aml
86,530 skatījumi
232 piedalās diskusijā
Populārie
Jaunumi
Skatīt tulkojumu
– 2026 کی تازہ صورتحال اور مکمل جائزہ
– 2026 کی تازہ صورتحال اور مکمل جائزہ
#TradeCryptosOnX #NFT #aml #safeWallet #Web3
تعارف
بائنانس دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی ایکسچینجز میں شمار ہوتی ہے۔ یہ پلیٹ فارم 2017 میں قائم ہوا اور چند ہی سالوں میں عالمی سطح پر لاکھوں صارفین تک پہنچ گیا۔ 2026 میں بھی بائنانس کرپٹو مارکیٹ میں ایک اہم اور بااثر ادارہ سمجھا جاتا ہے۔
2026 میں بائنانس کی نمایاں اپڈیٹس
1️⃣ ریگولیٹری بہتری اور شفافیت
حالیہ برسوں میں بائنانس نے مختلف ممالک کے قوانین کے مطابق اپنی پالیسیوں کو اپڈیٹ کیا ہے۔ کمپنی نے KYC (Know Your Customer) اور AML (Anti-Money Laundering) پالیسیوں کو مزید مضبوط بنایا ہے تاکہ صارفین کے لیے محفوظ اور شفاف ماحول فراہم کیا جا سکے۔
2️⃣ سیکیورٹی میں اضافہ
بائنانس نے جدید سیکیورٹی سسٹمز، کولڈ والٹ اسٹوریج اور دو مرحلہ تصدیق (2FA) جیسے فیچرز کو مزید بہتر کیا ہے۔ SAFU (Secure Asset Fund for Users) فنڈ بھی فعال ہے جو کسی بھی غیر متوقع صورتحال میں صارفین کے اثاثوں کے تحفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
3️⃣ نئی پراڈکٹس اور سروسز
2026 میں بائنانس درج ذیل سروسز کو مزید بہتر بنا چکا ہے:
اسپاٹ ٹریڈنگ
فیوچر اور مارجن ٹریڈنگ
اسٹیکنگ اور ارن پروگرامز
NFT مارکیٹ پلیس
Web3 والیٹ سروس
بائنانس کو کیوں منتخب کریں؟
✔ کم ٹریڈنگ فیس
✔ وسیع کرپٹو کرنسی لسٹ
✔ یوزر فرینڈلی موبائل ایپ
✔ اعلیٰ لیکویڈیٹی
✔ تعلیمی پلیٹ فارم (Binance Academy)
احتیاطی تدابیر
اگرچہ بائنانس ایک بڑا اور معروف پلیٹ فارم ہے، لیکن کرپٹو مارکیٹ میں سرمایہ کاری ہمیشہ رسک کے ساتھ ہوتی ہے۔ سرمایہ کاری سے پہلے مکمل تحقیق کریں، صرف اتنی رقم لگائیں جس کا نقصان برداشت کر سکیں، اور سیکیورٹی فیچرز لازمی فعال کریں۔
نتیجہ
2026 میں بائنانس کرپٹو انڈسٹری میں اپنی مضبوط پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہے۔ جدید سیکیورٹی، ریگولیٹری بہتری اور متنوع سروسز کی بدولت یہ نئے اور تجربہ کار دونوں طرح کے صارفین کے لیے موزوں پلیٹ فارم ہے۔ تاہم، دانشمندانہ سرمایہ کاری اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا نہایت ضروری ہے۔
اگر آپ چاہیں تو میں یہی آرٹیکل SEO اسٹائل، نیوز اسٹائل یا بلاگ اسٹائل میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔
#TradeCryptosOnX #NFT #aml #safeWallet #Web3
تعارف
بائنانس دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی ایکسچینجز میں شمار ہوتی ہے۔ یہ پلیٹ فارم 2017 میں قائم ہوا اور چند ہی سالوں میں عالمی سطح پر لاکھوں صارفین تک پہنچ گیا۔ 2026 میں بھی بائنانس کرپٹو مارکیٹ میں ایک اہم اور بااثر ادارہ سمجھا جاتا ہے۔
2026 میں بائنانس کی نمایاں اپڈیٹس
1️⃣ ریگولیٹری بہتری اور شفافیت
حالیہ برسوں میں بائنانس نے مختلف ممالک کے قوانین کے مطابق اپنی پالیسیوں کو اپڈیٹ کیا ہے۔ کمپنی نے KYC (Know Your Customer) اور AML (Anti-Money Laundering) پالیسیوں کو مزید مضبوط بنایا ہے تاکہ صارفین کے لیے محفوظ اور شفاف ماحول فراہم کیا جا سکے۔
2️⃣ سیکیورٹی میں اضافہ
بائنانس نے جدید سیکیورٹی سسٹمز، کولڈ والٹ اسٹوریج اور دو مرحلہ تصدیق (2FA) جیسے فیچرز کو مزید بہتر کیا ہے۔ SAFU (Secure Asset Fund for Users) فنڈ بھی فعال ہے جو کسی بھی غیر متوقع صورتحال میں صارفین کے اثاثوں کے تحفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
3️⃣ نئی پراڈکٹس اور سروسز
2026 میں بائنانس درج ذیل سروسز کو مزید بہتر بنا چکا ہے:
اسپاٹ ٹریڈنگ
فیوچر اور مارجن ٹریڈنگ
اسٹیکنگ اور ارن پروگرامز
NFT مارکیٹ پلیس
Web3 والیٹ سروس
بائنانس کو کیوں منتخب کریں؟
✔ کم ٹریڈنگ فیس
✔ وسیع کرپٹو کرنسی لسٹ
✔ یوزر فرینڈلی موبائل ایپ
✔ اعلیٰ لیکویڈیٹی
✔ تعلیمی پلیٹ فارم (Binance Academy)
احتیاطی تدابیر
اگرچہ بائنانس ایک بڑا اور معروف پلیٹ فارم ہے، لیکن کرپٹو مارکیٹ میں سرمایہ کاری ہمیشہ رسک کے ساتھ ہوتی ہے۔ سرمایہ کاری سے پہلے مکمل تحقیق کریں، صرف اتنی رقم لگائیں جس کا نقصان برداشت کر سکیں، اور سیکیورٹی فیچرز لازمی فعال کریں۔
نتیجہ
2026 میں بائنانس کرپٹو انڈسٹری میں اپنی مضبوط پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہے۔ جدید سیکیورٹی، ریگولیٹری بہتری اور متنوع سروسز کی بدولت یہ نئے اور تجربہ کار دونوں طرح کے صارفین کے لیے موزوں پلیٹ فارم ہے۔ تاہم، دانشمندانہ سرمایہ کاری اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا نہایت ضروری ہے۔
اگر آپ چاہیں تو میں یہی آرٹیکل SEO اسٹائل، نیوز اسٹائل یا بلاگ اسٹائل میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔
Paxful notiesāts: Kripto platforma, kas "pārvietoja naudu noziedzniekiem", maksās miljonu dolāru sodu
📅 11. februāris - Amerikas Savienotās Valstis | Apmaiņas platforma Paxful Holdings Inc. tika notiesāta samaksāt 4 miljonus dolāru pēc tam, kad federālie prokurori secināja, ka uzņēmums ieguva labumu no nopietnām neveiksmēm savās naudas atmazgāšanas kontrolēs, ļaujot pārvietot līdzekļus, kas saistīti ar krāpšanu, prostitūciju un seksa tirdzniecību.
