Ең бастысы – қауіпсіздік: қалай криптовалюталық алаяқтықты анықтауға және оның алдын алуға болады?

Криптовалюта алаяқтары, ең алдымен, саламен таныс емес және криптовалюта нарығын оңай ақша табу мүмкіндігі ретінде қарастыратын жаңа пайдаланушыларға бағытталған. Егер сіз криптовалюта кеңістігімен немесе инвестицияның кез келген түрімен таныс болмасаңыз, олардың схемаларының құрбаны болмау үшін бұл саладағы біліміңізді арттырып, өзіңізді сақтандыру өте маңызды. Бұл сұрақ-жауап сізді криптографиялық алаяқтардан аулақ болу және инвестицияларыңызды қорғау үшін маңызды ақпаратпен және стратегиялармен қамтамасыз етуге арналған.

1. Біреудің шынымен Binance ресми өкілі екенін қалай анықтауға болады?

Binance өкілімін деп мәлімдеген адамға бірден сенбеңіз. Бірінші қадам ретінде Binance Verify ресми дерекқорын пайдаланып, әрқашан дереккөзді тексеріңіз. Бұл құрал ресми Binance домендерін, электрондық пошта мекенжайларын, телефон нөмірлерін, Telegram идентификаторларын, WeChat идентификаторларын және X пайдаланушы атын тексеруге мүмкіндік береді. Дегенмен Binance Verify жүйесінде дереккөз расталған болса да сақ болыңыз, өйткені алаяқтар құрбандарын алдау үшін Binance қызметкерлерінің шын есімдерін жиі пайдаланады. Егер сенімсіз болсаңыз, кез келген басқа әрекеттесуді жалғастырмас бұрын ресми веб-сайт немесе қолданба арқылы Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласуға кеңес береміз.

2. Ықтимал криптоинвестиция алаяқтықтарын анықтау үшін қандай белгілерді іздеуім керек?

Инвестициялық криптографиялық жобаның ықтимал алаяқтық болу белгілеріне мыналар жатады:

• Шынайы емес кірістер: капиталды жоғалту қаупінсіз өте жоғары жылдық кірісті уәде ететін жобалардан сақ болыңыз. Мұндай уәделер көбінесе алаяқтықтың белгісі болып табылады, өйткені заңды инвестициялардың әдетте тәуекелдері және шынайы кірістері болады.
• Қаражатты шығаруға қатысты мәселелер: егер жоба ақша шығару туралы сұрауларыңызды қабылдамаса немесе ақша шығаруға рұқсат бермес бұрын қосымша активтерді депозитке салуды талап етсе, бұл алаңдайтын жайт. Заңды платформалар ақшаны кедергісіз шығарып алуды жеңілдетеді.
• Әдеттен тыс сұраулар: құпия ақпаратты сұрайтын немесе әдеттен тыс әрекеттерді, мысалы, қаражатты шығару қызметтерінің «құлпын ашу» үшін қосымша қаражат салуды талап ететін жобалардан сақ болыңыз. Бұл тактикаларды әдетте алаяқтар пайдаланушыларды көбірек активтер жіберуге манипуляциялау үшін қолданады.

Binance компаниясында біз сіздің активтеріңіздің қауіпсіздігіне басым маңыздылық береміз және әсіресе ақшаны шығарып алу беттерінде алаяқтыққа қарсы әртүрлі шараларды қолданамыз. Мысалы, қара тізімге енгізілген мекенжайға бірнеше рет ақша жіберуге әрекеттенсеңіз, ақшаны шығарып алуды уақытша шектеу үшін біз баяулату кезеңін енгіземіз. Бұл транзакцияны қайта бағалауға және ықтимал алаяқпен әрекеттесіп жатқандығыңызды бағалауға мүмкіндік береді.

3. Инвестициялық жобаға кіріспес бұрын алдын ала мәліметтерді қалай тексеруге болады?

Капиталыңызды кез келген платформаға, жеке тұлғаға немесе ұйымға сеніп тапсырар алдында мұқият зерттеу жүргізу өте маңызды. Жоба немесе веб-сайт атауын қарапайым жолмен Google сайтынан іздеуден бастаңыз. Жоба туралы негізгі ақпаратты жинау үшін әртүрлі құралдарды пайдалануға болады. Мысалы, who.is жүйесі веб-сайттың құрылған күні мен қызмет ету ұзақтығын анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар Scamadviser және Scamvoid сияқты платформалар веб-сайттың сенімділігін бағалайтын дерекқорларға сілтеме жасау арқылы URL мекенжайларын бағалауға мүмкіндік береді.

4. Ықтимал тәуекелдерді бағалау үшін криптосұрау құралдарын қалай пайдалануға болады?

