Jūnija sākumā valūtu lokā sāka izplatīties ziņas par “iesaldēto karšu vilni”. Faktiski bieži notiek iesaldētas kartes, taču salīdzinoši reti ir tūkstošiem tādu iesaldētu karšu kā šī.
Saskaņā ar plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem galvenais iemesls karšu iesaldēšanai ir tas, ka policija nesen ir rūpīgi izmeklējusi telekomunikāciju krāpšanu un naudas līdzekļus. Jo īpaši Donguanas policijas darbības rezultātā ir iesaldēts liels skaits bankas karšu USDT ārpusbiržas tirdzniecības zona tiek izmantota telekomunikāciju krāpniecībā iesaistītajiem līdzekļiem. Tā ir visvairāk skartā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas zona, tāpēc ir ietekmēta arī biržas ārpusbiržas tirdzniecības zona.
Jums var rasties jautājums, vai ārpusbiržas tirdzniecība nav tikai biržas ārpusbiržas tirdzniecība. Faktiski ārpusbiržas tirgus (saukts arī par ārpusbiržas valūtas tirdzniecību) parasti attiecas uz kriptovalūtu pirkšanu un pārdošanu, izmantojot citus kanālus? nekā biržās, piemēram, mēs pērkam un pārdodam Bitcoin WeChat un Telegram grupās un tirgojam Bitcoin, izmantojot ārpusbiržas brokerus un starpniekus, tostarp biržas ārpusbiržas darījumus, kas arī ir daļa no ārpusbiržas darījumiem.
Saskaņā ar biržas avotu, piemēram, šajā tā dēvētajā karšu iesaldēšanas vilnī tūkstošiem karšu pārsvarā iesaldēja ārpusbiržas tirgotāji, un mazāk nekā 50 skarto biržu ārpusbiržas tirgotāji tika iesaldēti.
No iepriekš minētā attēla mēs varam viegli secināt, ka ārpusbiržas tirdzniecība aptver ļoti plašu diapazonu un tai ir milzīgs tirdzniecības apjoms.
Piemēram, daudzi investori pievienos draugus WeChat grupām, QQ grupām un Telegram grupām, lai tirgotos vai veiktu darījumus, izmantojot ārpusbiržas starpniekus, ārpusbiržas brokerus, ārpusbiržas darījumus biržās vai pat bezsaistes klātienes darījumus, kas visi tiek ņemti vērā. Ārpusbiržas darījumi.
Viena no problēmām, kas visvairāk pakļauta problēmām, ir darījumi ar kriptovalūtu, izmantojot tādus telekomunikāciju tīklus kā WeChat, QQ un Telegram. Tā kā tā ir cieši saistīta ar tādiem noziegumiem kā krāpšana telekomunikāciju jomā un azartspēles, tā ir vissmagāk skartā noziedzības joma.
Piemēram, QQ, WeChat un Telegram grupās ir dažādi cilvēki, kuri anonīmi saņem/iziet no USDT, solot "superaugstu" atdevi. Parasti U ir cenu starpība par vairākiem punktiem, un viņi lūdz palīdzēt viņiem iegādāties U ar viņu īstajiem vārdiem nedrīkst veikt šādu pasūtījumu (arī jūs nevarat pieskarties nevienai U-benchmark platformai), izmantojiet savu īstā vārda informāciju, lai palīdzētu viņiem tirgoties, un pēc tam pagaidiet, līdz karte tiks iesaldēta. izmeklēts. Šāda veida darījumam ir liela iespēja saņemt melno naudu no pirmavotiem.
Vispārīgi runājot, lielākā daļa melnās naudas avotu nāk no šādiem kanāliem: krāpšana, krāpšana un elektroniskā krāpšana. Turklāt šie cilvēki tagad arī zina, kā izmantot digitālo valūtu, lai atmazgātu naudu ka viņiem ir liels upuru skaits un tie ir izplatīti visā valstī. Tiklīdz attiecīgā melnā nauda ieplūdīs biržas ārpusbiržas zonā, tā izraisīs lielu karšu apgabalu iesaldēšanu.
Turklāt biržas ārpusbiržas apgabalā fondos pastāv starpplatformu arbitrāža, tāpēc savstarpēja inficēšanās ir ļoti vienkārša. Piemēram, biržas ārpusbiržas zona ir kā mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības tirgus, jo labāka ir likviditāte un dziļums, un jo vairāk tirgotāju, valūtas cena var būt nedaudz zemāka nekā citās platformās. Cilvēka dabā ir dārgi pārdot un pirkt par zemu Tādā veidā, kad lietotājs pārdod monētas platformā A par augstu cenu un pēc tam dodas uz platformu B, lai pirktu monētas par zemu cenu, šobrīd var rasties pārrobežu darījums. abās platformās ir vairāk nekā naudas, un platformā A var būt noteikta naudas summa. Problēma ir tā, ka, sasniedzot platformu B, platformas B lietotāji tiks iesaldēti.
Piemēram, attēls ar ārpusbiržas tirgotājiem, kuri iesaldē savas kartes, kas pirms kāda laika izplatījās internetā, ir tāds, ka daži tirgotāji esot savākuši melno naudu no telekomunikāciju krāpšanas un ieplūduši biržas ārpusbiržas zonā, kā rezultātā vairāk tirgotāju ir pasīvi. iesaldējot savas kartes.
Tā ir savstarpēja inficēšanās Pat tad, ja biržas ārpusbiržas zonā nonāks neliela melnās naudas summa, attiecīgajiem tirgotājiem būs liela iespēja, ka viņu kartes tiks iesaldētas.
Tomēr karšu iesaldēšana nav briesmīga, kad policija uzrauga melnās naudas plūsmu, viņi iesaldēs visus kontus šajā kapitāla ķēdē. Mēs nevēlamies tikt bloķēti, tāpēc varam tikai izvairīties no tā iepriekš un mēģināt neizraisīt bloķētu karšu situāciju. Ja karte patiešām ir iesaldēta, kas notiks tikai uz noteiktu laiku, nav jākrīt panikā, nemaz nerunājot par šīs parādības izmantošanu baumu izplatīšanai tiešsaistē.
Lielākajai daļai ārpusbiržas tirgotāju ir pilnībā jāapzinās ārpusbiržas darījumu riski, nemaz nerunājot par nezināmas izcelsmes monētu tirdzniecību par lētu cenu. Gluži pretēji, izvēle tirgoties parastas lielas platformas ārpusbiržas tirdzniecības zonā ir drošāka.