ວິທີການສໍາເລັດການກວດສອບເພີ່ມເຕີມກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ການບໍລິການເງິນ Fiat ຂອງ Binance

Binance ປະເມີນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງຕົນຢ່າງເປັນປົກກະຕິເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ. ເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອດໄພຂອງບັນຊີ ແລະ ຮັບປະກັນຊັບສິນຂອງທ່ານ, Binance ອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານເຮັດສໍາເລັດຂັ້ນຕອນການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການບໍລິການເງິນ Fiat ສະເພາະ.

ການຢັ້ງຢືນເພີ່ມເຕີມຈະຖືກກະຕຸ້ນເມື່ອທ່ານເລີ່ມໃຊ້ບໍລິການເງິນ Fiat ໃນ Binance. ທ່ານຈະຖືກຖາມໃຫ້ສົ່ງການຢັ້ງຢືນ ID ຂອງທ່ານຄືນໃໝ່.

ວິທີການຢັ້ງຢືນເພີ່ມເຕີມກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ບໍລິການເງິນ Fiat ເຮັດແນວໃດ? 

ສະຖານະການ 1 

ທ່ານຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຮັດສໍາເລັດການຢັ້ງຢືນ ID ເພີ່ມເຕີມ

ອີງຕາມປະເທດທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະຜ່ານການຢັ້ງຢືນກັບຜູ້ຂາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ກະລຸນາເບິ່ງຄູ່ມືສະເພາະຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ຫຼັງຈາກສໍາເລັດການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຕອບແບບສອບຖາມສັ້ນໆ. ທ່ານຈະສາມາດໃຊ້ບໍລິການເງິນ Fiat ຂອງ Binance ຫຼັງຈາກການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານຖືກກວດສອບແລ້ວ. 

Onfido

1. ຄລິກ [ເລືອກເອກະສານ]. ເລືອກເອກະສານ ID. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າທ່ານຈະຕ້ອງໃຊ້ ID ທີ່ເປັນທາງການທີ່ຖືກຕ້ອງ (ເຊັ່ນ: ບໍ່ໝົດອາຍຸ) ພ້ອມກັບຮູບຂອງທ່ານຢູ່ໃນນັ້ນ.

2. ເລືອກປະເທດທີ່ອອກເອກະສານ ID ຂອງທ່ານ ແລະ ຄລິກ [ສົ່ງເອກະສານ]. 

3. ດຳເນີນການຕໍ່ຂະບວນການຢັ້ງຢືນຢູ່ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ຄລິກ [ຮັບເອົາລິ້ງທີ່ປອດໄພ] ແລະ ທ່ານຈະເຫັນ QR code. ສະແກນມັນດ້ວຍມືຖືຂອງທ່ານ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດຄລິກໃສ່ [ຮັບເອົາລິ້ງຜ່ານ SMS] ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປຫາມືຖືຂອງທ່ານ ຫຼື ຄລິກໃສ່ [ຄັດລອກລິ້ງ] ແລະ ວາງມັນໃສ່ຕົວທ່ອງເວັບຂອງໂທລະສັບຂອງທ່ານ.

4. ຫຼັງຈາກປະສົບຜົນສໍາເລັດການເຊື່ອມຕໍ່ໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະເຫັນໜ້າຈໍຂ້າງລຸ່ມນີ້ໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ. ກະລຸນາເປີດໜ້ານີ້ຕະຫຼອດຂະບວນການ.

5. ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຖ່າຍຮູບດ້ານໜ້າຂອງເອກະສານ ID ຂອງທ່ານ. ແຕະ [ຖ່າຍຮູບ] ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນ.

ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ເປີດການເຂົ້າເຖິງກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ແຕະ [ເປີດໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ] ເພື່ອດຳເນີນການຕໍ່. 

6. ແຕະ [ຖ່າຍຮູບ] ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາເພື່ອຖ່າຍຮູບເອກະສານ ID ຂອງທ່ານ. ກະລຸນາໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລາຍລະອຽດຂອງທ່ານເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ. ແຕະ [ອັບໂຫຼດ] ເພື່ອສົ່ງ ຫຼື ແຕະ [ເຮັດຊ້ໍາ] ເພື່ອຖ່າຍຄືນ.

7. ທ່ານຍັງຈະຕ້ອງເຮັດການຢັ້ງຢືນໃບໜ້າໂດຍການຖ່າຍຮູບເຊວຟີ. ແຕະ [ຖ່າຍຮູບ]. 

