laundering

🚨#OKX DEX ATJAUNOŠANA AR REĀLA LAIKA NODARBĪBU BLOĶĒŠANU VIDŪ #LAUNDERING IZPĒTE

🔹OKX DEX atsāk #today ar jaunu reālā laika ļaunprātīgas izmantošanas atklāšanas un bloķēšanas sistēmu.

🔹Atjaunošana notiek pēc regulatoru uzmanības Eiropā saistībā ar tās Web3 pakalpojumu.

🔹Saistīts ar 100 miljonu dolāru naudas atmazgāšanas lietu, kas ietver zagtas kriptovalūtas no Bybit.

🔹Drošības uzlabojumi mērķē uz uzticības un atbilstības atjaunošanu pieaugošo izmeklēšanu vidū.
$BNB $ETH $SOL

🚨🇺🇸$265M KRIPTOVALŪTAS ZAGŠANA: 13 IESNIEGTI GALVENAJĀS ASV NAUDAS #LAUNDERING LIETĀ

🔹ASV prokurori apsūdz 13 cilvēkus kriptovalūtas zādzībā, mazgājot vairāk nekā $265M.

🔹Mērķauditorija - augsta neto vērtība esošie indivīdi.

🔹Singapūras Malone Lam (20) it kā zagis $245M Bitcoin.

🔹Līdzekļi izmantoti luksusa precēm, naktsdzīvei, augstas klases automašīnām.

🔹Liels trieciens kriptovalūtas noziedzības izpildes naratīvam.
$BTC $ETH

🚨🇪🇸SPĀNIJAS KRIPTOVALŪTU IETEKMĒJS “CRYPTOSPAIN” IESLĒGTS PAR 300 MILJONU DOLĀRU KRĀPŠANU UN NAUDAS #LAUNDERING SKANDĀLU

🔹Spānijas kriptovalūtu ietekmētājs Álvaro Romillo, pazīstams kā CryptoSpain, ir aizturēts bez iespējas iznākšanai brīvībā par $300 miljonu Ponzi shēmas vadīšanu caur Madeira Invest Club (MIC).

🔹Prokurori apgalvo, ka Romillo ir krāpusi 3,000 upurus, novirzījusi 29 miljonus eiro uz Singapūras kontu un pat nelikumīgi finansējusi tālāk labējā Eiroparlamenta deputāta Alvise Pérez kampaņu.

🔹Iestādes ir konfiscējušas luksusa aktīvus un brīdina, ka Romillo var saskarties ar līdz pat 18 gadiem cietumā.

Avots: The Block

Sieviete Apvienotajā Karalistē ir notiesāta par satriecoši 2,5 miljardu dolāru vērta nelegāli iegūta Bitcoin legalizēšanu
🫨 $BTC
https://coinmarketcap.com/academy/article/uk-woman-found-guilty-of-laundering-dollar25b-bitcoin
#laundering #BTC🔥🔥🔥🔥

🚨🇸🇬Singapore police, in partnership with crypto platform StraitsX, conducted a two-week anti-money #laundering operation, seizing over S$200,000. Forty-nine individuals allegedly lent their crypto or Singpass accounts via Telegram and WhatsApp in exchange for cash. Authorities warned of serious penalties and urged the public to avoid enabling illicit financial activity.
$BTC $ETH $SOL

🚨 Kripto naudas atmazgāšanas gredzens atklāts Honkongā – 12 aizturēti $15M shēmā

🇭🇰 Honkongas policija ir iznīcinājusi starptautisku kripto naudas atmazgāšanas sindikātu, aizturējot 12 personas, kas saistītas ar HK$118M ($15M USD) atmazgāšanas operāciju.

💱 Grupa izmantoja OTC kripto biržu tīklu, fiktīvas kontus un banku kartes, lai notīrītu nelikumīgi iegūtas finanses, kas radās no tiešsaistes krāpniecībām.

