bitcoinfraud
1,715 skatījumi
12 piedalās diskusijā
Populārie
Jaunumi
BITCOIN KRITUMS LĪDZ $103K PĒC TAM ATGRIEŽAS
📉
īsi kritās līdz $103,000, izraisot gandrīz $413 miljonus likvidāciju, no kuriem 84% bija ilgtermiņa pozīcijas. Šo kustību veicināja pastāvīgas ģeopolitiskās spriedzes un palielināta pārdošanas spiediena dēļ.
Tomēr BTC ātri atguvās, atjaunojoties līdz aptuveni $105,700, uzrādot +1.4% pēdējās 24 stundās.
📊 Analītiķi izceļ bullish divergenci 4 stundu grafikā, līdzīgu tai, kas priekšā bija maija kāpumam līdz $111,800. Apstiprināta izlaušanās virs $108,000 varētu virzīt $BTC uz jauniem visu laiku augstākajiem rādītājiem, kamēr $100K līmeņa zaudēšana varētu atvērt durvis dziļākiem kritumiem.
īsi kritās līdz $103,000, izraisot gandrīz $413 miljonus likvidāciju, no kuriem 84% bija ilgtermiņa pozīcijas. Šo kustību veicināja pastāvīgas ģeopolitiskās spriedzes un palielināta pārdošanas spiediena dēļ.
Tomēr BTC ātri atguvās, atjaunojoties līdz aptuveni $105,700, uzrādot +1.4% pēdējās 24 stundās.
📊 Analītiķi izceļ bullish divergenci 4 stundu grafikā, līdzīgu tai, kas priekšā bija maija kāpumam līdz $111,800. Apstiprināta izlaušanās virs $108,000 varētu virzīt $BTC uz jauniem visu laiku augstākajiem rādītājiem, kamēr $100K līmeņa zaudēšana varētu atvērt durvis dziļākiem kritumiem.
6.3 miljardu dolāru Bitcoin krāpšana: Zhang Yadi neticami kriptovalūtu laupīšanas stāsts 🚨
🚨
Viens no lielākajiem kriptovalūtu skandāliem vēsturē, ķīniešu sieviete Zhang Yadi (īstais vārds: Qian Zhimin) organizēja šokējošu krāpšanu, izkrāpjot 6.3 miljardus dolāru no 130,000 investoriem Ķīnas kontinentā. Viņas maldināšanas, greznības un episkās bēgšanas stāsts ir atstājis pasauli pārsteigtu. Iedziļināsimies detaļās.
---
Kā notika laupīšana
🔹 2014–2017: Zhang izveidoja viltotu bagātības pārvaldības programmu, kas solīja milzīgus ienākumus nevainīgiem investoriem Ķīnā. Vietējie ieguldījumi tika pārvērsti 61,000 BTC.
Viens no lielākajiem kriptovalūtu skandāliem vēsturē, ķīniešu sieviete Zhang Yadi (īstais vārds: Qian Zhimin) organizēja šokējošu krāpšanu, izkrāpjot 6.3 miljardus dolāru no 130,000 investoriem Ķīnas kontinentā. Viņas maldināšanas, greznības un episkās bēgšanas stāsts ir atstājis pasauli pārsteigtu. Iedziļināsimies detaļās.
---
Kā notika laupīšana
🔹 2014–2017: Zhang izveidoja viltotu bagātības pārvaldības programmu, kas solīja milzīgus ienākumus nevainīgiem investoriem Ķīnā. Vietējie ieguldījumi tika pārvērsti 61,000 BTC.
🇬🇧 UK tiesa kompensēs Ķīnas upurus pēc $6.8B Bitcoin konfiskācijas
⚖️UK varas iestādes plāno kompensēt Ķīnas upurus pēc tam, kad tika konfiscēti $6.8 miljardi vērti Bitcoin no naudas atmazgāšanas bandas, kas stāvējusi aiz 2017. gada Tianjin Lantian krāpšanas, kas apkrāpa vairāk nekā 128,000 investorus.
📰Apvainotie Zhimin Qian un Seng Hok Ling tika noķerti un notiesāti par naudas atmazgāšanu. Slēpta kriptovalūtas maka atslēga Qian skriešanas biksēs palīdzēja policijai konfiscēt papildu £67M. UK tiesa tagad uzsāk "upuru kompensācijas shēmu", lai atgrieztu līdzekļus tiem, kuri cietuši.
$BTC
#CryptoJustice #BitcoinFraud #UKCourt #VictimCompensation
⚖️UK varas iestādes plāno kompensēt Ķīnas upurus pēc tam, kad tika konfiscēti $6.8 miljardi vērti Bitcoin no naudas atmazgāšanas bandas, kas stāvējusi aiz 2017. gada Tianjin Lantian krāpšanas, kas apkrāpa vairāk nekā 128,000 investorus.
📰Apvainotie Zhimin Qian un Seng Hok Ling tika noķerti un notiesāti par naudas atmazgāšanu. Slēpta kriptovalūtas maka atslēga Qian skriešanas biksēs palīdzēja policijai konfiscēt papildu £67M. UK tiesa tagad uzsāk "upuru kompensācijas shēmu", lai atgrieztu līdzekļus tiem, kuri cietuši.