📖Saskaņā ar oficiālo paziņojumu no Tieslietu departamenta (DOJ), Paxful it kā reklamēja savu stingro naudas atmazgāšanas (AML) kontroļu trūkumu kā konkurences priekšrocību, piesaistot lietotājus, kas vēlas pārvietot līdzekļus bez uzraudzības.
📖Saskaņā ar oficiālo paziņojumu no Tieslietu departamenta (DOJ), Paxful it kā reklamēja savu stingro naudas atmazgāšanas (AML) kontroļu trūkumu kā konkurences priekšrocību, piesaistot lietotājus, kas vēlas pārvietot līdzekļus bez uzraudzības.
Skatīt tulkojumu
PAXFUL HIT WITH $4M FINE FOR AML FAILURE
Prosecutors claim Paxful profited from criminal activity. Illegal funds from fraud, prostitution, and sex trafficking moved through the platform. Paxful knew customers were moving illicit cash. This is a major red flag for the entire ecosystem. Regulatory action is escalating. Every platform must enforce strict AML. The consequences are severe.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoNews #AML #Regulation 🚨
Prosecutors claim Paxful profited from criminal activity. Illegal funds from fraud, prostitution, and sex trafficking moved through the platform. Paxful knew customers were moving illicit cash. This is a major red flag for the entire ecosystem. Regulatory action is escalating. Every platform must enforce strict AML. The consequences are severe.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoNews #AML #Regulation 🚨
DOJ CRACKS DOWN! $PAXF HIT WITH $4M FINE 🚨
Noziedznieki mazgā miljonus caur vāju AML. Prokurori apstiprina, ka Paxful guva peļņu no nelikumīgas darbības. Krāpšana, prostitūcija, cilvēku tirdzniecības līdzekļi pārvietoti nepamanīti. DOJ paziņojums neatstāj šaubas. Tas ir milzīgs modināšanas zvans nozarei. Atbilstība nav apspriežama.
Šis nav finanšu padoms.
#AML #CryptoNews #Compliance #DOJ #Paxful 💥
Noziedznieki mazgā miljonus caur vāju AML. Prokurori apstiprina, ka Paxful guva peļņu no nelikumīgas darbības. Krāpšana, prostitūcija, cilvēku tirdzniecības līdzekļi pārvietoti nepamanīti. DOJ paziņojums neatstāj šaubas. Tas ir milzīgs modināšanas zvans nozarei. Atbilstība nav apspriežama.
Šis nav finanšu padoms.
#AML #CryptoNews #Compliance #DOJ #Paxful 💥
⚖️ Uzticība caur #ComplianceMatters : Digitālās finanses pamatu stiprināšana
Ātri mainīgajā digitālo aktīvu ainavā, #kyc (Pazīsti savu klientu) un #aml (Cīņa pret naudas atmazgāšanu) nav tikai regulatīvi prasības—tie ir institucionālās integritātes pīlāri.
Iejot 2026. gadā, pāreja uz regulētu, caurredzamu ekosistēmu ir nenoliedzama. Institūcijām un nopietniem ieguldītājiem atbilstība ir galvenā konkurētspēja.
Kāpēc institucionālā atbilstība ir svarīga:
Riska mazināšana: Iespējamās AML struktūras aizsargā platformas un dalībniekus no finanšu noziegumiem un nelikumīgām darbībām.
Tirgus leģitimitāte: Atbilstība globālajiem standartiem savieno tradicionālo finansējumu (TradFi) un decentralizētās ekosistēmas.
Ieguldītāju aizsardzība: Verifikācijas procesi nodrošina drošu vidi, veicinot ilgtermiņa uzticību un stabilitāti.
Darbības nepārtrauktība: Priekšrocību gūšana pār mainīgajām regulām nodrošina nevainojamu globālo darbību un novērš pakalpojumu traucējumus.
"Atbilstība nav šķērslis; tā ir vārti uz masveida pieņemšanu un institucionālo likviditāti."
Mēs paliekam apņēmušies uzturēt augstākos drošības un caurredzamības standartus, lai aizsargātu mūsu kopienu un tirgus integritāti.
Vai jūsu portfelis ir gatavs regulētai nākotnei? Uzziniet vairāk, palieciet saskaņā.
#InstitutionalCrypto #ViralAiHub
Ātri mainīgajā digitālo aktīvu ainavā, #kyc (Pazīsti savu klientu) un #aml (Cīņa pret naudas atmazgāšanu) nav tikai regulatīvi prasības—tie ir institucionālās integritātes pīlāri.
Iejot 2026. gadā, pāreja uz regulētu, caurredzamu ekosistēmu ir nenoliedzama. Institūcijām un nopietniem ieguldītājiem atbilstība ir galvenā konkurētspēja.
Kāpēc institucionālā atbilstība ir svarīga:
Riska mazināšana: Iespējamās AML struktūras aizsargā platformas un dalībniekus no finanšu noziegumiem un nelikumīgām darbībām.
Tirgus leģitimitāte: Atbilstība globālajiem standartiem savieno tradicionālo finansējumu (TradFi) un decentralizētās ekosistēmas.
Ieguldītāju aizsardzība: Verifikācijas procesi nodrošina drošu vidi, veicinot ilgtermiņa uzticību un stabilitāti.
Darbības nepārtrauktība: Priekšrocību gūšana pār mainīgajām regulām nodrošina nevainojamu globālo darbību un novērš pakalpojumu traucējumus.
"Atbilstība nav šķērslis; tā ir vārti uz masveida pieņemšanu un institucionālo likviditāti."
Mēs paliekam apņēmušies uzturēt augstākos drošības un caurredzamības standartus, lai aizsargātu mūsu kopienu un tirgus integritāti.
Vai jūsu portfelis ir gatavs regulētai nākotnei? Uzziniet vairāk, palieciet saskaņā.
#InstitutionalCrypto #ViralAiHub
🇹🇷 JAUNUMS: Tether palīdzēja iesaldēt $544 MILJONUS USDT Turcijas iestādēm 🚨
Tether izpilddirektors Paolo Ardoino apstiprināja, ka uzņēmums palīdzēja Turcijas tiesībsargājošām iestādēm iesaldēt ~544 miljonus ASV dolāru vērtu USDT, kas saistīts ar nelikumīgu azartspēļu, naudas atmazgāšanas un nelikumīgu maksājumu tīklu darbību. Šī darbība tika veikta pēc Turcijas iestāžu pieprasījuma, balstoties uz informāciju, kas iegūta no notiekošajām izmeklēšanām.
Ardoino teica, ka šī sadarbība atspoguļo Tether sadarbību ar citām globālām aģentūrām, tostarp ASV Tieslietu departamentu (DOJ) un Federālo izmeklēšanas biroju (FBI).
⸻
🧠 Kāpēc tas ir svarīgi
✔ Tether iesaldēšanas jauda:
Tether ir tehniskā spēja bloķēt vai iesaldēt USDT adreses, kad to pieprasa tiesībsargājošās iestādes — spēja, kas ir izmantota vairākās globālās kriminālās izmeklēšanās.
✔ Globālā izpildes sadarbība:
Tas nav izolēts — Tether iepriekš ir strādājusi ar ASV, Eiropas un Āzijas iestādēm, lai apturētu noziegumus, kas saistīti ar stabilcoin plūsmām.
