Organizēšana |. Wu Shuo Blockchain
ASV Valsts kases departaments 23. augustā paziņoja par jaunu OFAC SDN sankciju sarakstu, tostarp Tornado Cash līdzdibinātāju Romānu Semenovu. Paziņojumā norādīts, ka viņa pilsonība ir krievs, ka viņš pirmo reizi dzīvojis Dubaijā, un norādītas astoņas viņa Ethereum adreses.
e-pasta adrese
semenov.roma@gmail.com；
Alternatīvā e-pasta adrese
semenovroma@gmail.com；
semenov.roman@mail.ru；poma@tornado.cash；
Digitālās valūtas adrese:
ETH 0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193；
Alternatīva digitālās valūtas adrese:
ETH 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2；
ETH 0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f；
ETH 0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921；
ETH 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b；
ETH 0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568；
ETH 0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93；
ETH 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e；
Paziņojumā minētie noteikumi ir šādi: sekundāro sankciju risks (Ziemeļkorejas sankciju noteikumi) 510.201. un 510.210. sadaļas un darījumu aizliegums personām, kuras pieder ASV finanšu iestādēm vai kuras to kontrolē.
Šis ir ASV Finanšu ministrijas oriģinālā preses relīzes tulkojums:
23. augustā ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) piemēroja sankcijas Romānam Semenovam, vienam no trim virtuālās valūtas miksera Tornado Cash līdzdibinātājiem, pamatojoties uz to, ka viņš sniedza pakalpojumus Tornado Cash un Lazarus Group, valsts atbalstīta hakeru grupa, kuru atbalsta Ziemeļkoreja, sniedza materiālu atbalstu. Kopš tās izveides 2019. gadā Tornado Cash ir izmantots, lai atmazgātu noziedznieku naudu, tostarp lai segtu simtiem miljonu dolāru virtuālajā valūtā, ko nozaguši Lazarus Group hakeri.
Lēmums par sankcijām pieņemts saistībā ar ASV Tieslietu departamentu (DOJ), kas šodien izvirzīja apsūdzības Semenovam un Tornado Keša otrajam līdzdibinātājam Romānam Stormam, kuru šodien arestēja FIB un IRS Kriminālizmeklēšanas nodaļa. DOJ apsūdzēja Semenovu un Vētru sazvērestībā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai, sazvērestībā nelicencētas naudas pārsūtīšanas uzņēmējdarbības veikšanai un sazvērestībā, lai pārkāptu sankcijas. Trešo Tornado Cash līdzdibinātāju Alekseju Percevu Nīderlandes tiesībsargājošās iestādes Nīderlandē arestēja 2022. gada augustā saistībā ar apsūdzībām, kas saistītas ar naudas atmazgāšanu.
Lazarus grupa, pret kuru Amerikas Savienotās Valstis noteica sankcijas 2019. gadā, izmantoja Tornado Cash, lai slēptu vairāk nekā 455 miljonus dolāru zagtās finanšu plūsmas laikā, kad 2022. gada martā tika veikts uzbrukums uzņēmuma Axie Infinity pārrobežu ķēdes tiltam, kas ir līdz šim lielākais zināmais valūtas zādzība. Pēc tam Lazarus grupa izmantoja Tornado Cash, lai atmazgātu vairāk nekā 96 miljonus ASV dolāru, kas tika nozagti 2022. gada 24. jūnija kiberuzbrukumā Harmony’s Horizon Bridge, kā arī vismaz 7,8 miljonus dolāru 2022. gada 2. augustā notikušajā Nomad USD zādzībā. Šie ieņēmumi nodrošina Ziemeļkorejai resursus, lai atbalstītu tās nelikumīgās ballistisko raķešu un kodolieroču programmas.
