pmlact

🚨 **FIU Indija veic 25 ārvalstu kripto platformu izpildi!** 🚨

Finanšu izlūkošanas vienība Indija (FIU IND) ir izsniegusi paziņojumus 25 ārvalstu virtuālo digitālo aktīvu pakalpojumu sniedzējiem (VDA SP) par neievērošanu saskaņā ar 13. pantu Naudas atmazgāšanas novēršanas likumā (PML) 2002. gadā. Šīs platformas, tostarp Huione, BC.game, Paxful, Changelly un citas, darbojas Indijā, neaizpildot reģistrāciju pie FIU IND, pārkāpjot AML/CFT noteikumus. 📜

🔍 **Kas notiek?**
- Paziņojumi izsniegti par nelikumīgām darbībām un neievērošanu saskaņā ar PML likumu, 2002.
- FIU IND ir arī pieprasījusi šo platformu lietotņu/URL noņemšanu saskaņā ar 79(3)(b) pantu IT likumā, 2000.
- 50 VDA SP ir reģistrēti pie FIU IND, bet šie 25 izvairās no noteikumiem! 😡

💡 **Kāpēc tas ir svarīgi?**
Kopš 2023. gada marta visiem VDA SP (iekšzemes vai ārvalstu), kas nodarbojas ar kripto apmaiņām, pārskaitījumiem vai uzglabāšanu Indijā, jāreģistrējas pie FIU IND un jāievēro stingri AML/CFT vadlīnijas. Neievērošana rada juridiskus riskus un potenciālus aizliegumus. 🚫

⚠️ **Kripto brīdinājums**: Kripto produkti un NFT nav regulēti un ir ļoti riskanti. Tirgojieties ar piesardzību, jo nav regulatīvā drošības tīkla zaudējumiem! 📉

🔗 Palieciet informēti, palieciet ievērojoši! Pārbaudiet pilnu neievērojošo platformu sarakstu oficiālajā PIB izlaidumā. Apspriedīsim: Vai šie noteikumi ir solis uz drošāku kripto tirdzniecību vai šķērslis inovācijām? 🗳️

#CryptoNews #FIUIndia #PMLAct #CryptoRegulations #IndiaCrypto