Бейтаныс әмиян мекенжайына ақша аудару туралы сұрауға тап болған кезде мекенжай ақпаратын алдын ала сұрау үшін Bitquery сияқты Block Explorer құралын пайдаланыңыз. Уақыт бойынша мекенжай балансы, жасалған күні, қаражатты шығару жиілігі және межелі мекенжайы сияқты әртүрлі факторларға мұқият назар аударыңыз.

Bitcoin блокчейн шолғышын пайдалану және оның функцияларын түсіну туралы толық нұсқаулық алу үшін мына оқулығымызды қараңыз: Bitcoin Blockchain Explorer шолғышын пайдалану жолы.

5. Деңгейлі шақыру жүйелерінің қауіп деңгейі жоғары саналады ма?

Иә, жоғары кірісті уәде ететін және VIP деңгейлерін жаңарту үшін депозит салуды талап ететін деңгейлі шақыру жүйелерінің қаупі әдетте жоғары болып саналады және көбінесе алаяқтықты білдіреді. Бұл схемалар, әдетте, сіздің табысыңызды тұрақты бизнес үлгісі жоқ, қаражат салу үшін жалдаған жаңа пайдаланушылар санымен байланыстырады. Мұндай жағдайға тап болған кезде сақ болыңыз.

6. Менің онлайн танысқан серіктесімнің алаяқ екенін қалай анықтауға болады? Олардың жеке басын тексеру үшін қандай құралдар бар?

Алаяқтар жиі өздерін ауқатты адамдар ретінде көрсетіп, спорттық көліктер немесе дизайнерлік тауарлар сияқты сәнді заттардың суреттерін көрсету арқылы өздеріне деген сенім ұялатуға тырысады. Дегенмен олардың сөздерінде әдетте үйлесімділік пен дәл мәлімет болмайды. Әңгімелеріндегі сәйкессіздіктерге және өздерінің шынайы тұлғасын жасырып жатқанын көрсететін басқа белгілерге сақ болыңыз. Мысалы, олар үнемі жеке кездесулерден жалтарса немесе бейне қоңыраулар кезінде техникалық қиындықтарға шағымданса, сақ болыңыз.

Алаяқтар әдетте жалған тұлғаның атын жамылу үшін веб-сайттардағы немесе әлеуметтік желі профильдеріндегі суреттерді ұрлайды. Атын жамылған тұлғасының түпнұсқалығын тексеру үшін FaceCheck.ID, TinEye, Google Images немесе Baidu сияқты кескін іздеу қолданбаларын пайдаланыңыз. Бұл құралдар ұрланған немесе өңделген кескіндерді анықтап, ықтимал алаяқтықтан қорғауға көмектеседі.

7. Алаяқтыққа қарсы шаралар мен зерттеулер туралы соңғы жаңалықтарды қайдан табуға болады?

Binance биржасы Binance Risk Sniper және Binance Blog арқылы алаяқтыққа қарсы жан-жақты ресурстар мен зерттеулерді ұсынады. Инвестицияларыңызды алаяқтық әрекеттерден қорғауға арналған соңғы әзірлемелер мен стратегиялар туралы хабардар болу үшін сізге ресми веб-сайттарымызды жүйелі түрде бақылауға кеңес береміз.

8. Егер алаяқтықтың құрбаны болсам, не істеуім керек?

Алаяқтықтың құрбаны болдым деп күдіктенсеңіз, келесі әрекеттерді орындаңыз:

• Құзырлы органдарға хабарласыңыз: оқиға туралы полицияға хабарлаңыз және қолыңызда бар кез келген дәлелді келтіріңіз. Жоғалған қаражатты қалпына келтіруге кепілдік берілмесе де, құқық қорғау органдарын қатыстыру қылмыскерді ұстау және қаражатыңыздың бір бөлігін қайтарып алу ықтималдығын арттырады.
• Binance қолдау қызметіне хабарлаңыз: алаяқтықты және кез келген оған қатысты ақпаратты егжей-тегжейлі көрсетіп, Binance қолдау қызметіне дереу хабарлаңыз. Мұны орындау жолы туралы нұсқауларды осы сұрақ-жауап бөлімінен табуға болады.
• Платформаны хабардар етіңіз: алаяқтың профилін немесе жеке басын олармен алғаш әрекеттескен веб-сайтта, қолданбада немесе әлеуметтік желі платформасында белгілеңіз. Бұл әрекет басқалардың сол алаяқтықтың құрбаны болудан сақтануына көмектеседі.
• Қалпына келтіру қызметтерінен сақ болыңыз: қаражатыңызды қалпына келтіруге көмектесетін қызметтерден сақ болыңыз, себебі оларды сол алаяқтар басқаруы мүмкін. Қалпына келтіру қызметімен жұмыс жасамас бұрын мұқият зерттеу жүргізіп, олардың заңдылығын тексеріңіз.

