fraud
1.3M skatījumi
378 piedalās diskusijā
Populārie
Jaunumi
🇺🇸Prezidents Donald J. Trump paziņo par pirmo asistenta ģenerālprokuroru nacionālās krāpšanas izmeklēšanai.🔥
$KITE $PAXG $TSLA
BEIDZOT KRĀPŠANU.🙏
#FedHoldsRates #WhoIsNextFedChair #TSLALinkedPerpsOnBinance #nationalfraudenforcement #fraud
$KITE $PAXG $TSLA
BEIDZOT KRĀPŠANU.🙏
#FedHoldsRates #WhoIsNextFedChair #TSLALinkedPerpsOnBinance #nationalfraudenforcement #fraud
PUNJAB VALDĪBA HACKOTA. KRĀPŠANA MEMECOIN ATKLĀTA!
NEPĒRC $PUNJAB. Tas ir acīmredzams krāpniecība. Hakeris pārņēmis Punjabas valdības galveno kontu. Viņi reklamē mākslīgu memecoin. Izvairieties no tā par katru cenu. Aizsargājiet savu kapitālu. Nepakļaujieties šai slazdai. Masīvs rug pull tuvojas. Esi modrs.
Nav finansiāls padoms.
#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨
NEPĒRC $PUNJAB. Tas ir acīmredzams krāpniecība. Hakeris pārņēmis Punjabas valdības galveno kontu. Viņi reklamē mākslīgu memecoin. Izvairieties no tā par katru cenu. Aizsargājiet savu kapitālu. Nepakļaujieties šai slazdai. Masīvs rug pull tuvojas. Esi modrs.
Nav finansiāls padoms.
#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨
Lielbritānija konfiscē 83 BTC masveida krāpšanas izsistē $7.6M pieprasījums izsniegts
£5,000,000 ir jāmaksā 3 mēnešu laikā vai tiek pievienoti 8 gadi. Šis "starppersons" izmazgāja 83.7 $BTC galvenajam krāpniekam. Līdzekļi tika izņemti caur AAE bankām un trešajām pusēm. Galvenais krāpnieks saņēma vairāk nekā 11 gadus. Tas ir daļa no Lielbritānijas lielākās kripto konfiskācijas vēsturē. Vairāk nekā 61,000 $BTC ir iesaistīti civiltiesiskajos procesos. Upuri varētu tikt kompensēti. Lielbritānijas Valsts kase varētu saņemt atlikušo daļu. Tas ir liels panākums kripto regulēšanai.
Atteikums: Tas nav finanšu padoms.
#CryptoNews #Bitcoin #Fraud #Seizure 🚨
£5,000,000 ir jāmaksā 3 mēnešu laikā vai tiek pievienoti 8 gadi. Šis "starppersons" izmazgāja 83.7 $BTC galvenajam krāpniekam. Līdzekļi tika izņemti caur AAE bankām un trešajām pusēm. Galvenais krāpnieks saņēma vairāk nekā 11 gadus. Tas ir daļa no Lielbritānijas lielākās kripto konfiskācijas vēsturē. Vairāk nekā 61,000 $BTC ir iesaistīti civiltiesiskajos procesos. Upuri varētu tikt kompensēti. Lielbritānijas Valsts kase varētu saņemt atlikušo daļu. Tas ir liels panākums kripto regulēšanai.
Atteikums: Tas nav finanšu padoms.
