fiu
134,727 skatījumi
38 piedalās diskusijā
Populārie
Jaunumi
Indijas stingrā cīņa pret privātuma kriptovalūtām
Privātuma monētu izslēgšana: Finanšu izlūkošanas vienība (FIU) ir pavēlējusi Indijas biržām izslēgt Anonīmo uzlabojumu monētas (ACE), klasificējot tās kā "nepieņemamus aktīvus."
Darījumu aizliegums: Kripto platformām tagad ir aizliegts pieņemt noguldījumus vai izņemšanu par šiem anonimitāti koncentrētajiem žetoniem, lai mazinātu finansiālos riskus.
Aizliegums jaukšanas pakalpojumiem: Iestādes mērķē uz "Jaukšanas" un "Tumbleriem," norādot, ka šie rīki slēpj līdzekļu avotu un palīdz sankcionētām personām apiet likumu.
Skaidrāka maku uzraudzība: Jauni noteikumi prasīs platformām vākt plašu informāciju par pārskaitījumiem uz neuzturētiem makiem, ar noteiktiem darījumu ierobežojumiem, kas drīz tiks ieviesti.
Mērķis: Šie pasākumi ir paredzēti, lai ierobežotu naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu, nodrošinot, ka katrs kripto darījums ir pilnībā izsekojams.
#cryptoindia #PrivacyCoins #FIU #BlockchainRegulation #Web3News
$BTC $DASH $ZEN
Privātuma monētu izslēgšana: Finanšu izlūkošanas vienība (FIU) ir pavēlējusi Indijas biržām izslēgt Anonīmo uzlabojumu monētas (ACE), klasificējot tās kā "nepieņemamus aktīvus."
Darījumu aizliegums: Kripto platformām tagad ir aizliegts pieņemt noguldījumus vai izņemšanu par šiem anonimitāti koncentrētajiem žetoniem, lai mazinātu finansiālos riskus.
Aizliegums jaukšanas pakalpojumiem: Iestādes mērķē uz "Jaukšanas" un "Tumbleriem," norādot, ka šie rīki slēpj līdzekļu avotu un palīdz sankcionētām personām apiet likumu.
Skaidrāka maku uzraudzība: Jauni noteikumi prasīs platformām vākt plašu informāciju par pārskaitījumiem uz neuzturētiem makiem, ar noteiktiem darījumu ierobežojumiem, kas drīz tiks ieviesti.
Mērķis: Šie pasākumi ir paredzēti, lai ierobežotu naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu, nodrošinot, ka katrs kripto darījums ir pilnībā izsekojams.
#cryptoindia #PrivacyCoins #FIU #BlockchainRegulation #Web3News
$BTC $DASH $ZEN
Labas ziņas indiešiem🇮🇳
fiu Indija apstiprināja apmaiņu
fiu Indija apstiprināja apmaiņu
Indija neierobežo kriptovalūtu. Tā to regulē.
• FIU reģistrācija tagad ir nepieciešama
• TDS joprojām attiecas, bet skaidrība uzlabojas
• Globālās platformas pielāgojas vietējiem likumiem
Regulēšana nav beigas — tā ir masveida uzticības sākums.
#Crypto #Regulation #FIU #Beginning #Trust
• FIU reģistrācija tagad ir nepieciešama
• TDS joprojām attiecas, bet skaidrība uzlabojas
• Globālās platformas pielāgojas vietējiem likumiem
Regulēšana nav beigas — tā ir masveida uzticības sākums.
#Crypto #Regulation #FIU #Beginning #Trust
Kriptofondu birža Binance pabeidz sākotnējo reģistrāciju FIU-IND, un turpmākās atbilstības procedūras joprojām turpinās
Pasaulē lielākā kriptovalūtu birža Binance tika reģistrēta Finanšu izlūkošanas vienībā Indijā (FIU-IND) mēnešus pēc tam, kad deviņas ārzonas biržas Indijā tika bloķētas, jo netika ievēroti vietējie nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumi.
Tomēr šī reģistrācija ir pirmais solis, jo atbilstības procesi joprojām turpinās. Birža Indijā sāks darboties tikai pēc šo procesu pabeigšanas un par soda nodevas samaksu vēl jālemj.
Binance reģistrācija tuvojas konkurenta KuCoin reģistrēšanai martā. Tikmēr OKX nolēma pārtraukt pakalpojumu sniegšanu Indijā no 30. aprīļa.
