"Teroristi izmanto neskaidrus kriptogrāfiskus marķierus, lai apietu tradicionālo skrīningu un piesaistītu līdzekļus."
Teroristu organizācijas arvien vairāk sliecas izmantot blokķēdes tehnoloģiju, lai piesaistītu līdzekļus un izvairītos no uzraudzības, un to finansējuma īpatsvars, izmantojot kriptovalūtu, var sasniegt pat 20%.
Galvenās teroristu grupas, piemēram, Al-Qaeda, Hamas al-Qassam un Islāma valsts, izmanto kriptoaktīvus, lai sasniegtu dažādus mērķus, piemēram, izvairīšanos no sankcijām, kibernoziegumus, izspiešanu un līdzekļu vākšanu.
Lai gan šīs organizācijas vairs galvenokārt neizmanto Bitcoin, stabilas monētas, piemēram, Tether (USDT), arvien vairāk gūst panākumus.
Tāpēc tiesībaizsardzības iestādēm ir jāpalielina spēja izsekot vairākiem kriptoaktīviem. Turklāt valsts līdzekļu vākšana, ieguve un DeFi investīcijas ir arī galvenie veidi, kā teroristi var piesaistīt līdzekļus šifrēšanas jomā.
Teroristu grupas arvien vairāk iesaistās šifrēšanas jomā un izmanto blokķēdes tehnoloģijas attīstību, lai piesaistītu līdzekļus un izvairītos no varas iestāžu atklāšanas. Apvienoto Nāciju Organizācija prognozē, ka kriptovalūtas var veidot 20% no terorisma finansēšanas.
1. "Publiskā līdzekļu vākšana"
Uz kriptovalūtu balstīta teroristu finansēšana bieži vien lūdz ziedojumus, izmantojot sociālos medijus vai privātos tīklus, un publicē īpašas ziedojumu maku adreses.
Daudzas publiskas līdzekļu vākšanas aktivitātes ir ļāvušas savākt miljoniem dolāru teroristu organizācijām, piemēram, Islāma valstij un Al Qaeda, kas ir savākušas vairāk nekā 3 miljonus dolāru.
Turklāt kriptovalūtas lietošana ir saistīta ar ģeopolitiskiem notikumiem, piemēram, Palestīnas islāma džihāda (PIJ) maki ir saistīti ar konfliktu starp Izraēlu un Palestīnu.
Lai gan naudas maka konfiskācijas ir ietekmējušas līdzekļu vākšanu, dažas organizācijas ir pielāgojušas savas stratēģijas un izvēlējušās pieņemt ziedojumus privātumam draudzīgās kriptovalūtās, lai noturētos virs ūdens.
2. "Krāpšana un Darknet darbības"
Izmantojot mūsu kriminālistikas izmeklēšanas rīku Elliptic Investigator, mēs varējām demonstrēt līdzekļu kustību uz un no vairākiem makiem un dažādiem avotiem, kas saistīti ar vairākām lielām teroristu grupām. Šie avoti ietver zagtus kredītkaršu nodrošinātājus, darknet tirgus, Ponzi shēmas un kriptovalūtu ieguldījumu izkrāpšanu.
Šī darbība atspoguļo teroristu saikni ar citiem naudas pelnīšanas un ieroču iegūšanas veidiem. Saikne starp terorisma finansēšanu un kredītkaršu krāpšanu ir atklāta vairākos konfiskācijas un krimināllietās ASV un Apvienotajā Karalistē.
3. "DeFi tirdzniecība un investīcijas"
Lai gan DeFi teroristu izmantošana tiek novērota reti, viens konkrēts gadījuma pētījums (kas saistīts ar vienas no veiksmīgākajām teroristu organizācijām kriptovalūtu jomā) izceļ šo risku un sniedz ieskatu par to, kā DeFi tehnoloģiju var izmantot.
Viena konkrēta vietne, kuru nolēmām padarīt anonimizētu, pieņem līdzekļus no adresēm, kas ir cieši saistītas ar DeFi protokoliem, kas liecina, ka lielākā daļa ienākošo līdzekļu nav ziedojumi, bet gan ieņēmumi no vietnes administratoru ieguldījumiem.
Faktiski vairāk nekā 21% no viņu līdzekļiem Ethereum un Binance Smart Chain (BSC) blokķēdēs nāk no decentralizētām biržām ar kontiem, kuros ir dažādas stabilas monētas un DeFi specifiski aktīvi.
Kopumā vietne atrada vairāk nekā 300 000 USD kriptoaktīvos, no kuriem 51 000 USD nāca no Solana (SOL). Vietnes maka atlikums parāda 10 000 USD peļņu tikai no Solana ieguldījuma. Ieņēmumi no darījumiem tiek iegūti no dažādām centralizētām biržām, un tos var izpirkt stabilās monētās, tostarp vairāk nekā USD 250 000 USD monētās (USDC).
4. "Kriptovalūtas ieguve"
Kriptovalūtas ieguvi teroristu grupas izmanto dažādiem mērķiem, piemēram, lai izvairītos no sankcijām un finansētu terorismu.
Irāna, kas finansē tādas terorismā iesaistītas grupas kā Hezbollah un tās Islāma revolūcijas gvardes korpuss (IRGC), ir pievērsusies kriptovalūtas ieguvei, lai apietu sankcijas.
Tikmēr blokķēdes analīze atklāja, ka ieguves darbībās ir iesaistītas arī citas teroristu grupas, piemēram, Al Qaeda un Qassam. Islāma valsts ir pat kopīgojusi kriptovalūtas ieguves rokasgrāmatas un saites uz vēlamajiem ieguves baseiniem.
Secinājums
Mūsu pētījumi var palīdzēt tiesībaizsardzības izmeklētājiem noteikt un novērst jaunākās metodes, ko teroristu grupas izmanto, lai izvairītos no atklāšanas un piesaistītu līdzekļus.
Turklāt, tā kā teroristi eksperimentē ar jauniem un nezināmiem kriptovalūtu marķieriem, terorisma finansēšanu, visticamāk, nevarēs izmantot tradicionālās pārbaudes programmas, kas aptver tikai tradicionālos līdzekļus. Ekstrēmistu grupas turpina atrast jaunus veidus, kā monetizēt vai slēpt līdzekļus, kas atbalsta teroristu darbības, izmantojot ķēdes/līdzekļu lēcienus.
✏️Atruna: šis raksts ir paredzēts tikai atsaucei, DYOR
"Alfa DAO"
Web3 ķīniešu kopiena, kas nekalpo kā lielgabalu gaļa;
Izsekojiet jaunākās populārākās vietas un interpretējiet nozares ierakstus;
Izmantojiet vēja spēku un kopīgi dalieties labklājībā.
