pmla
120,952 skatījumi
11 piedalās diskusijā
Populārie
Jaunumi
‼️ ‼️ JAUNĀKĀS ZIŅAS 📰
BINANCE ATGRIEZAS INDIJA 🇮🇳 un ievēros visus noteikumus un noteikumus, lai darbotos likumīgi.
Viņi ir gatavi ievērot FIU, kā arī PMLA
Avots:- Ekonomiskie laiki
#CRIPTOHINDUSTAN #bitcoinhalving #FIU_IND #pmla #BitcoinAwareness
BINANCE ATGRIEZAS INDIJA 🇮🇳 un ievēros visus noteikumus un noteikumus, lai darbotos likumīgi.
Viņi ir gatavi ievērot FIU, kā arī PMLA
Avots:- Ekonomiskie laiki
#CRIPTOHINDUSTAN #bitcoinhalving #FIU_IND #pmla #BitcoinAwareness
Indija izsniedz brīdinājumus 25 kripto biržām ārpus Latvijas par PMLA (2002) neizpildi
Indija, caur savu Finanšu izlūkošanas vienību — FIU-IND —, ir pastiprinājusi savu uzraudzību pār digitālo aktīvu platformām, kas darbojas no ārzemēm. 2025. gada 1. oktobrī tika publiskoti oficiāli paziņojumi 25 kripto biržām, kas darbojas ārpus Latvijas, apsūdzot tās darbībās, kas neatbilst Naudas atmazgāšanas novēršanas likuma (PMLA), 2002. gada prasībām. (Business Standard)
🔍 Kas tieši ir konstatēts?
Paziņotās platformas sniedz pakalpojumus lietotājiem Indijā, neesot reģistrētas FIU-IND kā ziņotājs (ziņošanas subjekti), kas saskaņā ar PMLA ir obligāti. (Business Standard)
🔍 Kas tieši ir konstatēts?
Paziņotās platformas sniedz pakalpojumus lietotājiem Indijā, neesot reģistrētas FIU-IND kā ziņotājs (ziņošanas subjekti), kas saskaņā ar PMLA ir obligāti. (Business Standard)
Pieraksties, lai skatītu citu saturu