Неліктен мен байлық көзі туралы декларацияны (SOW) толтыруым керек?
Binance пайдаланушыларының қаражаттарының қауіпсіз қорғалуын қамтамасыз ету үшін біз заңсыз жолмен алынған кірісті заңдастырумен күрес (AML) ережелерінің сақталуын және белгілі бір елдерде тұратын пайдаланушылардың Байлық көзі туралы декларацияны (SOW) толтыруын қамтамасыз етуіміз қажет. Келесі FATF және ЕО тізіміне енген тәуекелі жоғары елдерде тұрсаңыз, Binance биржасындағы фиат өнімдеріне қол жеткізу үшін SOW декларациясын толтыруыңыз керек.
Байлық көзі туралы декларацияны қалай толтыруға болады? Қадамдық нұсқаулық
Процесс барысында браузерді жаңартпаңыз.
1. Маңызды саяси тұлға (МСТ) екеніңізді мәлімдеңіз. МСТ болсаңыз, МСТ декларациялық нысанын толтыруыңыз сұралады. Жалғастыру үшін [Жалғастыру] түймесін басыңыз.
Маңызды саяси тұлға (МСТ) дегеніміз кім?
Маңызды саяси тұлға (МСТ) дегеніміз:
а) МАҢЫЗДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕ ТАҒАЙЫНДАЛҒАН АДАМ: • Мемлекет басшысы • Үкімет басшысы/Премьер-министр • Министр • Вице-министр немесе орынбасар * министр • Министрдің көмекшісі • Парламент хатшысы • Парламент депутаты • Жоғарғы соттың судьясы • Ерекше жағдайларды қоспағанда, шешімдері одан әрі шағымдануға жіберілмейтін конституциялық соттың немесе басқа да жоғары сатыдағы сот органдарының судьясы • Аудиторлар сотының мүшесі • Орталық банк басқармасының мүшесі • Елші • Елшілік кеңесі • Дипломатиялық істер жөніндегі сенімді өкілдер • Қарулы күштердегі жоғары лауазымды офицер • Мемлекеттік кәсіпорындардың әкімшілік, басқару немесе қадағалау органының мүшесі.
ә) ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҰЙЫМНЫҢ БАСШЫСЫ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН НЕМЕСЕ ОСЫНДАЙ ҚЫЗМЕТКЕ ТАҒАЙЫНДАЛҒАН жеке тұлға: • Ұйым және жетекші қызметтің түрі туралы: президент, директор, директордың орынбасары, бас хатшы, басқарма мүшесі, басқарма төрағасы, басқарма төрағасының орынбасары немесе оған теңестірілген қызмет.
б) АТАЛҒАН ТҰЛҒАНЫҢ (МСТ) ОТБАСЫ МҮШЕСІ а) • Жұбайы ә) ЖОҒАРЫДА: • Ұлттық заңнамаға сәйкес дәрежесі жұбайына тең деп саналатын адам • Бала • Баланың жұбайы немесе дәрежесі оның жұбайына тең деп саналатын адам.
2. SOW декларациясының мәліметтерін толтыру үшін ақпаратты енгізіңіз. Жылдық табысыңыз бен табыс көзіңізді растайтын құжаттарды жүктеп салуыңыз қажет.
Ескертпелер:
- Енгізілген барлық ақпарат ілеспе құжаттарға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Жылдық табысыңызды дәл есептеу үшін жергілікті валютаңызды USD валютасына түрлендіріп, айлық жалақыңызды 12-ге көбейтіңіз.
3. Жалпы таза табысыңызға үлес қосатын барлық тиісті көз(дер)ді таңдаңыз. Ілеспе құжаттарды жіберу үшін [Жүктеп салу] түймесін түртіңіз.
Ескертпелер:
- Ілеспе құжаттардағы аты-жөніңіз жеке басын куәландыратын құжаттағы аты-жөніңізбен сәйкес келуі керек. Егер бұлай болмаса, үшінші тарап құжаттарының сіздің растауыңызға неліктен тіркелгенін түсіндіруіңіз керек.
- Құжаттар жаңартылған (яғни, кем дегенде соңғы айда жасалған) болуы керек.
- Құжаттарда құжатты берген органның аты, шығарылған күні және барлық басқа ақпарат анық көрінетініне көз жеткізіңіз.
4. SOW декларациясын толтырғаннан кейін, біз құжаттарыңызды уақтылы қарап шыққанша, шыдамдылықпен күтіңіз.
Төмендегі рұқсат етілген құжат үлгілерінің тізімін қарауыңызға болады:
SOW декларациясының опциялары | Қабылданған құжаттар |
| Жалақы | 1) Сіздің кем дегенде соңғы айдағы табысыңызды көрсететін жалақы тізімдемесі; 2) Жұмыс берушіден кемінде соңғы айдағы жалақы төлемдерін көрсететін банктік үзінді көшірме; 3) Өткен салық жылындағы салық декларациясы. |
Өзін-өзі жұмыспен қамту | 1) Өткен салық жылындағы салық декларациясы; 2) Өзін-өзі жұмыспен қамтыған қызметтерге арналған соңғы шот-фактуралар/келісімшарттар/келісімдер немесе айлық немесе жылдық кірісті растайтын пайда/шығын туралы есептер. |
| Мұрагерлік | 1) Қайтыс болған өсиет қалдырушы өсиетінің көшірмесі; 2) Өсиет орындаушының/адвокаттың/заңгердің қол қойылған хаты/өсиетті бекіту. |
Жарна/сыйлық/грант | Егер сіз студент болсаңыз және стипендия алсаңыз, осы опцияны таңдаңыз. 1) Жылжымайтын мүлік немесе басқа активтер үшін жарна/сыйлық/грант туралы келісім; 2) Жарнаның/сыйлықтың/гранттың сипатын мәлімдейтін демеушінің қол қойылған аффидавиті/хаты; 3) Жарна/сыйлық/гранттың банк депозитін көрсететін банктік үзінді көшірме. |
| Ипотекалар/кредиттер | Өтеу жоспары бар ипотека немесе кредит құны көрсетілген ипотека/кредит туралы келісімшарт; ЖӘНЕ Сіздің шотыңызға кредиттің депозиттелгенін көрсететін банктік үзінді көшірме. |
| Компанияның пайдалары (акциялар/дивидендтер) | 1) Соңғы дивидендтер туралы есептер; 2) Тарату туралы соңғы келісімдер; 3) Дивидендтердің төлемдері көрсетілген соңғы банктік үзінді көшірме; 4) Соңғы аудит жасалған компания шоттары. |
| Қаржылық инвестиция | 1) Инвестиция провайдерінен үзінді көшірме; 2) Инвестиция провайдерінен алынған есеп айырысу көрсетілген банктік үзінді көшірме; 3) Инвестициялық пайданы (облигациялардан, акциялардан, т.б.) растайтын басқа үзінді көшірмелер немесе құжаттар. |