#CryptoNews #Bitcoin #Fraud #Seizure 🚨
🚨⚖️ CARES ACT KRĀJUMU LIETA — NOTIESĀJUMI ⚖️🚨
👩⚖️ Divas sievietes atzītas par vainīgām banku krāpšanas & naudas atmazgāšanas shēmā, kas saistīta ar ASV COVID atbalsta fondiem 💰
📍 Iesaistītās valstis: Ņūdžersija & Rietumvirdžīnija
💵 Krāpšanas summa: $145,625
📄 Ko viņi darīja:
❌ Iesniedza viltotu PPP aizdevuma pieteikumu
🧾 Viltus nodarbinātības & ienākumu dati
💸 Nopelnīti $15,625 krāpnieciskā veidā
🔄 Līdzekļi pēc tam pārvietoti caur digitālajām makiem
🕵️ Transakciju detaļas maskētas, lai slēptu naudas pēdas
⚠️ Atgādinājums: Finanšu krāpšana atstāj digitālu pēdu — uzraudzība kļūst stingrāka
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #News 🚨💼
👩⚖️ Divas sievietes atzītas par vainīgām banku krāpšanas & naudas atmazgāšanas shēmā, kas saistīta ar ASV COVID atbalsta fondiem 💰
📍 Iesaistītās valstis: Ņūdžersija & Rietumvirdžīnija
💵 Krāpšanas summa: $145,625
📄 Ko viņi darīja:
❌ Iesniedza viltotu PPP aizdevuma pieteikumu
🧾 Viltus nodarbinātības & ienākumu dati
💸 Nopelnīti $15,625 krāpnieciskā veidā
🔄 Līdzekļi pēc tam pārvietoti caur digitālajām makiem
🕵️ Transakciju detaļas maskētas, lai slēptu naudas pēdas
⚠️ Atgādinājums: Finanšu krāpšana atstāj digitālu pēdu — uzraudzība kļūst stingrāka
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #News 🚨💼
HACKER NOZAGTS SARKANĀS ROKAS $23 MILJONU KRĀJUMS ATKLĀTS
On-chain detektīvs ZachXBT tikko nolaida bumbu. Slavens hakeris Džons lepojās ar maku, kurā ir $23 miljoni. Šis milzīgais krājums ir tieši saistīts ar $90 miljonu ASV valdības laupīšanu šogad. Vairāk neapstiprinātu upuru gadījumu no 2025. gada beigām arī ir saistīti. Ceļš ir karsts. Taisnīgums nāk. Tas ir lielākais kripto noziegumu izsistums.
Noraidījums: Ne finanšu padoms.
#CryptoNews #Blockchain #CyberSecurity #Fraud 🚨
On-chain detektīvs ZachXBT tikko nolaida bumbu. Slavens hakeris Džons lepojās ar maku, kurā ir $23 miljoni. Šis milzīgais krājums ir tieši saistīts ar $90 miljonu ASV valdības laupīšanu šogad. Vairāk neapstiprinātu upuru gadījumu no 2025. gada beigām arī ir saistīti. Ceļš ir karsts. Taisnīgums nāk. Tas ir lielākais kripto noziegumu izsistums.
Noraidījums: Ne finanšu padoms.
#CryptoNews #Blockchain #CyberSecurity #Fraud 🚨
SCAM ALERT: Vjetnamas projekts iztukšo miljonus!
Tas nav mācība. Trove tikko veica milzīgu krāpšanu. Viņi uzsāka ICO, mērķējot uz 2.5M USD, ar 20M FDV. Pārdošanas laikā komanda manipulēja ar Polymarket likmēm, iegādājoties akcijas, lai gūtu peļņu. Pārdošana pacēlās līdz 11M USD, vairāk nekā 4 reizes virs mērķa. Tā vietā, lai atmaksātu pārmaksu, Trove paziņoja, ka viņi saglabā līdzekļus, lai "turpinātu būvēt projektu." On-chain dati rāda, ka fonda makā tika pārsūtīti 45K USD uz kazino. Tas ir publiska krāpšana.
Atruna: DYOR. Ne finanšu padoms.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨
Tas nav mācība. Trove tikko veica milzīgu krāpšanu. Viņi uzsāka ICO, mērķējot uz 2.5M USD, ar 20M FDV. Pārdošanas laikā komanda manipulēja ar Polymarket likmēm, iegādājoties akcijas, lai gūtu peļņu. Pārdošana pacēlās līdz 11M USD, vairāk nekā 4 reizes virs mērķa. Tā vietā, lai atmaksātu pārmaksu, Trove paziņoja, ka viņi saglabā līdzekļus, lai "turpinātu būvēt projektu." On-chain dati rāda, ka fonda makā tika pārsūtīti 45K USD uz kazino. Tas ir publiska krāpšana.
Atruna: DYOR. Ne finanšu padoms.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨
Gērnsijas tiesa konfiscē £8.59 miljonus no 'Cryptoqueen' būtiskā solī pret upuru kompensāciju
Vai atceries kriptovalūtu ārstu, kurš pazuda ar investoru naudas bagātību #OneCoin ?
