ແມ່ຍິງຄາລິຟໍເນຍຖືກຕັດສິນ 18 ເດືອນຈຳຄຸກກາງຂໍ້ຫາ ຊື່ງປິດບັງລາຍໄດ້ອາຊະຍາກຳໂດຍລະບົບ crypto ມູນຄ່າ 2.6 ລ້ານໂດລາ
ວັນທີ 22 ກັນຍາ—ອົງການອົງການສືບຖະໜູນກົດໝາຍກາງ (DOJ) ຂອງສະຫະລັດ, ສຳນັກງານໄອຍະກອນປະຈຳເຂດກາງຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ (California, Central District) ອອກປະກາດໃນມື້ວານນີ້ວ່າ: ນາງ Iris Rabaya Au ອາຍຸ 37 ປີ ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ຖືກຕັດສິນຈຳຄຸກກາງ 18 ເດືອນ ຢ່າງເປັນທາງການ ເນື່ອງຈາກບໍ່ລາຍງານລາຍໄດ້ຜິດກົດໝາຍ ກວ່າ 2.6 ລ້ານໂດລາ ຕໍ່ອົງການລາຍໄດ້ພາສີຂອງສະຫະລັດ (IRS).
ສານຍັງສັ່ງໃຫ້ນາງຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ 1.484 ລ້ານໂດລາ ແລະຍຶດຊັບສິນທັງຫຼາຍທີ່ຊື້ດ້ວຍເງິນທີ່ໄດ້ມາຈາກການຫາກຳເງິນຜິດເຊິ່ງ ເຊັ່ນລົດຫຼູຫຼາ ແລະລົດທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງ ລາຍການຫຼາຍຄັນ, ຖົງມືແບຣນເນມ, ແລະປະຕິມາຫົວຂໍ້ “The Godfather” ຈຳນວນ 3 ຊິ້ນ ແລະຊັບສິນອື່ນໆ.
ຕົວບຸກຄົນຫຼັກໃນຄະດີນີ້ແມ່ນ Adam Iza ອະດີດຄູ່ຊີວິດ (ex-boyfriend) ຂອງ Au, ນັກຄ້າ crypto ອາຍຸ 26 ປີ ທີ່ອ້າງວ່າຕົນເປັນ “The Godfather”, ທັງສອງໄດ້ຄົບຫາກັນໃນຊ່ວງ 2020 ຫາ 2024.
ຕາມການກ່າວຫາຂອງອົງການອອກມາດ້ວຍຫຼັກຖານ, Iza ໄດ້ໃຊ້ກຸ່ມການຫຼອກລວງເພື່ອໄດ້ບັນຊີ Meta Ads ແລະຂວັນເຄรดิต ພ້ອມທັງຈຳໜ່າຍຜິດກົດໝາຍເພື່ອຫາກຳໄດ້, ພາຍໃນນັ້ນຍັງສິນຈ້າງ/ມືດສັບຊ້ອນໃຫ້ນາຍຕຳຫຼວດໃນເມືອງ Los Angeles County ລະດັບປະຈຳການຮັບເປັນຜູ້ຮັກສາຊ່ວຍສ່ວນຕົວ, ແລະຍັງໃຊ້ສິດອຳນາດເພື່ອໄດ້ຂໍ້ມູນການບັງຄັບກົດໝາຍທີ່ເປັນຄວາມລັບ ເພື່ອກຳຈັດຄົນທີ່ມີຂໍ້ພິພາດກັບຕົນ.
ໃນຊ່ວງຄົບຫາກັນ ນາງ Au ຕາມຄຳສັ່ງຂອງ Iza ໄດ້ຕັ້ງບໍລິສັດລຸກຂື້ນ (shell companies) ຫຼາຍບໍລິສັດ ແລະເປີດບັນຊີທະນາຄານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົນກາຍເປັນ “ຜູ້ປະສານຈຳເພາະ” ທີ່ສຳຄັນໃນເຄືອຂ່າຍການໝູນໃຊ້ເງິນອາຊະຍານີ້.
Au ໃຊ້ບັນຊີເຫຼົ່ານີ້ໃນການໝູນເງິນຜິດກົດໝາຍ; ໃນນັ້ນປະມານ 1 ລ້ານໂດລາ ໄດ້ຈ່າຍເປັນເງິນສົດໃຫ້ນາຍພະນັກງານຮັບໃຊ້ທີ່ຖືກຊື້ຂອງ (sheriff deputy) ທີ່ຖືກຊື້, ແລະອີກປະມານ 16 ລ້ານໂດລາ ຖືກໃຊ້ເພື່ອຊື້ crypto ໃຫ້ Iza;
ເງິນທີ່ເຫຼືອຈຶ່ງຖືກນຳໄປສະໜັບສະໜູນຊີວິດອັນຟຸ່ມເຟືອຍສຸດຂອງຄູ່ຄົນດັ່ງກ່າວ—ຈາກການເຊົ່າຊັບສິນຫຼູຫຼາ, ການຊື້ລົດລາຄາແພງ, ຈົນເຖິງການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານເຄື່ອງປະດັບ ແລະເສື້ອຜ້າລະດັບສູງ, ແລະການບັນເທີງອັນຫຼາກຫຼາຍ—ລວມເປັນເງິນເກືອບ 10 ລ້ານໂດລາ, ທັງໝົດແມ່ນຖືກຈ່າຍດ້ວຍເງິນຈາກການສໍ້ໂກງທີ່ໄດ້ມານັ້ນ.
