cryptolaundering

💥ASV Tieslietu ministrija apsūdz Krievijas pilsoni $530M kriptovalūtu naudas atmazgāšanas lietā💥

ASV Tieslietu ministrija ir iesniegusi 22 apsūdzības pret Krievijas pilsoni Juri Gugninu, kriptovalūtu uzņēmuma Evita dibinātāju. Viņš tiek apsūdzēts vairāk nekā 500 miljonu dolāru atmazgāšanā, izmantojot Tether (USDT), izvairoties no sankcijām un nelikumīgi eksportējot ASV ražotas elektronikas un serverus uz Krieviju.

Saskaņā ar varas iestādēm, Gugnins it kā izmantojis Evita kā priekšējo uzņēmumu, lai novirzītu līdzekļus caur bankām un kriptovalūtu biržām sankcionētu Krievijas uzņēmumu vārdā. Viņš tika arestēts Ņujorkā.

#CryptoCrime #SanctionsViolation #Tether #CryptoLaundering #BinanceHODLerRESOLV

ASV Valsts kases departaments ir ierosinājis izslēgt Kambodžas Huione grupu no ASV banku sistēmas, ņemot vērā apgalvojumu par saikni ar kriptovalūtas naudas atmazgāšanu un Ziemeļkorejas Lazarus grupu. Šeit ir tas, kas notiek :
- *Apgalvojumi pret Huione grupu*: Grupa tiek apsūdzēta vairāk nekā 4 miljardu dolāru nelikumīgu līdzekļu atmazgāšanā no 2021. gada augusta līdz 2025. gada janvārim, tostarp 37 miljonu dolāru saistībā ar Ziemeļkorejas kiberzagšanām un 36 miljonu dolāru no kriptovalūtu ieguldījumu krāpniecības.
- *Saiknes ar Lazarus grupu*: ASV Valsts kase apgalvo, ka Huione grupa ir atvieglinājusi Ziemeļkorejas slavenās Lazarus grupas darbību, kas ir nozagusi miljardus kriptovalūtu aktīvu.
- *Ierosinātie pasākumi*: Kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) iesaka aizliegt ASV finanšu iestādēm atvērt vai uzturēt korespondējošos vai norēķinu kontus Huione grupai vai tās saistītajām personām.
- *Ietekme*: Šis solis mērķē uz Huione grupas piekļuves pārtraukšanu korespondējošajai banku darbībai, samazinot viņu spējas atmazgāt nelikumīgi iegūtos līdzekļus.
- *Huione grupas darbības*: Grupa veic dažādas finanšu un digitālās platformas, tostarp Huione Pay un Huione Crypto, un ir uzsākusi savu stabilo valūtu, ASV dolāru Huione (USDH).
- *Iepriekšējie pasākumi*: Kambodžas Nacionālā banka atsauca Huione vietējo licenci šī gada sākumā, uzsverot, ka digitālo aktīvu tirdzniecība ir aizliegta maksājumu pakalpojumu sniedzējiem valstī.

Ierosinātā noteikuma apstiprināšanai būs 30 dienu publiskā komentāra periods, pirms tas var tikt galīgais. Šis attīstības solis ir daļa no ASV Valsts kases centieniem traucēt ļaunprātīgu kiberaktoru spēju nodrošināt ieņēmumus no viņu noziedzīgajiem shēmiem. #LazarusGroup #CryptoLaundering #USDTreasury #CryptocurrencyAdventures #northkorea

Policijas operācija atklāj kriptovalūtas naudas atmazgāšanas bandas

Kā policija atklāja operāciju?
Honkongas Komerciālo noziegumu birojs vadīja izmeklēšanu, veicot sinhronizētas reidus vairākās vietās. Šie pasākumi noveda pie būtisku priekšmetu konfiskācijas, tostarp skaidras naudas, bankomātu kartēm un digitālajiem glabāšanas ierīcēm, kas apstiprināja aizdomās turēto līdzdalību nelikumīgās darbībās. Iedomātas konti un daudzas bankas kartes bija kritiskas, lai maskētu finanšu pēdas.

Ko saka varasiestādes?
Varasiestādes izgaismoja to, kā šis shēma attēloja jaunu noziedzīgu inovāciju vilni, izmantojot kriptovalūtas, lai maskētu nelikumīgas transakcijas. Šis gadījums uzsver galvenos šķēršļus, ar kuriem saskaras likumsargājošās iestādes, integrējot kriptovalūtas nelikumīgās finanšu tīklos.