Uzmini, šķiet, ir notikusi kāda pavērsiena.
Significējošā uzvarā upuriem no $4 miljardu OneCoin Ponzi shēmas Gērnsijas Karaliskā tiesa 2026. gada 16. janvārī apstiprināja Vācijas konfiskācijas rīkojumu un konfiscēja gandrīz £9 miljonus (ieskaitot procentus) no nolaupītas uzņēmuma konta, kas saistīts ar izvairīgo Dr. Ruja Ignatovu, pazudušo "Cryptoqueen."
Līdzekļi, kas iegūti no viņas Londonas īpašumu pārdošanas (ieskaitot Kensingtonas penthouse), tika pārskaitīti Gērnsijas konfiscēto aktīvu fondā.
Iestādes norāda, ka šie aktīvi ir paredzēti sadalei krāpnieciski apkrāptajiem investoriem, galvenokārt Vācijā, iezīmējot būtisku posmu zaudējumu atgūšanā no milzīgās kriptovalūtu krāpšanas.
Ignatova, kas ir FIB visvairāk meklēto sarakstā, joprojām ir brīvībā.
Daudzi sazvērestības teorētiķi uzskata, ka viņa ir mirusi.
Citi uzskata, ka viņa varētu būt veikusi plastisko operāciju un mainījusi savu izskatu.
Kur ir #cryptoqueen ?
Vai tu tici, ka viņa ir dzīva? Kur viņa varētu būt?
Vai tu tici, ka visi OneCoin investori varētu saņemt kompensāciju līdz savām iepriekšējām finansiālajām pozīcijām?
#fraud #scam
Vai atceries kriptovalūtu ārstu, kurš pazuda ar investoru naudas bagātību #OneCoin ?
Uzmini, šķiet, ir notikusi kāda pavērsiena.
Significējošā uzvarā upuriem no $4 miljardu OneCoin Ponzi shēmas Gērnsijas Karaliskā tiesa 2026. gada 16. janvārī apstiprināja Vācijas konfiskācijas rīkojumu un konfiscēja gandrīz £9 miljonus (ieskaitot procentus) no nolaupītas uzņēmuma konta, kas saistīts ar izvairīgo Dr. Ruja Ignatovu, pazudušo "Cryptoqueen."
Līdzekļi, kas iegūti no viņas Londonas īpašumu pārdošanas (ieskaitot Kensingtonas penthouse), tika pārskaitīti Gērnsijas konfiscēto aktīvu fondā.
Iestādes norāda, ka šie aktīvi ir paredzēti sadalei krāpnieciski apkrāptajiem investoriem, galvenokārt Vācijā, iezīmējot būtisku posmu zaudējumu atgūšanā no milzīgās kriptovalūtu krāpšanas.
Ignatova, kas ir FIB visvairāk meklēto sarakstā, joprojām ir brīvībā.
Daudzi sazvērestības teorētiķi uzskata, ka viņa ir mirusi.
Citi uzskata, ka viņa varētu būt veikusi plastisko operāciju un mainījusi savu izskatu.
Kur ir #cryptoqueen ?
Vai tu tici, ka viņa ir dzīva? Kur viņa varētu būt?
Vai tu tici, ka visi OneCoin investori varētu saņemt kompensāciju līdz savām iepriekšējām finansiālajām pozīcijām?