✔ Caurspīdīguma pret privātuma debates:
Lai gan tas parāda izpildes spēku, tas arī rada diskusijas par centralizētu stabilcoin kontroli pret decentralizētu pašglabāšanu.
⸻
📊 Ko mēs zinām
🔹 Iesaldēšana tika vērsta uz Turcijas prokuroriem, pamatojoties uz krāpniecības un azartspēļu izmeklēšanām.
🔹 Iestādes apgalvo, ka aizdomīgā tīkls izmantoja kriptovalūtu, lai pārvietotu nelikumīgus ienākumus pāri robežām.
🔹 Tether sadarbība palīdzēja ātri immobilizēt līdzekļus, novēršot turpmāku neautorizētu pārvietošanu.
⸻
📣 Vīrusu & līdzsvarots paraksts
Tether tikko iesaldēja $544M USDT Turcijas iestādēm — mērķējot uz nelikumīgu azartspēļu naudas plūsmām. 🚨
Sadarbība nav izvēles iespēja izpildē; kripto caurspīdīgums darbojas arī taisnīgumam. ⚖️
#Tether #USDT #CryptoCompliance #AML #Turkey
⸻
📌 Ātra TL;DR
✔ ~$544 miljoni USDT iesaldēti Turcijā
✔ Apstiprināts no Tether izpilddirektora Paolo Ardoino
✔ Saistīts ar nelikumīgām azartspēlēm & naudas atmazgāšanu
✔ Daļa no plašākas tiesībsargājošās sadarbības
✔ Atspoguļo Tether darbu ar DOJ / FBI
$BTC
$BNB
Tether izpilddirektors Paolo Ardoino apstiprināja, ka uzņēmums palīdzēja Turcijas tiesībsargājošām iestādēm iesaldēt ~544 miljonus ASV dolāru vērtu USDT, kas saistīts ar nelikumīgu azartspēļu, naudas atmazgāšanas un nelikumīgu maksājumu tīklu darbību. Šī darbība tika veikta pēc Turcijas iestāžu pieprasījuma, balstoties uz informāciju, kas iegūta no notiekošajām izmeklēšanām.
Ardoino teica, ka šī sadarbība atspoguļo Tether sadarbību ar citām globālām aģentūrām, tostarp ASV Tieslietu departamentu (DOJ) un Federālo izmeklēšanas biroju (FBI).
⸻
🧠 Kāpēc tas ir svarīgi
✔ Tether iesaldēšanas jauda:
Tether ir tehniskā spēja bloķēt vai iesaldēt USDT adreses, kad to pieprasa tiesībsargājošās iestādes — spēja, kas ir izmantota vairākās globālās kriminālās izmeklēšanās.
✔ Globālā izpildes sadarbība:
Tas nav izolēts — Tether iepriekš ir strādājusi ar ASV, Eiropas un Āzijas iestādēm, lai apturētu noziegumus, kas saistīti ar stabilcoin plūsmām.
✔ Caurspīdīguma pret privātuma debates:
Lai gan tas parāda izpildes spēku, tas arī rada diskusijas par centralizētu stabilcoin kontroli pret decentralizētu pašglabāšanu.
⸻
📊 Ko mēs zinām
🔹 Iesaldēšana tika vērsta uz Turcijas prokuroriem, pamatojoties uz krāpniecības un azartspēļu izmeklēšanām.
🔹 Iestādes apgalvo, ka aizdomīgā tīkls izmantoja kriptovalūtu, lai pārvietotu nelikumīgus ienākumus pāri robežām.
🔹 Tether sadarbība palīdzēja ātri immobilizēt līdzekļus, novēršot turpmāku neautorizētu pārvietošanu.
⸻
📣 Vīrusu & līdzsvarots paraksts
Tether tikko iesaldēja $544M USDT Turcijas iestādēm — mērķējot uz nelikumīgu azartspēļu naudas plūsmām. 🚨
Sadarbība nav izvēles iespēja izpildē; kripto caurspīdīgums darbojas arī taisnīgumam. ⚖️
#Tether #USDT #CryptoCompliance #AML #Turkey
⸻
📌 Ātra TL;DR
✔ ~$544 miljoni USDT iesaldēti Turcijā
✔ Apstiprināts no Tether izpilddirektora Paolo Ardoino
✔ Saistīts ar nelikumīgām azartspēlēm & naudas atmazgāšanu
✔ Daļa no plašākas tiesībsargājošās sadarbības
✔ Atspoguļo Tether darbu ar DOJ / FBI
$BTC
$BNB
🔥 JAUNUMS: Tether palīdz Turcijas varas iestādēm iesaldēt vairāk nekā $500M kriptovalūtā, kas saistīta ar nelikumīgām derībām un maksājumu tīkliem 🇹🇷
Tether, pasaulē lielākā stabilās valūtas USDT izsniedzēja, ir **palīdzējusi Turcijas amatpersonām iesaldēt vairāk nekā 500 miljonus USD vērtiem kriptovalūtas aktīviem, kas tiek uzskatīti par saistītiem ar nelikumīgām derībām un maksājumu tīkliem. Šī izpildes darbība ir daļa no liela kriminālizmeklēšanas procesa, kas vērsts pret sarežģītiem krāpšanas un naudas atmazgāšanas shēmām.
🧠 Kas notika?
🔹 Turcijas tiesību aizsardzības iestādes, strādājot kopā ar finanšu noziegumu izmeklētājiem, identificēja milzīgu nelikumīgu derību un maksājumu operāciju, kas saistīta ar kriptovalūtas aktīviem, kuru vērtība ir simtiem miljonu dolāru.
🔹 Apsūdzētais — Veysel Şahin — tiek apsūdzēts nelikumīga azartspēļu impērijas un sarežģītu maksājumu struktūru kontrolē, kas izmantoja kriptovalūtu, lai pārvietotu nelikumīgus līdzekļus.
🔹 Varas iestādes veiksmīgi iesaldēja vairāk nekā €460 miljonus (~$546 miljonus) kriptovalūtas aktīvos, ar Tether atbalstu palīdzot immobilizēt šos līdzekļus.
Turcijas Finanšu noziegumu izmeklēšanas padome (MASAK) spēlēja centrālu lomu izmeklēšanā, kas bija vērsta uz krāpšanu, naudas atmazgāšanu un nelikumīgu derību ieņēmumiem.
📊 Kāpēc tas ir svarīgi kriptovalūtai un atbilstībai
💡 Tether loma izpildē
Tether ir spēja iesaldēt USDT līdzekļus izsniedzēja līmenī atbildot uz tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumiem — mehānisms, ko izmanto visā pasaulē, lai apkarotu nelikumīgus līdzekļus, kas pārvietojas caur stabilām valūtām.
📌 Šī spēja ir bijusi izšķiroša, lai iesaldētu būtiskus apjomus, kas saistīti ar noziegumiem — un dažos gadījumos iepriekšēja blokēšana makiem, kurus atzinušas varas iestādes, padarot stabilas valūtas par daļu no cīņas pret naudas atmazgāšanu.
💬 Tether un Turcijas amatpersonas tikko iesaldēja vairāk nekā $500M aizdomās par nelikumīgām derību līdzekļiem! 💣
Kriptovalūta var būt digitāla, bet noziegums šeit neslēpjas. 🚨
#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC

Tether, pasaulē lielākā stabilās valūtas USDT izsniedzēja, ir **palīdzējusi Turcijas amatpersonām iesaldēt vairāk nekā 500 miljonus USD vērtiem kriptovalūtas aktīviem, kas tiek uzskatīti par saistītiem ar nelikumīgām derībām un maksājumu tīkliem. Šī izpildes darbība ir daļa no liela kriminālizmeklēšanas procesa, kas vērsts pret sarežģītiem krāpšanas un naudas atmazgāšanas shēmām.
