У четвертому викривальному матеріалі нашої серії про кримінальні та політичні афери фінтеху ми розбираємо не просто «сірий майданчик», а проєкт, який став прототипом для всього сучасного санкційного обходу. Мова йде про легендарну біржу BTC-e та її наступницю WEX.
Це історія про те, як головний інструмент міжнародних хакерів та наркокартелів перейшов під прямий контроль російських спецслужб, після чого з майданчика безповоротно зникли $450 млн у крипті.
BTC-e: ສູນຊຳລະສີດຳທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ
ກໍ່ຕັ້ງໃນປີ 2011 ໂດຍຊາວຣັດເຊຍ Alexander Vinnik ແລະ Aleksey Bilyuchenko, BTC-e ໄດ້ດຳເນີນມາດົນນານເປັນ “ອອຟຊອຣ” ທີ່ບໍ່ມີ KYC. ເວທີນີ້ໄດ້ປະຕິເສດການລະບຸຕົວຕົນຂອງຜູ້ໃຊ້ແບບຈົງໃຈ ໂດຍກາຍເປັນສູນກາງຫຼັກສຳລັບ:
ຟອກເງິນຈາກຄ່າໄຖ່ຂອງ ransomware;
ການຖອນເງິນທີ່ຖືກຂະໂມຍອອກຈາກເວທີຄ້າຂອງຍີ່ປຸ່ນ Mt. Gox ທີ່ຖືກປຸ້ນ;
ການຊຳລະສຳລັບ darkweb marketplace “Hydra” ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງເອີຣົບ.
ໃນປີ 2017 ການປະຕິບັດການຖືກຢຸດໂດຍ FBI: ໃນກຣີສໄດ້ຈັບກຸມ Alexander Vinnik ແລະ ເຊີເວີ BTC-e ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ຖືກຍຶດເອົາໄປ.
ຕາມຂໍ້ມູນຂອງກະຕຸລາການອາເມລິກາ ຈັກຂັ້ນ, ເງິນທຶນທີ່ເປື້ອນ/ສ້າງຄວາມສົກກະປົກ ມາກວ່າ $9 ຕື້ ໄດ້ຜ່ານເວທີນີ້.
ການຟື້ນຄືນ WEX ແລະການຍຶດຊັບໃຕ້ຮົ່ມ FSB
ຫຼັງຈາກຄວາມພັງຂອງ BTC-e ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຄົນທີ 2 ຄື Aleksey Bilyuchenko ໄດ້ຕັ້ງໃຈຟື້ນຟູເວທີພາຍໃຕ້ຊື່ WEX ເພື່ອ “ຄືນໜີ້ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້”. ແຕ່ ພວກຝ່າຍອຳນາດຂອງ RF ກໍຮູ້ເຫັນທັນທີໃຫ້ກັບເວທີໃໝ່ທີ່ມີສະພາບສະຄອງຄ່ວງຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ດ້ວຍສະພາບລະຫວ່າງ (liquidity).
ແຜນການຍຶດອຳນາດໄດ້ຖືກດຳເນີນຕາມ “ຄູ່ມື” ແບບຂຸນຊົນອາດຊະຍາກຳທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ ແຕ່ຢູ່ລະດັບລັດ:
ການມອບໂອນບັງຄັບ: Bilyuchenko ໄດ້ຖືກ “ເຊີນ” ໄປພົບເພື່ອຄຸຍກັນທີ່ມົສກູ ຊຶ່ງພາຍໃຕ້ການຂົ່ມຂູ່ຈາກຝ່າຍອຳນາດ ແລະ ການຂູ່ຈະຖືກຈຳຄຸກ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ສົ່ງມອບກະແຈສ່ວນຕົວ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນ.
ຜູ້ຄອງນາມ: ນຳບຸກຄົນສັ່ງການ WEX ໃຫ້ແກ່ Dmitry Havchenko (ນາມສະກຸນ “Moryachok”) — ອະດີດພວກນັກຕໍ່ສູ້ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບນາຍທຶນອອດສະກຶມລັດເຊຍທາງສາສະໜາອອທອລິດສະຕິ Constantin Malofeev.
ສ່ວນຂອງຄູ່ປຶກສາ/ຜູ້ຄຸມ: ອີງຕາມເນື້ອຫາຈາກການສືບສວນ, ການສົ່ງກະແຈໂດຍກົງຈາກ Cold-gamers ໄດ້ປະສານງານໂດຍພະນັກງານຂອງບໍລິການທີ 2 ຂອງ FSB ຣັດເຊຍ.
ໃນຂະນະທີ່ຝ່າຍອຳນາດແລະນາຍພາຊະຍົນຂອງລັດກຳລັງ “ຢຶດ/ຍຶດຄອງ” ເວທີ ແລະ “ເອົາ” ກະແຈສ່ວນຕົວໃນມູນຄ່າ $450 ລ້ານ—ເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມ @MoonMan567 ເພື່ອຮູ້ວິທີຮັກສາຊັບສິນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ພົ້ນຈາກການເຂົ້າເຖິງຂອງບັນດາພາກສ່ວນພິເສດທຸກປະເພດ.