#fraud #scam
💥 BLACKROCK UN KRĀPŠANA PAR $500 MILJONIEM — SASKAŅA VISIEM
Pat milži ar daudzu miljardu apgrozījumu nonāk krāpnieku slazdos. Stāsts par Bankitu Brambhatu — tas nav tikai jauns, tas ir signāls visai industrijai:
🔍 Kas notika:
· Viltus līgumi un rēķini, kas izskatījās kā likumīgi
· $500 miljoni, pārvērsti uz viltus dokumentu pamata
· Nekavējoties izņemti līdzekļi Indijā un Maurīcijā
· Bankrots un krāpnieka pazušana
💡 Secinājumi:
· Pat visprogresīvākās Due Diligence sistēmas nav ideālas
· Uzticība bez verifikācijas = milzīgi riski
· Tradicionālajās finansēs ievainojamības nav pazudušas
Mums kriptovalūtās:
Tas ir vēl viens atgādinājums — vienmēr pārbaudi līgumus, platformas un partnerus. Decentralizācija un blokķēdes caurredzamība neizslēdz krāpšanu, bet sniedz vairāk rīku aizsardzībai.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Pat milži ar daudzu miljardu apgrozījumu nonāk krāpnieku slazdos. Stāsts par Bankitu Brambhatu — tas nav tikai jauns, tas ir signāls visai industrijai:
🔍 Kas notika:
· Viltus līgumi un rēķini, kas izskatījās kā likumīgi
· $500 miljoni, pārvērsti uz viltus dokumentu pamata
· Nekavējoties izņemti līdzekļi Indijā un Maurīcijā
· Bankrots un krāpnieka pazušana
💡 Secinājumi:
· Pat visprogresīvākās Due Diligence sistēmas nav ideālas
· Uzticība bez verifikācijas = milzīgi riski
· Tradicionālajās finansēs ievainojamības nav pazudušas
Mums kriptovalūtās:
Tas ir vēl viens atgādinājums — vienmēr pārbaudi līgumus, platformas un partnerus. Decentralizācija un blokķēdes caurredzamība neizslēdz krāpšanu, bet sniedz vairāk rīku aizsardzībai.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
🚨 DO KWON TIKAI SASKARAS AR 12 GADIEM PAR $40B TERRA/LUNA KOLAPSA DRĀMU
Terraform Labs līdzdibinātājs, prāta uzturētājs aiz $40B TerraUSD/Luna kraha, atzina ASV tiesā, ka maldinājis investorus 2021. gada depeg laikā, kad slepena glābšana pagaidu kārtā saglabāja Terra $1 piesaisti.
💰 Līgums par atzīšanos: atsakās no $19M
Saskaras ar līdz 12 gadiem cietumā (samazināts no 25)
Iespējams, tiks deportēts & aizliegts atgriezties ASV pēc soda izciešanas
⚡ No kriptovalūtu ķēniša līdz tiesas zālei, Kwon kritums ir skaidrs atgādinājums: augsta riska digitālā finansēšana var pārvērst bagātības nakti.
👉 Vai tas mainīs veidu, kā investori skatās uz DeFi projektiem un pārvaldības riskiem?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Terraform Labs līdzdibinātājs, prāta uzturētājs aiz $40B TerraUSD/Luna kraha, atzina ASV tiesā, ka maldinājis investorus 2021. gada depeg laikā, kad slepena glābšana pagaidu kārtā saglabāja Terra $1 piesaisti.
💰 Līgums par atzīšanos: atsakās no $19M
Saskaras ar līdz 12 gadiem cietumā (samazināts no 25)
Iespējams, tiks deportēts & aizliegts atgriezties ASV pēc soda izciešanas
⚡ No kriptovalūtu ķēniša līdz tiesas zālei, Kwon kritums ir skaidrs atgādinājums: augsta riska digitālā finansēšana var pārvērst bagātības nakti.
👉 Vai tas mainīs veidu, kā investori skatās uz DeFi projektiem un pārvaldības riskiem?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Brīdinājums!!!!!!!!!!
W-Coin, pat ja tas tiek verificēts ar zilo ķeksīti telegramā, izrādās, ka ir krāpšana. Tas nozīmē, ka pats telegrams ir iesaistīts šādās krāpšanās.
Mana vienkāršā ieteikums tiem, kas domā
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain ir izšķērdēta laika projekts.
ir jauna luna.
W-Coin, pat ja tas tiek verificēts ar zilo ķeksīti telegramā, izrādās, ka ir krāpšana. Tas nozīmē, ka pats telegrams ir iesaistīts šādās krāpšanās.
Mana vienkāršā ieteikums tiem, kas domā
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain ir izšķērdēta laika projekts.
ir jauna luna.
