#ofac
ofac
37,627 skatījumi
54 piedalās diskusijā
Populārie
Jaunumi
$BTC BANKA KRĀPŠANA + SANKCIJU ŠOKA VIŅA TIKKO IETEICINA 🚨
Tomás Niembro Concha, bijušais Nodus International Bank izpilddirektors, atzina se vainīgs par vismaz $24.9M izsūknēšanu un sazvērestību, lai izvairītos no ASV Venecuēlas sankcijām. Šis gadījums uzsver, kā savstarpēju attiecību ļaunprātīga izmantošana, OFAC ekspozīcija un slēptās konflikti var piespiest likvidācijas un pastiprināt institucionālo pārbaudi starptautiskajā finansēšanā.
Šis ir svarīgi tagad, jo atbilstības nodaļas ātri pārskatīs pretpartiju risku. Kad bankas sabrukšana ir saistīta ar sankciju izvairīšanos, riska samazināšana izplatās plašāk par virsrakstu.
Ne finanšu padoms. Pārvaldiet savu risku.
#Crypto #Bitcoin #Markets #Macro #OFAC
⚡
Tomás Niembro Concha, bijušais Nodus International Bank izpilddirektors, atzina se vainīgs par vismaz $24.9M izsūknēšanu un sazvērestību, lai izvairītos no ASV Venecuēlas sankcijām. Šis gadījums uzsver, kā savstarpēju attiecību ļaunprātīga izmantošana, OFAC ekspozīcija un slēptās konflikti var piespiest likvidācijas un pastiprināt institucionālo pārbaudi starptautiskajā finansēšanā.
Šis ir svarīgi tagad, jo atbilstības nodaļas ātri pārskatīs pretpartiju risku. Kad bankas sabrukšana ir saistīta ar sankciju izvairīšanos, riska samazināšana izplatās plašāk par virsrakstu.
Ne finanšu padoms. Pārvaldiet savu risku.
#Crypto #Bitcoin #Markets #Macro #OFAC
⚡
Labrīt! ☕📰 Šeit ir jaunumi, kurus jums jāzina 12. februārī:
🔹Bitcoin($BTC ) tiek tirgots tuvu USD 67.000, iestrēdzis aizsardzības diapazonā starp USD 60.000 un USD 72.000 zemas rentabilitātes un institucionālās pieprasījuma dēļ.
🔹Pieter Wuille, SegWit un Taproot arhitekts, izstājas no Bitcoin konsensa lēmumiem, lai koncentrētos tikai uz tehnisko auditu, attālinoties no politiskās diskusijas par tīkla attīstību.
🔹Paragvaja ir likumīgi integrējusi reālo aktīvu tokenizāciju (#RWA! ) savā Vērtspapīru tirgus likumā, ļaujot digitālajiem ekonomiskajiem tiesībām darboties kā regulētiem vērtspapīriem oficiālās uzraudzības ietvaros.
🔹Licences 48 #OFAC aktivizē enerģētikas sektoru Venecuēlā, stingri pakļaujoties ASV jurisdikcijai, skaidri aizliedzot Petro vai jebkura digitālā aktīva izmantošanu, ko izdevis Venecuēlas valdība, operāciju maksāšanai.
🔹Bitcoin($BTC ) tiek tirgots tuvu USD 67.000, iestrēdzis aizsardzības diapazonā starp USD 60.000 un USD 72.000 zemas rentabilitātes un institucionālās pieprasījuma dēļ.
🔹Pieter Wuille, SegWit un Taproot arhitekts, izstājas no Bitcoin konsensa lēmumiem, lai koncentrētos tikai uz tehnisko auditu, attālinoties no politiskās diskusijas par tīkla attīstību.
🔹Paragvaja ir likumīgi integrējusi reālo aktīvu tokenizāciju (#RWA! ) savā Vērtspapīru tirgus likumā, ļaujot digitālajiem ekonomiskajiem tiesībām darboties kā regulētiem vērtspapīriem oficiālās uzraudzības ietvaros.
🔹Licences 48 #OFAC aktivizē enerģētikas sektoru Venecuēlā, stingri pakļaujoties ASV jurisdikcijai, skaidri aizliedzot Petro vai jebkura digitālā aktīva izmantošanu, ko izdevis Venecuēlas valdība, operāciju maksāšanai.
ASV rajona tiesa Teksasā noteica, ka OFAC sankcijas pret Tornado Cash bija nelikumīgas un uzlika aģentūrai pastāvīgu aizliegumu tās atkārtoti piemērot.