Honkongas policijas pārstāvji uzsvēra sarežģījumus, kas saistīti ar šādu gadījumu risināšanu. Viņi norādīja, kā plaša kriptovalūtu izmantošana noziegumos apgrūtina izmeklēšanu, prasot uzlabotas juridiskās un kriminālistikas stratēģijas.

Cenšoties uz pierādījumiem, kas savākti, policijas pārstāvis apstiprināja notiekošos juridiskos procesus un atkārtoja apņemšanos cīnīties pret kriptovalūtu saistītiem noziegumiem. Viņi atzina, ka kripto noziegumi ir būtisks šķērslis to sarežģītās izpildes un digitālās finanses pārejošās dabas dēļ.

Jāpiezīmē, ka līdzīgas problēmas ir identificētas citās lielās Āzijas pilsētās, kur kripto ļaunprātīga izmantošana rada iekšējo sarežģītību. Noziedznieki gūst labumu no anonīmās un fragmentētās blokķēdes transakciju dabas, tādējādi vēl vairāk apgrūtinot tradicionālās noteikšanas metodes.

Atbildot uz incidentu, Honkongas regulatori ir norādījuši uz nodomu pastiprināt kripto biržu uzraudzību, potenciāli palielinot KYC (pazīsti savu klientu) prasības un caurredzamības prasības. Šādi pasākumi ir vērsti uz digitālo platformu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu un drošības pasākumu pastiprināšanu.
$BTC $ETH $BNB #cryptouniverseofficial #cryptolaundering #CryptoNewss #CryptoNewsCommunity #CryptoScamAlert

Divi vecāki Dienvidkorejas policijas darbinieki ir apsūdzēti par to, ka, iespējams, pieņēmuši kukuli no nelegālas kriptovalūtu biržas operatoriem, kas bija iesaistīta $186 miljonu naudas atmazgāšanas shēmā. Policijas darbinieki, kuri identificēti kā bijušais Seulas policijas iecirkņa priekšnieks ("F") un augstākā ranga darbinieks ("G"), tiek apsūdzēti naudas un greznu preču saņemšanā apmaiņā pret sensitīvas izmeklēšanas informācijas sniegšanu un palīdzību kontu atbloķēšanā, kas saistīti ar nelegālo darbību

*Apsūdzības pret policistiem:*

F_ saņēma apmēram $59,000 kukulos no 2022. gada jūlija līdz 2024. gada februārim

G_ pieņēma aptuveni $7,500 skaidrā naudā un greznās precēs tajā pašā periodā

-Viņi sniedza iekšējās izmeklēšanas detaļas, iepazīstināja ar advokātiem un palīdzēja atbloķēt kontus, kas saistīti ar naudas atmazgāšanas darbību

*Naudas atmazgāšanas shēma:*

- Nelegālā tīkls atmazgāja vairāk nekā $186 miljonus (249.6 miljardi vonu) caur skaidras naudas pret kriptovalūtu biržām, kas tika maskētas kā dāvanu veikali Seulā
- Shēmā galvenokārt tika izmantoti balsu izkrāpšanas krāpšanas gadījumi, ar ieņēmumiem, kas tika pārvērsti stabilajās monētās, piemēram, USDT
- Iestādes ir bloķējušas apmēram $1.1 miljonu aktīvos, tostarp $600,000 USDT

*Izmeklēšana un sekas:*

- Šis gadījums radās no balsu izkrāpšanas gadījuma atkārtotas pārbaudes, atklājot nesakritības iepriekšējā lēmumā neizvirzīt apsūdzības
- Pieci citi indivīdi, tostarp kriptovalūtu uzņēmumu vadītāji, ir apsūdzēti par kukuldošanu un naudas atmazgāšanas operāciju koordinēšanu
- Policijas darbinieki ir noņemti no savām pozīcijām un saskaras ar apsūdzībām saskaņā ar Dienvidkorejas korupcijas un finanšu noziegumu likumiem
Šeit ir daži hashtag:

#CryptoLaundering
#SouthKorea
#PoliceCorruption
#MoneyLaundering
#CryptocurrencyCrime
$BNB
$BTC
$BNB