“Bitcoin karaļa” notiesāšana: viņš dzīvoja kā miljonārs Londonā ar nelikumīgiem kriptovalūtu līdzekļiem
📅 Novembris 11 | Londona, Apvienotā Karaliste
Luksus, meli un kriptovalūtas. Tas apkopo Yue Xiang stāstu, 38 gadus vecu ķīniešu pilsoni, kurš dzīvoja kā miljonārs Londonā, slēpjot tumšu noslēpumu: viņa laime nāca no Bitcoin, kas tika nozagti vienā no lielākajām naudas atmazgāšanas operācijām, kas jebkad atklāta Apvienotajā Karalistē. Saskaņā ar The Block, Xiang tika notiesāts uz 11 gadiem cietumā pēc Nacionālās noziedzības aģentūras (NCA) izmeklēšanas, kas saistīja viņu ar rekordu Bitcoin konfiskāciju, kas bija novērtēta vairāk nekā £5.6 miljardu (apmēram $7.1 miljardu) apmērā.
Luksus, meli un kriptovalūtas. Tas apkopo Yue Xiang stāstu, 38 gadus vecu ķīniešu pilsoni, kurš dzīvoja kā miljonārs Londonā, slēpjot tumšu noslēpumu: viņa laime nāca no Bitcoin, kas tika nozagti vienā no lielākajām naudas atmazgāšanas operācijām, kas jebkad atklāta Apvienotajā Karalistē. Saskaņā ar The Block, Xiang tika notiesāts uz 11 gadiem cietumā pēc Nacionālās noziedzības aģentūras (NCA) izmeklēšanas, kas saistīja viņu ar rekordu Bitcoin konfiskāciju, kas bija novērtēta vairāk nekā £5.6 miljardu (apmēram $7.1 miljardu) apmērā.
Vai FIB izveidoja NexFundAI marķieri, lai notvertu kriptogrāfijas krāpniekus? 👀
#FBI uzsāka slepenu operāciju, izveidojot savu kriptovalūtas marķieri “The #NexFundAI Token”, kas darbojās Ethereum blokķēdē kā nodrošinājums. Tokens un atbilstošs uzņēmums tika izmantoti, lai identificētu un izjauktu iespējamās kriptovalūtu krāpšanas shēmas, iesaistot apsūdzēto uzņēmumu pakalpojumus stratēģiskā ceļā, lai sauktu tos pie atbildības.
Tas iezīmēja vēl nebijušu pieeju tiesībaizsardzības iestāžu centienos apkarot #fraud kriptovalūtu jomā.
Token līgums: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Saite: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Ja jums patīk mans saturs, droši dodiet man padomu ❤️
#Binance
#crypto2024
#FBI uzsāka slepenu operāciju, izveidojot savu kriptovalūtas marķieri “The #NexFundAI Token”, kas darbojās Ethereum blokķēdē kā nodrošinājums. Tokens un atbilstošs uzņēmums tika izmantoti, lai identificētu un izjauktu iespējamās kriptovalūtu krāpšanas shēmas, iesaistot apsūdzēto uzņēmumu pakalpojumus stratēģiskā ceļā, lai sauktu tos pie atbildības.
Tas iezīmēja vēl nebijušu pieeju tiesībaizsardzības iestāžu centienos apkarot #fraud kriptovalūtu jomā.
Token līgums: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Saite: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Ja jums patīk mans saturs, droši dodiet man padomu ❤️
#Binance
#crypto2024
SBF, FTX dibinātājs, pieprasa 6,5 gadu cietumsodu un iesaka apsargiem ieguldīt Solanā
Saskaņā ar neseno rakstu The New York Times, kriptovalūtu biržas FTX dibinātājs Sems "SBF" Bankmans-Frīds sniedz ieguldījumu konsultācijas cietuma apsargiem un iesaka investīcijas kriptovalūtā Solana.
SBF likumīgie pārstāvji pieprasa vieglāku sodu
Bijušā FTX vadītāja Sema "SBF" Bankmena-Fraida juridiskā komanda Manhetenas federālajā apgabaltiesā iesniedza lūgumu piespriest sodu no pieciem ar ceturtdaļ gadiem līdz sešarpus gadiem. Pēc apsūdzībām par vairākiem nodarījumiem, tostarp krāpšanu un naudas atmazgāšanu, kā rezultātā SBF varētu tikt piespriests līdz pat 110 gadiem cietumā, šis lūgums parādās kā atbilde uz pagājušā gada zvērināto spriedumu.
