fatf

FATF Trauksme: Kriptovalūta Baro Ziemeļkorejas un Irānas Ieroču Programmu

Saskaņā ar jaunāko Starptautiskās Naudas Atmazgāšanas Novēršanas Vienības (#FATF ) ziņojumu, kas publicēts 2025. gada jūnijā, valstis, kurām ir noteikti sankcijas, piemēram, Ziemeļkoreja un Irāna, izmanto kriptovalūtu, lai apietu sankcijas un finansētu nelegālās ieroču programmas.

Ziņojumā norādīts, ka Ziemeļkoreja vienatnē nozaga 1,4 miljardus USD no ByBit biržas šī gada februārī, pēc tam naudu mazgāja caur kriptovalūtu maisīšanas pakalpojumiem, neuzticamām maki un mazāk kontrolētām biržām. Hakeru grupa Lazarus, kas ir pazīstama ar kiberuzbrukumiem, kurus atbalsta Phenjana, turpina spēlēt būtisku lomu.

Saskaņā ar Jeremiah O'Connor (Webacy) teikto, kriptovalūta ir ideāls instruments, jo tā pārkāpj robežas, darbojas 24/7, neprasa starpnieku un viegli izmanto juridiskās nepilnības.

Chainalysis pētījums arī atklāja, ka šī noziedzīgā tīkls ir saistīts ar vairākiem ģeopolitiskajiem karstajiem punktiem: no Ziemeļkorejas iejaukšanās Ukrainas karā, Krievijas - Irānas sadarbības dronu ražotnē, līdz ķīniešu fentanila kontrabandas grupām, kas saistītas ar Meksikas karteli.

⚠️ Brīdinājums: Kriptovalūta var kļūt par globālo drošības vājumu, ja trūks stingras uzraudzības. Investoriem un biržām ir jāpastiprina riska vadība, lai izvairītos no nejaušas palīdzēšanas nelegālām kapitāla plūsmām! #northkorea

🏛️ FATF ir pastiprinājusi Travel Rule noteikumus kriptovalūtu biržām: identifikācija no 0 $
FATF ziņojums:
Visām transakcijām > 0$ ir nepieciešams nosūtīt sūtītāja/saņēmēja datus
23 valstis ir ieviesušas standartu (ieskaitot Šveici un Singapūru)
Izņēmums: pārvedumi vienas VASP ietvaros (piemēram, starp Binance makiem)
#FATF #TravelRule #kyc #Регуляция $SOL

Valdība tagad vēro jūsu kripto pārskaitījumus

Regulatīvais āmurs tikko nokrita Pakistānā, signalizējot par būtisku pāreju uz institucionālo kontroli pār digitālajiem aktīviem. Jaunie noteikumi nosaka detalizētu pārbaudi jebkuram $BTC vai $SOL pārskaitījumam, kas pārsniedz 1 miljonu rūpiju. Tas nav tikai par nodokļiem; tas ir par FATF Ceļojuma noteikuma padarīšanu par obligātu.

Pirmo reizi Virtuālajiem aktīvu pakalpojumu sniedzējiem (VASP) ir jāiegūst, jāpārbauda un jāsaglabā pilni identitātes dati gan sūtītājam, gan saņēmējam. Iestādēm tagad ir tieša piekļuve, lai pētītu lielus darījumus, efektīvi iznīcinot pēdējās anonimitātes paliekas lielajiem spēlētājiem. Lai gan tas sakrīt ar globālajiem standartiem naudas atmazgāšanai, tas pamatīgi maina riska ainavu lietotājiem, kuri prioritizē privātumu, un piespiež $XRP un citus pāri robežām esošos aktīvus pilnīgi caurredzamā sistēmā. Tas nosaka spēcīgu precedentu citiem jaunajiem tirgiem, kas meklē lielāku uzraudzību.

Nav finanšu padoms.