🔑 Galvenie dati:

🔍 12 aizdomās turēti, vecumā no 20–42
🏦 Līdzekļi novirzīti caur kripto + tradicionālajām bankām
🌐 Saiknes starp Honkongu un kontinentālo Ķīnu

📊 Šis atklājums izceļ pieaugošo izaicinājumu izsekot nelikumīgām finansēm arvien digitālākā finanšu ekosistēmā — un nepieciešamību pēc stingrākām starptautiskām kripto atbilstības un regulēšanas prasībām.

#Crypto #Laundering #HongKong #Web3 #Blockchain

⚠️KuCoin saskaras ar Kanādas lielāko naudas atmazgāšanas naudas sodu.
😱Sods ir apmēram $20M.
🤨Augustā KuCoin ziņoja par $53.6B tirdzniecības apjomā..🤑💰

#KUCOIN #PCEInflationWatch #laundering #scam

Liela mēroga naudas #Laundering tīkls, kas izmanto kriptovalūtu, atklāts #Brazil
Brazīlijas varas iestādes ir izjaukušas liela mēroga finansiālo tīklu, kas izmantoja #cryptocurrency , apvienojot to ar tradicionālo banku darbību, lai mazgātu simtiem miljonu dolāru no sabiedrības vairāku gadu garumā.
Tīkla darbības veids:
Šī grupa darbojās nevis kā tipisks kibernoziedznieks, bet kā "ēnu" finanšu iestāde. Tam bija likumīgas uzņēmumu fasādes, mārketinga komandas un investīciju semināri. Šī struktūra apgalvoja, ka piedāvā "drošas" kripto investīciju iespējas. Patiesībā nauda tika sadalīta mazākos plūsmās, konvertēta kriptovalūtā un pēc tam pārvietota caur makiem un tukšām kompānijām.
Naudas pēdas:
Saskaņā ar izmeklētāju teikto, tīkls apstrādāja gandrīz pusi miljarda dolāru ($500 million) vairāku gadu laikā. Šī nauda vēlāk tika konvertēta lauksaimniecības zemē, luksusa mājās un komerciālajās īpašībās.
Shēmas pazīme:
Shēmas spēks nebija hakeru darbībā, bet "uzticības veidošanā." Personiskās attiecības ar investoriem tika attīstītas caur offline notikumiem un sociālo mediju reklāmām, lai iegūtu viņu uzticību. Tās plāns tika ņemts no Brazīlijas iepriekšējiem Bitcoin piramīdas shēmām, piemēram, "Bitcoin faraona" lietā.
Tīkla iznīcināšana:
Finanšu izlūkošanas vienības identificēja neregulāras darījumu modeļus, lai mērķētu uz tīklu. Varoņi ir ieguvuši kontroli pār to, izmantojot aktīvu iesaldēšanu, īpašumu konfiskāciju un starptautiskas arestēšanas.
Nākamais solis:
Brazīlijas varas iestādes tagad uzskata kriptovalūtu par rīku, ko izmanto, lai slēptu vai pārvietotu naudu pēc nozieguma izdarīšanas. Šī lieta kalpo kā brīdinājums investoriem, ka profesionalitāte un redzamība ne vienmēr ir likumības pazīmes.
#USJobsData #TrumpTariffs

MASSIVE $117M Crypto Laundering Bust $KRWKorean authorities just dismantled a massive international crypto laundering ring. They moved 117 million dollars through illegal forex channels. Three individuals have been sent to prosecutors. This operation used medical tourism and overseas education as a front. They exploited a gap between digital asset monitoring and forex regulations. This is a stark warning. The crypto market in Korea is over 64 billion dollars. This bust highlights how criminals exploit the system. Stay vigilant.

Disclaimer: This is not financial advice.

#CryptoCrime #Laundering #Forex #Regulation 🚨

🚨🇺🇸U.S. authorities charged Iurii Gugnin, a New York resident, with #laundering $530 million from Russia via his crypto firm Evita.

🔹Using USDT, he allegedly masked funds from sanctioned Russian clients. Facing 22 criminal counts, Gugnin’s actions reportedly enabled banned entities to access sensitive U.S. goods, violating federal and international financial laws.
$BTC $ETH