SBF likumīgie pārstāvji pieprasa vieglāku sodu
Bijušā FTX vadītāja Sema "SBF" Bankmena-Fraida juridiskā komanda Manhetenas federālajā apgabaltiesā iesniedza lūgumu piespriest sodu no pieciem ar ceturtdaļ gadiem līdz sešarpus gadiem. Pēc apsūdzībām par vairākiem nodarījumiem, tostarp krāpšanu un naudas atmazgāšanu, kā rezultātā SBF varētu tikt piespriests līdz pat 110 gadiem cietumā, šis lūgums parādās kā atbilde uz pagājušā gada zvērināto spriedumu.
Kriptovalūtu krāpšanas gadījumu pieaugums
ASV Vērtspapīru un biržu komisijas (SEC) priekšsēdētājs Gerijs Genslers nesen uzsvēra pieaugošo krāpšanas gadījumu skaitu kriptovalūtu jomā, kas ir saistīts ar vēsturisko Bitcoin cenas pieaugumu. Genslers uzsvēra riskus, kas saistīti ar neētisku praksi kriptogrāfijas pasaulē, un norādīja uz Bitcoin nepastāvīgo raksturu, kas var piesaistīt spekulatīvus investorus.
Genslers norādīja uz problēmām plašākā kriptovalūtu nozares kontekstā, tostarp uz briesmām, ko rada digitālo aktīvu starpnieku sniegtā nepietiekama informācija, kas varētu apdraudēt investorus.
Genslers norādīja uz problēmām plašākā kriptovalūtu nozares kontekstā, tostarp uz briesmām, ko rada digitālo aktīvu starpnieku sniegtā nepietiekama informācija, kas varētu apdraudēt investorus.
$OM NEUZTRAUCIES, $OM NEPAKĀPSIES DRĪZ. 🍁
ILGĀKĀS POZICIJAS IR ĻOTI AUGSTAS. RATS IR PĀRĀK SMAGS. 🍁
VĒLU JUMS VISU LABĀKO. 🍁
{spot}(OMUSDT)
ILGĀKĀS POZICIJAS IR ĻOTI AUGSTAS. RATS IR PĀRĀK SMAGS. 🍁
VĒLU JUMS VISU LABĀKO. 🍁
{spot}(OMUSDT)
❤️🔥❤️🔥Mēs turpināsim ar krāpnieku metodēm šajā tēmā❤️🔥❤️🔥❤️🔥
☢️☢️Ponzi finanšu shēmas:☢️☢️
ir krāpnieciskas darbības, kas paļaujas uz jaunu investoru piesaisti, lai maksātu atdevi agrākiem investoriem, bez reālas pamatinvestīcijas.💰💰Šīs shēmas neizbēgami sabrūk, kad jauno investoru plūsma apstājas, radot milzīgus zaudējumus dalībniekiem.😱😱Viena no slavenākajām shēmām ir Čārlza Ponzi shēma 1920. gados.
⚠️⚠️Brīdinājums⚠️⚠️
Šīs shēmas ir nelikumīgas un rada būtiskus zaudējumus. Vienmēr meklējiet likumīgas un caurspīdīgas investīcijas.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $māja
☢️☢️Ponzi finanšu shēmas:☢️☢️
ir krāpnieciskas darbības, kas paļaujas uz jaunu investoru piesaisti, lai maksātu atdevi agrākiem investoriem, bez reālas pamatinvestīcijas.💰💰Šīs shēmas neizbēgami sabrūk, kad jauno investoru plūsma apstājas, radot milzīgus zaudējumus dalībniekiem.😱😱Viena no slavenākajām shēmām ir Čārlza Ponzi shēma 1920. gados.
⚠️⚠️Brīdinājums⚠️⚠️
Šīs shēmas ir nelikumīgas un rada būtiskus zaudējumus. Vienmēr meklējiet likumīgas un caurspīdīgas investīcijas.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $māja
🚨 ATKLĀTS: Krievijas pilsonis legalizējis $530M kriptovalūtā, apejot sankcijas!
Milzīga nelikumīgas finansēšanas operācija ir atklāta! Iurii Gugnin, Krievijas pilsonis, saskaras ar 22 kriminālapsūdzībām par to, ka, izmantojot kriptovalūtu, galvenokārt Tether (USDT), viņš esot organizējis pusi miljardu dolāru vērtu naudas atmazgāšanas shēmu, lai palīdzētu sankcionētām Krievijas struktūrām un maldinātu ASV bankas. Tas nav tikai vietējais krāpšana; tas ir tiešs drauds nacionālajai drošībai, parādot, kā digitālie aktīvi var tikt izmantoti, lai apietu kritiskas sankcijas.