🧠 Kas notika?
🔹 Turcijas tiesību aizsardzības iestādes, strādājot kopā ar finanšu noziegumu izmeklētājiem, identificēja milzīgu nelikumīgu derību un maksājumu operāciju, kas saistīta ar kriptovalūtas aktīviem, kuru vērtība ir simtiem miljonu dolāru.
🔹 Apsūdzētais — Veysel Şahin — tiek apsūdzēts nelikumīga azartspēļu impērijas un sarežģītu maksājumu struktūru kontrolē, kas izmantoja kriptovalūtu, lai pārvietotu nelikumīgus līdzekļus.
🔹 Varas iestādes veiksmīgi iesaldēja vairāk nekā €460 miljonus (~$546 miljonus) kriptovalūtas aktīvos, ar Tether atbalstu palīdzot immobilizēt šos līdzekļus.
Turcijas Finanšu noziegumu izmeklēšanas padome (MASAK) spēlēja centrālu lomu izmeklēšanā, kas bija vērsta uz krāpšanu, naudas atmazgāšanu un nelikumīgu derību ieņēmumiem.
📊 Kāpēc tas ir svarīgi kriptovalūtai un atbilstībai
💡 Tether loma izpildē
Tether ir spēja iesaldēt USDT līdzekļus izsniedzēja līmenī atbildot uz tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumiem — mehānisms, ko izmanto visā pasaulē, lai apkarotu nelikumīgus līdzekļus, kas pārvietojas caur stabilām valūtām.
📌 Šī spēja ir bijusi izšķiroša, lai iesaldētu būtiskus apjomus, kas saistīti ar noziegumiem — un dažos gadījumos iepriekšēja blokēšana makiem, kurus atzinušas varas iestādes, padarot stabilas valūtas par daļu no cīņas pret naudas atmazgāšanu.
💬 Tether un Turcijas amatpersonas tikko iesaldēja vairāk nekā $500M aizdomās par nelikumīgām derību līdzekļiem! 💣
Kriptovalūta var būt digitāla, bet noziegums šeit neslēpjas. 🚨
#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC

🔥 JAUNUMS: Tether palīdz Turcijas varasiestādēm iesaldēt vairāk nekā 500 miljonus USD kriptovalūtā, kas saistīta ar nelikumīgu derību un maksājumu tīkliem 🇹🇷
Tether, pasaulē lielākā stabilā monēta USDT izdevējs, ir **palīdzējis Turcijas amatpersonām iesaldēt vairāk nekā 500 miljonus USD vērtu kriptovalūtu aktīvu, kas tiek uzskatīti par saistītiem ar nelikumīgu derību un maksājumu tīkliem. Šī izpildes darbība ir daļa no lielas kriminālizmeklēšanas par sarežģītu krāpšanu un naudas atmazgāšanas shēmām.
🧠 Kas notika?
🔹 Turcijas tiesībaizsardzības iestādes, sadarbojoties ar finanšu noziegumu izmeklētājiem, identificēja milzīgu nelikumīgu derību un maksājumu operāciju, kas saistīta ar kriptovalūtu aktīviem, kuru vērtība ir simtiem miljonu dolāru.
🔹 Apsūdzētais — Veysel Şahin — tiek apgalvots, ka kontrolē nelikumīgu azartspēļu impēriju un sarežģītas maksājumu struktūras, kas izmantoja kriptovalūtu nelikumīgu līdzekļu pārvietošanai.
🔹 Iestādes veiksmīgi iesaldēja vairāk nekā 460 miljonus eiro (~546 miljonus USD) kriptovalūtu aktīvos, ar Tether atbalstu palīdzot immobilizēt šos līdzekļus.
Turcijas Finanšu noziegumu izmeklēšanas padome (MASAK) spēlēja centrālu lomu izmeklēšanā, kas vērsta uz krāpšanu, atmazgāšanu un nelikumīgu derību ienākumiem.
📊 Kāpēc tas ir svarīgi kriptovalūtām un atbilstībai
💡 Tether loma izpildē
Tether ir spēja iesaldēt USDT līdzekļus izdevēja līmenī reaģējot uz tiesībaizsardzības pieprasījumiem — mehānisms, ko izmanto visā pasaulē, lai apkarotu nelikumīgus līdzekļus, kas pārvietojas caur stabilām monētām.
📌 Šī spēja ir bijusi būtiska, lai iesaldētu nozīmīgas summas, kas saistītas ar noziegumiem — un dažos gadījumos preventīvi bloķējot makus, kurus atzīmējušas iestādes, padarot stabilās monētas par daļu no naudas atmazgāšanas apkarošanas pasākumiem.
💬 Tether un Turcijas varasiestādes tikko iesaldēja vairāk nekā 500 miljonus USD, kas tiek uzskatīti par nelikumīgām derību līdzekļiem! 💣
Kriptovalūta var būt digitāla — bet noziegumi šeit nepaslēpjas. 🚨
#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC
Tether, pasaulē lielākā stabilā monēta USDT izdevējs, ir **palīdzējis Turcijas amatpersonām iesaldēt vairāk nekā 500 miljonus USD vērtu kriptovalūtu aktīvu, kas tiek uzskatīti par saistītiem ar nelikumīgu derību un maksājumu tīkliem. Šī izpildes darbība ir daļa no lielas kriminālizmeklēšanas par sarežģītu krāpšanu un naudas atmazgāšanas shēmām.
🧠 Kas notika?
🔹 Turcijas tiesībaizsardzības iestādes, sadarbojoties ar finanšu noziegumu izmeklētājiem, identificēja milzīgu nelikumīgu derību un maksājumu operāciju, kas saistīta ar kriptovalūtu aktīviem, kuru vērtība ir simtiem miljonu dolāru.
🔹 Apsūdzētais — Veysel Şahin — tiek apgalvots, ka kontrolē nelikumīgu azartspēļu impēriju un sarežģītas maksājumu struktūras, kas izmantoja kriptovalūtu nelikumīgu līdzekļu pārvietošanai.
🔹 Iestādes veiksmīgi iesaldēja vairāk nekā 460 miljonus eiro (~546 miljonus USD) kriptovalūtu aktīvos, ar Tether atbalstu palīdzot immobilizēt šos līdzekļus.
Turcijas Finanšu noziegumu izmeklēšanas padome (MASAK) spēlēja centrālu lomu izmeklēšanā, kas vērsta uz krāpšanu, atmazgāšanu un nelikumīgu derību ienākumiem.
📊 Kāpēc tas ir svarīgi kriptovalūtām un atbilstībai
💡 Tether loma izpildē
Tether ir spēja iesaldēt USDT līdzekļus izdevēja līmenī reaģējot uz tiesībaizsardzības pieprasījumiem — mehānisms, ko izmanto visā pasaulē, lai apkarotu nelikumīgus līdzekļus, kas pārvietojas caur stabilām monētām.
📌 Šī spēja ir bijusi būtiska, lai iesaldētu nozīmīgas summas, kas saistītas ar noziegumiem — un dažos gadījumos preventīvi bloķējot makus, kurus atzīmējušas iestādes, padarot stabilās monētas par daļu no naudas atmazgāšanas apkarošanas pasākumiem.