#FATF #CryptoRegulation #BTC #GlobalMacro #AML 🔒

Globālie atbilstības izaicinājumi: Kamerūnas FATF pelēkā saraksta iekļaušana un pāreja uz kriptovalūtām 🌍
Kamerūnas klātbūtne FATF "Pelēkajā sarakstā" izraisa intensīvu starptautisko uzraudzību naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas risku dēļ ⚠️.
$UNI

Šī apzīmējuma dēļ globālajiem bankām ir jāpiemēro pastiprinātas rūpības pasākumi, kas būtiski palēnina starptautiskos maksājumus un palielina darījumu izmaksas 📉.
$HBAR

Ievērojama regulatīvā berze rada nozīmīgu šķērsli tradicionālajām finanšu iestādēm, samazinot pieejamību likviditātei vietējiem uzņēmumiem un mazumtirdzniecības investoriem 🛑.
Decentralizētā finansēšana (DeFi) piedāvā alternatīvu dzelzceļa ceļu starptautiskajiem norēķiniem, apejot augstās izmaksas un kavēšanos, kas saistīta ar mantojuma banku sistēmām ⛓️.
$DENT

Uz ķēdes caurredzamība un KYC atbilstošas stabilās valūtas nodrošina drošu, efektīvu metodi starptautiskai tirdzniecībai bez "Pelēkā saraksta" banku prēmijām 💸.
Blokķēdes tehnoloģijas pieņemšana ļauj uzņēmumiem saglabāt globālo tirdzniecības savienojamību, vienlaikus orientējoties sarežģītajos tradicionālajos regulatīvajos apstākļos ar augstāku efektivitāti 🚀.
#Cameroon #FATF #CryptoSolutions #DeFi

⚡️ Turcija iet va-bank pret «pelēkajiem» kriptoshem!

Saskaņā ar Bloomberg datiem, varas iestādes gatavo pilnvaru paplašināšanu Finanšu noziegumu izmeklēšanas padomei (Masak). Plānos:
• banku un kripto kontu iesaldēšana,
• darījumu ierobežojumi,
• melnās saraksti kripto adresēm.

Fokuss — uz «nomātajiem kontiem», kurus bieži izmanto azartspēlēm un krāpniecībai. Viss tas zem FATF standartiem un kā daļa no 11. pakotnes tiesu reformām.

👉 Kā domājat, vai tas ir reāls cīņas veids pret naudas atmazgāšanu vai vēl viena mēģinājums saspringt kriptovalūtu?

@Крипто Тренды и Технологии
$TON
#Turkey #CryptoRegulation #FATF #Bloomberg

🔍Kriptovalūtu nozare aug — kopā ar to pieaug arī riski. Ja jūs strādājat ar digitālajiem aktīviem, tad zināt: AML standartu neievērošana var maksāt jums reputāciju, partnerus un pat biznesu

💡KoinKit — Krievijas analītiskais serviss, kas palīdz kriptoprojektiem ievērot starptautiskos FATF standartus, uzraudzīt aizdomīgas transakcijas un veidot caurspīdīgu ekosistēmu

🚀Mēs jau palīdzam biržām, makiem un fintech uzņēmumiem aizsargāt savus aktīvus un atbilst regulatoru prasībām

Pievienojieties drošai blokķēdes ekosistēmai ar KoinKit

#Коинкит #CryptoCompliance #aml #FATF #Безопасность

Milzīga naudas summa var cirkulēt bez uzraudzības, kad Pakistāna kļūst par pasaulē trešo lielāko kriptovalūtu pieņēmēju, saskaņā ar Chainalysis 2025. gada Globālo pieņemšanas indeksu. Lielāko daļu šīs aktivitātes veicina mazi individuālie investori. Iepriekšējā FPCCI ziņojumā tika lēsts, ka pakistāņi kopā tur gandrīz 20 miljardus dolāru digitālajos aktīvos.

Pētījumi rāda, ka, izņemot Binance, būtiska kriptovalūtu tirdzniecības daļa Pakistānā notiek, izmantojot vietējās peer-to-peer (P2P) platformas, kuras darbojas bez KYC verifikācijas. Šie trūkumi ļauj lielām summām pārvietoties pāri robežām nepamanītām.

Pakistānas Apmaiņas uzņēmumu asociācijas priekšsēdētājs ir brīdinājis, ka cilvēki pērk dolārus no apmaiņas uzņēmumiem un izmanto tos, lai iegādātos kriptovalūtas, izraisot gandrīz 600 miljonu dolāru "izzušanu" no oficiālās finanšu sistēmas. Ja tas ir precīzi, tas var radīt risku Pakistānai no FATF puses, jo kriptovalūtas var veicināt naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu.

Lai gan Pakistāna ir sākusi veidot regulatīvo ietvaru, progress joprojām ir lēns. Pakistānas Kriptovalūtu padome, kas izveidota šogad, vēl nav publicējusi visaptverošas vadlīnijas. Līdzīgi Pakistānas Virtuālo aktīvu regulējošā iestāde ir tikai sākusi aicināt izteikt intereses no globālajām biržām licencēšanai.

Ņemot vērā plašo nereglamentēto platformu izmantošanu un kriptovalūtu darījumu apmēru, nelikumīgu finanšu plūsmu risks ir ievērojams. Iestādēm jāreaģē ātri, lai stiprinātu regulējumus, pirms globālie uzraugi atkal paaugstina bažas.

#CryptoInPakistan #FATF #MoneyLaunderingBust ingRisk #PakistanEconomy y CryptoRegulation BinanceAln #DigitalAssets #P2PTrading #FinancialSecurity #Chainalysis #FPCCI #CryptoNews #pakistanmagazin

🧭 Kripto regulācijas pulsa: Pakistāna & FATF

🇵🇰 Pakistāna ienāk kripto arēnā

Pakistāna tikko izveidoja Nacionālo kripto padomi savu Finanšu ministriju ietvaros. Dalībnieku vidū ir Binance (ar CZ kā ārējo konsultantu) un vietējie fintech/blockchain spēlētāji.

Galvenie soļi:
– 🇵🇰 BTC rezervju fonds (nacionālais digitālās suverenitātes plāns)
– ⚡ 2 GW Web3 infrastruktūrai (AI, ieguve, datu centri)
– 💼 Kripto centrs: īpaša ekonomiskā zona, kas veidota pēc DMCC Dubaijā

📣 Ziņa jaunajiem tirgiem: Kripto var būt infrastruktūra, ne tikai risks.

🌍 Tikmēr FATF pastiprina spiedienu

🧾 2025. gada jūnija atjauninājums: Jauni ceļojuma noteikumi tagad prasa:

– Sūtītāja & saņēmēja informācija (vārds, adrese, ID) kripto pārskaitījumiem > $1K
– Pašglabāšanas maki jāatbilst prasībām, ja mijiedarbojas ar CEX
– Sodi ietver pelēkā saraksta jurisdikcijas

🧩 Ietekme:
– Privātuma protokoli var nonākt konfliktā ar atbilstību
– Valstis atšķiras: 🇸🇬/🇦🇪 ir elastīgākas nekā 🇺🇸/🇪🇺
– DEX UI un tilti, visticamāk, saskarsies ar spiedienu

🏛️ Uzvarētāji:
– Regulatīvas biržas (Coinbase, Bitstamp)
– Institucionālie spēlētāji, kas gaida skaidrību

🎯 Galvenā doma:
Pakistāna pilnībā ieguldās kripto infrastruktūrā, kamēr FATF visā pasaulē virza atbilstības rāmjus.

Projektus tagad jāizvēlas:
🔐 Izveidot atbilstību — vai arī iet pilnīgi uz on-chain & bezatļautu.

#CryptoRegulation #PakistanCryptoLegal #FATF #MarketRebound

FATF aicina globālo kriptovalūtu atbilstību 🌐🚫
FATF saka, ka tikai 40 no 138 valstīm "galvenokārt atbilst" AML noteikumiem.
🚨 $51 miljardi nelikumīgu kriptovalūtu plūsmu 2024. gadā.
🏛️ Stabilās valūtas tagad ir augstākā noziedznieku izvēle.