ຫຼັກເອກະສານທີ່ກ່ຽວກັບການຊັ່ງລົງໂທດ ຂອງອົງການອອກກ່າວວ່າ: ເພາະວ່າ Au ເປັນຜູ້ສ້າງພື້ນຖານການເງິນດ້ວຍຕົນເອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ Iza ສາມາດຍ້າຍ, ນຳໄປໃຊ້ຢ່າງເສບສັນ, ແລະຊ່ອນເງິນຈາກການສໍ້ໂກງນັບຮ້ອຍລ້ານໂດລາໄດ້ຢ່າງລຽບງ່າຍ.
ພ້ອມນັ້ນ ໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວ ໃນແບບຟອມແຈ້ງພາສີຂອງ Au ມີການລາຍງານພຽງສ່ວນນ້ອຍດຽວຂອງລາຍຮັບທີ່ຕົວຈິງ—ທັງໝົດແມ່ນການຈົງໃຈຂັດຂວາງເພື່ອບອກໃຫ້ IRS ບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ເຖິງຂະໜາດລາຍຮັບຕົວຈິງຂອງນາງ.
ປັດຈຸບັນ Iza ກຳລັງຮັບໂທດຈຳຄຸກກາງ 15 ປີ ຈາກກໍລະນີການຊະໂຍມ Bitcoin ທີ່ບໍ່ສຳເລັດ ແລະການລັກຂັງ ໃນລັດ Connecticut ເດືອນສິງຫາ 2024; ນອກຈາກນັ້ນລາວຍັງຖືກເພີ່ມເຕີມໃນຂໍ້ຫາວາງແຜນລ່ວງລະເມີດສິດ, ການສໍ້ໂກງດ້ານ telecom ແລະການຫຼີກລ້ຽງພາສີ. ກຳນົດການສືບສວນການຊັ່ງລົງໂທດ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ຕຸລາ.
#加密货币犯罪
ວັນທີ 22 ກັນຍາ—ອົງການອົງການສືບຖະໜູນກົດໝາຍກາງ (DOJ) ຂອງສະຫະລັດ, ສຳນັກງານໄອຍະກອນປະຈຳເຂດກາງຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ (California, Central District) ອອກປະກາດໃນມື້ວານນີ້ວ່າ: ນາງ Iris Rabaya Au ອາຍຸ 37 ປີ ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ຖືກຕັດສິນຈຳຄຸກກາງ 18 ເດືອນ ຢ່າງເປັນທາງການ ເນື່ອງຈາກບໍ່ລາຍງານລາຍໄດ້ຜິດກົດໝາຍ ກວ່າ 2.6 ລ້ານໂດລາ ຕໍ່ອົງການລາຍໄດ້ພາສີຂອງສະຫະລັດ (IRS).
ສານຍັງສັ່ງໃຫ້ນາງຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ 1.484 ລ້ານໂດລາ ແລະຍຶດຊັບສິນທັງຫຼາຍທີ່ຊື້ດ້ວຍເງິນທີ່ໄດ້ມາຈາກການຫາກຳເງິນຜິດເຊິ່ງ ເຊັ່ນລົດຫຼູຫຼາ ແລະລົດທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງ ລາຍການຫຼາຍຄັນ, ຖົງມືແບຣນເນມ, ແລະປະຕິມາຫົວຂໍ້ “The Godfather” ຈຳນວນ 3 ຊິ້ນ ແລະຊັບສິນອື່ນໆ.
ຕົວບຸກຄົນຫຼັກໃນຄະດີນີ້ແມ່ນ Adam Iza ອະດີດຄູ່ຊີວິດ (ex-boyfriend) ຂອງ Au, ນັກຄ້າ crypto ອາຍຸ 26 ປີ ທີ່ອ້າງວ່າຕົນເປັນ “The Godfather”, ທັງສອງໄດ້ຄົບຫາກັນໃນຊ່ວງ 2020 ຫາ 2024.