💬 Tether un Turcijas varasiestādes tikko iesaldēja vairāk nekā 500 miljonus USD, kas tiek uzskatīti par nelikumīgām derību līdzekļiem! 💣
Kriptovalūta var būt digitāla — bet noziegumi šeit nepaslēpjas. 🚨
#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC
B
ARCUSDT
Bezterm.
Slēgts
PZA
+0,18USDT
2. daļa: WhiteBIT uzmanība drošībai: droša patvēruma vieta kriptovalūtu ieguldītājiem
Šo pieaugošo draudu vidū WhiteBIT ir nostiprinājusi sevi kā vienu no drošākajām centralizētajām biržām. Ar stingru apņemšanos aizsargāt lietotāju aktīvus, platforma izmanto vairākas drošības slāņus, lai aizsargātu pret pārkāpumiem.
WhiteBIT galvenās drošības iezīmes ietver:
Divu faktoru autentifikācija (2FA): Šī ir kritiska pasākums, kas pievieno papildu aizsardzības slāni lietotāju kontiem. Tas nodrošina, ka pat ja parole ir apdraudēta, hakeris nevar piekļūt kontam bez otrā verificēšanas faktora.
Aukstā glabāšana: WhiteBIT uzglabā 96% lietotāju līdzekļu ārējās aukstās makos, būtiski samazinot uzlaušanas risku. Aukstā glabāšana ir plaši atzīts drošības pasākums, kas samazina iespējas liela mēroga pārkāpumiem.
Regulāras drošības revīzijas: WhiteBIT ir apņēmusies palikt soli priekšā kiber draudiem, veicot regulāras drošības revīzijas. Šie novērtējumi palīdz identificēt potenciālos ievainojamības, ļaujot platformai risināt tās pirms tās tiek izmantotas hakeru.
AML un KYC atbilstība: Atbilstība Antikorupcijas (AML) regulējumam un Know Your Customer (KYC) politikas izpilde palīdz WhiteBIT novērst krāpšanu un aizdomīgas aktivitātes platformā. Šī apņemšanās atbilstībai nostiprina biržas kopējo drošības stāvokli.
Tīmekļa lietojumprogrammu ugunsmūris (WAF): WAF tehnoloģijas izmantošana ļauj WhiteBIT noteikt un bloķēt ļaunprātīgu trafiku, aizsargājot platformu no ārējiem uzbrukumiem.
Ņemot vērā nesenos $120 miljonu zaudējumus kriptovalūtu nozarē, WhiteBIT izceļas ar savām robustajām drošības praksēm, piedāvājot mieru saviem lietotājiem. Biržas apņemšanās drošībai vēl vairāk pastiprina neatkarīgas revīzijas, kas palīdz pārbaudīt tās drošības pasākumu efektivitāti. Šie apvienotie centieni padara WhiteBIT par vienu no drošākajām platformām digitālo aktīvu tirdzniecībai.
Neaizmirstiet par drošību, tā ir ļoti svarīga!
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
Šo pieaugošo draudu vidū WhiteBIT ir nostiprinājusi sevi kā vienu no drošākajām centralizētajām biržām. Ar stingru apņemšanos aizsargāt lietotāju aktīvus, platforma izmanto vairākas drošības slāņus, lai aizsargātu pret pārkāpumiem.
WhiteBIT galvenās drošības iezīmes ietver:
Divu faktoru autentifikācija (2FA): Šī ir kritiska pasākums, kas pievieno papildu aizsardzības slāni lietotāju kontiem. Tas nodrošina, ka pat ja parole ir apdraudēta, hakeris nevar piekļūt kontam bez otrā verificēšanas faktora.
Aukstā glabāšana: WhiteBIT uzglabā 96% lietotāju līdzekļu ārējās aukstās makos, būtiski samazinot uzlaušanas risku. Aukstā glabāšana ir plaši atzīts drošības pasākums, kas samazina iespējas liela mēroga pārkāpumiem.
Regulāras drošības revīzijas: WhiteBIT ir apņēmusies palikt soli priekšā kiber draudiem, veicot regulāras drošības revīzijas. Šie novērtējumi palīdz identificēt potenciālos ievainojamības, ļaujot platformai risināt tās pirms tās tiek izmantotas hakeru.
AML un KYC atbilstība: Atbilstība Antikorupcijas (AML) regulējumam un Know Your Customer (KYC) politikas izpilde palīdz WhiteBIT novērst krāpšanu un aizdomīgas aktivitātes platformā. Šī apņemšanās atbilstībai nostiprina biržas kopējo drošības stāvokli.
Tīmekļa lietojumprogrammu ugunsmūris (WAF): WAF tehnoloģijas izmantošana ļauj WhiteBIT noteikt un bloķēt ļaunprātīgu trafiku, aizsargājot platformu no ārējiem uzbrukumiem.
Ņemot vērā nesenos $120 miljonu zaudējumus kriptovalūtu nozarē, WhiteBIT izceļas ar savām robustajām drošības praksēm, piedāvājot mieru saviem lietotājiem. Biržas apņemšanās drošībai vēl vairāk pastiprina neatkarīgas revīzijas, kas palīdz pārbaudīt tās drošības pasākumu efektivitāti. Šie apvienotie centieni padara WhiteBIT par vienu no drošākajām platformām digitālo aktīvu tirdzniecībai.
Neaizmirstiet par drošību, tā ir ļoti svarīga!
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
Coinbase sodīts ar 24,6 miljoniem dolāru no Īrijas Centrālās bankas
Īrijas Centrālā banka ir sodījusi Coinbase Europe ar 21,4 miljoniem eiro (24,6 miljoni dolāru) par to, ka tā nav izpildījusi naudas atmazgāšanas (AML) un pretterorisma finansēšanas uzraudzības prasības laika posmā no 2021. līdz 2025. gadam.
Pārkāpums bija saistīts ar kļūdām Coinbase transakciju uzraudzības sistēmā, atstājot vairāk nekā 30 miljonus transakciju nepareizi uzraudzītus 12 mēnešu laikā. Aizkavētā atbilstība noveda pie 2,708 aizdomīgu transakciju ziņojumu (STR) iesniegšanas nacionālajai Finanšu izlūkošanas vienībai tālākai izmeklēšanai.
#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn
Īrijas Centrālā banka ir sodījusi Coinbase Europe ar 21,4 miljoniem eiro (24,6 miljoni dolāru) par to, ka tā nav izpildījusi naudas atmazgāšanas (AML) un pretterorisma finansēšanas uzraudzības prasības laika posmā no 2021. līdz 2025. gadam.
Pārkāpums bija saistīts ar kļūdām Coinbase transakciju uzraudzības sistēmā, atstājot vairāk nekā 30 miljonus transakciju nepareizi uzraudzītus 12 mēnešu laikā. Aizkavētā atbilstība noveda pie 2,708 aizdomīgu transakciju ziņojumu (STR) iesniegšanas nacionālajai Finanšu izlūkošanas vienībai tālākai izmeklēšanai.