OFAC atcēla sankcijas martā, taču tiesa uzskatīja, ka sākotnējā rīcība pārsniedza tās pilnvaras.
Tornado Cash izstrādātāji, Romāns Storms un Romāns S3menovs, joprojām saskaras ar apsūdzībām no Tieslietu departamenta par naudas atmazgāšanu un sankciju pārkāpumiem.
#OFAC
$SOL
OFAC atcēla sankcijas martā, taču tiesa uzskatīja, ka sākotnējā rīcība pārsniedza tās pilnvaras.
Tornado Cash izstrādātāji, Romāns Storms un Romāns S3menovs, joprojām saskaras ar apsūdzībām no Tieslietu departamenta par naudas atmazgāšanu un sankciju pārkāpumiem.
#OFAC
$SOL
🚨 #BREAKING: ASV Kases Sodi Irānas Saistītu Kripto Infrastruktūru 🚨
ASV Finanšu ministrijas Ārzemju Aktīvu Kontroles birojs (OFAC) ir sodījis Lielbritānijā reģistrētās kripto biržas, kas saistītas ar Irānas finanšu tīkliem — pirmo reizi digitālo aktīvu platformas ir mērķētas par darbību Irānas ekonomikā. (ASV Finanšu ministrija)
🔎 Kas notiek:
• OFAC ir noteicis Zedcex Exchange Ltd. un Zedxion Exchange Ltd., abas saistītas ar Irānas finansējumu Babak Morteza Zanjani, par darījumu atvieglošanu, kas saistīti ar Irānas Islāma Revolucionāro Gvardes korpusu (IRGC) un sankciju apiešanas aktivitātēm. (ASV Finanšu ministrija)
• Tas ir pirmais kripto biržu sods, kas tieši attiecas uz Irānas finanšu sektora apkalpošanu. (ASV Finanšu ministrija)
• Zedcex vienīgi ir apstrādājusi vairāk nekā 94 miljardus dolāru darījumu kopš 2022. gada, saskaņā ar Kases paziņojumiem. (Cointelegraph)
📌 Kāpēc tas ir svarīgi:
• ASV regulatori tagad vēršas pret infrastruktūru — ne tikai makiem — runājot par sankciju izpildi kripto. (ASV Finanšu ministrija)
• Šis solis uzsver paplašinātu uzmanību tam, kā digitālos aktīvus var izmantot, lai apietu starptautiskos finanšu kontrolējumus. (Cointelegraph)
Tirgus, ko vērot:
$RAD 🇮🇷 $SYN $ACA
#Crypto #Sanctions #Iran #OFAC #Regulation #BreakingNews
ASV Finanšu ministrijas Ārzemju Aktīvu Kontroles birojs (OFAC) ir sodījis Lielbritānijā reģistrētās kripto biržas, kas saistītas ar Irānas finanšu tīkliem — pirmo reizi digitālo aktīvu platformas ir mērķētas par darbību Irānas ekonomikā. (ASV Finanšu ministrija)
🔎 Kas notiek:
• OFAC ir noteicis Zedcex Exchange Ltd. un Zedxion Exchange Ltd., abas saistītas ar Irānas finansējumu Babak Morteza Zanjani, par darījumu atvieglošanu, kas saistīti ar Irānas Islāma Revolucionāro Gvardes korpusu (IRGC) un sankciju apiešanas aktivitātēm. (ASV Finanšu ministrija)
• Tas ir pirmais kripto biržu sods, kas tieši attiecas uz Irānas finanšu sektora apkalpošanu. (ASV Finanšu ministrija)
• Zedcex vienīgi ir apstrādājusi vairāk nekā 94 miljardus dolāru darījumu kopš 2022. gada, saskaņā ar Kases paziņojumiem. (Cointelegraph)
📌 Kāpēc tas ir svarīgi:
• ASV regulatori tagad vēršas pret infrastruktūru — ne tikai makiem — runājot par sankciju izpildi kripto. (ASV Finanšu ministrija)
• Šis solis uzsver paplašinātu uzmanību tam, kā digitālos aktīvus var izmantot, lai apietu starptautiskos finanšu kontrolējumus. (Cointelegraph)
Tirgus, ko vērot:
$RAD 🇮🇷 $SYN $ACA
#Crypto #Sanctions #Iran #OFAC #Regulation #BreakingNews
Pieraksties, lai skatītu citu saturu