Кеңейтілген кешенді тексеруді неліктен орындауым керек?
Binance шот қауіпсіздігін арттыру және елдердің ережелерін сақтау үшін барлық пайдаланушылардан жеке басын растауды талап етеді. Шот қауіпсіздігін арттыру және активтеріңізді қорғау үшін Binance сізден кейде жеке басты растау процедураларынан өтуді талап етуі мүмкін.
Мысалы, талаптарға сәйкестік стандарттарымызды жаңартқаннан кейін, біз бұрыннан бар пайдаланушылардан ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) соңғы ережелеріне толығымен сәйкестендіру үшін қосымша жеке басын растау процедураларынан өтуін талап етуіміз мүмкін.
Кеңейтілген кешенді тексеру кезінде қандай ақпаратты беруім керек?
Кеңейтілген кешенді тексеру (EDD) процесін аяқтаудың бір бөлігі ретінде сізден ықпалды саяси тұлға (PEP) екеніңізді мәлімдеу сұралады және сізден байлық көзін (SOW) жариялау үшін құжаттарды жүктеп салу сұралуы мүмкін.
Тексеру процесі туралы егжей-тегжейлі нұсқаулықты алу үшін Байлық көзі туралы декларацияны толтыру жолы бөліміне кіріңіз.
Кеңейтілген кешенді тексеруді орындауға қанша уақыт кетеді?
Әдетте, кеңейтілген кешенді тексеру растауын тексеруге шамамен 10 жұмыс күні қажет. Тексеру аяқталғаннан кейін, сізге нәтиже туралы хабарланады.
Жиі қойылатын сұрақтар
1. Жалақы тізімдемде мәліметтерді беру қауіпті деп ойлаймын.
Жеке ақпаратыңыз және жіберілген құжаттар шифрлау протоколдары мен бағдарламалық құрал арқылы сенімді қорғалған. Біз жеке ақпаратыңызды жинауға, сақтауға және ашуға қатысты физикалық, электрондық және процедуралық кепілдіктерді сақтаймыз. Жеке ақпаратыңыз қауіпсіз қорғалғанына сенімді болыңыз.
2. Жылдық табысымды қалай есептеймін? Басқа инвестицияларымды қосуым керек пе?
Бір жыл ішінде алынған барлық кіріс көздерін, оның ішінде жалақыңызды, шайпұлдарыңызды, бонустарыңызды, комиссияңызды, жалға беру табысын, т.б. қосу арқылы жылдық кірісіңізді есептей аласыз. Акциялардан, облигациялардан немесе инвестициялық пай қорларынан түскен пайда сияқты басқа инвестициялық кірістерді де қосыңыз.
Осыдан кейін таза жылдық кірісті есептеу үшін кіріс алуға байланысты шығыстарды шегеріңіз. Мысалы, іскери шығындары, инвестициялық шығындар немесе мүлікті жалға алу шығындары.
3. Мен өзімді-өзім жұмыспен қамтимын. Қандай құжаттарды жіберуім керек?
Төмендегі құжаттардың кез келгенін беріңіз:
- Өткен салық жылындағы салық декларациясы;
- Өзін-өзі жұмыспен қамтыған қызметтерге арналған соңғы шот-фактуралар/келісімшарттар/келісімдер немесе айлық немесе жылдық кірісті растайтын пайда/шығын туралы есептер.
Кез келген сұрақтарыңыз болса, тұтынушыларға қызмет көрсету тобына хабарласыңыз.
Қосымша мәліметтерді мұнда қараңыз: