ASV sankcijas Apvienotās Karalistes kriptovalūtu biržām par apgalvotajām IRGC saitēm
the U.S. Treasury Department sankcionēja divas Apvienotajā Karalistē reģistrētas kriptovalūtu biržas, Zedcex Exchange Ltd. un Zedxion Exchange Ltd., par apgalvoto finansiālo darījumu atvieglošanu Irānas Islāma Revolucionārā Gvardes (IRGC) labā. Šī darbība ir pirmā reize, kad tiek sankcionētas pilnīgas digitālo aktīvu platformas saskaņā ar ASV pasākumiem, kas vērsti pret Irānu.
Sankciju galvenie punkti
Mērķa subjekti: Zedcex Exchange Ltd. un Zedxion Exchange Ltd., reģistrētas Apvienotajā Karalistē.
Apsūdzības: Biržas tiek apsūdzētas par gandrīz 1 miljardu dolāru apstrādi IRGC saistītajos darījumos, galvenokārt izmantojot Tether (USDT) Tron tīklā. Kopš tās reģistrācijas 2022. gada augustā Zedcex, kā ziņots, ir apstrādājusi vairāk nekā 94 miljardus dolāru kopējo darījumu apjoma.
Iesaistītā persona: Biržas tiek apgalvotas, ka ir saistītas ar Babaku Mortezu Zanjani, Irānas uzņēmēju, kurš iepriekš tika notiesāts par krāpšanu, un kuru ASV amatpersonas apgalvo, ka viņš atkal uzsācis naudas atmazgāšanu Irānas režīma labā pēc atbrīvošanas.
Plašāka izpilde
Šīs sankcijas bija daļa no plašākām darbībām, kas vērstas pret septiņiem Irānas indivīdiem, tostarp augstiem drošības amatpersonām un IRGC komandieriem, kuri ir iesaistīti cilvēktiesību pārkāpumos un protestu nomākšanā.
Sankcionētie indivīdi: Iekļauts Iekšlietu ministrs Eskandars Momeni Kalagari un dažādi IRGC reģionālie komandieri.
Ietekme: Visas šīs subjektu un indivīdu īpašuma un intereses ASV vai ko kontrolē ASV personas ir iesaldētas, un darījumi ar tiem ir aizliegti.
Nozīmīgums kriptovalūtu industrijai
Šis attīstības virziens liecina par pāreju uz visu biržu infrastruktūru sankcionēšanu, nevis tikai individuālu maku. Tas uzsver, ka starptautiska reģistrācija neizslēdz kriptovalūtu platformas no ASV regulējumiem, ja tās atvieglo sankcionētas darbības.
#CryptoSanctions #IranSanctions #DigitalAssets #FinCEN #UStreasury