Қаражат алудың қауіпсіздігі және алаяқтықтың алдын алу шаралары

1. Қаражат шығаруымды блоктайтын ескертуді неліктен алдым?

Binance қаражат шығару кезінде қаражатыңызды қорғау үшін алаяқтыққа қарсы бірнеше шараны қолданады. Қаражатты шығаруды блоктайтын ескерту алсаңыз, бұл алаяқтық қаупі жоғары деп белгіленген немесе әдеттен тыс әрекетті көрсететін мекенжайлардан болуы мүмкін. Бұл ескертулер сізді осыған байланысты тәуекелдер туралы хабардар етуге бағытталған. Сіз осындай ескертулерді мына жағдайларда алуыңыз мүмкін:

• Қаражатты шығару әрекетіңіз немесе транзакция үлгілері белгілі құрбандардың әрекеттеріне ұқсайды.
• Сіз құқық қорғау органдары немесе үшінші тарап қауіпсіздік серіктестері ұсынған ықтимал құрбандарды бақылау тізімінде тұрсыз.
• Мақсатты мекенжай немесе веб-сайт өте қауіпті деп белгіленген немесе басқа құрбандар оны сондай деп хабарлаған.

Мекенжайдың дұрыс және сенімді екенін растасаңыз, қаражатты шығарып алуды жалғастыра аласыз.

2. Қаражатты шығарып алуды жалғастыруға бел байласам, қандай опциялар қолжетімді?

Әдетте алушы мекенжайының қауіпсіз және заңды екеніне сенімді болсаңыз, қаражатты шығаруды жалғастыра аласыз.

Сәл уақыт бөліп, мұқият бағалаңыз: жалғастырмас бұрын оның қауіпсіздігі мен заңдылығын қамтамасыз ету үшін алушы мекенжайын мұқият зерттеңіз. Тергеуіңізге ықтимал кедергілерді болдырмау үшін мекенжай иесімен тікелей байланыспаңыз.

Сыртқы пікірлерді іздеңіз: қосымша түсінік алу үшін сенімді достарыңызбен немесе отбасы мүшелеріңізбен кеңесіңіз, бірақ мекенжай иесімен тікелей сөйлеспеңіз.

Тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз: мекенжайдың заңдылығына және қаражатыңыздың қауіпсіздігіне сенімді болсаңыз, көмек алу үшін Binance тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз. Бұл алаяқтыққа қарсы сауалнаманы толтыруды және ақшаны алу мақсатының егжей-тегжейлі сипаттамасын беруді қамтуы мүмкін. Қарап шығу процесінен кейін қаражатты шығаруға қатысты шектеу алынып тасталуы мүмкін.

3. Неліктен Binance менің мекенжайым алаяқтық әрекеттермен байланысты деп белгіледі? 

Мекенжайыңыз/шотыңыз «алаяқ» ретінде хабарланса немесе расталған алаяқтық мекенжайға/шотқа ұқсас үлгілерді көрсетсе, Binance оны сәйкесінше белгілейді. Шағым беру үшін тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласып, ісіңізді растайтын дәлелдерді ұсынғаныңыз жөн. Ұжымымыз ақпаратты тез арада қарап шығады және мүмкіндігінше жылдам жауап беруге тырысады

4. Неліктен өз әмиянымның мекенжайына ақша аударған кезде ықтимал алаяқтық қаупі туралы ескерту аламын?

Әмияныңыздың мекенжайы «алаяқтық қаупі бар» деп белгіленуінің кейбір ықтимал себептері:

• Егер әмияныңыздың мекенжайы қауіпті платформаға жататын болса және сізде әмиянның жеке кілттері болмаса, активтеріңіз болжағандай қауіпсіз болмауы мүмкін. Жеке кілттер арқылы активтеріңізді толық бақыламасаңыз, алаяқтар сіздің қаражатыңызға қол жеткізуі мүмкін. Сондықтан қаражатты тек сенімді платформаларда шығарған жөн.
• Егер транзакция әрекеттеріңіз алданған пайдаланушылардың әрекеттеріне сәйкес келсе, ақшаңызды шығарып алу әрекетіңіз күдікті деп белгіленуі мүмкін. Мұндай жағдайларда мәселені шешуге көмектесу үшін тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз.
• Сіз құқық қорғау органдары, үшінші тарап қауіпсіздік серіктестері және біздің ТӘУЕКЕЛ тобымыз ұсынған ықтимал құрбандар тізіміндесіз. 
• Капиталыңызды, пайдаңызды немесе комиссияларды қайтарып алғаныңызға қарамастан, расталған алаяқтық мекенжайға/шотқа жақында қаражатты шығарған болсаңыз, алаяқтыққа ұшырау қаупі жоғары болады.