Gugnin, izmantojot savas kriptovalūtu firmas Evita Investments un Evita Pay, esot izveidojis "noslēpumainu cauruļvadu", kas no 2023. gada jūnija līdz 2025. gada janvārim caur ASV finanšu sistēmu novirzījis vairāk nekā $530 miljonus. Viņa klienti, bieži saistīti ar melnajā sarakstā iekļautām Krievijas bankām, piemēram, Sberbank, VTB, Sovcombank un Tinkoff, izmantoja viņa pakalpojumu, lai pārvērstu kriptovalūtu ASV dolāros, slēpjot līdzekļu patiesos avotus.
Shēma bija pārpilna ar maldinājumiem: Gugnin, kā ziņots, falsificēja atbilstības dokumentus, "izdzēsa" Krievijas klientu datus rēķinos un darbojās bez pienācīgas Naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) programmas, neiesniedzot nepieciešamās Aizdomīgu darbību ziņojumus (SAR) saskaņā ar Bankas noslēpuma likumu (BSA). Tas ļāva Krievijas struktūrām nelikumīgi iegūt sensitīvas ASV tehnoloģijas, tostarp serverus un komponentus Krievijas valsts kodolenerģijas aģentūrai Rosatom.
FIB pat atrada apmēram pierādījumus par Gugnin vainas apziņu, ar meklēšanas vaicājumiem, piemēram, "kā zināt, vai pret tevi ir izmeklēšana" un "naudas atmazgāšanas sods ASV." Viņš saskaras ar līdz pat 30 gadiem cietumā par katru bankas krāpšanas apsūdzību, norādot uz nopietnu uzbrukumu kriptovalūtām atbalstītai nelikumīgai finansēšanai.
Sekojiet @Professor Mende - Bonuz Ecosystem Founder vēl vairāk! #Russia #Fraud #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #News
Milzīga nelikumīgas finansēšanas operācija ir atklāta! Iurii Gugnin, Krievijas pilsonis, saskaras ar 22 kriminālapsūdzībām par to, ka, izmantojot kriptovalūtu, galvenokārt Tether (USDT), viņš esot organizējis pusi miljardu dolāru vērtu naudas atmazgāšanas shēmu, lai palīdzētu sankcionētām Krievijas struktūrām un maldinātu ASV bankas. Tas nav tikai vietējais krāpšana; tas ir tiešs drauds nacionālajai drošībai, parādot, kā digitālie aktīvi var tikt izmantoti, lai apietu kritiskas sankcijas.
Gugnin, izmantojot savas kriptovalūtu firmas Evita Investments un Evita Pay, esot izveidojis "noslēpumainu cauruļvadu", kas no 2023. gada jūnija līdz 2025. gada janvārim caur ASV finanšu sistēmu novirzījis vairāk nekā $530 miljonus. Viņa klienti, bieži saistīti ar melnajā sarakstā iekļautām Krievijas bankām, piemēram, Sberbank, VTB, Sovcombank un Tinkoff, izmantoja viņa pakalpojumu, lai pārvērstu kriptovalūtu ASV dolāros, slēpjot līdzekļu patiesos avotus.
Shēma bija pārpilna ar maldinājumiem: Gugnin, kā ziņots, falsificēja atbilstības dokumentus, "izdzēsa" Krievijas klientu datus rēķinos un darbojās bez pienācīgas Naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) programmas, neiesniedzot nepieciešamās Aizdomīgu darbību ziņojumus (SAR) saskaņā ar Bankas noslēpuma likumu (BSA). Tas ļāva Krievijas struktūrām nelikumīgi iegūt sensitīvas ASV tehnoloģijas, tostarp serverus un komponentus Krievijas valsts kodolenerģijas aģentūrai Rosatom.