#FATF #CryptoCompliance #Stablecoins

🚨 Liela kriptovalūtu modināšana no FATF 🚨

Finanšu darbības uzraudzības grupa (FATF) ir izteikusi nopietnus brīdinājumus kriptovalūtu jomā. Saskaņā ar viņu jaunāko ziņojumu tikai 40 no 138 valstīm faktiski veic pienācīgu darbu kriptovalūtu regulēšanā. 😬

Un ņemiet vērā — 2024. gadā vairāk nekā 51 miljards dolāru kriptovalūtu tika saistīts ar nelikumīgām aktivitātēm. Tas ir miljards ar B. Lielākā daļa no tā plūda caur stabilajām valūtām, kas it kā ir “drošā” izvēle. Tā vietā tās acīmredzot ir kļuvušas par galveno izvēli šaubīgām lietām, piemēram, terorisma finansēšanai, narkotiku tirdzniecībai un pat Ziemeļkorejai, kas nodarbojas ar hakeriem.

Ak, un atcerieties to milzīgo 1,5 miljardu dolāru ByBit uzbrukumu šī gada sākumā? Jā… FATF stipri norāda, ka arī Ziemeļkoreja bija aiz tā. 😳

Morāle: regulatori vairs nespēlē. Sagaidiet stingrākus kriptovalūtu noteikumus, īpaši attiecībā uz stabilajām valūtām un pārrobežu pārsūtījumiem. Varbūt tas būs labi ilgtermiņā, bet spiediens noteikti ir pieaug.

Palieciet modri. 🔍💸

#bitcoin #CryptoNews #FATF #CryptoRegulation #Stablecoins

Binanace Square #

"Aizraujošas ziņas kriptovalūtu entuziastiem! 🚀📈 Tikko uzzināju, ka Finanšu darbību uzraudzības darba grupa (FATF) veicina globālos standartus kriptovalūtu regulēšanai 🤝📊. Tas varētu būt izmaiņu radītājs nozarei! 💡👍 Ko tu domā? Dalies ar savām domām! #Crypto #Regulation #FATF #AltcoinMarketRecovery #BinanceSquareFamily #BinanceMegadrop

🕵️‍♂️ GALA BEIGAS? KĀ JAUNIE LIKUMI MAINA KRIPTOVALŪTU SPĒLES NOTEIKUMUS 2025. GADĀ
Sveiki, Square! Šodien ir 2025. gada 22. decembris. Kamēr mēs tirgojam ETFs un RWA tokenus, kaut kas nozīmīgs notiek zem trokšņa: regulators visā pasaulē pastiprina kontroli. Un mēs vairs nerunājam par pamata KYC biržās — tas ir vecs stāsts. Mēs runājam par pilnīgu pārskatāmību jūsu pašu glabāšanas makos.
🌐 Globālās Uzraudzības Era
2025. gadā stājās spēkā jaunas direktīvas no G20 un FATF, kas nosaka finanšu iestādēm visā pasaulē dalīties ar datiem par jebkuru darījumu, kas pārsniedz pieticīgu limitu. Un tas attiecas ne tikai uz CEX (centralizētajām biržām), bet arī uz krustošanas tiltiem.
⚠️ Privātuma Problēma
Projekti, kas koncentrējas uz anonimitāti (ZCash, Monero, privātuma mikseri), tagad ir nepieredzēti spiedienā. Dažās jurisdikcijās to izmantošana faktiski ir kļuvusi par nelikumīgu. Tas rada milzīgu šķelšanos sabiedrībā:
Privātuma Aizstāvji runā par pamata tiesībām uz finanšu konfidencialitāti un cīņu pret pilnīgu kontroli. Regulatori uzstāj uz naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas apkarošanu.
💸 Ko Tas Nozīmē Vidējam Lietotājam?
Pārskatāmība ir Neizbēgama: Jūsu publiskā maka adrese, visticamāk, jau ir saistīta ar jūsu reālo identitāti, izmantojot CEX, kuru pirmo reizi izmantojāt, lai iekļūtu tirgū. Riski DeFi: Noteiktu privātuma protokolu izmantošana nākotnē var novest pie tā, ka jūsu aktīvi tiks iesaldēti regulētajās biržās. HODLing kļūst grūtāks: Lielu summu turēšana anonīmi kļūst tehniski grūtāka un juridiski riskantāka.
Galvenais Secinājums: Mēs esam krustcelēs. Kripta tika iecerēta kā decentralizēta un anonīma alternatīva fiat, bet 2025. gads ir parādījis, ka valdības nevēlas tik viegli atdot kontroli. Privātums kļūst par augstas kvalitātes, augsta riska aktīvu.
👇 Vai jūs domājat, ka kripta būtu pilnīgi anonīma, vai regulēšana ir nepieciešama ļaunuma dēļ masveida pieņemšanai? Dalieties ar savu viedokli!
#Regulation #Privacy #Bitcoin #Crypto2025 #FATF $BTC

SEC iestāde virzās uz kriptovalūtu tirgus regulēšanu citādi, nekā mēs to pazīstam!
Sekojot kriptovalūtu tirgum, noteikti var redzēt, cik liels ir Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru un biržu komisijas (SEC) pagrieziens uz regulēšanu digitālo kriptovalūtu tirgū, ar to, ka komisijas izpilddirektors “Marks Oida” ir pārtraucis sekot jebkādām izpildes lietām pret kriptovalūtu uzņēmumiem, ja tie nav iesaistīti acīmredzamos krāpšanas gadījumos.

Saskaņā ar jurista “Džošua Heisa” teikto, tiek prognozēts, ka komisija jaunās Amerikas administrācijas laikā koncentrēsies uz mazumtirdzniecības investoru aizsardzību un krāpšanas ierobežošanu, nevis uz starpnieku vajāšanu vai uzņēmumu sodīšanu par tehniskām regulatīvām nepilnībām.

Ziņojumā minēts, ka daudzas ievērojamas lietas, piemēram, pret uzņēmumiem “Coinbase”, “Kraken” un “Ripple”, ir pārskatīšanā un tās var tikt noraidītas vai atrisinātas.

Tiek gaidīts, ka apšaubāmais “Howey” tests tiks aizstāts ar skaidrāku kriptovalūtu klasifikācijas sistēmu, kas varētu veicināt inovācijas un nodrošināt skaidrāku un stabilāku regulējošu vidi.

Pasaules līmenī ir arī svarīgas atjaunināšanas attiecībā uz naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas vadlīnijām no Finanšu rīcības darba grupas (FATF), kā arī ieteiktas izmaiņas kapitāla prasībās no Dubaijas Finanšu pakalpojumu iestādes, kas var atšķirīgi ietekmēt starpniekus un ieguldījumu uzņēmumus.
#crypto
#fatf #sec

🌍 Karstās kriptovalūtu ziņas – īss pārskats

🇺🇸 ASV pieņem GENIUS likumu stabilo monētu uzraudzībai
ASV tagad prasa 1:1 USD nodrošinājumu stabilo monētu, piemēram, $USDT, $USDC, un ikmēneša revīzijas. Tas sniedz regulatīvu skaidrību tādiem žetoniem kā $DAI, $BTC, $ETH.
#StabilāMonēta #KriptoRegulācija

🛡️ Kripto zādzības pārsniedz $2.17B 2025. gadā (līdz šim)
Lielas hakeru uzbrukumi skāra $BTC, $ETH, un $BNB lietotājus, ar pārkāpumiem pie ByBit un Indijas CoinDCX. Palieciet modri—izmantojiet aukstās makus!
#KriptoDrošība #HakeruBrīdinājums

🚀 Meme monētu pieaugums – $HULK & $OZZY eksplodē
Pēc slavenību nāves baumām, $HULK pieauga par 122,000% un $OZZY par 16,800%. Uzmanību: augsts risks kā $DOGE, $SHIB, $PEPE.
#MemeMonēta #AugstsRisksAugstaIeguldījumaAtdeve

