У четвертому викривальному матеріалі нашої серії про кримінальні та політичні афери фінтеху ми розбираємо не просто «сірий майданчик», а проєкт, який став прототипом для всього сучасного санкційного обходу. Мова йде про легендарну біржу BTC-e та її наступницю WEX.
Це історія про те, як головний інструмент міжнародних хакерів та наркокартелів перейшов під прямий контроль російських спецслужб, після чого з майданчика безповоротно зникли $450 млн у крипті.
BTC-e: Головний чорний розрахунковий центр світу
Заснована у 2011 році росіянами Олександром Вінником та Олексієм Білюченком, BTC-e роками функціонувала як абсолютний «офшор без KYC». Майданчик свідомо відмовився від будь-якої ідентифікації користувачів, перетворившись на головний хаб для:
Відмивання викупів від вірусів-здирників (ransomware);
Виведення вкрадених коштів із розграбованої японської біржі Mt. Gox;
Розрахунків найбільшого в Східній Європі даркнет-маркетплейсу «Гідра».
У 2017 році операцію припинила ФБР: у Греції заарештували Олександра Вінника, а сервери BTC-e у США були вилучені.
За даними американського правосуддя, через майданчик пройшло понад $9 млрд брудного капіталу.
Перезапуск WEX та рейдерство під дахом ФСБ
Після краху BTC-e другий співзасновник, Олексій Білюченко, вирішив відродити біржу під назвою WEX, щоб «повернути борги користувачам». Проте на новий майданчик із сотнями мільйонів доларів ліквідності негайно звернули увагу силовики РФ.
Схема захоплення була реалізована за класичною бандитською методичкою, але на державному рівні:
Примусова передача: Білюченка «запросили» на розмову у Москву, де під тиском силовиків та погроз позбавлення волі змусили віддати приватні ключі та бази даних.
Номінальний господар: Формальним власником WEX зробили Дмитра Хавченка (позивний «Морячок») — колишнього бойовика, пов'язаного з російським православним олігархом Костянтином Малофєєвим.
Участь кураторів: Згідно з матеріалами розслідувань, безпосереднє виведення ключів від Cold-гаманців координували співробітники 2-го служби ФСБ РФ.
Поки силовики та державні рейдери віджимають біржі й «забирають» приватні ключі на $450 мільйонів — підписуйся на @MoonMan567 , щоб знати, як правильно зберігати активи поза досяжністю будь-яких спецслужб.
Грабунок на $450 мільйонів та санкційний транзит
Влітку 2018 року WEX заблокувала виведення коштів для звичайних користувачів. На балансах біржі на той момент знаходилися десятки тисяч $BTC , $ETH та стейблкоїнів загальною вартістю понад $450 млн.
Дані блокчейн-аналітики зафіксували, як активи почали частково виводитися на рахунки, пов'язані з роійськими силовими структурами, а частково — на сірі майданчики для фінансування проксі-груп та обходу міжнародних санкцій.
Трейдери, які довірили кошти WEX, отримали стандартну відповідь про «технічні роботи», після чого сайт остаточно припинив існування. Номінальний власник «Морячок» заявляв у інтерв'ю, що «грошей не бачив», а сам Білюченко пізніше опинився під ватрою вже у Росії, коли силовики вирішили остаточно зачистити свідків.
Висновки для ринку
Кейс BTC-e / WEX довів фундаментальне правило: якщо криптобіржа працює у сірій зоні і пишається відсутністю KYC, вона існує лише доти, доки її не помітять держави чи спецслужби.
Як тільки капітал сірого майданчика перевищує критичну позначку, вона або закривається регуляторами Заходу, або силовим шляхом віджимається авторитарними режимами для власних тіньових розрахунків. І в обох випадках роздрібний користувач залишається єдиною стороною, яка платить за це власними грошима.
🤔 Чи вірите ви у існування незалежних CEX-бірж без KYC у 2026 році, чи будь-який подібний майданчик за замовчуванням є пасткою?
👉 Зацікавила ця стаття? Тоді подивиться попередні матеріали в нашій інформаційній серії про крипто-політичний кримінал:
Крипто-політичний скандал на 700 мільйонів євро: як крах Zondacrypto паралізував владу в Варшаві
Спортивна пральня: як криптошахраї та кол-центри купують футбол і політиків
Торгівля любов’ю фанатів: як турецька біржа Bitci ошукала світовий спорт
