amlcrypto

BULLETIN: Cīņa pret nelikumīgu finansēšanu
Globālās iestādes pastiprina brīdinājumus par kripto saistītu naudas atmazgāšanu un nodokļu krāpšanu
GLOBĀLI / ŅUJORKAS PILSĒTA, 2025. gada 12. decembris – 04:06 AM EST
Finanšu regulējošās iestādes visā pasaulē nepārtraukti pastiprina savus brīdinājumus par kriptovalūtu izmantošanu nelikumīgām darbībām, īpaši naudas atmazgāšanai un nodokļu krāpšanai. Šie nepārtrauktie brīdinājumi uzsver valsts iestāžu neatslābstošo apņemšanos saglabāt stingru kontroli pār finanšu plūsmām, neatkarīgi no pamattehnoloģijas. $SEI
Regulatori uzsver, ka, lai arī kriptovalūtas piedāvā privātumu un efektivitāti, tās nav imūnas pret naudas atmazgāšanas (AML) un Klientu identifikācijas (KYC) protokoliem. Tiesībaizsardzības iestādes nepārtraukti uzlabo savas spējas izsekot nelikumīgas transakcijas dažādās blokķēdēs, demonstrējot, ka uztvertā anonimitāte digitālajiem aktīviem strauji samazinās. $XLM
Šī saskaņotā starptautiskā iniciatīva ir kritisks izglītojošs punkts, stiprinot, ka stingri regulējoši ietvari tiek pielāgoti, lai cīnītos pret noziedzīgu izmantošanu decentralizētās sistēmās. $XLAB
Ziņa ir skaidra: virtuālo aktīvu izmantošana nesniedz vairogu pret likumdošanas pārbaudi, un nespēja ievērot valsts nodokļu un finanšu regulas novedīs pie smagām sankcijām.

#AMLCrypto
#IllicitFinance
#RegulatoryControl
#BinanceSquareNews

BREAKING NEWS: FSC Conducts Surprise AML Compliance Checks on Local Crypto Exchanges 📰
NEW YORK CITY – 12:57 PM EST, December 14, 2025
The Financial Supervisory Commission (FSC) of Taiwan conducted a series of unannounced, spot checks on several local cryptocurrency exchanges in late October to rigorously assess their Anti-Money Laundering (AML) compliance.
$YFI

The primary objective of this inspection was to ensure that these virtual asset service providers (VASPs) are strictly adhering to mandated procedures, specifically concerning:
Know Your Customer (KYC) Verification: Confirming the thoroughness of identity checks for new and existing users.
Transaction Monitoring: Evaluating the effectiveness of systems designed to detect and flag suspicious or illicit financial activity.
$TIA

The message to the industry is clear: Exchanges found to be non-compliant risk facing severe penalties or even the suspension of their operating licenses.$ADA

This decisive action underscores the FSC’s seriousness in controlling financial risks within the virtual asset sector. By tightening the regulatory screws, the FSC is actively working to ensure that Taiwan meets and adheres to stringent international standards for Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing.
#FSCTaiwan #AMLCrypto #KYCCompliance #CryptoRegulation