ການປຸ້ນ $450 ລ້ານ ແລະການຜ່ານແດນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຈຳກັດ (sanctions transit)
ໃນລະດູຮ້ອນປີ 2018 WEX ໄດ້ບລັອກການຖອນເງິນສຳລັບຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປ. ໃນເວລານັ້ນ ມີຢູ່ໃນຍອດບັນຊີຂອງເວທີຄ້າ (exchange) ສິບສະເຫມີນັບສິບພັນ $BTC , $ETH ແລະ stablecoins ມູນຄ່າລວມກວ່າ $450 ລ້ານ.
ຂໍ້ມູນຈາກການວິເຄາະ blockchain ໄດ້ບັນທຶກວ່າ ຊັບສິນເລີ່ມຖືກຖອນອອກບາງສ່ວນໄປຍັງບັນຊີທີ່ກ່ຽວພັນກັບກຸ່ມກຳລັງລັດເຊຍ ແລະບາງສ່ວນ—ໄປຍັງເວທີ “ພື້ນທີ່ສີເທົາ” ເພື່ອຈັດທຶນກຸ່ມພອສີ (proxy groups) ແລະຫຼີກລ້ຽງການຄ້າປັບລົງໂທດລະດັບສາກົນ.
ພໍ່ຄ້າ/เทรເດີ ທີ່ໄວ້ໃຈມອບເງິນໃຫ້ WEX ໄດ້ຮັບຄຳຕອບມາດຕະຖານກ່ຽວກັບ “ການບຳລຸງທາງເຕັກນິກ” ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເວັບໄຊດັ່ງກ່າວກໍຢຸດດຳເນີນຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ຜູ້ຖືຄອງ “ນາມສະກຸນ” “Moryachok” ກ່າວໃນການສຳພາດວ່າ “ບໍ່ເຫັນເງິນ”, ແລະຕົວ Bilyuchenko ເອງກໍພາຍຫຼັງໄປຈົນຢູ່ໃນຄຸກດັ່ງກ່າວແລ້ວໃນຣັດເຊຍ ເມື່ອຝ່າຍອຳນາດຕັດສິນໃຈກວາດເຊັດພະຍານຢ່າງສົມບູນ.
ຂໍ້ສະຫຼຸບສຳລັບຕະຫຼາດ
ຄະດີ BTC-e / WEX ຢືນຢັນກົດພື້ນຖານ: ຖ້າ crypto exchange ເຮັດວຽກຢູ່ໃນເຂດສີເທົາ ແລະພາກພູມໃຈທີ່ຂາດ KYC, ມັນຈະມີຢູ່ໄດ້ພຽງແຕ່ຈົນກວ່າ ລັດຖະບານ ຫຼື ອົງການຂອງພາກລັດ ສັງເກດເຫັນມັນ.
ທັນທີທີ່ທຶນຂອງເວທີສີເທົາເກີນຈຸດໝາຍວິກິດ ມັນກໍຈະຖືກປິດໂດຍນັກກຳກັບຈາກຝ່າຍຕາເວັນ ຫຼືຖືກຍຶດດ້ວຍວິທີໃຊ້ກຳລັງໂດຍລະບອບຜູ້ປົກຄອງທີ່ເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອນຳໄປໃຊ້ໃນການຊຳລະທາງເງົາຂອງຕົນ. ແລະໃນທັງສອງກໍລະນີ ຜູ້ໃຊ້ລະດັບລາຍຍ່ອຍ ຈະຍັງເປັນຝ່າຍດຽວທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ ໂດຍເງິນຂອງຕົນເອງ.
🤔 ທ່ານເຊື່ອບໍວ່າ ໃນປີ 2026 ຈະມີ CEX ທີ່ແຍກຕ່າງຫາກແລະບໍ່ມີ KYC ຢູ່ຈິງ, ຫຼືເວທີແນວນີ້ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນກັບດັກ?
👉 ບົດຄວາມນີ້ເຮົາຈັບໃຈບໍ? ງັ້ນເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ອນໜ້າໃນຊຸດຂ່າວຂອງເຮົາ ກ່ຽວກັບອາຊະຍາ crypto-ການເມືອງ:
ລ້າງເງິນດ້ານກິລາ: ຄົນຫຼອກ crypto ແລະ call centers ຊື້ຊໍແຟດບານແລະນັກການເມືອງແນວໃດ
ການຄ້າຄວາມຮັກຂອງແຟນ: ວິທີທີ່ເວທີລົງທຶນ Bitci ຂອງຕຸລະກີ ຫຼອກລວງກິລາທົ່ວໂລກ