$BTC
#CryptoJustice #BitcoinFraud #UKCourt #VictimCompensation
Saskaņā ar Cointelegraph, kriptovalūtu ieguves pakalpojuma HashFlare līdzdibinātāji ir piekrituši atzīt vainu vienā sazvērestības apsūdzībā par vadu krāpšanu. Šis lēmums ir daļa no vienošanās ar ASV varasiestādēm. 12. februārī ASV Rietumu Vašingtonas apgabala tiesā Sergejs Potapenko un Ivans Turogins atzinuši vainu vienā no 18 apsūdzībām, ar kurām saskārās no ASV prokuroriem. Igaunijas pilsoņi tika apsūdzēti HashFlare darbībā kā Ponzi shēmā, krāpjot lietotājus vairāk nekā par 550 miljoniem dolāru no 2015. līdz 2019. gadam. Turklāt viņi 2017. gadā piesaistīja 25 miljonus dolāru no investoriem ar solījumiem izveidot digitālo banku ar nosaukumu Polybius, kas nekad netika izveidota.
Reed Smith partneris un aizstāvības advokāts Marks Bini, runājot ar Cointelegraph pēc tiesas sēdēm, norādīja, ka abi apsūdzētie ir "piekrīt atteikties no savām interesēm aktīvos, kurus valdība iesaldēja 2022. gadā" un sniegs palīdzību, lai nodrošinātu "nulles finansiālu kaitējumu nevienam." Saskaņā ar Bini teikto, Potapenko, Turogin un HashFlare atgrieza 350 miljonus dolāru kriptovalūtu maksājumos lietotājiem no 2015. līdz 2022. gadam. HashFlare pārtrauca darbību 2019. gadā, un Igaunijas varasiestādes arestēja Potapenko un Turoginu 2022. gadā kā daļu no 18 apsūdzībām. Pēc tiesiskajām izaicinājumiem viņi tika izdotas ASV 2024. gada maijā. Abi bija brīvībā ar drošības naudu kopš 2024. gada jūlija, bet katrs var saskarties ar līdz pat 20 gadiem cietumā pēc sprieduma sēdes, kas plānota 8. maijā.
Šis gadījums joprojām ir izstrādē, un turpmākie atjauninājumi tiks sniegti, kad jauna informācija kļūs pieejama.
#CryptoScandal #HashFlare #BitcoinFraud #CryptoNews #ponzischeme
Reed Smith partneris un aizstāvības advokāts Marks Bini, runājot ar Cointelegraph pēc tiesas sēdēm, norādīja, ka abi apsūdzētie ir "piekrīt atteikties no savām interesēm aktīvos, kurus valdība iesaldēja 2022. gadā" un sniegs palīdzību, lai nodrošinātu "nulles finansiālu kaitējumu nevienam." Saskaņā ar Bini teikto, Potapenko, Turogin un HashFlare atgrieza 350 miljonus dolāru kriptovalūtu maksājumos lietotājiem no 2015. līdz 2022. gadam. HashFlare pārtrauca darbību 2019. gadā, un Igaunijas varasiestādes arestēja Potapenko un Turoginu 2022. gadā kā daļu no 18 apsūdzībām. Pēc tiesiskajām izaicinājumiem viņi tika izdotas ASV 2024. gada maijā. Abi bija brīvībā ar drošības naudu kopš 2024. gada jūlija, bet katrs var saskarties ar līdz pat 20 gadiem cietumā pēc sprieduma sēdes, kas plānota 8. maijā.
Šis gadījums joprojām ir izstrādē, un turpmākie atjauninājumi tiks sniegti, kad jauna informācija kļūs pieejama.
#CryptoScandal #HashFlare #BitcoinFraud #CryptoNews #ponzischeme
Sieviete atzīst apsūdzības pēc rekordlielās vairāk nekā 61 000 bitcoinu konfiskācijas
Zhimin Qian, pazīstama arī kā Yadi Zhang, atzina savu vainu tiesā Apvienotajā Karalistē par naudas atmazgāšanas apsūdzībām, kas saistītas ar vienu no lielākajām kriptovalūtu konfiskācijām vēsturē. (Reuters)
📋 Par ko viņu apsūdz
Atzina divus apsūdzības: piederība noziedzīgai manta un noziedzīgas mantas nodošana (iesaistītie kriptovalūtas aktīvi). (Reuters)
Izmeklēšana ir saistīta ar masveida krāpšanu Ķīnā no 2014. līdz 2017. gadam, kurā tika apkrāpti vairāk nekā 128 000 cilvēku. (CoinDesk)
📋 Par ko viņu apsūdz
Atzina divus apsūdzības: piederība noziedzīgai manta un noziedzīgas mantas nodošana (iesaistītie kriptovalūtas aktīvi). (Reuters)
Izmeklēšana ir saistīta ar masveida krāpšanu Ķīnā no 2014. līdz 2017. gadam, kurā tika apkrāpti vairāk nekā 128 000 cilvēku. (CoinDesk)
🚨 Kalifornijas cīņa: 26 kriptovalūtu krāpniecības vietnes slēgtas! 🚨
Tu pamosties, pārbaudi savu kriptovalūtas maku, un bum—tavi smagi nopelnītie nauda ir zudusi! Nav pēdu, nav atmaksas, tikai tukša konta un grimstoša sajūta.