🏦 Interaktīvie brokeri var uzsākt stabilo monētu
Brokeru gigants plāno jaunu stabilo monētu 24/7 kripto finansēšanai—iespējams, veicinot $USDT, $BTC, $ETH pieņemšanu un paaugstinot $IBKR akciju vērtību.
#BrokeruFirma #KriptoFinanses

🌐 FATF aicina uz globālu kripto regulējumu
Tikai 40 no 138 valstīm atbilst FATF standartiem. Nelikumīgas maki saņēma $51B 2024. gadā. Monētas kā $XMR, $BTC, $ETH, $BNB ir uzmanības centrā.
#GlobālāAtbilstība #KriptoLikums #FATF

🤝🤝🇵🇰🇵🇰Pakistāna apvieno rokas ar El Salvadoru kriptovalūtu izaugsmē🇵🇰🇵🇰🤝🤝

Pakistāna un El Salvadora strādā kopā, lai dalītos zināšanās par kriptovalūtu.

Bilal Bin Saqib no #Pakistan tikās ar #ElSalvador prezidentu Bukeli, lai veidotu šo partnerību.

Pakistāna plāno saglabāt Bitcoin kā rezerves valūtu un ir atvēlējusi 2000 megavatus enerģijas ieguvei.

Valdība arī ir izveidojusi jaunu institūciju ar nosaukumu #PVARA , lai pārvaldītu un regulētu kriptovalūtu valstī.

Šī grupa izsniegs licences un nodrošinās, ka visas kriptovalūtu noteikumi atbilst globālajiem standartiem, piemēram, no #FATF .
#SmartTraderLali

Līdz 2025. gada aprīlim, 138 jurisdikcijās, kas novērtētas no globālajām naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas jomām saskaņā ar FATF autoritatīvo standartu izstrādātājiem:

Tikai 1 jurisdikcija ir pilnībā atbilstoša: Bahamu salas

29% ir pamata atbilstība, kas ir nedaudz uzlabojusies salīdzinājumā ar 2024. gada 25%, tostarp: ASV, Apvienotā Karaliste, Vācija, Singapūra

Singapūra ar lielu troksni paziņoja, ka no 30. jūnija tiks pilnībā ieviestas DTSP atbilstības prasības attiecībā uz kriptovalūtu nozari, kas ir FATF lielais eksāmens.
​
Sliktā ziņa ir: negaidījām, ka politika būs tik stingra, un Singapūra tomēr nespēja iegūt augstu punktu skaitu.
​
​Laba ziņa ir: izņemot Panamu, neviens nav ieguvis augstu punktu skaitu.
​
​Ja esmu kļūdījies, lūdzu, ļaujiet visiem nedaudz kļūdīties [priecīgs][priecīgs][priecīgs]

„FATF gada eksāmens: globālais kriptovalūtu regulējuma rezultātu ziņojums”
Pilns teksts: https://mp.weixin.qq.com/s/S3LwtE3yhBkRfLmQXOxsKQ

#FATF
#DTSP
#新加坡加密新规
#新加坡加密政策

🚨 LIELA FED LĒMUMA NĀKAMĀ DIENĀ = MASĪVA KRIPTOVALŪTU IETEKME 🚨

Tirgus ir uz nerviem…
Čuksti par 2.5% procentu samazinājumu kļūst skaļāki. 👀
Ja tas ir taisnība, tas varētu atgriezt likviditāti un aizsākt Altseason 2.0 — tieši tāpat kā 2021. gadā. 🔁💥

Kāpēc tas ir svarīgi:

💣 Inflācija atslābinās
💵 Spēcīgs dolārs iznīcina likviditāti
📉 Ekonomika strauji palēninās
👉 Fed ir jārīkojas, pretējā gadījumā pastāv risks par smagu nosēšanos.

Ja viņi samazina:

🔥 Kriptovalūtas varētu eksplodēt
🚀 Altcoini, uz kuriem jāpievērš uzmanība:
$SOL | $PEPE | #FATF

Esi pirmais. Esi drosmīgs. Nākamais bullis varētu sākties TAGAD.

#Binance #Crypto #CryptoPatience