8. ວາງໃບໜ້າຂອງທ່ານຢູ່ໃນຮູບໄຂ່. ກະລຸນາກວດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໃບໜ້າຂອງທ່ານເຫັນໄດ້ຊັດເຈນກ່ອນທີ່ຈະແຕະ [ອັບໂຫຼດ]. ຖ້າບໍ່ແມ່ນ, ແຕະ [ຖ່າຍຄືນ] ເພື່ອລອງອີກຄັ້ງ.

9. ແຕະ [ສົ່ງການຢັ້ງຢືນ]. ກະລຸນາລໍຖ້າໃຫ້ພວກເຮົາກວດເບິ່ງລາຍລະອຽດການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານດ້ວຍຄວາມອົດທົນ.

 

Sumsub

1. ທ່ານຈະເຫັນພາບລວມຂອງຂັ້ນຕອນການຢັ້ງຢືນ. ສະແກນ QR code ດ້ວຍໂທລະສັບຂອງທ່ານເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນ.

2. ແຕະ [ດຳເນີນການຕໍ່]. ອ່ານ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ແຕະ [ຕໍ່ໄປ].

3. ເລືອກປະເທດທີ່ອອກ ID ຂອງທ່ານ. ຈາກນັ້ນເລືອກປະເພດເອກະສານຂອງທ່ານ ແລະ ແຕະ [ຕໍ່ໄປ]. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າປະເພດເອກະສານທີ່ຮອງຮັບແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມປະເທດທີ່ທ່ານເລືອກ.

4. ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ຕໍາແໜ່ງເອກະສານ ID ຂອງທ່ານຢູ່ໃນປ່ອງໄດ້. ຖ່າຍຮູບເອກະສານຂອງທ່ານ. ແຕະ [ຍອມຮັບ] ເພື່ອສົ່ງ ຫຼື [ລອງອີກຄັ້ງ] ເພື່ອຖ່າຍຄືນ.

5. ລະບົບຈະປະມວນຜົນຮູບພາບຂອງທ່ານ. ຖ້າລາຍລະອຽດຂອງທ່ານເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ, ແຕະ [ເອກະສານສາມາດອ່ານໄດ້]. ຖ້າລະບົບບໍ່ສາມາດກວດພົບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃນຮູບພາບໄດ້, ແຕະ [ລອງອີກຄັ້ງ] ເພື່ອຖ່າຍຄືນ ຫຼື ແຕະ [ເລືອກປະເພດເອກະສານອື່ນ] ແລະ ໃຊ້ເອກະສານ ID ອື່ນເພື່ອຢືນຢັນ.

6. ທ່ານຈະຕ້ອງເຮັດການຢັ້ງຢືນໃບໜ້າໂດຍການຖ່າຍຮູບເຊວຟີ. ເບິ່ງກົງເຂົ້າໄປໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ຈັດຕໍາແໜ່ງໃບໜ້າຂອງທ່ານໃຫ້ຢູ່ໃນກອບ. ກະລຸນາກວດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໃບໜ້າຂອງທ່ານເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ. ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາໃນໜ້າຈໍ ແລະ ແຕະ [ອັບໂຫຼດ] ເພື່ອສົ່ງ. 

7. ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄດ້ຖືກສົ່ງແລ້ວ. ກະລຸນາລໍຖ້າໃຫ້ພວກເຮົາກວດເບິ່ງລາຍລະອຽດການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານດ້ວຍຄວາມອົດທົນ.

ເອກະສານທີ່ຍອມຮັບໄດ້ລວມມີ:

1. ຜູ້ໃຊ້ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU).

• ບັດປະຈຳຕົວ (ໂດຍປະເທດໃດໜຶ່ງ)
• ໜັງສືຜ່ານແດນ (ໂດຍປະເທດໃດໜຶ່ງ)
• ໃບຂັບຂີ່ (ອອກໃຫ້ໂດຍສະຫະພາບເອີຣົບເທົ່ານັ້ນ)
• ໃບອະນຸຍາດທີ່ຢູ່ອາໃສ (ອອກໃຫ້ໂດຍປະເທດລິດທົວເນຍເທົ່ານັ້ນ)

2. ຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນສະຫະພາບເອີຣົບ (EU).