#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn
Jaunie AML noteikumi ES aizliegs anonīmas kriptovalūtas no 2027. gada
Eiropas Savienība gatavo būtiskas izmaiņas kriptovalūtu nozarē: no 2027. gada 1. jūlija jauni naudas atmazgāšanas novēršanas noteikumi (AML) aizliegs anonīmus kriptovalūtu kontus un privātās monētas, piemēram, Monero (XMR) un Zcash (ZEC). Saskaņā ar AML regulējumu (AMLR) bankas, finanšu iestādes un kriptovalūtu pakalpojumu sniedzēji (CASP) nevarēs atbalstīt anonīmus makus vai aktīvus, kas slēpj lietotāju datus. Šis lēmums ir vērsts uz caurredzamības palielināšanu un cīņu pret nelikumīgu darbību digitālajā telpā.
#aml Globālo regulējumu ietekme uz kriptovalūtu tirgu
Valdību regulējumi turpina būt karsta un ietekmīga tēma kriptovalūtu tirgū, un Binance pastāvīgi reaģē uz šīm attīstībām. Valdības visā pasaulē cenšas izveidot tiesiskos ietvarus kriptovalūtām, kas ietekmē biržu darbību, piemēram, Binance, un to, kā tās sniedz pakalpojumus, un tirgo valūtas, piemēram, $XRP , kas saskaras ar regulējošām problēmām. Šie regulējumi ietekmē tādus aspektus kā naudas atmazgāšanas novēršana (AML), klientu identifikācija (KYC), nodokļi un kriptovalūtu iekļaušana. Binance apņemšanās ievērot šos noteikumus ir ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu tās ilgtspēju un drošību mainīgajā globālajā tirgū.
#aml
$XRP
Valdību regulējumi turpina būt karsta un ietekmīga tēma kriptovalūtu tirgū, un Binance pastāvīgi reaģē uz šīm attīstībām. Valdības visā pasaulē cenšas izveidot tiesiskos ietvarus kriptovalūtām, kas ietekmē biržu darbību, piemēram, Binance, un to, kā tās sniedz pakalpojumus, un tirgo valūtas, piemēram, $XRP , kas saskaras ar regulējošām problēmām. Šie regulējumi ietekmē tādus aspektus kā naudas atmazgāšanas novēršana (AML), klientu identifikācija (KYC), nodokļi un kriptovalūtu iekļaušana. Binance apņemšanās ievērot šos noteikumus ir ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu tās ilgtspēju un drošību mainīgajā globālajā tirgū.
#aml
$XRP
Google Play ieviesīs jaunus licences noteikumus kriptovalūtu maku lietotnēm, bezuzticības maki tiek izslēgti
Regulas stāsies spēkā 15+ reģionos, tostarp ASV un ES, sākot no 29. oktobra
Sākot no 29. oktobra, Google Play veikals prasīs kriptovalūtu maku lietotņu izstrādātājiem vairāk nekā 15 jurisdikcijās, tostarp Amerikas Savienotajās Valstīs un Eiropas Savienībā, iegūt specifiskas licences un ievērot “nozares standartus”. Atjaunotā politika neattiecas uz bezuzticības makiem.
Saskaņā ar Google politikas paziņojumu ASV izstrādātājiem jāreģistrējas kā naudas pakalpojumu uzņēmumam (MSB) vai naudas pārskaitītājam, bet ES izstrādātājiem jāreģistrējas kā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem (CASP). ASV uzņēmumiem, kas reģistrēti FinCEN, arī jāīsteno rakstiska naudas atmazgāšanas (AML) programma, kas var veicināt plašāku Klienta identifikācijas (KYC) pasākumu ieviešanu.
Sākot no 29. oktobra, Google Play veikals prasīs kriptovalūtu maku lietotņu izstrādātājiem vairāk nekā 15 jurisdikcijās, tostarp Amerikas Savienotajās Valstīs un Eiropas Savienībā, iegūt specifiskas licences un ievērot “nozares standartus”. Atjaunotā politika neattiecas uz bezuzticības makiem.
Saskaņā ar Google politikas paziņojumu ASV izstrādātājiem jāreģistrējas kā naudas pakalpojumu uzņēmumam (MSB) vai naudas pārskaitītājam, bet ES izstrādātājiem jāreģistrējas kā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem (CASP). ASV uzņēmumiem, kas reģistrēti FinCEN, arī jāīsteno rakstiska naudas atmazgāšanas (AML) programma, kas var veicināt plašāku Klienta identifikācijas (KYC) pasākumu ieviešanu.
Singapūra ievieš kriptovalūtu regulējumu 💣!
Singapūra pastiprina kontroli pār kriptovalūtu uzņēmumiem! 🔩 Singapūras Naudas iestāde (MAS) veic darbības, nosakot 30. jūnija termiņu vietējiem kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējiem, lai pārtrauktu digitālo žetonu (DZ) pakalpojumus ārvalstu tirgos. 🚫
Tas nozīmē, ka Singapūrā bāzētām kompānijām, kas nodarbojas ar digitālajiem žetoniem ārzemēs, jāapstājas vai jāiegūst licence. Pārkāpēji var saskarties ar naudassodiem līdz 200 000 $ un pat cietumsodu. 🚨
MAS ir noraizējusies par regulatīvajiem trūkumiem, kas var tikt izmantoti, īpaši attiecībā uz Naudas atmazgāšanas novēršanu (AML) un Terorisma finansēšanas novēršanu (CFT). Viņi pārliecinās, ka visi ievēro noteikumus, pat strādājot ārpus Singapūras.
Tas viss ir daļa no Singapūras centieniem risināt pāri robežām esošos riskus kriptovalūtu jomā! 🔥
Ko domājat par šo Singapūras soli?
Sekojiet, lai iegūtu vairāk ieskatu!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
Singapūra pastiprina kontroli pār kriptovalūtu uzņēmumiem! 🔩 Singapūras Naudas iestāde (MAS) veic darbības, nosakot 30. jūnija termiņu vietējiem kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējiem, lai pārtrauktu digitālo žetonu (DZ) pakalpojumus ārvalstu tirgos. 🚫
Tas nozīmē, ka Singapūrā bāzētām kompānijām, kas nodarbojas ar digitālajiem žetoniem ārzemēs, jāapstājas vai jāiegūst licence. Pārkāpēji var saskarties ar naudassodiem līdz 200 000 $ un pat cietumsodu. 🚨
MAS ir noraizējusies par regulatīvajiem trūkumiem, kas var tikt izmantoti, īpaši attiecībā uz Naudas atmazgāšanas novēršanu (AML) un Terorisma finansēšanas novēršanu (CFT). Viņi pārliecinās, ka visi ievēro noteikumus, pat strādājot ārpus Singapūras.
Tas viss ir daļa no Singapūras centieniem risināt pāri robežām esošos riskus kriptovalūtu jomā! 🔥
Ko domājat par šo Singapūras soli?
Sekojiet, lai iegūtu vairāk ieskatu!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
Eksperti izpētījuši atjaunoto GENIUS likumprojektu: Tether un DeFi sektors nonāks ASV jurisdikcijā
#CryptoNewss ASV Senātā publicēta jaunā GENIUS likumprojekta (S. 1582) versija, kas ievērojami paplašina Amerikas finanšu regulēšanas jurisdikciju attiecībā uz ārvalstu stabilo monētu emitentiem. Saskaņā ar dokumentu uzņēmumiem, piemēram, Tether, būs jāievēro vietējās likumdošanas prasības, ja tie sniedz pakalpojumus lietotājiem no ASV — neatkarīgi no reģistrācijas valsts.@Cryptoland_88
$190M KRIPTOVALŪTAS NAUDU ATMAKSA ŠIS MAINA VISU!