Pēc FIU-IND direktora un Indijas valdības ieņēmumu departamenta papildu sekretāra Viveka Aggarvala teiktā, KuCoin ir pilnībā reģistrēts un tagad darbojas pēc soda nodevas 34,5 000 Rs apmērā.
"Binance darbība vēl nav atsākta, un par soda apmēru vēl ir jālemj. Šobrīd Binance ir pabeigusi sākotnējo reģistrāciju FIU-IND. Joprojām turpinās sodu un atbilstības procedūras," piebilda Aggarvals, uzstājoties seminārā, ko Ņūdeli 10. maijā vadīja nozares organizācija Bharat Web3 Association (BWA).
Seminārā piedalījās FIU-IND amatpersonas, BWA pārstāvji un 60 pārstāvji no 35 RE. To vidū bija CoinDCX, CoinSwitch, WazirX, Mudrex, Unocoin, Pi42, Giottus dibinātāji/vecākie vadītāji, uzsverot, cik svarīgi ir, lai VDA (virtuālo digitālo aktīvu) atskaņotāji atbilstu PMLA prasībām. Seminārā piedalījās arī Kucoin, pirmā FIU-IND reģistrētā starptautiskā birža.
#BinanceInIndia #Fiu #CryptoTalks #CryptoNews #HOTTRENDS
@LucieSHIB @Crypto Panda Live @PiCoin @Crypto_Awad @Binance Square Official @Binance Announcement
Pasaulē lielākā kriptovalūtu birža Binance tika reģistrēta Finanšu izlūkošanas vienībā Indijā (FIU-IND) mēnešus pēc tam, kad deviņas ārzonas biržas Indijā tika bloķētas, jo netika ievēroti vietējie nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumi.
Tomēr šī reģistrācija ir pirmais solis, jo atbilstības procesi joprojām turpinās. Birža Indijā sāks darboties tikai pēc šo procesu pabeigšanas un par soda nodevas samaksu vēl jālemj.
Binance reģistrācija tuvojas konkurenta KuCoin reģistrēšanai martā. Tikmēr OKX nolēma pārtraukt pakalpojumu sniegšanu Indijā no 30. aprīļa.
Pēc FIU-IND direktora un Indijas valdības ieņēmumu departamenta papildu sekretāra Viveka Aggarvala teiktā, KuCoin ir pilnībā reģistrēts un tagad darbojas pēc soda nodevas 34,5 000 Rs apmērā.
"Binance darbība vēl nav atsākta, un par soda apmēru vēl ir jālemj. Šobrīd Binance ir pabeigusi sākotnējo reģistrāciju FIU-IND. Joprojām turpinās sodu un atbilstības procedūras," piebilda Aggarvals, uzstājoties seminārā, ko Ņūdeli 10. maijā vadīja nozares organizācija Bharat Web3 Association (BWA).
Seminārā piedalījās FIU-IND amatpersonas, BWA pārstāvji un 60 pārstāvji no 35 RE. To vidū bija CoinDCX, CoinSwitch, WazirX, Mudrex, Unocoin, Pi42, Giottus dibinātāji/vecākie vadītāji, uzsverot, cik svarīgi ir, lai VDA (virtuālo digitālo aktīvu) atskaņotāji atbilstu PMLA prasībām. Seminārā piedalījās arī Kucoin, pirmā FIU-IND reģistrētā starptautiskā birža.
#BinanceInIndia #Fiu #CryptoTalks #CryptoNews #HOTTRENDS
@LucieSHIB @Crypto Panda Live @PiCoin @Crypto_Awad @Binance Square Official @Binance Announcement
Koreja bloķē 14 kriptovalūtu lietotnes Apple Store: Vairāki biržu ierobežojumi!
Koreja turpina stingrāk regulēt kriptovalūtu tirgu, kad Finanšu izlūkošanas vienība (FIU) pieprasīja Apple bloķēt 14 lietotnes no ārvalstu nereģistrētiem digitālo aktīvu operatoriem. Starp tām KuCoin un MEXC - divas lielas biržas - ir bloķējušas piekļuvi no vietējā tirgus kopš 2025. gada 11. aprīļa. Vai šis solis ir spēcīgas “tīrīšanas” pazīme kriptovalūtu tirgū Korejā? Apskatīsim detalizētāk.