ຕາມການກ່າວຫາຂອງອົງການອອກມາດ້ວຍຫຼັກຖານ, Iza ໄດ້ໃຊ້ກຸ່ມການຫຼອກລວງເພື່ອໄດ້ບັນຊີ Meta Ads ແລະຂວັນເຄรดิต ພ້ອມທັງຈຳໜ່າຍຜິດກົດໝາຍເພື່ອຫາກຳໄດ້, ພາຍໃນນັ້ນຍັງສິນຈ້າງ/ມືດສັບຊ້ອນໃຫ້ນາຍຕຳຫຼວດໃນເມືອງ Los Angeles County ລະດັບປະຈຳການຮັບເປັນຜູ້ຮັກສາຊ່ວຍສ່ວນຕົວ, ແລະຍັງໃຊ້ສິດອຳນາດເພື່ອໄດ້ຂໍ້ມູນການບັງຄັບກົດໝາຍທີ່ເປັນຄວາມລັບ ເພື່ອກຳຈັດຄົນທີ່ມີຂໍ້ພິພາດກັບຕົນ.
ໃນຊ່ວງຄົບຫາກັນ ນາງ Au ຕາມຄຳສັ່ງຂອງ Iza ໄດ້ຕັ້ງບໍລິສັດລຸກຂື້ນ (shell companies) ຫຼາຍບໍລິສັດ ແລະເປີດບັນຊີທະນາຄານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົນກາຍເປັນ “ຜູ້ປະສານຈຳເພາະ” ທີ່ສຳຄັນໃນເຄືອຂ່າຍການໝູນໃຊ້ເງິນອາຊະຍານີ້.
Au ໃຊ້ບັນຊີເຫຼົ່ານີ້ໃນການໝູນເງິນຜິດກົດໝາຍ; ໃນນັ້ນປະມານ 1 ລ້ານໂດລາ ໄດ້ຈ່າຍເປັນເງິນສົດໃຫ້ນາຍພະນັກງານຮັບໃຊ້ທີ່ຖືກຊື້ຂອງ (sheriff deputy) ທີ່ຖືກຊື້, ແລະອີກປະມານ 16 ລ້ານໂດລາ ຖືກໃຊ້ເພື່ອຊື້ crypto ໃຫ້ Iza;
ເງິນທີ່ເຫຼືອຈຶ່ງຖືກນຳໄປສະໜັບສະໜູນຊີວິດອັນຟຸ່ມເຟືອຍສຸດຂອງຄູ່ຄົນດັ່ງກ່າວ—ຈາກການເຊົ່າຊັບສິນຫຼູຫຼາ, ການຊື້ລົດລາຄາແພງ, ຈົນເຖິງການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານເຄື່ອງປະດັບ ແລະເສື້ອຜ້າລະດັບສູງ, ແລະການບັນເທີງອັນຫຼາກຫຼາຍ—ລວມເປັນເງິນເກືອບ 10 ລ້ານໂດລາ, ທັງໝົດແມ່ນຖືກຈ່າຍດ້ວຍເງິນຈາກການສໍ້ໂກງທີ່ໄດ້ມານັ້ນ.
ຫຼັກເອກະສານທີ່ກ່ຽວກັບການຊັ່ງລົງໂທດ ຂອງອົງການອອກກ່າວວ່າ: ເພາະວ່າ Au ເປັນຜູ້ສ້າງພື້ນຖານການເງິນດ້ວຍຕົນເອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ Iza ສາມາດຍ້າຍ, ນຳໄປໃຊ້ຢ່າງເສບສັນ, ແລະຊ່ອນເງິນຈາກການສໍ້ໂກງນັບຮ້ອຍລ້ານໂດລາໄດ້ຢ່າງລຽບງ່າຍ.
ພ້ອມນັ້ນ ໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວ ໃນແບບຟອມແຈ້ງພາສີຂອງ Au ມີການລາຍງານພຽງສ່ວນນ້ອຍດຽວຂອງລາຍຮັບທີ່ຕົວຈິງ—ທັງໝົດແມ່ນການຈົງໃຈຂັດຂວາງເພື່ອບອກໃຫ້ IRS ບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ເຖິງຂະໜາດລາຍຮັບຕົວຈິງຂອງນາງ.
ປັດຈຸບັນ Iza ກຳລັງຮັບໂທດຈຳຄຸກກາງ 15 ປີ ຈາກກໍລະນີການຊະໂຍມ Bitcoin ທີ່ບໍ່ສຳເລັດ ແລະການລັກຂັງ ໃນລັດ Connecticut ເດືອນສິງຫາ 2024; ນອກຈາກນັ້ນລາວຍັງຖືກເພີ່ມເຕີມໃນຂໍ້ຫາວາງແຜນລ່ວງລະເມີດສິດ, ການສໍ້ໂກງດ້ານ telecom ແລະການຫຼີກລ້ຽງພາສີ. ກຳນົດການສືບສວນການຊັ່ງລົງໂທດ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ຕຸລາ.
#加密货币犯罪