• ບັດປະຈຳຕົວ (ໂດຍປະເທດໃດໜຶ່ງ)
• ໜັງສືຜ່ານແດນ (ໂດຍປະເທດໃດໜຶ່ງ)

ສະຖານະການ 2

ຂໍໃຫ້ທ່ານເຮັດແບບສອບຖາມໃຫ້ຄົບຖ້ວນ 

ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຕອບແບບສອບຖາມສັ້ນໆທີ່ມີ 4 ຄໍາຖາມແບບງ່າຍໆ. ຫຼັງຈາກສໍາເລັດມັນ, ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ບໍລິການເງິນ Fiat ຂອງ Binance ໄດ້.

ສະຖານະການ 3

ທ່ານໄດ້ຖືກຂໍໃຫ້ເຮັດສໍາເລັດການເພີ່ມການເອົາໃຈໃສ່ (EDD)

ທ່ານອາດຈະຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ອັບໂຫຼດເອກະສານເພື່ອປະກາດ ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຊັບສິນ (SOW)ຂອງທ່ານ. ເອກະສານຂອງທ່ານຕ້ອງເປັນ:

• ອອກໃຫ້ໃນຊື່ຂອງທ່ານ (ຫຼື ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າເປັນຫຍັງເອກະສານພາກສ່ວນທີສາມສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອຢືນຢັນແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຊັບສິນຂອງທ່ານໄດ້);
• ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຢ່າງໜ້ອຍ 300 dpi (ຈຸດຕໍ່ນິ້ວ);
• ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຮັບພາຍໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ໄຕມາດ, ປີ, ແລະອື່ນໆ;
• ໃນຮູບແບບທີ່ຍອມຮັບໄດ້, ເຊັ່ນ: .pdf ຫຼື ສຳເນົາເອກະສານຈິງທີ່ມີທັງ 4 ມຸມທີ່ເຫັນໄດ້. ພາບໜ້າຈໍໄດ້ຮັບການຍອມຮັບເຊັ່ນດຽວກັນ;
• ສະແດງຊື່/ໂລໂກ້ຂອງຜູ້ອອກໃຫ້ຢ່າງຊັດເຈນ;
• ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວັນທີອອກໃຫ້.

ເອກະສານທີ່ຍອມຮັບໄດ້ລວມມີ:

ຄໍາຖາມທີ່ເຫັນເລື້ອຍໆ

1. ເປັນຫຍັງ Binance ຕ້ອງການລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມຮັ່ງມີຂອງຂ້ອຍ (ເພີ່ມການເອົາໃຈໃສ່, EDD)?  ເປັນຫຍັງທ່ານຖືຄອງຊັບສິນຂອງຂ້ອຍເມື່ອມັນເປັນສິດຂອງຂ້ອຍທີ່ຈະຖອນມັນ? 

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML), Binance ຈໍາເປັນຕ້ອງດໍາເນີນການກວດສອບແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຊັບສິນ (SOW) ແລະ ແຫຼ່ງເງິນທຶນ (SOF) ໃນບາງບັນຊີ. ມັນເປັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ທົ່ວໄປ. 

ທ່ານຍັງສາມາດຖອນຊັບສິນຂອງທ່ານໄດ້ຖ້າທ່ານມີຍອດຄົງເຫຼືອເງິນ Fiat ໃນບັນຊີ Binance ຂອງທ່ານ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງການສໍາເລັດການເອົາໃຈໃສ່ (EDD). ຢ່າງໃດກໍຕາມ, FATF ແລະ ປະເທດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນບັນຊີ EU ຕ້ອງໄດ້ເຮັດສໍາເລັດການປະກາດ SOW ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຜະລິດຕະພັນເງິນ Fiat ໃນ Binance.

2. ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈຶ່ງຕ້ອງສົ່ງ EDD?

ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າກອງທຶນຂອງຜູ້ໃຊ້ມີຄວາມປອດໄພ, Binance ຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າ ແລະ ເກັບກໍາການແຈ້ງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຊັບສິນ (SOW) ຈາກຜູ້ໃຊ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນບາງປະເທດ. ຖ້າທ່ານອາໄສຢູ່ໃນ FATF ແລະ ບັນດາປະເທດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນ EU ຕໍ່ໄປນີ້, ທ່ານຕ້ອງເຮັດສໍາເລັດການປະກາດ SOW ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຜະລິດຕະພັນເງິນ Fiat ໃນ Binance.