🕵️♂️ $200K Kriptovalūtu krāpšana atklāta – Binance FIU izseko digitālos noziedzniekus $ETH
Pāri robežām notveršana iespējama pateicoties blokķēdes caurredzamībai
🚨 Upuri Indijā un Nepālā krāpti caur "digitālās aresta" krāpšanām
👴 90 gadus vecs vīrietis zaudēja ₹1.25 crore (~$150K)
🚪 Darba meklētājs pievilināts uz Nepālu, ieslēgts viesnīcā, piespiests mazgāt kriptovalūtu
🔍 Binance FIU izsekoja nozagto USDT caur publiskajiem reģistriem
💼 Apsūdzētie notverti, krāpšanas iznīcinātas
➡️ Blokķēde atstāj breadcrumbs. Binance palīdz tos pārvērst arestos.
#CryptoScams #BinanceSecurity #FIU #Salma6422
Pāri robežām notveršana iespējama pateicoties blokķēdes caurredzamībai
🚨 Upuri Indijā un Nepālā krāpti caur "digitālās aresta" krāpšanām
👴 90 gadus vecs vīrietis zaudēja ₹1.25 crore (~$150K)
🚪 Darba meklētājs pievilināts uz Nepālu, ieslēgts viesnīcā, piespiests mazgāt kriptovalūtu
🔍 Binance FIU izsekoja nozagto USDT caur publiskajiem reģistriem
💼 Apsūdzētie notverti, krāpšanas iznīcinātas
➡️ Blokķēde atstāj breadcrumbs. Binance palīdz tos pārvērst arestos.
#CryptoScams #BinanceSecurity #FIU #Salma6422
‼️ PLAUŠANA 🚨 🚨🚨🚨🚨‼️
ĪPAŠI INDIJAS 🇮🇳 LIETOTĀJIEM:-
BINANCE OFICIĀLI ATBILST FIU.
JA IZŅEMSAT SAVUS AKTĪVU NO BINANCES, KOPŠĀK TURPMĀK,
NEPIECIEŠAMS NODROŠINĀT KREDITORI, KĀ ARĪ NOGULDĪTĀJA INFORMĀCIJA, KĀ AADHAR/PAN KARTI (ja tā pārsniedz noteiktus ierobežojumus).
Tāpēc mēģiniet nesaņemt ❌ nekādus neidentificētus kriptovalūtus no kāda bcz, jo TAS IZRAISĪS PIE BAN/IESALDĒŠANAS MŪSU KONTA.
#CRIPTOHINDUSTAN #FIU_IND #fiu #india_crypto #BinanceSquareFamily
ĪPAŠI INDIJAS 🇮🇳 LIETOTĀJIEM:-
BINANCE OFICIĀLI ATBILST FIU.
JA IZŅEMSAT SAVUS AKTĪVU NO BINANCES, KOPŠĀK TURPMĀK,
NEPIECIEŠAMS NODROŠINĀT KREDITORI, KĀ ARĪ NOGULDĪTĀJA INFORMĀCIJA, KĀ AADHAR/PAN KARTI (ja tā pārsniedz noteiktus ierobežojumus).
Tāpēc mēģiniet nesaņemt ❌ nekādus neidentificētus kriptovalūtus no kāda bcz, jo TAS IZRAISĪS PIE BAN/IESALDĒŠANAS MŪSU KONTA.
#CRIPTOHINDUSTAN #FIU_IND #fiu #india_crypto #BinanceSquareFamily
Binance atsāk darbību Indijā: ko tas nozīmē Indijas kriptogrāfijas entuziastiem
Binance atkārtota ienākšana Indijas kriptovalūtu tirgū kā pilnībā atbilstošs uzņēmums, visticamāk, ienesīs būtiskas izmaiņas, ietekmējot gan pašreizējo tirgus dinamiku, gan tirgotāju nākotnes perspektīvas. Šeit ir norādīti galvenie faktori, kas mainīsies un kā tie varētu ietekmēt Indijas tirgotājus.
Ceļš uz atbilstību
Binance darbība Indijā apstājās pagājušajā gadā, kad Indijas valdība apturēja ārvalstu kriptovalūtu biržas, kas neatbilst vietējiem likumiem. Konkrēti, Binance un vairākas citas platformas tika bloķētas, jo tās nereģistrējās Indijas Finanšu izlūkošanas vienībā (FIU), kā to nosaka valsts naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) noteikumi.