ASV Valsts kases sekretāra vietnieks Vollijs Adejemo sacīja: "Pat pēc tam, kad uzzināja, ka Lazarus grupa, izmantojot savus miksēšanas pakalpojumus, atmazgāja Ziemeļkorejai nozagtu virtuālo valūtu simtiem miljonu dolāru vērtībā, Tornado Cash's The dibinātāji turpināja attīstīt un reklamēt pakalpojumu un neveica nekādus būtiskus pasākumus. lai samazinātu tā izmantošanu nelikumīgiem mērķiem "Valsts kases departamenta rīcība parāda departamenta apņemšanos turpināt vajāt tos, kuri neapdomīgi darbojas un atbalsta bīstamus virtuālās valūtas sajaukšanas pakalpojumus, kas apdraud mūsu nacionālo drošību."
Šodienas apsūdzības un apsūdzības balstās uz agrākām darbībām, kas atklāja virtuālās valūtas ekosistēmas elementus, tostarp Lazarus grupu, kas tika izmantota, lai slēptu no savām nelikumīgajām darbībām gūto ieņēmumu izcelsmi un galamērķi. Tas arī uzsver Valsts kases departamenta apņemšanos aizsargāt mūsu finanšu sistēmas integritāti, tostarp virtuālās valūtas ekosistēmu, un traucēt Ziemeļkorejas režīma spēju piesaistīt līdzekļus, izmantojot nelikumīgas darbības.
2022. gadā OFAC noteica sankcijas Tornado Cash un Blender.io, kas abas sniedza monētu sajaukšanas pakalpojumus Lazarus grupai. Šogad OFAC piemēroja sankcijas diviem virtuālās valūtas ārpusbiržas tirgotājiem, kuri veicināja nozagtās virtuālās valūtas konvertēšanu fiat valūtā, lai sniegtu pakalpojumus Ziemeļkorejas dalībniekiem, kas strādā ar Lazarus grupu. Rīt Valsts kases departamenta Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) rīkos FinCEN apmaiņu, kas vērsta uz Ziemeļkorejas digitālās ekosistēmas ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu, kurā būs pārstāvji no Valsts kases, tiesībaizsardzības un finanšu sektora. Valsts kase turpinās izmantot visus savus instrumentus, lai cīnītos pret Ziemeļkorejas kibernelegālajiem finanšu draudiem.
ROMĀNS SEMENOVS: TORNADO CASH GALVENAIS IZSTRĀDĀTĀJS
Krievijas pilsonis Romāns Semenovs līdzdibināja Tornado Cash kā monētu sajaukšanas pakalpojumu, lai palielinātu lietotāju darījumu anonimitāti. Semenovs aktīvi iesaistās Tornado Cash popularizēšanā medijos un tiešsaistes platformās un sniedz padomus Tornado Cash lietotājiem par darījumu anonīmu padarīšanu. Pēc brīdinājuma, ka Tornado Cash tiek izmantots, lai atmazgātu lielu daudzumu nozagtas virtuālās valūtas Lazarus grupai, viņš un viņa partneri turpināja maksāt par infrastruktūru, kas atbalsta pakalpojumu Tornado Cash, un veica pasākumus, lai palielinātu pakalpojuma Tornado Cash anonimitāti bez to darot, veikt atbilstošus pasākumus, lai novērstu zināmu nelikumīgu izmantošanu Ziemeļkorejā.
2022. gada aprīlī Semenovs uzzināja par Ethereum adresi, kas publiski piedēvēta Lazarus grupai un identificēta Īpaši izraudzīto valstspiederīgo un bloķēto personu sarakstā (SDN sarakstā), kurā bija Ronina nozagtie līdzekļi 620 miljonu ASV dolāru vērtībā, līdzekļi tiek sūtīti, izmantojot Tornado Cash pakalpojumus. Semenovs un viņa partneri izveidoja priekšgala sankciju pārbaudes pakalpojumu, taču viņi to darīja, zinot, ka no tā var viegli izvairīties, un neveica pasākumus, lai adekvāti novērstu Ziemeļkorejas aktīvos pārkāpumus. Neskatoties uz to, ka viņam bija informācija no publiski pieejamās blokķēdes analīzes un plašsaziņas līdzekļu pieprasījumiem, Semenovs konsekventi ignorēja vai mazināja pierādījumus, ka Tornado Cash tika izmantots Ziemeļkorejas virtuālās valūtas atmazgāšanai, turpināja iesaistīties Tornado Cash pakalpojuma darbībā un uzturēšanā un nekādas jēgpilnas darbības. tika veikts pēc sekojošām skaļām zādzībām, lai novērstu vai mazinātu risku, ka Tornado Cash tiks izmantots nelikumīgas darbības ieņēmumu legalizēšanai.
ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) 2019. gada 13. septembrī noteica sankcijas pret Lazarus Group saskaņā ar izpildrīkojumu (E.O.) 13722, identificējot to kā Ziemeļkorejas valdības aģentūru, instrumentu vai kontrolētu vienību. Lazarus grupa darbojas vairāk nekā 10 gadus, vairākās zādzībās nozogot digitālos īpašumus vairāk nekā 2 miljardu dolāru vērtībā. Spēcīgo ASV un Apvienoto Nāciju Organizācijas sankciju spiediena dēļ Ziemeļkorejai ir nācies izmantot nelikumīgus līdzekļus, piemēram, Lazarus grupas veiktās kiberlaupīšanas, lai piesaistītu līdzekļus nelegālajiem masu iznīcināšanas ieročiem un ballistisko raķešu programmām.
Semenovam tika piemērotas sankcijas saskaņā ar E.O. 13757, jo viņš materiāli palīdzēja, sponsorēja vai sniedza ieguldījumu E.O grozīts ), vai jebkura darbība saskaņā ar E.O.13694 Persona, kuras īpašums un īpašuma tiesības ir iesaldētas pēc grozījumiem, sniedz finansiālu, materiālu vai tehnisku atbalstu vai sniedz preces vai pakalpojumus un kas būtiski palīdz, sponsorē vai nodrošina īpašumu un īpašuma tiesības saskaņā ar E.O. 13722 īpašums un īpašuma tiesības ir iesaldētas saskaņā ar E.O 13722 Sniegt finansiālu, materiālu vai tehnisko atbalstu vai nodrošināt preces vai pakalpojumus.
sankciju ietekme
Šodienas rīcības rezultātā visi īpašumi un intereses, kas attiecas uz norādītas personas īpašumu Amerikas Savienotajās Valstīs vai kas ir ASV personas valdījumā vai kontrolē, ir jāiesaldē un jāziņo OFAC. OFAC noteikumi parasti aizliedz visus darījumus, kas saistīti ar jebkādu ASV personas īpašumu vai interesi par īpašumu (tostarp darījumus, kas tiek veikti caur Amerikas Savienotajām Valstīm), kuros iesaistīta iesaldēta vai norādīta persona.
Turklāt personas, kas iesaistās noteiktos darījumos ar šodien izraudzītām personām, pašas var tikt pakļautas iecelšanas riskiem.
Sankciju stiprums un integritāte izriet ne tikai no OFAC spējas noteikt un pievienot personas Īpaši izraudzīto valstspiederīgo un bloķēto personu sarakstam (SDN saraksts), bet arī no OFAC gatavības svītrot personas no SDN saraksta saskaņā ar likumu. Sankciju galvenais mērķis ir nevis sodīt, bet gan rosināt pozitīvas izmaiņas uzvedībā. Lai iegūtu informāciju par procesu, kurā tiek pieprasīta noņemšana no OFAC sarakstiem, tostarp SDN saraksta, lūdzu, skatiet OFAC FAQ 897. Lūdzu, skatiet OFAC tīmekļa vietni, lai uzzinātu par detalizētu kārtību, kādā iesniedzat pieprasījumu tikt svītrotam no OFAC sankciju sarakstiem.