3. ຂ້ອຍຮູ້ສຶກບໍ່ປອດໄພໃນການໃຫ້ລາຍລະອຽດຢູ່ໃນໃບສະລິບເງິນເດືອນຂອງຂ້ອຍ.

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ແລະ ເອກະສານທີ່ສົ່ງມາໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງປອດໄພໂດຍໂປຣໂຕຄອນ ແລະ ຊອບແວຣ໌ການສ້າງລະຫັດລັບ. ພວກເຮົາຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງກາຍະພາບ, ເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະ ຂັ້ນຕອນການເກັບກຳ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຖືກປົກປ້ອງຢ່າງປອດໄພ.

4. ຂ້ອຍຈະຄິດໄລ່ລາຍໄດ້ປະຈໍາປີຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ? ຂ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ລວມເອົາການລົງທຶນອື່ນໆຂອງຂ້ອຍບໍ?

ຄິດໄລ່ລາຍຮັບປະຈໍາປີຂອງທ່ານໂດຍການເພີ່ມແຫຼ່ງລາຍຮັບທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບໃນລະຫວ່າງປີ, ລວມທັງເງິນເດືອນ, ຄ່າຈ້າງ, ຄໍາແນະນໍາ, ໂບນັດ, ຄ່ານາຍໜ້າ, ລາຍຮັບການເຊົ່າ ແລະອື່ນໆຂອງທ່ານ. ກະລຸນາໃສ່ລາຍໄດ້ຈາກການລົງທຶນອື່ນໆເຊັ່ນ: ກໍາໄລຈາກຫຼັກຊັບ, ພັນທະບັດ ຫຼື ກອງທຶນລວມ, ໃນການຄິດໄລ່.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງລາຍໄດ້ເພື່ອຄິດໄລ່ລາຍໄດ້ປະຈໍາປີສຸດທິຂອງທ່ານ. ຕົວຢ່າງ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທຸລະກິດ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລົງທຶນ ຫຼື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຊັບສິນທີ່ເຊົ່າ.

5. ຂ້ອຍເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ. ຂ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງຍື່ນເອກະສານຫຍັງແດ່?

ກະລຸນາລະບຸເອກະສານໃດໆຂ້າງລຸ່ມນີ້: 

• ໃບແຈ້ງພາສີຈາກປີພາສີກ່ອນໜ້າ;
• ໃບເກັບເງິນ/ສັນຍາ/ຂໍ້ຕົກລົງຫຼ້າສຸດສໍາລັບທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ຫຼື ໃບລາຍງານຜົນກໍາໄລ/ຂາດທຶນ, ການພິສູດລາຍໄດ້ປະຈໍາເດືອນ ຫຼື ປະຈໍາປີ.

6. ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າເອກະສານຂອງຂ້ອຍຖືກປະຕິເສດ? ຂ້ອຍຍັງສາມາດຝາກ, ຊື້ຂາຍ ຫຼື ຖອນເງິນຈາກ Binance ໄດ້ບໍ?

ຖ້າທ່ານຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຮັດສໍາເລັດການຢັ້ງຢືນ ID ເພີ່ມເຕີມ ແລະ ທ່ານບໍ່ຜ່ານ, Binance ຈະຢຸດໃຫ້ບໍລິການຊົ່ວຄາວແກ່ທ່ານຍ້ອນວ່າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ວ່າທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງບັນຊີຫຼືບໍ່. ຖ້າທ່ານມີຍອດຄົງເຫຼືອເງິນ Fiat ໃນບັນຊີ Binance ຂອງທ່ານ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ທີມງານຝ່າຍຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າ ເພື່ອເຮັດສໍາເລັດຂັ້ນຕອນການຢັ້ງຢືນອື່ນ ເພື່ອຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ານ. 

ຖ້າທ່ານຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຮັດສໍາເລັດການເພີ່ມການເອົາໃຈໃສ່ (EDD) ແລະ ບໍ່ມີຍອດຄົງເຫຼືອເງິນ Fiat ໃນບັນຊີ Binance ຂອງທ່ານ, ທ່ານຍັງສາມາດຖອນຊັບສິນຂອງທ່ານໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຮັດ EDD. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າທ່ານອາໄສຢູ່ໃນ FATF ແລະ ບັນດາປະເທດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນ EU ຕໍ່ໄປນີ້, ທ່ານຕ້ອງເຮັດສໍາເລັດການປະກາດ SOW ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຜະລິດຕະພັນເງິນ Fiat ໃນ Binance.