Ceļš uz atbilstību
Binance darbība Indijā apstājās pagājušajā gadā, kad Indijas valdība apturēja ārvalstu kriptovalūtu biržas, kas neatbilst vietējiem likumiem. Konkrēti, Binance un vairākas citas platformas tika bloķētas, jo tās nereģistrējās Indijas Finanšu izlūkošanas vienībā (FIU), kā to nosaka valsts naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) noteikumi.
25 ārvalstu kripto apmaiņas saskaras ar valdības rīcību, tostarp Huione, CEX.IO, BingX
Indijas finanšu uzraugs uzsāka jaunu cīņu pret kriptovalūtu platformām ceturtdien 02/10/2025, izsniegdams paziņojumus 25 ārvalstu Virtuālo Digitālo Aktīvu Pakalpojumu Sniedzējiem (VDA SPs) par to, ka tie nav izpildījuši valsts naudas atmazgāšanas likumus
Finanšu izlūkošanas vienība – Indija (FIU-IND) teica, ka uzņēmumi apkalpoja Indijas lietotājus, nepiesakoties saskaņā ar Naudas atmazgāšanas novēršanas likumu (PMLA), 2002, kas ir juridiska prasība kopš 2023. gada marta. Rīcība tika veikta saskaņā ar Likuma 13. pantu.
Finanšu izlūkošanas vienība – Indija (FIU-IND) teica, ka uzņēmumi apkalpoja Indijas lietotājus, nepiesakoties saskaņā ar Naudas atmazgāšanas novēršanas likumu (PMLA), 2002, kas ir juridiska prasība kopš 2023. gada marta. Rīcība tika veikta saskaņā ar Likuma 13. pantu.
🚀 Coinbase plāno uzsākt mazumtirdzniecības kriptovalūtu tirdzniecību Indijā vēlāk šogad, pēc reģistrācijas ar #FIU . Ar kriptovalūtu pieņemšanas pieaugumu, šis solis varētu izmantot Indijas augošo investoru bāzi.
Vēl nav konkrēta laika grafika, bet tiek gaidīti vēl produkti un ieguldījumi. 🔥#CryptoAdoption
Vēl nav konkrēta laika grafika, bet tiek gaidīti vēl produkti un ieguldījumi. 🔥#CryptoAdoption
🕵️♂️ $200K Kriptovalūtu Krāpšana Atklāta – Binance FIU Izseko Digitālos Noziedzniekus $ETH
Pārirobežu apcietināšana iespējama, pateicoties blokķēdes caurredzamībai
🚨 Upuri Indijā un Nepālā krāpti caur "digitālās apcietināšanas" krāpšanām
👴 90 gadus vecs vīrietis zaudēja ₹1.25 crore (~$150K)
🚪 Darba meklētājs pievilināts uz Nepālu, ieslodzīts viesnīcā, spiests mazgāt kriptovalūtu
🔍 Binance FIU izsekoja nozagto USDT caur publiskajiem reģistriem
💼 Apsūdzētie apcietināti, krāpšanas iznīcinātas
➡️ Blokķēde atstāj maizes drupatas. Binance palīdz tās pārvērst apcietināšanās gadījumos.
#CryptoScams #BinanceSecurity #FIU #Salma6422
Pārirobežu apcietināšana iespējama, pateicoties blokķēdes caurredzamībai
🚨 Upuri Indijā un Nepālā krāpti caur "digitālās apcietināšanas" krāpšanām
👴 90 gadus vecs vīrietis zaudēja ₹1.25 crore (~$150K)
🚪 Darba meklētājs pievilināts uz Nepālu, ieslodzīts viesnīcā, spiests mazgāt kriptovalūtu
🔍 Binance FIU izsekoja nozagto USDT caur publiskajiem reģistriem
💼 Apsūdzētie apcietināti, krāpšanas iznīcinātas
➡️ Blokķēde atstāj maizes drupatas. Binance palīdz tās pārvērst apcietināšanās gadījumos.
#CryptoScams #BinanceSecurity #FIU #Salma6422
🚨🇮🇳Indija pastiprina kriptovalūtu KYC: anonimitāte pazūd
Jaunie Indijas kriptovalūtu atbilstības noteikumi ļauj ļoti maz iespēju anonīmām darbībām.
No 12. janvāra FIU ir pastiprinājusi KYC noteikumus saskaņā ar PMLA normām.