Tas nav tikai murgs—tas ir realitāte tūkstošiem kriptovalūtu investoru, kuri kļuva par krāpniecības upuriem. Bet tagad ir jauns šerifs pilsētā. 🚔💰
Kalifornijas Finanšu aizsardzības un inovāciju departaments (DFPI) ir rīkojies, slēdzot 26 krāpniecības vietnes un atklājot 4,6 miljonus dolāru zaudējumus. Šī operācija, sadarbībā ar Tieslietu departamentu (DOJ), ir tikai sākums lielākai cīņai pret kriptovalūtu krāpniecību.
Tas nav tikai murgs—tas ir realitāte tūkstošiem kriptovalūtu investoru, kuri kļuva par krāpniecības upuriem. Bet tagad ir jauns šerifs pilsētā. 🚔💰
Kalifornijas Finanšu aizsardzības un inovāciju departaments (DFPI) ir rīkojies, slēdzot 26 krāpniecības vietnes un atklājot 4,6 miljonus dolāru zaudējumus. Šī operācija, sadarbībā ar Tieslietu departamentu (DOJ), ir tikai sākums lielākai cīņai pret kriptovalūtu krāpniecību.
Zimbabves iedzīvotāji kļuvuši par upuriem viltus Bitcoin tirdzniecības platformai
Simtiem Zimbabves iedzīvotāju cieta no krāpnieciskas shēmas, kas maskējās kā Bitcoin tirdzniecības platforma Amexcyp Market. Krāpnieki, izdodoties par licencētu fintech pakalpojumu InnBucks MicroBank, izmantoja reklāmas sociālajos tīklos un ziņojumapmaiņas lietotnēs, solot augstu atdevi no ieguldījumiem $BTC . Upuri tika vilināti ieguldīt līdzekļus, izmantojot populāro vietējo maksājumu sistēmu Ecocash, pēc tam viņi zaudēja piekļuvi saviem naudas līdzekļiem. InnBucks oficiāli paziņoja, ka tai nav nekādas saistības ar Amexcyp Market, un aicināja pārbaudīt platformas, izmantojot oficiālos kanālus.
🚨 Tiesa uzvar Spānijā! 🇪🇸 Spāņu policija ir izsistusi lielu kriptovalūtu krāpšanu, atgūstot vairāk nekā 32 miljonus dolaru, kas nozagti no 3600+ upuriem! 💥 Šī izsmalcinātā shēma pievilināja cilvēkus ar solījumiem par LIELU Bitcoin atdevi, bet tas viss bija nežēlīgs krāpšana! 💔 Krāpnieki pat pārliecināja upurus investēt nevērtīgā kriptovalūtā! 😱
No luksusa automašīnām 🚗 līdz augstākās klases motocikliem 🏍️, šie noziedznieki dzīvoja greznā dzīvē, izmantojot nozagtos līdzekļus. Bet viņu greznās dienas ir beigušās! 🛑 Likuma garā roka ir viņus panākusi, un taisnīgums ir gūts! ⚖️
🔍 Esi uzmanīgs, kriptovalūtu kopiena! Vai esi sastapis līdzīgas krāpšanas? Kādi sarkanie karogi tevi brīdina? 🚩 Dalies ar savām pieredzēm un padomiem zemāk, lai palīdzētu citiem palikt drošiem! 💡 Izplatīsim apziņu un aizsargāsim viens otru no šiem digitālajiem plēsējiem! 🛡️
#CryptoScam #StaySafeOnline #BitcoinFraud #CryptoAwareness #JusticeServed 💻🔐
$BTC
$ETH
$XRP
No luksusa automašīnām 🚗 līdz augstākās klases motocikliem 🏍️, šie noziedznieki dzīvoja greznā dzīvē, izmantojot nozagtos līdzekļus. Bet viņu greznās dienas ir beigušās! 🛑 Likuma garā roka ir viņus panākusi, un taisnīgums ir gūts! ⚖️
🔍 Esi uzmanīgs, kriptovalūtu kopiena! Vai esi sastapis līdzīgas krāpšanas? Kādi sarkanie karogi tevi brīdina? 🚩 Dalies ar savām pieredzēm un padomiem zemāk, lai palīdzētu citiem palikt drošiem! 💡 Izplatīsim apziņu un aizsargāsim viens otru no šiem digitālajiem plēsējiem! 🛡️
#CryptoScam #StaySafeOnline #BitcoinFraud #CryptoAwareness #JusticeServed 💻🔐
$BTC
$ETH
$XRP
Pieraksties, lai skatītu citu saturu