FIB pat atrada apmēram pierādījumus par Gugnin vainas apziņu, ar meklēšanas vaicājumiem, piemēram, "kā zināt, vai pret tevi ir izmeklēšana" un "naudas atmazgāšanas sods ASV." Viņš saskaras ar līdz pat 30 gadiem cietumā par katru bankas krāpšanas apsūdzību, norādot uz nopietnu uzbrukumu kriptovalūtām atbalstītai nelikumīgai finansēšanai.
Sekojiet @Professor Mende - Bonuz Ecosystem Founder vēl vairāk! #Russia #Fraud #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #News
FTX saņem tiesu, lai pārdotu aktīvus 873 miljonu dolāru apmērā kreditoru atmaksai, kamēr dibinātājs gaida spriedumu
Delavēras bankrota tiesa ir atļāvusi bankrotējušajai kriptovalūtu biržai FTX pārdot trasta aktīvus 873 miljonu ASV dolāru apmērā, kas tiks izmantoti, lai atmaksātu kreditorus.
Šo aktīvu vērtība nesen ir palielinājusies līdz 873 miljoniem ASV dolāru no 25. oktobra ar 807 miljoniem ASV dolāru no Grayscale Investments un 66 miljoniem ASV dolāru no Bitwise.
3. novembrī FTX parādnieki iesniedza pieprasījumu pārdot sešus kriptovalūtu trastus, tostarp Grayscale Bitcoin un Ethereum trastus un Bitwise kriptovalūtu indeksu fondu.
FTX pieder ievērojamas daļas šajos trastos, vairāk nekā 22 miljoni vienību Grayscale's Bitcoin trestā un 6,3 miljoni viņu Ethereum trastā.
Ethereum Classic, Litecoin un Digital Large Cap — šie ir citi pelēktoņu trasti, kas jāiekļauj pārdošanā, lai savāktu līdzekļus ietekmētajiem FTX klientiem.
Kopš FTX sabrukuma FTX administratori ir atguvuši aptuveni 7 miljardus dolāru aktīvus ar 3,4 miljardu dolāru kriptovalūtām. Kopējie ļaunprātīgi izmantotie klientu aktīvi ir 8,7 miljardi ASV dolāru.
FTX dibinātājs Sems Bankmans-Frīds, kurš ir notiesāts par apsūdzībām krāpšanā, gaida notiesāšanu, kamēr viņš atrodas apcietinājumā Bruklinas Metropolitēna aizturēšanas centrā, kur viņš nesen mainīja makreles pret matu griezumu.
#FTX#kriptovalūta#bankrots#fraud
Delavēras bankrota tiesa ir atļāvusi bankrotējušajai kriptovalūtu biržai FTX pārdot trasta aktīvus 873 miljonu ASV dolāru apmērā, kas tiks izmantoti, lai atmaksātu kreditorus.
Šo aktīvu vērtība nesen ir palielinājusies līdz 873 miljoniem ASV dolāru no 25. oktobra ar 807 miljoniem ASV dolāru no Grayscale Investments un 66 miljoniem ASV dolāru no Bitwise.
3. novembrī FTX parādnieki iesniedza pieprasījumu pārdot sešus kriptovalūtu trastus, tostarp Grayscale Bitcoin un Ethereum trastus un Bitwise kriptovalūtu indeksu fondu.
FTX pieder ievērojamas daļas šajos trastos, vairāk nekā 22 miljoni vienību Grayscale's Bitcoin trestā un 6,3 miljoni viņu Ethereum trastā.
Ethereum Classic, Litecoin un Digital Large Cap — šie ir citi pelēktoņu trasti, kas jāiekļauj pārdošanā, lai savāktu līdzekļus ietekmētajiem FTX klientiem.
Kopš FTX sabrukuma FTX administratori ir atguvuši aptuveni 7 miljardus dolāru aktīvus ar 3,4 miljardu dolāru kriptovalūtām. Kopējie ļaunprātīgi izmantotie klientu aktīvi ir 8,7 miljardi ASV dolāru.
FTX dibinātājs Sems Bankmans-Frīds, kurš ir notiesāts par apsūdzībām krāpšanā, gaida notiesāšanu, kamēr viņš atrodas apcietinājumā Bruklinas Metropolitēna aizturēšanas centrā, kur viņš nesen mainīja makreles pret matu griezumu.
#FTX#kriptovalūta#bankrots#fraud
Pieraksties, lai skatītu citu saturu