadarbība. Binance turpinās strādāt roku rokā ar tiesībaizsardzības iestādēm, finanšu izlūkošanas vienībām un nozares kolēģiem, lai padarītu globālo blokķēdes ekosistēmu drošāku un drošāku.
Mēs apzināmies, ka mums kā nozares līderim ir milzīga atbildība, lai aizsargātu globālo kriptoekosistēmu un tās lietotājus no sliktiem dalībniekiem. Mēs esam izveidojuši un uzturējuši nozares spēcīgāko izmeklēšanas darba grupu, kas ir daļa no mūsu pūliņiem, lai nodrošinātu, ka telpa ir droša ikvienam. Tas kopā ar mūsu nelokāmo apņemšanos veicināt ciešu sadarbību ar tiesībaizsardzības aģentūrām un regulatoriem visā pasaulē ir ļāvis mums palikt priekšgalā cīņā pret finanšu kibernoziedzību visā pasaulē.
Binance ir palīdzējusi novērst vairākus nozīmīgus drošības apdraudējumus un lielus noziegumus, tostarp teroristu finansēšanu, bērnu seksuālas izmantošanas materiālu izplatīšanu, nacionālo valstu uzlaušanu, intelektuālā īpašuma zādzību, narkotiku kontrabandu un investīciju izkrāpšanu. Pagājušajā gadā Binance's Investigations komanda atbildēja uz vairāk nekā 47 000 tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumiem ar vidēji trīs dienu atbildes laiku, kas ir ātrāk nekā jebkurai tradicionālai finanšu iestādei.
Tālāka lasīšana
Risku pārvaldība: kriptovalūtu noziedznieku notveršana ar Binance izmeklēšanas komandu
Binance atbalsta Izraēlas vēsturisko pretterorisma triecienu pret Irānas Quds spēkiem un Hezbollah
Izplatītas kriptovalūtu krāpniecības 2023. gadā: padomi, kā izvairīties no kriptokrāpniekiem — 1. daļa
Spēlē saskaņā ar noteikumiem: KYC vietnē Binance