“Viņi izmantoja slepenās vietas, šell uzņēmumus un klasiskos automobiļus, lai notīrītu miljonus kriptovalūtā.”
Austrālija tikko likvidēja vienu no lielākajiem kriptovalūtu naudas atmazgāšanas tīkliem un tas nebija tumšā tīmekļa operācija.
Tā bija drošības kompānija, kas strādāja kā kriptovalūtu naudas mazgātājs.
$190,000,000+ AUD pārvietoti
Nauda atmazgāta caur $USDC un $ETH
Piedāvāti luksusa automobiļi un likumīgi uzņēmumi
Iesaistīti bijušie motorsporta vadītāji, nekustamais īpašums un ārvalstu maki
Četri arestēti, citi tiek izmeklēti
Kāpēc tas IR NOZĪMĪGS jums:
Valdības seko kriptovalūtām kā nekad agrāk
AML stingrās kontroles nāk ĀTRI
Jebkura adrese, kas saistīta ar aizdomīgām plūsmām? Var tikt atzīmēta nākamā.
Ja jūs nesekojat makiem, neskatāties ieplūdes un netiekat gatavoti regulatīvajām izmaiņām, jūs spēlējat akli.
Kriptovalūta aug.
Un ar to nāk pārbaude, uzraudzība un nopietnas sekas.
Ko TU domā?
Vai tas ir pozitīvs kriptovalūtu pieņemšanai vai negatīvs privātumam?
Komentējiet savu viedokli 👇
Saglabājiet šo ierakstu, lai jūs netiktu pārsteigti
Kopīgojiet to pirms jūsu alfa grupa to izdara
Sekojiet līdzi neapstrādātai, reāllaika kriptovalūtu informācijai
#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha
“Viņi izmantoja slepenās vietas, šell uzņēmumus un klasiskos automobiļus, lai notīrītu miljonus kriptovalūtā.”
Austrālija tikko likvidēja vienu no lielākajiem kriptovalūtu naudas atmazgāšanas tīkliem un tas nebija tumšā tīmekļa operācija.
Tā bija drošības kompānija, kas strādāja kā kriptovalūtu naudas mazgātājs.
$190,000,000+ AUD pārvietoti
Nauda atmazgāta caur $USDC un $ETH
Piedāvāti luksusa automobiļi un likumīgi uzņēmumi
Iesaistīti bijušie motorsporta vadītāji, nekustamais īpašums un ārvalstu maki
Četri arestēti, citi tiek izmeklēti
Kāpēc tas IR NOZĪMĪGS jums:
Valdības seko kriptovalūtām kā nekad agrāk
AML stingrās kontroles nāk ĀTRI
Jebkura adrese, kas saistīta ar aizdomīgām plūsmām? Var tikt atzīmēta nākamā.
Ja jūs nesekojat makiem, neskatāties ieplūdes un netiekat gatavoti regulatīvajām izmaiņām, jūs spēlējat akli.
Kriptovalūta aug.
Un ar to nāk pārbaude, uzraudzība un nopietnas sekas.
Ko TU domā?
Vai tas ir pozitīvs kriptovalūtu pieņemšanai vai negatīvs privātumam?
Komentējiet savu viedokli 👇
Saglabājiet šo ierakstu, lai jūs netiktu pārsteigti
Kopīgojiet to pirms jūsu alfa grupa to izdara
Sekojiet līdzi neapstrādātai, reāllaika kriptovalūtu informācijai
#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha
🚨 *Krypto brīdinājums: Trampa politika un terorisma finansēšanas riski Pakistānā!
Vai Trampa krypto draudzīgā pieeja neapzināti palīdz terorisma finansēšanai Pakistānā? 🤔
- Pakistāna izmanto kriptovalūtu, lai nostiprinātu attiecības ar ASV Trampa administrāciju.
- Uztraukums par vāju naudas atmazgāšanas pretlikumīgu izpildi un iespējamo terorisma finansēšanu.
- Pakistānas mērķis: saskaņot ar ASV krypto noteikumiem, bet iespējams apiet FATF un IMF uzraudzību.
Vai krypto kļūst par risku vai revolūciju? Dalieties ar savām domām!
#BinanceSquare #CryptoNews🔒📰🚫 l#PakistanCrypto #aml #TRUMP
🇨🇦 The $14.8 BILLION Shadow: Unregistered Crypto Desks Fueling Global Crime! 💸
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Šokējošs kopīgs izmeklējums tikko atklāja Kanādas milzīgo caurumu tās naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) aizsardzībā! Neierakstītas, nelikumīgas "krypto-uz-naudu" pakalpojumi visā valstī darbojas ar "absolūti nulles pārbaudēm," ļaujot noziedzīgām tīklam pārvērst milzīgas summas krypto neizsekojama fiat.
Ko izmeklēšana atklāja
Nulles ID, maksimālais skaidras naudas apjoms: Zemsegas reportieri spēja veikt skaidras naudas un krypto apmaiņas ar minimālu pārbaudi—vienā Toronto veikalā $5 banknotes sērijas numurs bija pietiekams, lai saņemtu skaidru naudu! Tas tieši pārkāpj Kanādas AML likumus, kas prasa ID pārsūtījumiem virs $1,000.
$1 miljona piedāvājums: Starptautiskās platformas, piemēram, Ukrainā bāzētā 001k, piedāvāja piegādāt līdz $1 MILJONAM skaidrās naudas vietām Monreālā un Kebekā Tether (USDT) apmaiņā, bez identitātes pārbaudēm.
Milzīgs apjoms: Saskaņā ar Chainalysis datiem, 001k ir saņēmis vairāk nekā $14.8 BILLION krypto pārsūtījumu kopš 2022. gada augusta, darbojoties bez FINTRAC reģistrācijas Kanādā. Tas parāda, cik liels ir nelikumīgās naudas plūsmas apjoms, kas apiet likumīgās kanālus.
Iekšējā krīze
Eksperti to sauc par "Savvaļas Rietumiem." FINTRAC, Kanādas finanšu izlūkošanas vienība, tiek ziņots, ka tai trūkst resursu, cīnoties ar 2600+ reģistrētām naudas pakalpojumu uzņēmumu, nemaz nerunājot par desmitiem neierakstītu krypto-uz-naudu kurjeru, kas darbojas no Halifaksas līdz Vankūverai.
Šī regulatīvā plaisa padara Kanādu par pievilcīgu patvērumu noziedzīgas naudas atmazgāšanai, apdraudot visas digitālās aktīvu ekosistēmas integritāti.
👇 Kā var krypto kopiena mudināt regulētājus aizvērt šos bīstamos caurumus, neapturot inovācijas?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Šokējošs kopīgs izmeklējums tikko atklāja Kanādas milzīgo caurumu tās naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) aizsardzībā! Neierakstītas, nelikumīgas "krypto-uz-naudu" pakalpojumi visā valstī darbojas ar "absolūti nulles pārbaudēm," ļaujot noziedzīgām tīklam pārvērst milzīgas summas krypto neizsekojama fiat.
Ko izmeklēšana atklāja
Nulles ID, maksimālais skaidras naudas apjoms: Zemsegas reportieri spēja veikt skaidras naudas un krypto apmaiņas ar minimālu pārbaudi—vienā Toronto veikalā $5 banknotes sērijas numurs bija pietiekams, lai saņemtu skaidru naudu! Tas tieši pārkāpj Kanādas AML likumus, kas prasa ID pārsūtījumiem virs $1,000.