Kriptovalūtu lietotājiem tagad ir jāveic:
Iesniegt PAN un vēl vienu valsts ID
Izpildīt dzīvo sejas attēla (liveness) pārbaudi, lai novērstu dziļās mākslas (deepfakes) izmantošanu
Atļaut geotagēšanu, IP uzraudzību un atrašanās vietu fiksēšanu
Pārbaudīt bankas kontu ar peni (penny-drop)
Izziņot sūtītāja un saņēmēja datus katrā pārsūtījumā (Travel Rule)
IKO tagad tiek uzskatītas par augsti riskantām, un maiņvietām ir jāatjauno KYC ik pēc 6 mēnešiem riskantiem lietotājiem, jāveic pārbaude pret starptautiskajām sankcijām un jāglabā dati 5 gadus.
Ar jau piemērotām smagām naudas sodiem Indija skaidri prioritē pētāmību pret anonimitāti, lai ierobežotu naudas pārskaitīšanu, mānības un hawala veida kriptovalūtu plūsmas.
$BIFI , $FXS , $ZK
#IndiaCrypto #CryptoRegulation #KYC #FIU #BlockchainCompliance #CryptoNews #DigitalAssets
Jaunie Indijas kriptovalūtu atbilstības noteikumi ļauj ļoti maz iespēju anonīmām darbībām.
No 12. janvāra FIU ir pastiprinājusi KYC noteikumus saskaņā ar PMLA normām.
Kriptovalūtu lietotājiem tagad ir jāveic:
Iesniegt PAN un vēl vienu valsts ID
Izpildīt dzīvo sejas attēla (liveness) pārbaudi, lai novērstu dziļās mākslas (deepfakes) izmantošanu
Atļaut geotagēšanu, IP uzraudzību un atrašanās vietu fiksēšanu
Pārbaudīt bankas kontu ar peni (penny-drop)
Izziņot sūtītāja un saņēmēja datus katrā pārsūtījumā (Travel Rule)
IKO tagad tiek uzskatītas par augsti riskantām, un maiņvietām ir jāatjauno KYC ik pēc 6 mēnešiem riskantiem lietotājiem, jāveic pārbaude pret starptautiskajām sankcijām un jāglabā dati 5 gadus.
Ar jau piemērotām smagām naudas sodiem Indija skaidri prioritē pētāmību pret anonimitāti, lai ierobežotu naudas pārskaitīšanu, mānības un hawala veida kriptovalūtu plūsmas.
$BIFI , $FXS , $ZK
#IndiaCrypto #CryptoRegulation #KYC #FIU #BlockchainCompliance #CryptoNews #DigitalAssets
Dienvidkoreja apsver iespēju noteikt sankcijas uz kriptovalūtu tirdzniecības platformām, kas nav atbilstošas vietējiem likumiem
Kriptovalūtu tirdzniecības platformas, tostarp "BitMEX", "KuCoin", "CoinW", "Bitunix" un "KCEX", saskaras ar Finanšu izlūkošanas vienības (FIU) pārbaudi Dienvidkorejā par to, ka tās nav ievērojušas vietējās regulējošās prasības.
Varas iestādes apsūdz šīs platformas par nelikumīgu darbību, jo tās nav reģistrējušās kā virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēji (VASPs) saskaņā ar noteiktās finanšu informācijas likumu.
FIU veic izmeklēšanu par šīm platformām, izskatot stingras darbības, piemēram, piekļuves aizliegumu to vietnēm sadarbībā ar Korejas komunikāciju standartu iestādi.
Dienvidkoreja jau iepriekš ir noteikusi līdzīgus ierobežojumus, 2021. gadā slēdzot vairāk nekā 60 nereģistrētas platformas un 2022. gadā liedzot piekļuvi 16 ārvalstu tirdzniecības platformām vietējiem investoriem.
Turpinoties represiju kampaņai, tiek prognozēts, ka reģistrēto kriptovalūtu uzņēmumu skaits valstī samazināsies, un tas jau ir samazinājies par 26% kopš 2024. gada.
#KUCOIN #fiu #VASP #BitMEX
#coinw
Kriptovalūtu tirdzniecības platformas, tostarp "BitMEX", "KuCoin", "CoinW", "Bitunix" un "KCEX", saskaras ar Finanšu izlūkošanas vienības (FIU) pārbaudi Dienvidkorejā par to, ka tās nav ievērojušas vietējās regulējošās prasības.
Varas iestādes apsūdz šīs platformas par nelikumīgu darbību, jo tās nav reģistrējušās kā virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēji (VASPs) saskaņā ar noteiktās finanšu informācijas likumu.