$1 miljona piedāvājums: Starptautiskās platformas, piemēram, Ukrainā bāzētā 001k, piedāvāja piegādāt līdz $1 MILJONAM skaidrās naudas vietām Monreālā un Kebekā Tether (USDT) apmaiņā, bez identitātes pārbaudēm.
Milzīgs apjoms: Saskaņā ar Chainalysis datiem, 001k ir saņēmis vairāk nekā $14.8 BILLION krypto pārsūtījumu kopš 2022. gada augusta, darbojoties bez FINTRAC reģistrācijas Kanādā. Tas parāda, cik liels ir nelikumīgās naudas plūsmas apjoms, kas apiet likumīgās kanālus.
Iekšējā krīze
Eksperti to sauc par "Savvaļas Rietumiem." FINTRAC, Kanādas finanšu izlūkošanas vienība, tiek ziņots, ka tai trūkst resursu, cīnoties ar 2600+ reģistrētām naudas pakalpojumu uzņēmumu, nemaz nerunājot par desmitiem neierakstītu krypto-uz-naudu kurjeru, kas darbojas no Halifaksas līdz Vankūverai.
Šī regulatīvā plaisa padara Kanādu par pievilcīgu patvērumu noziedzīgas naudas atmazgāšanai, apdraudot visas digitālās aktīvu ekosistēmas integritāti.
👇 Kā var krypto kopiena mudināt regulētājus aizvērt šos bīstamos caurumus, neapturot inovācijas?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
Regulatīvais brīdinājums — DeFi tiek pārbaudīts!
ASV Valsts kases departaments ir uzsācis publisku konsultāciju par digitālās identitātes ieviešanu DeFi saskaņā ar GENIUS likumu.
Starp idejām:
KYC & AML tieši viedajos līgumos;
API risinājumu izmantošana blokķēdē;
Biometrika, lai samazinātu atbilstības izmaksas.
Diskusija turpināsies līdz 2025. gada 17. oktobrim, pēc kura var tikt ieviesti jauni stingri noteikumi DeFi protokoliem.
Tas var ietekmēt projektus Binance DeFi zonā, īpaši mazpazīstamus augsta riska tokenus.
#DeFi #Regulation #KYC #AML #BinanceDeFi
ASV Valsts kases departaments ir uzsācis publisku konsultāciju par digitālās identitātes ieviešanu DeFi saskaņā ar GENIUS likumu.
Starp idejām:
KYC & AML tieši viedajos līgumos;
API risinājumu izmantošana blokķēdē;
Biometrika, lai samazinātu atbilstības izmaksas.
Diskusija turpināsies līdz 2025. gada 17. oktobrim, pēc kura var tikt ieviesti jauni stingri noteikumi DeFi protokoliem.
Tas var ietekmēt projektus Binance DeFi zonā, īpaši mazpazīstamus augsta riska tokenus.
#DeFi #Regulation #KYC #AML #BinanceDeFi
#SouthKoreaCryptoPolicy
Sveiki, Binance kopiena! Šodien apspriedīsim kriptovalūtu politikā un regulējumos Dienvidkorejā, izmantojot tēmturi #SouthKoreaCryptoPolicy. Dienvidkoreja ir bijusi izcila spēlētāja kriptovalūtu tirdzniecībā un tehnoloģiju inovācijās, un valdība ir veikusi vairākus pasākumus, lai regulētu un pārvaldītu šo sektoru.
Jaunākā informācija liecina, ka Dienvidkoreja turpina pastiprināt savu regulējošo ietvaru kriptovalūtām. Īpaši gaidāms, ka kriptovalūtu biržas stingri ievēros Klientu identificēšanas (KYC) un Naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) regulējumus. Šis pasākums ir vērsts uz to, lai novērstu nelikumīgas finansiālas darbības un citus finanšu noziegumus. 🛡️
Turklāt Dienvidkoreja ir procesa posmā, lai īstenotu plānus aplikt ar nodokļiem kriptovalūtu ienākumus. Lai gan specifika vēl tiek noslēgta, ir skaidrs, ka valdība plāno uzskatīt peļņu no kriptovalūtu tirdzniecības par ienākumiem un iekasēt atbilstošos nodokļus. Šis solis tiek gaidīts, lai sniegtu lielāku skaidrību un likumību kriptovalūtu tirgū. 🇰🇷
Pozitīvajā pusē Dienvidkoreja arī ir izrādījusi interesi atbalstīt blokķēdes tehnoloģiju un kriptovalūtu inovācijas. Valdība strādā pie finansējuma un labvēlīgas regulējošas vides nodrošināšanas blokķēdes jaunuzņēmumiem. Šis pieejas veids tiek uzskatīts par noderīgu, lai valsts saglabātu konkurētspēju digitālajā ekonomikā. 🚀
Kopumā #SouthKoreaCryptoPolicy atspoguļo centienus panākt līdzsvaru kriptovalūtu nozarē - nodrošinot patērētāju aizsardzību, pastiprinot regulējumus, vienlaikus veicinot inovāciju.
#SouthKoreaCryptoPolicy #CryptoRegulation #KYC #AML
Sveiki, Binance kopiena! Šodien apspriedīsim kriptovalūtu politikā un regulējumos Dienvidkorejā, izmantojot tēmturi #SouthKoreaCryptoPolicy. Dienvidkoreja ir bijusi izcila spēlētāja kriptovalūtu tirdzniecībā un tehnoloģiju inovācijās, un valdība ir veikusi vairākus pasākumus, lai regulētu un pārvaldītu šo sektoru.
Jaunākā informācija liecina, ka Dienvidkoreja turpina pastiprināt savu regulējošo ietvaru kriptovalūtām. Īpaši gaidāms, ka kriptovalūtu biržas stingri ievēros Klientu identificēšanas (KYC) un Naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) regulējumus. Šis pasākums ir vērsts uz to, lai novērstu nelikumīgas finansiālas darbības un citus finanšu noziegumus. 🛡️
Turklāt Dienvidkoreja ir procesa posmā, lai īstenotu plānus aplikt ar nodokļiem kriptovalūtu ienākumus. Lai gan specifika vēl tiek noslēgta, ir skaidrs, ka valdība plāno uzskatīt peļņu no kriptovalūtu tirdzniecības par ienākumiem un iekasēt atbilstošos nodokļus. Šis solis tiek gaidīts, lai sniegtu lielāku skaidrību un likumību kriptovalūtu tirgū. 🇰🇷
Pozitīvajā pusē Dienvidkoreja arī ir izrādījusi interesi atbalstīt blokķēdes tehnoloģiju un kriptovalūtu inovācijas. Valdība strādā pie finansējuma un labvēlīgas regulējošas vides nodrošināšanas blokķēdes jaunuzņēmumiem. Šis pieejas veids tiek uzskatīts par noderīgu, lai valsts saglabātu konkurētspēju digitālajā ekonomikā. 🚀
Kopumā #SouthKoreaCryptoPolicy atspoguļo centienus panākt līdzsvaru kriptovalūtu nozarē - nodrošinot patērētāju aizsardzību, pastiprinot regulējumus, vienlaikus veicinot inovāciju.
#SouthKoreaCryptoPolicy #CryptoRegulation #KYC #AML
Pieraksties, lai skatītu citu saturu