FIU veic izmeklēšanu par šīm platformām, izskatot stingras darbības, piemēram, piekļuves aizliegumu to vietnēm sadarbībā ar Korejas komunikāciju standartu iestādi.
Dienvidkoreja jau iepriekš ir noteikusi līdzīgus ierobežojumus, 2021. gadā slēdzot vairāk nekā 60 nereģistrētas platformas un 2022. gadā liedzot piekļuvi 16 ārvalstu tirdzniecības platformām vietējiem investoriem.
Turpinoties represiju kampaņai, tiek prognozēts, ka reģistrēto kriptovalūtu uzņēmumu skaits valstī samazināsies, un tas jau ir samazinājies par 26% kopš 2024. gada.
#KUCOIN #fiu #VASP #BitMEX
#coinw
Koreja sagatavojas sodīt BitMEX, KuCoin un citas kriptovalūtu tirdzniecības platformas
Finanšu izlūkošanas aģentūra (FIU) vēršas pret nelikumīgām tirdzniecības platformām
Korejas finanšu iestādes sagatavojas noteikt sankcijas pret dažām nelikumīgām kriptovalūtu tirdzniecības platformām, saskaņā ar Hankyung ziņojumu. Mērķtiecīgās tirdzniecības platformas ir BitMEX, KuCoin, CoinW, Bitunix un KCEX, jo tās tika atklātas kā darbojošās ar korejiešu valodas vietnēm, neesot reģistrētas Finanšu izlūkošanas aģentūrā (FIU).
Korejas finanšu iestādes sagatavojas noteikt sankcijas pret dažām nelikumīgām kriptovalūtu tirdzniecības platformām, saskaņā ar Hankyung ziņojumu. Mērķtiecīgās tirdzniecības platformas ir BitMEX, KuCoin, CoinW, Bitunix un KCEX, jo tās tika atklātas kā darbojošās ar korejiešu valodas vietnēm, neesot reģistrētas Finanšu izlūkošanas aģentūrā (FIU).
⚡️ Indija iznīcina: "Privātuma monētas" zem uguns
Indijas Finanšu izlūkošanas vienība (FIU) ir noteikusi stingru aizliegumu kriptovalūtu biržām attiecībā uz operācijām ar augstas anonimitātes kriptovalūtām.
Jauno noteikumu galvenās iezīmes:
🔹 Vairs nav anonimitātes: Biržām ir aizliegts atvieglot noguldījumus vai izņemšanas no aktīviem, kas slēpj līdzekļu izcelsmi, īpašumtiesību datus vai darījumu detaļas.
🔹 Maksājumu uzraudzība: Platformām tagad ir jāapkopo dati par pārskaitījumiem no neuzglabājošām makiem.
🔹 Mērķis: Pilnīga cīņa pret naudas atmazgāšanu un tirgus caurredzamības veicināšana.
Indija turpina veidot vienu no stingrākajām regulējošajām vidēm kriptovalūtu aktīviem pasaulē. Izskatās, ka "neredzamo" darījumu ēra reģionā oficiāli tuvojas noslēgumam.
Vai domājat, ka citas valstis sekos Indijas piemēram cīņā pret privātumu? 👇
#Regulation #Crypto #FIU #AML
Indijas Finanšu izlūkošanas vienība (FIU) ir noteikusi stingru aizliegumu kriptovalūtu biržām attiecībā uz operācijām ar augstas anonimitātes kriptovalūtām.
Jauno noteikumu galvenās iezīmes:
🔹 Vairs nav anonimitātes: Biržām ir aizliegts atvieglot noguldījumus vai izņemšanas no aktīviem, kas slēpj līdzekļu izcelsmi, īpašumtiesību datus vai darījumu detaļas.
🔹 Maksājumu uzraudzība: Platformām tagad ir jāapkopo dati par pārskaitījumiem no neuzglabājošām makiem.
🔹 Mērķis: Pilnīga cīņa pret naudas atmazgāšanu un tirgus caurredzamības veicināšana.
Indija turpina veidot vienu no stingrākajām regulējošajām vidēm kriptovalūtu aktīviem pasaulē. Izskatās, ka "neredzamo" darījumu ēra reģionā oficiāli tuvojas noslēgumam.
Vai domājat, ka citas valstis sekos Indijas piemēram cīņā pret privātumu? 👇
#Regulation #Crypto #FIU #AML
Pieraksties, lai skatītu citu saturu